ST冠福

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-10
公司名称冠福股份
公告日期2019-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-25
公司名称冠福股份
公告日期2019-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司能特科技有限公司向DSM出售全资子公司益曼特健康产业(荆州)有限公司75%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称冠福股份
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于全资子公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万美元贸易融资授信暨公司及全资子公司能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
8.00 《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向相关商业银行申请综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》
9.00 《2018年度报告全文及其摘要》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于选举代继兵先生和曾金泉先生为公司第六届董事会董事的议案》
12.01 选举代继兵先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举曾金泉先生为公司第六届董事会非独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-23
公司名称冠福股份
公告日期2019-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于授权相关董事处理因控股股东违规事项涉及公司相关案件的议案》
2.00 《关于全资子公司能特科技有限公司向商业银行申请不超过60,000万元人民币综合授信额度暨公司及全资子公司能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过6,000万元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过6,000万元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-29
公司名称冠福股份
公告日期2019-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举陈烈权先生和邓海雄先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.01 选举陈烈权先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举邓海雄先生为公司第六届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-09
公司名称冠福股份
公告日期2019-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司全资子公司能特科技有限公司为公司大股东融资提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-20
公司名称冠福股份
公告日期2018-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整信达金融租赁有限公司向公司及控股子公司上海五天实业有限公司提供融资的交易结构和还款计划暨全资子公司能特科技有限公司为公司及控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-05
公司名称冠福股份
公告日期2018-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称冠福股份
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司能特科技有限公司向中国光大银行股份有限公司荆州分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-05
公司名称冠福股份
公告日期2018-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万美元贸易融资授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-12
公司名称冠福股份
公告日期2018-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总提案:除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于全资子公司能特科技有限公司向湖北荆州农村商业银行股份有限公司联合支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行申请不超过等值1亿元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过2亿元人民币综合授信额度暨公司及子公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案5、6、7为等额选举
5.00 《关于董事会进行换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举林文昌先生为公司第六届董事会非独立董事
5.02 选举林文智先生为公司第六届董事会非独立董事
5.03 选举黄孝杰先生为公司第六届董事会非独立董事
5.04 选举张光忠先生为公司第六届董事会非独立董事
5.05 选举张荣华先生为公司第六届董事会非独立董事
5.06 选举詹驰先生为公司第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会进行换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举夏海平先生为公司第六届董事会独立董事
6.02 选举洪连鸿先生为公司第六届董事会独立董事
6.03 选举陈国伟先生为公司第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会进行换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
7.01 选举涂瑞稳先生为公司第六届监事会股东代表监事
7.02 选举陈春菊女士为公司第六届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称冠福股份
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)>的议案》
7.00 《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于全资子公司能特科技有限公司向湖北银行股份有限公司荆州银海支行申请不超过2.5亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《2017年度报告全文及其摘要》
11.00 《关于公司与大股东共同为信托计划优先级权益提供担保暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-22
公司名称冠福股份
公告日期2018-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总提案:本次股东大会审议的所有提案
1.00 关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万元人民币授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案
2.00 关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过20,000万元人民币授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-31
公司名称冠福股份
公告日期2018-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司能特科技有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行申请不超过2.5亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案
2.00 关于制定《能特科技有限公司2018-2020年主要经营团队绩效现金奖励管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-12
公司名称冠福股份
公告日期2017-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司为关联企业福建冠福实业有限公司融资提供担保的议案
2.00关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2亿元人民币授信额度暨公司及全资子公司上海塑米信息科技有限公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案
3.00关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过3,000万元人民币授信额度暨公司及全资子公司上海塑米信息科技有限公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-26
公司名称冠福股份
公告日期2017-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、选举洪连鸿先生为公司第五届董事会独立董事;
2、选举陈国伟先生为公司第五届董事会独立董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-22
公司名称冠福股份
公告日期2017-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举詹驰先生为公司第五届董事会董事的议案》;
2、《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
