兴化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称兴化股份
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告(合并)
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 公司2021年年度报告全文及摘要
6.00 关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案
7.00 关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-12
公司名称兴化股份
公告日期2022-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案
2.00 关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-18
公司名称兴化股份
公告日期2021-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
3.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-26
公司名称兴化股份
公告日期2021-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
1.1 选举黄风林先生为公司第七届董事会独立董事
1.2 选举牟宇红女士为公司第七届董事会独立董事
1.3 选举刘希章先生为公司第七届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-25
公司名称兴化股份
公告日期2021-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 公司2020年度董事会工作报告
议案2 公司2020年度监事会工作报告
议案3 公司2020年度财务决算报告(合并)
议案4 公司2020年度利润分配预案
议案5 公司2020年年度报告全文及摘要
议案6 关于预计公司及子公司2021年度日常关联交易的议案
议案7 关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案
议案8 关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案
议案9 关于《前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告》的议案
议案10 关于补选公司董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-31
公司名称兴化股份
公告日期2020-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于《陕西兴化化学股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于《前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告》的议案
6.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00 关于公司控股股东、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8.00 关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
9.00 关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案
10.00 关于与关联方签订附生效条件的《股权转让协议》暨关联交易的议案
11.00 关于本次非公开发行的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案
12.00 关于公司控股股东变更承诺的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-15
公司名称兴化股份
公告日期2020-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的议案
2.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度的议案
4.00 关于修订公司《高管人员薪酬考核管理办法》的议案
5.00 关于制定公司《投资管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-27
公司名称兴化股份
公告日期2020-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 公司2020年半年度利润分配预案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-08-08
公司名称兴化股份
公告日期2020-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的议案
议案2 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-18
公司名称兴化股份
公告日期2020-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 公司2019年度董事会工作报告
议案2 公司2019年度监事会工作报告
议案3 公司2019年度财务决算报告
议案4 公司2020年财务预算报告
议案5 公司2019年度利润分配预案
议案6 公司2019年年度报告全文及摘要
议案7 关于预计公司及子公司2020年度日常关联交易的议案
议案8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-19
公司名称兴化股份
公告日期2019-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.1 选举樊洺僖先生为公司第七届董事会非独立董事
2.2 选举王颖先生为公司第七届董事会非独立董事
2.3 选举席永生先生为公司第七届董事会非独立董事
2.4 选举石磊先生为公司第七届董事会非独立董事
2.5 选举张岁利先生为公司第七届董事会非独立董事
3 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.1 选举徐秉惠先生为公司第七届董事会独立董事
3.2 选举淡勇先生为公司第七届董事会独立董事
3.3 选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事
4 关于选举公司第七届监事会监事的议案
4.1 选举李宝太先生为公司第七届监事会监事
4.2 选举曹文祥先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称兴化股份
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年年度报告全文及摘要
7 关于预计公司及子公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-19
公司名称兴化股份
公告日期2018-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称兴化股份
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称兴化股份
