| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告(听取独立董事述职)
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配方案
5.00 2023年年度报告全文及摘要
6.00 2024年度财务预算方案
7.00 2024年度融资规模核定及授权的议案
8.00 关于2024年度提供担保预算的议案
9.00 2024年度投资计划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供承诺函暨对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.00 关于为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2023年度审计机构的议案
2.00 关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告(听取独立董事述职)
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配方案
5.00 2022年年度报告全文及摘要
6.00 2023年度融资规模核定及授权的议案
7.00 2023年度财务预算方案
8.00 2023年度投资计划
9.00 关于公司股东分红回报规划(2023-2025年)的议案
10.00 关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
11.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
11.01 石晓卿
11.02 黄绍浒
11.03 蔡晖遒
11.04 程雁
11.05 杜林春
11.06 张琪奕
12.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
12.01 陈斌波
12.02 王存斌
12.03 叶勇
13.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
13.01 李国春
13.02 徐林 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告(听取独立董事述职)
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配方案
5.00 2021年年度报告全文及摘要
6.00 2022年度融资规模核定及授权的议案
7.00 2022年度财务预算方案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年投资计划的议案
2 关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案
3 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2021年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告(听取独立董事述职)
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 2021年度财务预算方案
6 2021年度融资规模核定及授权的议案
7 2020年年度报告全文及摘要
8 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度投资计划
2 关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2020年度审计机构的议案
2 关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告(听取独立董事述职)
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度报告及摘要
6 2020年度投资计划
7 2020年度财务预算方案
8 2020年度融资规模核定及授权的议案
9 关于公司股东分红回报规划(2020-2022年)的议案
10 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案(候选人按姓氏笔画排序)
10.01 石晓卿
10.02 何君
10.03 张琪奕
10.04 祝云
10.05 黄绍浒
10.06 程雁
11 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案(候选人按姓氏笔画排序)
11.01 盛毅
11.02 蒋南
11.03 褚克辛
12 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
12.01 李国春
12.02 李潮江 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于为参股公司中航锂电科技有限公司提供担保的议案
3 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 何君
4.02 程雁
4.03 祝云
4.04 张琪奕
5 关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案
5.01 李国春
5.02 李潮江 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司重大资产出售方案的议案
（一）成飞集成自锂电洛阳受让锂电科技30%股权
2.01 交易双方
2.02 交易标的
2.03 定价原则
2.04 标的资产的价格
2.05 支付方式
2.06 滚存利润和过渡期间损益安排
2.07 标的资产权属变更的安排
2.08 违约责任
（二）成飞集成向锂电科技转让锂电洛阳45.00%的股权
2.09 交易双方
2.10 交易标的
2.11 定价原则
2.12 标的资产的价格
2.13 支付方式
2.14 滚存利润和过渡期间损益安排
2.15 标的资产权属变更的安排
2.16 违约责任
2.17 （三） 关于解除成飞集成对锂电科技的控制权
（四）增资事项
2.18 交易各方
2.19 交易标的
2.20 定价原则
2.21 标的资产的作价
2.22 滚存利润和过渡期间损益安排
2.23 相关资产办理转移的合同义务
2.24 违约责任
2.25 （五）决议有效期
2.26 （六）关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜
3.00 关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4.00 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案5.00
关于《重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7.00 关于签订重组相关协议的议案
7.01 中航锂电（洛阳）有限公司与四川成飞集成科技股份有限公司之附条件生效的股权转让协议
7.02 四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电科技有限公司之附条件生效的股权转让协议
7.03 四川成飞集成科技股份有限公司、中航锂电（洛阳）有限公司和中航锂电科技有限公司之债权转让暨抵销协议
7.04 四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电（洛阳）有限公司、常州金沙科技投资有限公司、 常州华科科技投资有限公司、 中航锂电科技有限公司关于中航锂电科技有限公司控制权变更的协议书
7.05 四川成飞集成科技股份有限公司、常州金沙科技投资有限公司、常州华科科技投资有限公司与中航锂电科技有限公司关于中航锂电科技有限公司之附条件生效的增资协议
8.00 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
9.00 关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
10.00 关于批准公司本次重大资产出售中相关审计报告、备考审阅报告、 资产评估报告的议案
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12.00 关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案
13.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
14.00 关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2018年度报告及摘要
