| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补李葛丰先生为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修订及废止部分制度的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
13.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于2024年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
9.00 《关于设立全资子公司并投建生产基地的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追加2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《选举伏拥军先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.02 《选举周云福先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.03 《选举吴德海先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.04 《选举张铭先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.05 《选举骆文辉女士为公司第九届董事会非独立董事》
3.06 《选举职帅先生为公司第九届董事会非独立董事》
4.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《选举谢东明先生为公司第九届董事会独立董事》
4.02 《选举姜齐荣先生为公司第九届董事会独立董事》
4.03 《选举李建林先生为公司第九届董事会独立董事》
5.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 《选举李文赢先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
5.02 《选举林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
6.00 《关于开展保理业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 募集资金金额及用途
4.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
4.09 上市地点
4.10 决议有效期限
5.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
10.00 《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于置换反担保质押物暨关联交易的议案》
2.00 《关于签署股份质押协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举周云福先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2022-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司27%股权的议案》
2.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
3.00 《关于向华润深国投信托有限公司融资的议案》
4.00 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 债券名称
2.02 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.03 债券品种和期限
2.04 债券利率及还本付息方式
2.05 发行方式和发行对象
2.06 支付方式
2.07 支付金额
2.08 募集资金专项账户
2.09 专项偿债账户
2.10 募集资金的用途
2.11 赎回条款或回售条款
2.12 担保安排
2.13 发行债券的承销方式与挂牌转让安排
2.14 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2021年非公开发行公司债券相关事项的议案》
4.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2021-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追加2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于以子公司股权为公司银行授信提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年年度报告及摘要》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于追加2021年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》
13.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
14.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 《选举王道海先生为公司第八届董事会非独立董事》
14.02 《选举刘标先生为公司第八届董事会非独立董事》
14.03 《选举孙慧荣先生为公司第八届董事会非独立董事》
14.04 《选举李才均先生为公司第八届董事会非独立董事》
14.05 《选举熊晓建先生为公司第八届董事会非独立董事》
14.06 《选举黄幼平女士为公司第八届董事会非独立董事》
15.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 《选举张文女士为公司第八届董事会独立董事》
15.02 《选举丘运良先生为公司第八届董事会独立董事》
15.03 《选举谢华清先生为公司第八届董事会独立董事》
16.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01 《选举陈晔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
16.02 《选举廖俊凯先生为公司第八届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》
4.00 《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分固定资产报废核销的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股孙公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年年度报告及摘要》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于制定<董事长、高层管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《关于制定<董事长、高层管理人员绩效管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬确定及2020年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2019年度薪酬确定及2020年薪酬方案的议案》
12.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
14.00 《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
15.00 《关于追加2020年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
16.00 《关于为子公司提供担保的议案》
17.00 《关于变更公司独立董事的议案》
18.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 债券名称
2.02 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.03 债券品种和期限
2.04 债券利率及还本付息方式
2.05 发行方式和发行对象
2.06 支付方式
2.07 支付金额
2.08 募集资金专项账户
2.09 专项偿债账户
2.10 募集资金的用途
2.11 赎回条款或回售条款
2.12 担保安排
2.13 发行债券的承销方式与挂牌转让安排
2.14 决议有效期
3.00 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2019-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司49%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
2.00 《关于增补刘标先生为公司非独立董事的议案》
3.00 《关于出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年年度报告及摘要》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
7.01 饶陆华先生2018年度薪酬
7.02 马剑先生2018年度薪酬
7.03 桂国才先生2018年度薪酬
7.04 黄幼平女士2018年度薪酬
7.05 其他董事2018年度薪酬
8.00 《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
8.01 马明芳先生2018年度薪酬
8.02 阮海明先生2018年度薪酬
8.03 韦玉奇先生2018年度薪酬
8.04 郭鸿先生2018年度薪酬
9.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于调整2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于转让地上铁租车(深圳)有限公司部分股权暨关联交易的议案》
13.00 《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》
14.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