3、《关于全资子公司能特科技有限公司通过委托贷款方式向陈烈权先生借入资金10,000万元的议案》;
4、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过10,000万元人民币授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-14
公司名称冠福股份
公告日期2017-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于全资子公司向商业银行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度暨公司为全资子公司提供担保的议案》;
2、《关于全资子公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万美元贸易融资授信暨能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
3、《关于全资子公司能特科技有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行新增申请不超过5,000万元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
4、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
5、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
6、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》(逐项审议下列事项):
6.01发行规模;
6.02票面金额和发行价格;
6.03发行对象;
6.04债券品种及期限;
6.05债券利率及付息方式;
6.06发行方式;
6.07担保事项;
6.08募集资金用途;
6.09上市安排;
6.10公司资信情况及偿债保障措施;
6.11承销方式;
6.12决议有效期;
6.13授权事项。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-18
公司名称冠福股份
公告日期2017-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向商业银行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向商业银行申请不超过23,000万元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于选举张光忠先生为公司第五届董事会董事的议案》;
4、逐项审议《关于回购公司股份的预案》;
4.01 回购股份的目的和用途
4.02 回购股份的方式
4.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
4.06 回购股份的期限
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称冠福股份
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年度利润分配预案
5.00 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
6.00 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
7.00 2016年年度报告及其摘要
8.00 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
9.00 关于签订创业投资基金框架合作协议暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称冠福股份
公告日期2017-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向平安银行股份有限公司广州东风中路支行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》;
2、《关于选举黄孝杰先生为公司第五届董事会董事的议案》;
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-14
公司名称冠福股份
公告日期2017-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
2、《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向商业银行申请不超过20,000 万元人民币综合授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-07
公司名称冠福股份
公告日期2016-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于控股子公司五天供应链集团有限公司对外借款暨公司或全资子公司为五天供应链集团有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称冠福股份
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于对美国Amyris公司提供财务资助的议案》
议案2《关于公司全资子公司能特科技有限公司对美国Amyris公司投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-31
公司名称冠福股份
公告日期2016-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年中期资本公积金转增股本预案》;
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》;
3、《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》;
4、《关于变更募集资金用途的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-08-01
公司名称冠福股份
公告日期2016-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请授信额度暨公司及全资子公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-14
公司名称冠福股份
公告日期2016-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;
议案2.1 发行股份及支付现金购买资产
议案2.1.1 交易对方
议案2.1.2 交易标的
议案2.1.3 交易标的的定价原则及交易价格
议案2.1.4 本次交易的支付方式
议案2.1.5 股份发行情况
议案2.1.5.1 发行股份的种类、每股面值
议案2.1.5.2 发行对象、发行方式
议案2.1.5.3 发行股份购买资产的定价依据、定价基准日和发行价格
议案2.1.5.4 发行股份的数量、占发行后总股本的比例
议案2.1.5.5 锁定期安排
议案2.1.6 标的资产期间损益安排
议案2.1.7 滚存未分配利润安排
议案2.1.8 盈利预测补偿和业绩奖励
议案2.2 募集配套资金方案
议案2.2.1 发行股份的种类和每股面值
议案2.2.2 发行对象、发行方式
议案2.2.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
议案2.2.4 发行数量
议案2.2.5 锁定期安排
议案2.2.6 募集资金用途
议案2.3 本决议有效期
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》;
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市议案》;
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、审议《关于签署附生效条件之<福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
8、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》;
9、审议《关于〈福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
11、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》;
12、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
13、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》;
14、审议《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易提供服务的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
16、审议《关于变更公司名称的议案》;
17、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容公司名称更名的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称冠福股份
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
6、《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》;
7、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》;
8、《2015年年度报告及其摘要》;
9、《关于处置公司资产剥离过渡期形成的关联企业资金占用的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-09
公司名称冠福股份
公告日期2015-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
议案2《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
议案2.1《本次重大资产出售的整体方案》
议案2.2《交易标的》
议案2.3《交易对方》
议案2.4《标的资产的交易价格及作价依据》
议案2.5《本次重大资产转让涉及的债权、债务的处理》
议案2.6《标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属》
