| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于2024年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于确定内部董事薪酬的议案》
4.00 《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
5.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度财务决算报告》
2.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
3.00 《2022年度董事会工作报告》
4.00 《2022年度监事会工作报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3,01 发行股票的种类和面值
3,02 发行方式和发行时间
3,03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 募集资金数量及用途
3.07 限售期安排
3.08 上市地点
3.09 未分配利润安排
3.10 本次非公开发行股票决议的有效期
4.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
5.00 《2021年度监事会工作报告》
6.00 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
6.01 非独立董事但昭学
6.02 非独立董事廖坚
6.03 非独立董事罗旭强
6.04 非独立董事梁宇清
6.05 非独立董事徐飞跃
6.06 非独立董事周乐人
6.07 非独立董事宋选鹏
7.00 《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
7.01 独立董事李培杰
7.02 独立董事李军
7.03 独立董事郑四发
7.04 独立董事陈海强
8.00 《关于监事会换届选举的议案》
8.01 监事毛志洪
8.02 监事李铁瑛 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于重新确定内部董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》
2.00 《公司内部董事2020年度绩效奖金方案》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告》及其摘要
5.00 《2020年度董事会工作报告》
6.00 《2020年度监事会工作报告》
7.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司开展票据池业务的议案》
10.00 《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第七届董事会董事的议案》
2.00 《关于确定拟任董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》
2.00 《公司2019年度财务决算报告》
3.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
4.00 《2019年度董事会工作报告》
5.00 《2019年度监事会工作报告》
6.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定部分董事薪酬的议案》
2.00 《关于确定独立董事津贴的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
4.00 《2018年度董事会报告》
5.00 《公司二〇一八年度监事会工作报告》
6.00 《关于公司2018年度利润分配的方案》
7.00 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
7.01 选举黎柏其先生为公司第七届董事会董事
7.02 选举廖坚先生为公司第七届董事会董事
7.03 选举罗旭强先生为公司第七届董事会董事
7.04 选举冯庆春先生为公司第七届董事会董事
7.05 选举梁宇清先生为公司第七届董事会董事
7.06 选举徐飞跃先生为公司第七届董事会董事
7.07 选举周乐人先生为公司第七届董事会董事
8.00 《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
8.01 选举孔小文女士为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举熊守美先生为公司第七届董事会独立董事
8.03 选举朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事
8.04 选举梁国锋先生为公司第七届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
9.01 选举于渊靖先生为公司第七届监事会监事
9.02 选举毛志洪先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会董事的议案》
2.00 《关于2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司副总裁方青持有公司控股子公司股权的议案》
2.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
3.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
4.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转债存续期限
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格的向下修正
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 本次发行可转债方案的有效期限
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》
9.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度财务决算报告》
2.00 《关于公司2017年度利润分配的方案》
3.00 《2017年度董事会报告》
4.00 《公司2017年年度报告》及其摘要
5.00 《公司2017年度监事会工作报告》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定副董事长薪酬的议案》
1.01 确定副董事长罗旭强先生的薪酬
1.02 确定副董事长廖坚先生的薪酬
2.00 《关于公司2018年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补选第六届董事会董事的议案》
2.00《关于补选第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2017年下半年新增对子公司提供担保的议案》；
2、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
3、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年度董事会报告》；
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年年度报告》及其摘要；
4.00 《2016年度财务决算报告》；
5.00 《关于公司2016年度利润分配的方案》；
6.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要；
2、《关于制定<广东鸿图科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2017年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（一）本次重大资产重组的整体方案
（二）本次购买资产方案
2.2.1本次购买资产的标的资产
2.2.2本次购买资产的交易对方
2.2.3本次购买资产交易价格、定价依据和交易方式
2.2.4本次购买资产所发行股票的发行对象及发行方式
2.2.5本次购买资产所发行股票的种类和面值
2.2.6本次购买资产所发行股票的价格及定价依据
2.2.7本次购买资产所发行股票的数量
2.2.8本次购买资产所发行股票的认购方式
2.2.9本次购买资产所发行股票的锁定期安排
2.2.10标的公司滚存未分配利润的归属
2.2.11本次购买资产的过渡期损益安排
2.2.12本次购买资产发行股份前公司滚存未分配利润的归属