15.00 《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2019-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举饶陆华先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举王道海先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举蔡赟东先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举马剑先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举桂国才先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举黄幼平女士为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举盛宝军先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举丁海芳女士为第七届董事会独立董事
2.03 选举张文女士为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举严冬先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭鸿先生为第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的议案》
2.00 《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让孙公司格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股权的议案》
2.00 《关于转让孙公司哈密市锦城新能源有限公司100%股权的议案》
3.00 《关于转让孙公司哈密源和发电有限责任公司100%股权的议案》
4.00 《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
5.00 《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
5.01 债券名称
5.02 本次债券发行的票面金额、发行规模
5.03 债券品种和期限
5.04 债券利率及还本付息方式
5.05 发行方式和发行对象
5.06 支付方式
5.07 支付金额
5.08 募集资金专项账户
5.09 专项偿债账户
5.10 募集资金的用途
5.11 赎回条款或回售条款
5.12 担保安排
5.13 发行债券的承销方式与挂牌转让安排
5.14 决议有效期
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司减资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
5.00 《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
5.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
5.02 债券品种和期限
5.03 债券利率及还本付息方式
5.04 发行方式
5.05 发行对象
5.06 向本公司股东配售的安排
5.07 募集资金的用途
5.08 赎回条款或回售条款
5.09 担保安排
5.10 发行债券的承销与上市安排
5.11 偿债保障措施
5.12 决议的有效期
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
7.00 《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》
8.00 《关于增补王道海先生、蔡赟东先生为公司非独立董事的议案》
8.01 选举王道海先生为第六届董事会非独立董事
8.02 选举蔡赟东先生为第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》
2.00 《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于控股子公司对其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.00 《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外转让债权的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年年度报告及摘要》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
7.01 饶陆华先生2017年度薪酬
7.02 聂志勇先生2017年度薪酬
7.03 黄幼平女士2017年度薪酬
7.04 桂国才先生2017年度薪酬
7.05 其他董事2017年度薪酬
8.00 《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
8.01 马明芳先生2017年度薪酬
8.02 阮海明先生2017年度薪酬
8.03 韦玉奇先生2017年度薪酬
9.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
4.00 《关于向国联信托股份有限公司申请不超过5亿元信托融资的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增资上海卡耐新能源有限公司暨关联交易的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
2、审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
（1）本次债券发行的票面金额、发行规模
（2）债券品种和期限
（3）债券利率及还本付息方式
（4）发行方式
（5）发行对象
（6）向本公司股东配售的安排
（7）募集资金的用途
（8）赎回条款或回售条款
（9）担保安排
（10）发行债券的承销与上市安排
（11）偿债保障措施
（12）决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追加2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于为参股子公司提供关联担保的议案》
4.00 《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于追加2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于转让北京国能电池科技有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于追加2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为参股子公司提供关联担保的议案》；
4、审议《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》；
5、审议《关于拟签署投资意向协议暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请不超过3.5亿元信托贷款的议案》；
2、审议《关于对外转让债权的议案》；
3、审议《关于通过委托贷款融资的议案》；
4、审议《关于追加提供抵押担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司董事2016年度薪酬的议案》
① 饶陆华先生2016年度薪酬
② 聂志勇先生2016年度薪酬
③ 黄幼平女士2016年度薪酬
④ 桂国才先生2016年度薪酬
⑤ 其他董事2016年度薪酬
8、审议《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
① 马明芳先生2016年度薪酬
② 阮海明先生2016年度薪酬
③ 韦玉奇先生2016年度薪酬
9、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00《关于为子公司提供担保的议案》
3.00《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
4.00《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
5.00《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
6.00《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》
7.00《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8.00《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购中电绿源45%股权中涉及承诺事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及子公司追加向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）、陈长宝签署<协议书>的议案》；
3、审议《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于增资入股江西科能储能电池系统有限公司暨关联交易的议案》
议案2《关于子公司追加向银行申请综合授信额度的议案》
议案3《关于为子公司提供担保的议案》
议案4《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案5《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案6《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
议案7《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司追加向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为参股子公司提供关联担保的议案》；
4、审议《关于与广西送变电建设有限责任公司联合投标的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2016-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于向平安信托有限责任公司申请不超过4.5亿元信托贷款的议案》；
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
5、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》；
1.1 发行数量
1.2 募集资金规模及用途
2、审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》；
3、审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