议案2.7《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
议案3《关于本次重大资产出售暨关联交易构成关联交易的议案》
议案4《关于本次重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案5《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案6《关于签署附生效条件之<福建冠福现代家用股份有限公司、上海五天实业有限公司与福建同孚实业有限公司资产交易协议>的议案》
议案7《关于批准本次重大资产出售暨关联交易相关财务报表及审计报告、备考财务报表及审阅报告、资产评估报告的议案》
议案8《关于<福建冠福现代家用股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案9《关于本次重大资产出售所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
议案10《关于公司聘请中介机构为本次重大资产出售提供服务的议案》
议案11《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
议案12《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-19
公司名称冠福股份
公告日期2015-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》;
(2)《关于控股子公司上海五天实业有限公司向信达金融租赁有限公司申请不超过5亿元人民币融资暨公司及全资子公司福建冠福实业有限公司为控股子公司上海五天实业有限提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称冠福股份
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过3,700万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》
2 《关于控股子公司上海五天实业有限公司对上海五天供应链服务有限公司划转与分销和大宗商品贸易业务相关的资产及负债的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-20
公司名称冠福股份
公告日期2015-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于董事会进行换届暨选举第五届董事会董事的议案》(采取累积投票制);
1.1选举公司第五届董事会非独立董事(采取累积投票制):
1.1.1选举林文昌先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.1.2选举林文智先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.1.3选举陈烈权先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.1.4选举王全胜先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.1.5选举张荣华先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.1.6选举黄华伦先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.2选举公司第五届董事会独立董事(采取累积投票制):
1.2.1选举郑学军先生为公司第五届董事会独立董事;
1.2.2选举黄炳艺先生为公司第五届董事会独立董事;
1.2.3选举夏海平先生为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会进行换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》(采取累积投票制):
2.1选举涂瑞稳先生为公司第五届监事会股东代表监事;
2.2选举周玉梅女士为公司第五届监事会股东代表监事;
2.3选举黄桂明先生为公司第五届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称冠福股份
公告日期2015-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》;
7、审议《关于公司及子公司对子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;
9、审议《2014年度报告及其摘要》;
10、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、审议《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-16
公司名称冠福股份
公告日期2014-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过4,000万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-10
公司名称冠福股份
公告日期2014-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于向信达金融租赁有限公司申请不超过4亿元人民币融资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-18
公司名称冠福股份
公告日期2014-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
2.1 本次交易中的发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 标的资产及交易对方;
2.1.2 标的资产的定价原则及交易价格;
2.1.3 本次交易中的现金支付;
2.1.4 股票发行种类和面值;
2.1.5 股票发行方式及发行对象;
2.1.6 定价基准日和发行价格;
2.1.7 发行数量;
2.1.8 限售期安排;
2.1.9 上市地点;
2.1.10 标的资产过渡期损益安排;
2.1.11 盈利预测补偿和业绩奖励;
2.1.12 资产交割和违约责任;
2.2 本次交易中的募集配套资金;
2.2.1 股票发行种类和面值;
2.2.2 股票发行方式及发行对象;
2.2.3 发行价格;
2.2.4 发行数量;
2.2.5 配套募集资金用途;
2.2.6 锁定期安排;
2.2.7 上市地点;
2.3 本次交易涉及的滚存未分配利润的处置;
2.4.本决议有效期。
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;
6、审议《关于〈福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及资产评估报告的议案》;
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
9、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
10、审议《关于公司与能特科技股份有限公司股东签署附条件生效的〈福建冠福现代家用股份有限公司现金及发行股份购买资产协议〉的议案》;
11、审议《关于公司签署的〈福建冠福现代家用股份有限公司与闻舟(上海)实业有限公司之附条件生效之股份认购协议〉、〈福建冠福现代家用股份有限公司与林福椿之附条件生效之股份认购协议〉的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-06
公司名称冠福股份
公告日期2014-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称冠福股份
公告日期2014-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》;
7、审议《关于子公司对子公司提供对外担保的议案》;
8、审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》;
9、审议《2013年年度报告及其摘要》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-03
公司名称冠福股份
公告日期2014-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》;
2、审议《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》;
3、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》;
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
6、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-21
公司名称冠福股份
公告日期2014-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于控股子公司债权债务融资相关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-12
公司名称冠福股份
公告日期2013-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》;
1.1、发行对象
1.2、定价基准日及发行价格
1.3、发行数量
1.4、决议有效期限
2、审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
3、审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《关于签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过5000万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-22
公司名称冠福股份
公告日期2013-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司向相关银行申请授信额度的议案》;
2、审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于选举黄桂明先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称冠福股份