6 2019年度投资计划
7 2019年度财务预算方案
8 2019年度融资规模核定及授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《关联交易管理办法》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于为控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告(听取独立董事述职)
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2017年度报告及摘要
6 2018年度投资计划
7 2018年度财务预算方案
8 2018年度融资规模核定及授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举李上福先生为公司第六届董事会董事的议案
2 关于控股子公司中航锂电(江苏)有限公司对外提供财务资助的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
2 关于选举张焱群女士为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
2关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4关于修订公司章程的议案
5关于修订《股东大会议事规则》的议案
6关于修订《董事会议事规则》的议案
7关于修订《监事会议事规则》的议案
8关于聘请公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告（听取独立董事述职）
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 2016年度报告及摘要
7 2017年度投资计划
8 2017年度财务预算方案
9 2017年度融资规模核定及授权的议案
10 公司股东分红回报规划（2017-2019年）
11 关于修订公司章程的议案
12 关于推选郑强为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于调整非公开发行股票方案的议案》
议案2中的子议案①2.1定价基准日、发行价格及定价原则
议案2中的子议案②2.2募集资金总额及发行数量
议案3《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1非独立董事候选人
1.1.1李宗顺
1.1.2胡创界
1.1.3石晓卿
1.1.4孙毓魁
1.1.5王栋梁
1.1.6黄绍浒
1.2独立董事候选人
1.2.1蒋南
1.2.2李世亮
1.2.3盛毅
议案2关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
2.1安金耀
2.2葛森
议案3关于调整公司独立董事津贴的议案
议案4关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
议案5关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案
议案6关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司使用本次非公开发行股票部分募集资金增资中航锂电（洛阳）有限公司暨关联交易的议案》
2．《关于批准公司与中航锂电（洛阳）有限公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》
3．《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2．《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3定价基准日、发行价格及定价原则
2.4募集资金总额及发行数量
2.5募集资金投向
2.6发行对象
2.7认购方式
2.8限售期
2.9本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10上市地点
2.11本次发行决议有效期
3．《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4．《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5．《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6．《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7．《关于批准与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8．《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10．《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配方案》
5、审议《2015年度报告全文及摘要》
6、审议《2016年度投资计划》
7、审议《2016年度财务预算方案》
8、审议《2016年度融资规模核定及授权的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司第五届董事会部分董事的议案》
1.1李宗顺
1.2倪永锋
1.3孙毓魁
1.4周焕明
1.5石晓卿
2、审议《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》
2.1顾荣芳
2.2安金耀 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司对外投资成立合资公司并实施中航锂离子动力电池项目（一期）的议案
2 关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
2、审议《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司产业园三期建设投资项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配方案》
5、审议《2014年度报告全文及摘要》
6、审议《2015年度投资计划》
7、审议《2015年度财务预算方案》
8、审议《关于为子公司集成瑞鹄提供担保的议案》
9、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟提名杜坤伦先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2014-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：
3.1 本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
3.2 本次发行股份的种类和面值
3.3 本次股份发行的方式
3.4 本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象
3.5 发行价格与定价依据
3.6 发行数量
3.7 本次发行股份购买资产的标的资产
3.8 本次发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格
3.9 期间损益归属
3.10 标的资产的过户及违约责任
3.11 限售期
3.12 配套融资资金用途
3.13 上市地点
3.14 本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存未分配利润安排
3.15 决议有效期
4、审议《关于审议<四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
6、审议《关于签署附条件生效的<股份认购合同>和<股份认购合同之补充合同>的议案》；
7、审议《关于签署附条件生效的<商品供应框架协议>和<综合服务框架协议>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》；
9、审议《本次交易整体方案符合<上市公司重大资产重组管理办法（2014年）>第十一条要求的议案》；
10、审议《本次交易整体方案符合<上市公司重大资产重组管理办法（2014年）>第四十三条要求的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2014年审计机构的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2013年度报告全文及摘要》；
6、审议《2014年度投资计划》；
7、审议《2014年度财务预算报告》；