4、审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
5、审议《关于公司与部分认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》；
6、审议《关于调整<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施>的议案》；
7、审议《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》
1.1 募集资金规模及用途
1.2 发行对象
1.3 发行数量
1.4 发行价格及定价原则
议案2 《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
议案3 《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
议案4 《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
议案5 《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
议案6 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于为全资子公司提供担保期限调整的议案》
议案2 《公司2015年度董事会工作报告》
议案3 《公司2015年度监事会工作报告》
议案4 《公司2015年年度报告及摘要》
议案5 《公司2015年度财务决算报告的议案》
议案6 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
议案7 《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案8 《关于2016 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案9 《关于为子公司提供担保的议案》
议案10 《关于公司董事2015年度薪酬的议案》
10.1 饶陆华先生2015年度薪酬
10.2 聂志勇先生2015年度薪酬
10.3 黄幼平女士2015年度薪酬
10.4 桂国才先生2015年度薪酬
10.5 其他董事2015年度薪酬
议案11 《关于公司监事2015年度薪酬的议案》
11.1 马明芳先生2015年度薪酬
11.2 阮海明先生2015年度薪酬
11.3 韦玉奇先生2015年度薪酬
议案12 《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
议案13 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为子公司借款提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司2015年度财务审计报酬的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
3、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
3.1 发行规模
3.2 债券期限
3.3 债券利率及确定方式
3.4 还本付息
3.5 发行方式
3.6 发行对象
3.7 募集资金的用途
3.8 赎回条款或回售条款
3.9 担保方式
3.10 债券交易流通
3.11 偿债保障措施
3.12 决议的有效期
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
5、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
6、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
6.1 本次债券发行的票面金额、发行规模
6.2 债券期限
6.3 债券利率及付息方式
6.4 发行方式
6.5 发行对象
6.6 募集资金的用途
6.7 赎回条款或回售条款
6.8 担保安排
6.9 上市安排
6.10 偿债保障措施
6.11 决议的有效期
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；
8、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股公司提供担保的议案》；
2、审议《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；
5、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；
6.1 选举饶陆华先生为公司第六届董事会非独立董事；
6.2 选举聂志勇先生为公司第六届董事会非独立董事；
6.3 选举黄幼平女士为公司第六届董事会非独立董事；
6.4 选举桂国才先生为公司第六届董事会非独立董事；
6.5 选举王健先生为公司第六届董事会非独立董事；
6.6 选举艾民先生为公司第六届董事会非独立董事。
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；
7.1 选举段忠先生为公司第六届董事会独立董事；
7.2 选举梁金华先生为公司第六届董事会独立董事；
7.3 选举盛宝军先生为公司第六届董事会独立董事。
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
8.1 选举马明芳先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
8.2 选举阮海明先生为公司第六届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
议案2 《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案3 《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 发行对象、认购方式
3.4 发行价格及定价原则
3.5 发行数量
3.6 限售期
3.7 募集资金金额和用途
3.8 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
3.9 关于本次非公开发行决议的有效期限
3.10 上市地点
议案4 《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
议案5 《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
议案6 《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
议案7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案8 《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
议案9 《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
议案10 《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于追加2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司100%股权的议案》；
4、审议《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的议案》；
5、审议《关于投资建设宣化中核150MWp奥运迎宾光伏廊道项目的议案》；
6、审议《关于追加2015年度公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于为子（孙）公司提供担保的议案》；
8、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》；
2、审议《关于投资设立深圳市科陆小额贷款有限公司的议案》；
3、审议《关于投资设立科陆售电有限公司的议案》；
4、审议《关于全资子公司投资建设200MW光伏电站项目的议案》；
5、审议《关于追加2015 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
6、审议《关于为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本、住所及经营范围并修订公司章程的议案》；
2、审议《关于向控股子公司增资的议案》；
3、审议《关于放弃控股子公司股权优先受让权的议案》；
4、审议《关于控股子公司四川科陆新能电气有限公司拟申请新三板挂牌的议案》；
5、审议《关于控股子公司上海东自电气有限公司拟申请新三板挂牌的议案》；
6、审议《关于追加2015 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于全资孙公司办理融资租赁业务的公告》；
8、审议《关于为孙公司提供担保的议案》；
9、审议《关于子公司对外提供担保的议案》；
10、审议《关于全资子公司签署股权转让协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象、认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金金额和用途
2.8本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
2.9关于本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3、审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
5、审议《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
9、审议《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；
10、审议《关于公司董事2014年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）
① 饶陆华先生2014年度薪酬
② 刘明忠先生2014年度薪酬
③ 黄幼平女士2014年度薪酬
④ 聂志勇先生2014年度薪酬
⑤ 其他董事2014年度薪酬
11、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）；
① 马明芳先生2014年度薪酬
② 阮海明先生2014年度薪酬
③ 韦玉奇先生2014年度薪酬
12、审议《关于向全资子公司增资的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于向全资孙公司增资的议案》；（第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过）
4、审议《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》；
