| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5.00 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计事务所的议案》
8.00 《2023年年度报告及摘要》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《 关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 选举刘军昌为第七届董事会非独立董事
1.02 选举陈毅峰为第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《 2022年度董事会工作报告》
2.00《 2022年度监事会工作报告》
3.00《 2022年度财务决算报告》
4.00《 2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5.00《 关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
6.00《 关于2022年度监事薪酬的议案》
7.00《 关于续聘会计事务所的议案》
8.00《 2022年年度报告及摘要》
9.00《 日常关联交易预计的议案》
10.00《 关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吴亚为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王刚为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举董泽友为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举吕斌为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举胡刘芬为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举汪华为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《 2021年度董事会工作报告》
2.00《 2021年度监事会工作报告》
3.00《 2021年度财务决算报告》
4.00《 2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5.00《 关于2021年度董事薪酬的议案》
6.00《 关于2021年度监事薪酬的议案》
7.00《 关于续聘会计事务所的议案》
8.00 《2021年年度报告及摘要》
9.00《 日常关联交易预计的议案》
10.00《 关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00《 关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>及附件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高压实磷酸铁项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5.00 《关于2020年度董事薪酬的议案》
6.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度财务会计审计机构的议案》
8.00 《2020年年度报告及摘要》
9.00 《2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举闫丽君先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举董泽友先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对控股子公司追加投资暨扩建50kt/a电池级磷酸铁项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》
6.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度财务会计审计机构的议案》
8.00 《2019年年度报告及摘要》
9.00 《关于新增日常关联交易暨2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
11.00 《关于监事会换届选举的议案》
12.00 《关于董事会换届选举的议案》
12.01 选举第六届董事会非独立董事
12.01.01 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事；
12.01.02 选举姚程先生为公司第六届董事会非独立董事；
12.01.03 选举阮德利先生为公司第六届董事会非独立董事；
12.02 选举第六届董事会独立董事
12.02.01 选举胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事；
12.02.02 选举吕斌先生为公司第六届董事会独立董事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5 《关于2018年度董事薪酬的议案》
6 《关于2018年度监事薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的议案》
8 《2018年年度报告及摘要》
9 《关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5 《关于2017年度董事薪酬的议案》
6 《关于2017年度监事薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2018年度财务会计审计机构的议案》
8 《2017年年度报告及摘要》
9 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于2016年度董事薪酬的议案》；
6、审议《关于2016年度监事薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘公司2017年度财务会计审计机构的议案》；
8、审议《2016年年度报告及摘要》；
9、审议《新增关联交易暨2017年度日常关联交易预计的议案》。
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
10.1选举第五届董事会非独立董事
10.1.1选举陈书勤先生为公司第五届董事会非独立董事；
10.1.2选举陈嘉生先生为公司第五届董事会非独立董事；
10.1.3选举李霞女士为公司第五届董事会非独立董事；
10.1.4选举方劲松先生为公司第五届董事会非独立董事；
10.1.5选举郝敬林先生为公司第五届董事会非独立董事；
10.1.6选举姚程先生为公司第五届董事会非独立董事；
10.2选举第五届董事会独立董事
10.2.1选举周泽将先生为公司第五届董事会独立董事；
10.2.2选举崔咪芬女士为公司第五届董事会独立董事；
10.2.3选举孙素明女士为公司第五届董事会独立董事。
11、审议《关于监事会换届选举的议案》
11.1选举蒋升云先生为公司第五届监事会监事；
11.2选举王志强先生为公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案5《关于2015年度董事薪酬的议案》
议案6《关于2015年度监事薪酬的议案》
议案7《关于续聘公司2016年度财务会计审计机构的议案》
议案8《2015年年度报告及摘要》
议案9《关联交易暨2016年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
1-1选举陈书勤先生为公司第四届董事会董事；
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》
2-1选举周泽将先生为公司第四届董事会独立董事；
2-2选举崔咪芬女士为公司第四届董事会独立董事； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、《关于2014年度董事薪酬的议案》
6、《关于2014年度监事薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2015年度财务会计审计机构的议案》
8、《2014年年度报告及摘要》
9、《2015年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2014-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于2013年度董事薪酬的议案》；
5、审议《关于2013年度监事薪酬的议案》；
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计审计机构的议案》；
8、审议《2013年年度报告及摘要》；
9、审议《2014年度日常关联交易的议案》。
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
10－1 选举袁菊兴先生为公司第四届董事会董事；
10－2 选举陈嘉生先生为公司第四届董事会董事；
10－3 选举马苏安先生为公司第四届董事会董事；
10－4 选举郝敬林先生为公司第四届董事会董事；
10－5 选举李霞女士为公司第四届董事会董事；
10－6 选举鲍仕年先生为公司第四届董事会董事；
10－7 选举李晓玲女士为公司第四届董事会独立董事；
10－8 选举崔鹏先生为公司第四届董事会独立董事；
10－9 选举潘平先生为公司第四届董事会独立董事。
11、审议《关于监事会换届选举的议案》
11－1 选举钱玉贵先生为公司第四届监事会监事；
11－2 选举王志强先生为公司第四届监事会监事。
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度董事薪酬的议案》；
5、审议《关于2012年度监事薪酬的议案》；
6、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务会计审计机构的议案》；
8、审议《2012年年度报告及摘要》；
9、审议《2013年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于制定〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度董事薪酬的议案》；
5、审议《关于2011年度监事薪酬的议案》；
6、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度财务会计审计机构的议案》；
8、审议《2011年年度报告及摘要》；
9、审议《2012年度日常关联交易的议案》；
10、审议铜陵市工业投资控股有限公司临时提案《2011年度利润分配的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2011-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会竞买土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《2011年中期资本公积金转增股本的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年董事会工作报告》；
2、审议《2010年监事会工作报告》；
3、审议《2010年财务决算及2011年财务预算报告》；
4、审议《关于2010年董事薪酬的议案》；
5、审议《关于2010年监事薪酬的议案》；
6、审议《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度财务会计审计机构的议案》；
8、审议《2010年年度报告及摘要》；
9、审议《2011年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于董事会换届选举的议案》
12、审议《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2010-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象
5、限售期
6、发行价格
7、上市地点
8、募集资金用途
9、本次发行前公司滚存利润分配
10、发行决议有效期
（三）审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
（五）审议《关于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订股份认购协议的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（七）审议《前次募集资金使用情况报告》； |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2010-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年董事会工作报告》；
2、审议《2009年监事会工作报告》；
3、审议《2009年财务决算及2010年财务预算报告》；
4、审议《关于2009年董事薪酬的议案》；
5、审议《关于2009年监事薪酬的议案》；
6、审议《2009年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度财务会计审计机构的议案》；
8、审议《2009年年度报告及摘要》；
9、审议《关于增补王泽群同志为公司监事的议案》
10、审议《关于增补马苏安同志、陈嘉生同志为公司董事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
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| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补黄化锋先生为公司董事的议案》
2、审议《2008年度董事会工作报告》；
3、审议《2008年度监事会工作报告》；
4、审议《2008年度财务决算及2009年财务预算报告》；
5、审议《关于2008年董事、监事薪酬的议案》；
6、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度财务会计审计机构的议案》；
7、审议《2008年利润分配及资本公积金转增股本预案》。
8、审议《2008年年度报告及摘要》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算及2008年财务预算报告》；
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务会计审计机构的议案》；
6、审议《2007年利润分配及资本公积金转增股本预案》。
7、审议《2007年年度报告及摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
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| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2007年财务会计审计机构的议案》。
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
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| 公司名称 | 安纳达 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
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| 审议内容 | |
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