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年年度报告全文及摘要
7 关于预计公司及子公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-14
公司名称兴化股份
公告日期2017-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-18
公司名称兴化股份
公告日期2017-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-13
公司名称兴化股份
公告日期2017-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1.公司2016年度董事会工作报告
议案2.公司2016年度监事会工作报告
议案3.公司2016年度财务决算报告
议案4.公司2017年财务预算报告
议案5.公司2016年度利润分配预案
议案6.公司2016年年度报告全文及摘要
议案7.关于预计公司及子公司2017年度日常关联交易的议案
议案8.关于授权兴化化工董事会向金融机构借款的议案
议案9.关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-07
公司名称兴化股份
公告日期2017-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于改聘公司2016年度审计机构的议案
议案2关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-11
公司名称兴化股份
公告日期2016-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司符合重大资产置换、发行股份购买资产条件的议案
议案2 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
议案3 关于公司本次重大资产重组方案的议案
议案4 关于公司本次重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案
议案5 关于重新签署本次重大资产重组相关协议并解除原协议的议案
议案6 关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
议案7 关于批准延长集团免于以要约方式增持公司股份的议案
议案8 关于批准与本次重大交易有关审计、评估报告的议案
议案9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案10 关于《陕西兴化化学股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》的议案
议案11 关于提授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-29
公司名称兴化股份
公告日期2016-02-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、公司2015年度董事会工作报告
议案二、公司2015年度监事会工作报告
议案三、公司2015年度财务决算报告
议案四、公司2016年财务预算报告
议案五、公司2015年度利润分配预案
议案六、公司2015年年度报告全文及摘要
议案七、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
议案八、关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同
的议案
议案九、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
议案十、关于修改《公司章程》的议案
议案十一、关于修订《公司分红管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-06
公司名称兴化股份
公告日期2015-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司重新预计2015年度日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称兴化股份
公告日期2015-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、审议公司2014年度董事会工作报告
议案二、审议公司2014年度监事会工作报告
议案三、审议公司2014年度财务决算报告
议案四、审议公司2015年度财务预算报告
议案五、审议公司2014年度利润分配预案
议案六、审议公司2014年年度报告全文及摘要
议案七、审议关于预计公司2015年度日常关联交的议案
议案八、审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案
议案九、审议关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司贷款担保的议案
议案十、审议关于续聘公司2015年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-16
公司名称兴化股份
公告日期2015-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于修改《公司章程》的议案;
2.关于增补公司董事的议案;
2.1选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事
2.2选举淡勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.3选举徐秉惠先生为公司第六届董事会独立董事
2.4选举杨为乔先生为公司第六届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-31
公司名称兴化股份
公告日期2014-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于修改《公司章程》的议案;
2.关于修改《董事会议事规则》的议案;
3.关于修改《股东大会议事规则》的议案;
4.关于公司董事会换届的议案;
4.1选举陈团柱先生为公司第六届董事会非独立董事
4.2选举赵剑博先生为公司第六届董事会非独立董事
4.3选举王颖先生为公司第六届董事会非独立董事
4.4选举赵波先生为公司第六届董事会非独立董事
4.5选举席永生先生为公司第六届董事会非独立董事
4.6选举齐冰先生为公司第六届董事会非独立董事
4.7选举张涛先生为公司第六届董事会独立董事
4.8选举王志明先生为公司第六届董事会独立董事
4.9选举卞永安先生为公司第六届董事会独立董事
5.关于公司监事会换届的议案
5.1选举徐亚荣女士为公司第六届监事会监事
5.2选举江波先生为公司第六届监事会监事
5.3选举戴宏斌先生为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称兴化股份
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、公司2013年度董事会工作报告;
议案二、公司2013年度监事会工作报告;
议案三、公司2013年度财务决算报告;
议案四、公司2014年财务预算报告;
议案五、关于公司2013年度利润分配的预案;
议案六、公司2013年年度报告全文及摘要;
议案七、关于公司2014年度日常关联交易的议案;
议案八、关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案;