5、审议《关于向全资孙公司增资的议案》；（第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW光伏电站项目的议案》；
2、审议《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW+20MW设施农业与光伏发电一体化项目的议案》；
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2014-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司签订100MW并网光伏发电项目合作协议的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象、认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金金额和用途
2.8 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
2.9 关于本次非公开发行决议的有效期限
2.10 上市地点
3、审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
5、审议《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
9、审议《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
3、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
4、审议《关于对深圳市科陆变频器有限公司减资的议案》；
5、审议《关于以募集资金向南昌市科陆智能电网科技有限公司增资的议案》；
6、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
7、审议《关于公司债券发行方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
7.1发行规模；
7.2向公司股东配售安排；
7.3债券期限；
7.4债券利率及确定方式；
7.5发行方式；
7.6发行对象；
7.7募集资金的用途；
7.8发行债券的上市；
7.9本决议的有效期；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
10、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
8、审议《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
11、审议《关于公司董事2013年度薪酬的议案》；
① 饶陆华先生2013年度薪酬
② 刘明忠先生2013年度薪酬
③ 其他董事2013年度薪酬
12、审议《关于公司监事2013年度薪酬的议案》；
①马明芳先生2013年度薪酬
②阮海明先生2013年度薪酬
③韦玉奇先生2013年度薪酬
13、审议《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
14、审议《关于修订<公司章程>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于拟签订股权转让意向书的议案》；
（2）审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2013-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 标的股票的来源和数量；
1.3 股票期权与限制性股票的分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授予日、等待/解锁期、可行权日/解锁日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格；
1.6 授予与行权/解锁条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 会计处理方法；
1.9 授予与行权/解锁的程序；
1.10 预留权益的处理；
1.11 公司/激励对象各自的权利义务；
1.12 公司/激励对象发生异动的处理；
2、审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案》
5、审议《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
6、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
8、审议《关于制定<资产减值管理制度>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
（2）审议《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
（3）审议《关于为子公司提供担保的议案》；
（4）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2012年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2012年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《公司2012年度利润分配预案的议案》；
（6）审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
（8）审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；
（10）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
（11）审议《关于公司董事2012年度薪酬的议案》；
①饶陆华先生2012年度薪酬
②范家闩先生2012年度薪酬
③刘明忠先生2012年度薪酬
④其他董事2012年度薪酬
（12）审议《关于公司监事2012年度薪酬的议案》；
①阮海明先生2012年度薪酬
②其他监事2012年度薪酬
（13）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（14）审议《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》；
（15）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2013-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为子公司提供担保的议案》；
（2）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案》；
（3）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
（4）审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）；
①选举饶陆华先生为公司第五届董事会董事；
②选举刘明忠先生为公司第五届董事会董事；
③选举聂志勇先生为公司第五届董事会董事；
④选举黄幼平先生为公司第五届董事会董事；
⑤选举王健先生为公司第五届董事会董事；
⑥选举艾民先生为公司第五届董事会董事。
（5）审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；
①选举段忠先生为公司第五届董事会独立董事；
②选举李少弘先生为公司第五届董事会独立董事；
③选举梁金华先生为公司第五届董事会独立董事。
（6） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）。 ①选举马明芳先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
②选举阮海明先生为公司第五届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
（2）审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
（3）审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
（2）审议《关于修订股东回报规划事宜论证报告的议案》；
（3）审议《关于修订公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》； （4）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为子公司提供担保的议案》；
（2）审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年半年度审计机构的议案》
（3）审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
（4）审议《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
（5）审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）审议《关于公司债券发行方案的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（4）审议《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司2011年度董事会工作报告》； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2） 审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2011年年度报告及摘要》；
（4） 审议《公司2011年度财务决算报告的议案》；
（5） 审议《公司2011年度利润分配预案的议案》；
（6） 审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7） 审议《关于公司董事2011年度薪酬的议案》；
（8） 审议《关于公司监事2011年度薪酬的议案》；
（9） 审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
（10） 审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》；
（11） 审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
（3）审议《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于在南昌市设立全资子公司的议案》；
3、审议《关于在深圳市前海设立全资子公司的议案》；
4、审议《关于公司拟向银行申请2012年度综合授信额度的议案》；