2.2.13本次购买资产所发行股票的上市地点
2.2.14标的资产过户和交易对价的支付
2.2.15本次购买资产的订金
2.2.16本次购买资产的违约责任
2.2.17本次购买资产的决议有效期
（三）本次募集配套资金方案
2.3.1本次募集配套资金所发行股份的种类和面值
2.3.2本次募集配套资金所发行股份的发行对象及发行方式
2.3.3本次募集配套资金所发行股份的价格及定价方式
2.3.4本次募集配套资金所发行股份的数量
2.3.5本次募集配套资金金额
2.3.6本次募集配套资金用途
2.3.7本次募集配套资金所发行股份的锁定期安排
2.3.8本次募集配套资金发行股份前公司滚存未分配利润的归属
2.3.9本次募集配套资金所发行股份的上市地点
2.3.10本次募集配套资金的决议有效期
3、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
4、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
5、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
8、《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》；
9、《关于公司与配套融资发行股份的认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》；
10、《关于<广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
11、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》；
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
13、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
14、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
16、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》；
17、《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确定公司副董事长廖坚先生薪酬的议案》；
2、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
1.1 董事候选人：黎柏其
1.2 董事候选人：廖坚
1.3 董事候选人：汪涛
1.4 董事候选人：符海剑
1.5 董事候选人：梁宇清
1.6 董事候选人：徐飞跃
2、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
2.1 独立董事候选人：孔小文
2.2 独立董事候选人：熊守美
2.3 独立董事候选人：肖胜方
3、《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
3.1 监事候选人：袁碧华
3.2 监事候选人：毛志洪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司二〇一五年度董事会报告》
议案二 《公司二〇一五年度监事会工作报告》
议案三 《公司二〇一五年度财务决算报告》
议案四 《公司二〇一五年年度报告》及其摘要
议案五 《关于公司二〇一五年度利润分配方案的议案》
议案六 《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》
议案七 《关于公司2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于延长公司2015年第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于本次发行公司债券方案的议案》
2.01发行规模
2.02票面金额及发行价格
2.03向公司股东配售安排
2.04发行对象
2.05债券期限
2.06债券利率及还本付息
2.07发行方式
2.08关于本次发行公司债券增信方式
2.09赎回或回售条款
2.10募集资金使用范围
2.11承销方式
2.12上市场所
2.13偿债保障措施
2.14股东大会决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与控股股东签署代为培育项目协议的议案》；
2、《公司2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第五届董事会董事的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》；
2、《关于公司符合配股条件的议案》；
3、《关于公司2015年度配股方案的议案》；（本议案共有10个子议案，需进行逐项表决）
议案3子议案①发行股票的种类和面值
议案3中子议案②发行方式
议案3中子议案③配股基数、比例和数量
议案3中子议案④配股价格及定价原则
议案3中子议案⑤配售对象
议案3中子议案⑥本次配股前滚存未分配利润的分配方案
议案3中子议案⑦发行时间
议案3中子议案⑧承销方式
议案3中子议案⑨本次募集资金的用途
议案3中子议案⑩本次配股决议的有效期限
4、《关于公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司2015年度配股募集资金投向的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》；
8、《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》；
9、《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第五届董事会董事的议案》；
选举汪涛先生为第五届董事会董事。
2、《公司二〇一四年度董事会工作报告》；
3、《公司二〇一四年度监事会工作报告》
4、《公司二〇一四年年度报告》及其摘要；
5、《公司二〇一四年度财务决算报告》；
6、《关于公司二〇一四年度利润分配方案》；
7、《关于续聘二〇一五年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二〇一三年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一三年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二〇一三年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇一三年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司二〇一三年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘二〇一四年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
8.1选举徐飞跃先生为公司第五届董事会董事
8.2选举何荣先生为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2013-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确定董事长薪酬的议案》
2、《关于确定南通公司副董事长廖坚先生薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二〇一二年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一二年年度报告》及其摘要；
3、审议《公司二〇一二年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司二〇一二年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘二〇一三年度审计机构的议案》；
6、审议《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举；
7.1董事候选人：邹剑佳
7.2董事候选人：廖坚
7.3董事候选人：黎柏其
7.4董事候选人：陈德甫
7.5董事候选人：彭星国
7.6董事候选人：莫劲刚
8、审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举；
8.1独立董事候选人：孙友松
8.2独立董事候选人：崔毅
8.3独立董事候选人：汪月祥
9、审议《公司二〇一二年度监事会工作报告》；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10.1监事候选人：孙宏图