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》;
3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、审议《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-13
公司名称冠福股份
公告日期2013-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》;
3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、审议《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称冠福股份
公告日期2013-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于修改<独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称冠福股份
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》;
7、审议《关于公司及子公司提供对外担保的议案》;
8、审议《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》;
9、审议《2012年年度报告及其摘要》。
10、审议《关于公司及控股子公司转让上海智造空间家居用品有限公司97.88%股权暨关联交易的议案》;
11、审议《关于收购陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-21
公司名称冠福股份
公告日期2013-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-18
公司名称冠福股份
公告日期2012-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过4,000万元人民币综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-12
公司名称冠福股份
公告日期2012-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行对象及认购方式
2.4、定价基准日及发行价格
2.5、发行数量
2.6、募集资金数量和用途
2.7、本次发行前公司滚存利润分配安排
2.8、限售期
2.9、上市地点
2.10、决议有效期限
3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
6、审议《关于签署附生效条件的<福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股份认购协议>》的议案;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-21
公司名称冠福股份
公告日期2012-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司上海五天实业有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-05
公司名称冠福股份
公告日期2012-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称冠福股份
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《2011年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度的议案》;
7、审议《关于公司及子公司2012年度提供对外担保的议案》;
8、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》;
9、审议《关于选举连文盼先生为公司第四届董事会董事的议案》;
10、审议《关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在2012年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》;
11、审议《2011年年度报告及其摘要》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-14
公司名称冠福股份
公告日期2012-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-14
公司名称冠福股份
公告日期2011-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)选举公司第四届董事会董事(采取累积投票制);
1、选举公司第四届董事会中的非独立董事(采取累积投票制);
(1)选举林文昌为公司第四届董事会非独立董事;
(2)选举林文洪为公司第四届董事会非独立董事;
(3)选举林文智为公司第四届董事会非独立董事;
(4)选举张荣华为公司第四届董事会非独立董事;
(5)选举林华彬为公司第四届董事会非独立董事;
(6)选举曾庆禄为公司第四届董事会非独立董事;
2、选举公司第四届董事会中的独立董事(采取累积投票制);
(1)选举林志扬为公司第四届董事会独立董事;
(2)选举郑学军为公司第四届董事会独立董事;
(3)选举黄炳艺为公司第四届董事会独立董事;
(二)选举公司第四届监事会中的股东代表监事(采取累积投票制):
1、选举涂瑞稳为公司第四届监事会监事;
2、选举周金旋为公司第四届监事会监事;
3、选举周玉梅为公司第四届监事会监事。
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-19
公司名称冠福股份
公告日期2011-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于终止成都投资项目的议案》;
2、审议《关于终止沈阳投资项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-30
公司名称冠福股份
公告日期2011-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于控股子公司上海智造空间家居用品有限公司向相关银行申请授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-19
公司名称冠福股份
公告日期2011-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》;
2、《2010年度监事会工作报告》;
3、《2010年度财务决算报告》;
4、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《关于修改<公司章程>的议案》;
6、《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度的议案》;
7、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》;
8、《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;
9、《关于部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的议案》;
10、《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》;
11、《2010年年度报告及其摘要》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-12
公司名称冠福股份
公告日期2011-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于转让控股孙公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司部分股权的议案》;
2、审议《关于选举周玉梅女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-12-01
公司名称冠福股份
公告日期2010-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3,000万元人民币授信额度的议案》;
3、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币授信额度的议案》;
4、审议《关于公司及子公司提供对外担保的议案》;
5、审议《关于改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-18
公司名称冠福股份
公告日期2010-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于向银行申请授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称冠福股份
公告日期2010-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009 年度董事会工作报告》;
2、《2009 年度监事会工作报告》;
3、《2009 年度财务决算报告》;
4、《2009 年度利润分配预案》;
5、《关于选举林文洪先生为公司第三届董事会董事的议案》;
6、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构的议案》;
7、《2009 年年度报告及其摘要》。
还将听取公司独立董事提交的《2009 年度独立董事述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-02
公司名称冠福股份
公告日期2010-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》;
2、审议《关于公司在2010 年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-02-24
公司名称冠福股份
公告日期2010-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-01-23
公司名称冠福股份
公告日期2010-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过4,285 万元人民币授信额度的议案》。
《关于福建冠福现代家用股份有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-03
公司名称冠福股份