8、审议《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
9、审议《关于修订公司章程的议案》；
10、审议《关于公司股东分红回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2013-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
2、审议《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案
议案二 关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案
议案三 关于公司变更会计师事务所的议案
议案四 关于选举公司第五届董事会董事的议案
4.1 非独立董事候选人
4.1.1 张剑龙
4.1.2 刘宗权
4.1.3 许培辉
4.1.4 杨卫东
4.1.5 王锦田
4.1.6 黄绍浒
4.2 独立董事候选人
4.2.1 刘锡良
4.2.2 李世亮
4.2.3 冯渊
议案五 关于调整公司董事津贴的议案
议案六 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
6.1 徐辉平
6.2 龚福和
议案七 关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》；
2、审议《关于为控股子公司集成瑞鹄提供担保的议案》；
3、审议《2012年度董事会工作报告》；
4、审议《2012年度监事会工作报告》；
5、审议《2012年度财务决算报告》；
6、审议《2012年度利润分配方案》；
7、审议《2012年度报告全文及摘要》；
8、审议《2013年度财务预算方案》；
9、审议《2013年度投资计划》；
10、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
11、审议《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为中航锂电（杭州）有限公司提供最高额贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与成飞建设签署设备基础工程建设的关联交易协议的议案》；
2、审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；
3、审议《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案
2、2011年度董事会工作报告
3、2011年度监事会工作报告
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配方案
6、2011年度报告全文及摘要
7、关于聘请公司2012年度审计机构的议案
8、2012年度投资计划
9、2012年度财务预算方案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度日常关联交易（销售）预算情况的议案》；
2、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；（适用累积投票制表决）
3、审议《关于变更公司注册地址及修改公司<章程>的议案》；
4、审议《2010年度董事会工作报告》；
5、审议《2010年度监事会工作报告》；
6、审议《2010年度财务决算报告》；
7、审议《2010年度利润分配方案》；
8、审议《2010年度报告全文及摘要》；
9、审议《2011年度投资计划》；
10、审议《2011年度财务预算方案》；
11、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、定价基准日、发行价格及定价原则
2.6、限售期
2.7、募集资金用途
2.8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.9、上市地点
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司与相关方签署<中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议>的议案》；
5、审议《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
6、审议《关于对本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2010-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
3、审议《关于修订<承揽加工协议>的议案》；
4、审议《关于修订<服务协议>的议案》；
5、审议《关于为控股子公司追加担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案》；
2、审议《公司对外担保管理制度》
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
4、审议《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；
4.1 非独立董事候选人（适用累积投票制表决）
（1）程福波
（2）刘宗权
（3）许培辉
（4）王锦田
（5）聂宏
（6）王伟
4.2 独立董事候选人（适用累积投票制表决）
（1）曹延安
（2）刘锡良
（3）彭启发
5、审议《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》；（本议案采取累积投票方式投票表决。）
（1）徐辉平
（2）张军 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
听取独立董事宣读述职报告；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年度报告全文及摘要》；
6、审议《2010 年度投资计划》；
7、审议《2010 年度财务预算方案》；
8、审议《关于公司2010 年度日常关联交易预算情况的议案》；
9、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
10、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2009-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分调整对外投资方案的议案》；
2、审议《公司证券投资内部控制制度》；
3、审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2009-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2009-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配方案》；
5、审议《2008 年度报告全文及摘要》；
6、审议《2009 年度生产投资计划》；
7、审议《2009 年度财务预算方案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易预算情况的议案》；
9、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
11、关于推选程福波先生担任公司第三届董事会董事的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2008-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2008-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程（修订案）的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配方案》；
5、审议《2007 年度报告及年报摘要》；
6、审议《2008 年度生产投资计划》；
7、审议《2008 年度财务预算方案》；
8、审议《关于公司2008 年度日常关联交易预算情况的议案》；
9、审议《关于调整公司董事津贴的议案》；
10、审议《关于调整公司监事津贴的议案》；
11、审议《关于聘请公司审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 成飞集成 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修订公司章程（修订案）的议案》；
3、审议《关于在董事会中设立专业委员会的议案》； |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配