议案九、关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案;
议案十、关于续聘公司2014年度审计机构的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-26
公司名称兴化股份
公告日期2013-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司变更会计师事务所的议案;
2、审议关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称兴化股份
公告日期2013-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议公司2012年度董事会工作报告;
(二)审议公司2012年度监事会工作报告;
(三)审议公司2012年度财务决算报告;
(四)审议公司2013年财务预算报告;
(五)审议公司2012年度利润分配预案;
(六)审议公司2012年年度报告全文及摘要;
(七)审议公司2013年度日常关联交易的议案;
(八)审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案;
(九)审议关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司贷款担保的议案;
(十)审议关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-07
公司名称兴化股份
公告日期2013-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案;
1.01 发行数量;
1.02 发行价格和定价原则;
1.03 本次发行决议有效期;
2、审议关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案;
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
4、审议关于公司与陕西延长石油(集团)有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案;
5、审议关于公司与陕西兴化集团有限责任公司重新签订附条件生效的资产转让协议的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称兴化股份
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议关于修订《公司章程》的议案;
(二)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
(三)审议关于修订《独立董事制度》的议案;
(四)审议关于制订《分红管理制度》的议案;
(五)审议关于修订《监事会议事规则》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-20
公司名称兴化股份
公告日期2012-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案;
3、审议关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案;
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案;
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)的议案;
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
7、审议关于公司与陕西兴化集团有限责任公司重新签订附条件生效的资产转让协议的议案;
8、审议关于公司与陕西延长石油(集团)有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案;
9、关于修改《公司关联交易决策制度》的议案;
10、审议关于调整公司2011年度关联交易总额的议案;
11、审议关于公司2012年度日常关联交易补充事项的议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-02
公司名称兴化股份
公告日期2012-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案;
3、审议关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订版)》的议案;
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案;
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
7、审议关于公司与陕西兴化集团有限责任公司签订附条件生效的资产转让协议及其补充协议的议案;
8、审议关于公司与陕西延长石油(集团)有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案;
9、关于修改《公司关联交易决策制度》的议案;
10、审议关于调整公司 2011 年度关联交易总额的议案;
11、审议关于公司 2012 年度日常关联交易补充事项的议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-25
公司名称兴化股份
公告日期2012-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司2011年度董事会工作报告;
(二)审议公司2011年度监事会工作报告;
(三)审议公司2011年度财务决算报告;
(四)审议公司2012年度财务预算报告;
(五)审议公司2011年度利润分配预案;
(六)审议公司2011年年度报告全文及摘要;
(七)审议公司2012年度日常关联交易:
(八)审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案;
(九)审议关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案;
(十)审议修改公司章程的议案;
(十一)选举徐亚荣女士为公司监事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-18
公司名称兴化股份
公告日期2011-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司2010年度董事会工作报告;
(听取公司独立董事述职报告)
(二)审议公司2010年度监事会工作报告;
(三)审议公司2010年度财务决算报告;
(四)审议公司2011年度财务预算报告;
(五)审议公司2010年度利润分配预案;
(六)审议公司2010年年度报告全文及摘要;
(七)审议2011年度日常关联交易:
(八)审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案;
(九)审议关于Ⅰ期硝酸铵迁改工程的议案;
(十)审议关于续聘2011年度财务审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-03
公司名称兴化股份
公告日期2010-05-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于董事会换届的议案;
1、选举陈团柱先生为公司第五届董事会董事;
2、选举李证明先生为公司第五届董事会董事;