5、审议《关于申请增加公司营业执照副本的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于转让参股子公司股权的议案》；
4、审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2011-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于投资建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地建设项目”的议案》；
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司2010年度董事会工作报告》； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 （2） 审议《公司2010年度监事会工作报告》； （3） 审议《公司2010年年度报告及摘要》； （4） 审议《公司2010年度财务决算报告的议案》； （5） 审议《公司2010年度利润分配预案的议案》； （6） 审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （7） 审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》； （8） 审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》；
（9） 审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于改聘公司董事的议案》
（二）审议《关于公司2011年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
（三）审议《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》
（四）审议《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
（五）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2010-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整对控股子公司增资方案的议案》；
2、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
3、审议《关于签订建设合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2010-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（4）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
（5）审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
（6）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2） 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
（4） 审议《公司2009 年度财务决算报告的议案》；
（5） 审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（6） 审议《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7） 审议《前次募集资金使用情况的专项报告》；
（8） 审议《关于公司董事2009 年度薪酬的议案》；
（9） 审议《关于公司监事2009 年度薪酬的议案》；
（10）审议《关于公司2010 年度向深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度并授权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
（四）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（五）审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》（该议案需逐项审议）
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行数量；
4、发行对象及认购方式；
5、定价基准日及发行价格；
6、锁定期安排；
7、上市地点；
8、募集资金数量和用途；
9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
10、本次非公开发行A 股股票决议有效期。
（六）审议《关于公司非公开发行股票预案》
（七）审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（八）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
（十）审议《关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案》
（十一）审议《关于向深圳市科陆变频器有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟提高2009 年度银行借款和银行授信额度的议案》；
2、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于修订公司销售收入确认原则的议案》；
7、审议《关于计提存货跌价准备的议案》；
8、审议《关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于聘任曾永春先生为公司董事的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2008 年度薪酬的议案》；
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
12、审议《关于公司2009 年度向银行申请贷款和授信额度及并授权的议案》；
13、审议《关于制订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；
14、审议《关于制订公司<证券投资内部控制制度>的议案》；
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
17、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
18、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
19、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2009-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于调整部分募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
6、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》；
7、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行拟签署1.2 亿元综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订深圳市建设工程施工合同的议案》；
2、审议《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行拟签署战略合作协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司董事会2007 年度工作报告》
（二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2007 年年度报告及摘要》
（四）审议《公司2007 年度财务决算报告的议案》
（五）审议《公司2007 年度利润分配预案的议案》
（六）审议《关于续聘2008 年度审计机构的议案》
（七）审议《公司2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案》
（八）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（九）审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》
（十）审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》
（十一）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》
（十三）审议《关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案》
（十四）审议《关于向深圳市科陆电源技术有限公司增资的议案》
（十五）审议《关于改选公司董事的议案》
（十六）审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
（十七）审议《关于公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2007-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改选独立董事的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2007-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年半年度报告正文及摘要》；
2、审议《2007年度中期资本公积金转增股本预案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；
5、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2007-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议的议案》；
2、审议《关于在深圳市南山区高新技术产业园北区投资设立研发及营销中心的议案》；
3、审议《关于改选公司监事的议案》；
4、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 科陆电子 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度财务会计报告》；
4、审议《二○○六年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
6、审议《对外投资管理办法》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配