公告日期2009-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1、发行方式
2.2、股票的种类和面值
2.3、发行数量
2.4、发行对象
2.5、发行价格与定价方式
2.6、发行股份限售期
2.7、本次非公开发行股票的上市地点
2.8、募集资金数量和用途
2.9、本次发行前滚存利润安排
2.10、非公开发行股票预案
2.11、决议有效期
3、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司以本次非公开发行股票募集资金对上海智造空间家居用品有限公司增资的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-15
公司名称冠福股份
公告日期2009-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3000 万元人民币授信额度的议案》;
2、审议《关于选举连文盼先生为公司第三届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-25
公司名称冠福股份
公告日期2009-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于发行公司短期融资券的议案》;
2、审议《关于向交通银行股份有限公司福州屏东支行申请不超过6000 万元人民币授信额度的议案》;
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-07
公司名称冠福股份
公告日期2009-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.4 亿元人民币授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-16
公司名称冠福股份
公告日期2009-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于向华夏银行股份有限公司福州分行申请不超过3000 万元人民币授信额度的议案》;
2、《关于向兴业银行股份有限公司泉州新门支行申请不超过5000 万元人民币授信额度的议案》;
3、《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过5000 万元人民币授信额度的议案》;
4、《关于控股子公司上海五天实业有限公司为本公司提供担保的议案》;
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-29
公司名称冠福股份
公告日期2009-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2008 年度董事会工作报告》;
2、《2008 年度监事会工作报告》;
3、《2008 年度财务决算报告》;
4、《2008 年度利润分配预案》;
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
6、《关于选举林文昌先生为公司第三届董事会董事的议案》;
7、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的议案》;
8、《关于控股子公司上海五天实业有限公司与上海邦可国际贸易发展有限公司2009 年度日常关联交易的议案》;
9、《2008 年年度报告及其摘要》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-25
公司名称冠福股份
公告日期2009-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过2亿元人民币授信额度的议案》;
2、审议《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-28
公司名称冠福股份
公告日期2008-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过8000 万元人民币授信额度的议案》;
2、审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-11
公司名称冠福股份
公告日期2008-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-17
公司名称冠福股份
公告日期2008-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)选举公司第三届董事会成员(采取累积投票制):
1、选举第三届董事会董事(非独立董事):
(1)选举林福椿为公司第三届董事会董事;
(2)选举林文智为公司第三届董事会董事;
(3)选举陈志民为公司第三届董事会董事;
(4)选举陈昌文为公司第三届董事会董事;
(5)选举张荣华为公司第三届董事会董事;
(6)选举林华彬为公司第三届董事会董事。
2、选举第三届董事会中的独立董事:
(1)选举洪连鸿为公司第三届董事会独立董事;
(2)选举屈广清为公司第三届董事会独立董事;
(3)选举林志扬为公司第三届董事会独立董事。
(二)选举公司第三届监事会中的股东代表监事(采取累积投票制):
1、选举黄华伦为公司第三届监事会监事;
2、选举涂瑞稳为公司第三届监事会监事;
3、选举周金旋为公司第三届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-26
公司名称冠福股份
公告日期2008-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-17
公司名称冠福股份
公告日期2008-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;
2、审议《关于申请发行公司债券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-05
公司名称冠福股份
公告日期2008-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.3 亿元人民币授信额度的议案》;
2、审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-03
公司名称冠福股份
公告日期2008-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海邦可国际贸易发展有限公司销售相关商品的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-05-20
公司名称冠福股份
公告日期2008-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-28
公司名称冠福股份
公告日期2008-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配预案》
5、《关于2007 年度资本公积金转增股本的议案》
6、《关于变更注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》
7、《关于截至2007 年12 月31 日止募集资金年度使用情况专项说明》
8、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
9、《公司2007 年年度报告及其摘要》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-29
公司名称冠福股份
公告日期2008-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司与沈阳市蒲河新城管理委员会签订投资协议的议案》;
2、审议《关于公司与成都市双流县政府签定投资协议的议案》;
3、审议《关于公司将剩余募集资金用于补充公司流动资金的议案》;
4、审议《关于发行公司债券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-14
公司名称冠福股份
公告日期2007-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-11-09
公司名称冠福股份
公告日期2007-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-26
公司名称冠福股份
公告日期2007-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于授权董事会负责开展地区运营管理中心项目建设的前期工作的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-25
公司名称冠福股份
公告日期2007-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于选举洪连鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于股份公司及子公司上海五天实业有限公司向银行申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-26
公司名称冠福股份
公告日期2007-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2006年度董事会工作报告》;
2、《2006年度监事会工作报告》;
3、《2006年度财务决算报告》;
4、《2006年度利润分配预案》;
5、《公司2006年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》;
7、《关于修改<公司独立董事制度>的议案》;
8、《关于制订<公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法>的议案》;
9、《关于向中国建设银行股份有限公司德化县支行申请1.2亿元人民币授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-16
公司名称冠福股份
公告日期2007-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于变更公司注册资本至113,673,158元的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》;
7、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。
审议内容
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