3、选举王志海先生为公司第五届董事会董事;
4、选举赵剑博先生为公司第五届董事会董事;
5、选举唐台英先生为公司第五届董事会董事;
6、选举贺永德先生为公司第五届董事会董事;
7、选举隋舵先生为公司第五届董事会董事;
8、选举顾宗勤先生为公司第五届董事会独立董事;
9、选举段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事;
10、选举卞永安先生为公司第五届董事会独立董事;
11、选举张涛先生为公司第五届董事会独立董事。
(二)关于监事会换届的议案。
1、选举范艾珍女士为公司第五届监事会监事;
2、选举江波先生为公司第五届监事会监事;
3、选举沈康先生为公司第五届监事会监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-05
公司名称兴化股份
公告日期2010-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司2009年度董事会工作报告;
(听取公司独立董事述职报告)
(二)审议公司2009年度监事会工作报告;
(三)审议公司2009年度财务决算报告;
(四)审议公司2010年度财务预算报告;
(五)审议公司2009年度利润分配预案;
(六)审议公司2009年年度报告全文及摘要;
(七)审议2010年度日常关联交易:
1、《向兴化集团提供产品的协议》
2、《兴化集团为公司供水、供汽协议》
3、《仪表维护、电力及通讯服务协议》
4、《综合服务协议》
5、《机械设备加工、安装及检测维修框架协议》
6、《兴化集团为公司提供其他服务的框架协议》;
(八)审议《陕西化建公司为公司工程施工及设备加工、安装、维修框架协议》;
(九)审议关于修改《公司章程》的议案;
(十)审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案;
(十一)审议关于续聘2010年度财务审计机构的议案;
(十二)审议关于建设年产8万吨硝酸盐项目的议案
(十三)审议关于实行企业年金方案的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-09
公司名称兴化股份
公告日期2009-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司2009 年高管人员薪酬管理考核办法。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-02-28
公司名称兴化股份
公告日期2009-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议2008 年度董事会工作报告;(听取公司独立董事述职报告);
(二)审议2008 年度监事会工作报告;
(三)审议公司2008 年度财务决算报告;
(四)审议公司2009 年度财务预算报告;
(五)审议公司2008 年度利润分配预案;
(六)审议公司2008 年年度报告全文及摘要;
(七)审议公司2009 年有关关联交易的议案:
(1)合成氨、氢气供用价格;
(2)仪表维护服务费用;
(3)电力及通讯服务费用;
(4)供水价格;
(5)综合服务费;
(6)蒸汽供用协议;
(7)机械设备加工、安装及检测维修协议;
(8)土地使用权租赁补充协议。
(八)审议《公司章程》修正案;
(九)关于调整募集资金投资项目投资额度的议案;
(十)审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案;
(十一)关于推荐赵剑博先生为增补董事的议案;
(十二)审议关于续聘二〇〇九年度财务审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-29
公司名称兴化股份
公告日期2008-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于改聘公司2008年度财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-26
公司名称兴化股份
公告日期2008-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司2008 年中期分配预案;
(二)审议公司章程修正案;
(三)审议公司关联交易决策制度修订案;
(四)审议防范控股股东及关联方占用公司资金制度;
(五)审议公司2008 年度高管人员薪酬方案;
(六)审议关于调整董事会成员的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-03-05
公司名称兴化股份
公告日期2008-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议二〇〇七年度董事会工作报告
(二)审议二〇〇七年度监事会工作报告;
(三)审议公司二〇〇七年度财务决算报告;
(四)审议公司二〇〇八年度财务预算报告;
(五)审议公司二〇〇七年度公司利润分配预案;
(六)审议公司二〇〇七年年度报告全文及摘要;
(七)审议关于聘任二〇〇八年度审计机构的议案;
(八)审议关于公司监事会成员调整的议案;
(九)审议2008 年有关关联交易:
(十)审议二〇〇七年度公司薪酬方案;
(十一)审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案;
(十二)公司章程修订案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-09
公司名称兴化股份
公告日期2007-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于选举公司第四届董事会的议案;
1)选举公司第四届董事会董事候选人陈团柱先生
2)选举公司第四届董事会董事候选人梁玉昆先生
3)选举公司第四届董事会董事候选人王志海先生
4)选举公司第四届董事会董事候选人李证明先生
5)选举公司第四届董事会董事候选人唐台英先生
6)选举公司第四届董事会董事候选人张焕民先生
7)选举公司第四届董事会董事候选人严国锋先生
8)选举公司第四届董事会独立董事候选人顾宗勤先生
9)选举公司第四届董事会独立董事候选人段中鹏先生
10)选举公司第四届董事会独立董事候选人张志凤女士
11)选举公司第四届董事会独立董事候选人韩力先生
2、关于选举公司第四届监事会的议案;
1)选举公司第四届监事会监事候选人范艾珍女士
2)选举公司第四届监事会监事候选人王建东先生
3)选举公司第四届监事会监事候选人高锦彪先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-08
公司名称兴化股份
公告日期2007-02-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议二〇〇六年度董事会工作报告;
2、审议二〇〇六年度监事会工作报告;
3、审议公司二〇〇六年度财务决算;
4、审议公司二〇〇七年财务预算;
5、审议公司二〇〇六年度利润分配预案;
6、审议公司二〇〇六年年报全文及摘要;
7、审议关于续聘二〇〇七年度审计机构的议案;
8、审议关于增加公司注册资本的议案;
9、审议公司章程修正案;
10、审议有关关联交易:
(1)合成氨、二氧化碳、氢气供用协议;
(2)仪表维护协议;
(3)电力及通讯服务协议。
11、审议二〇〇六年公司薪酬方案;
12、审议关于为兴福肥业贷款担保的议案;
13、审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案。
审议内容
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