10.2监事候选人：毛志洪 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》；
2、审议《关于调整公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行价格及定价原则
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期
2.7上市地点
2.8发行前滚存未分配利润安排
2.9本次发行决议有效期
2.10募集资金数额及用途
3、审议《关于修订非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于修订非公开发行人民币普通股（A 股）股票预案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票预案的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
9、审议《关于制定〈广东鸿图未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二〇一一年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一一年年度报告》及其摘要；
3、审议《公司二〇一一年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司二〇一一年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘二〇一二年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
7、审议《公司二〇一一年度监事会工作报告》。
8.《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司对控股子公司广东鸿图南通压铸有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2011-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二〇一〇年度董事会工作报告》；
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《公司二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二〇一〇年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇一〇年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司二〇一〇年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘二〇一一年度审计机构的议案》；
7、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于确定部分董事、监事津贴的议案》；
9、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2010-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于停止实施“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”的议案》；
2、审议《公司二〇〇九年度董事会工作报告》；
3、审议《公司二〇〇九年度监事会工作报告》；
4、审议《公司二〇〇九年年度报告》及其摘要；
5、审议《公司二〇〇九年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司二〇〇九年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘二〇一〇年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；
9、审议《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》；
9.1 发行股票的种类和面值
9.2 发行方式
9.3 发行价格及定价原则
9.4 发行数量及认购方式
9.5 发行对象
9.6 限售期
9.7 上市地点
9.8 发行前滚存未分配利润安排
9.9 本次发行决议有效期
9.10 募集资金数额及用途
10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
11、审议《关于本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票预案的议案》；
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
15、审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
15.1 董事候选人：朱伟
15.2 董事候选人：邹剑佳
15.3 董事候选人：陈德甫
15.4 董事候选人：黎柏其
15.5 董事候选人：彭星国
15.6 董事候选人：陈金葵
16、审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
16.1 独立董事候选人：孙友松
16.2 独立董事候选人：崔毅
16.3 独立董事候选人：汪月祥
17、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
17.1 监事候选人：孙宏图
17.2 监事候选人：毛志洪 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二〇〇八年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二〇〇八年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇〇八年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司二〇〇八年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
8、审议《关于确定部分董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司二〇〇七年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司二〇〇七年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司二〇〇七年度财务决算报告》；
（四）审议《公司二〇〇七年度利润分配方案》；
（五）审议《公司二〇〇七年年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
（八）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》；
（九）审议《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟订公司独立董事津贴的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会资产抵押权限的议案》；
（三）审议《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 广东鸿图 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司二〇〇六年度董事会工作报告》；公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职；
（二）审议《公司二〇〇六年度监事会工作报告》；
（三）《公司二〇〇六年度财务决算报告》
（四）审议《公司二〇〇六年度利润分配方案》；
（五）审议《公司二〇〇六年年度报告》及其摘要；
（六）审议《公司董事会换届选举的议案》；
（七）审议《公司监事会换届选举的议案》；
（八）审议《关于续聘二〇〇七年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
（十）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》；
（十二）审议《关于制定<公司独立董事制度>的议案》；
（十三）审议《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》；
（十四）审议《关于制定<公司募集资金管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配