| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王汉林先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举张新宏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举朱明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举唐英杰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举施国平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举李配超先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱雪珍女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举赵增耀先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举殷新先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举钱萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举方文祥先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》；
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》；
3.00 审议《公司2021年度财务决算报告》；
4.00 审议《公司2021年度利润分配预案》；
5.00 审议《公司2021年度报告及其摘要》；
6.00 审议《关于申请银行授信额度的议案》；
7.00 审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
8.00 审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；
9.00 审议《关于开展票据池业务的议案》；
10.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；
11.00 审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
12.00 审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》；
13.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
14.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
15.00 审议《关于变更注册资本、注册地址，增加经营范围并修改<公司章程>的议案》；
16.00 审议《关于修订公司相关制度的议案》。
16.01 修订《股东大会议事规则》；
16.02 修订《董事会议事规则》；
16.03 修订《监事会议事规则》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》；
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》；
3.00 审议《公司2020年度财务决算报告》；
4.00 审议《公司2020年度利润分配预案》；
5.00 审议《公司2020年度报告及其摘要》；
6.00 审议《关于申请银行授信额度的议案》；
7.00 审议《关于为合并报表范围内子公司申请授信额度提供担保的议案》；
8.00 审议《关于对子公司承接业务提供担保的议案》；
9.00 审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；
10.00 审议《关于开展票据池业务的议案》；
11.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；
12.00 审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
13.00 审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》；
14.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
15.00 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
16.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
17.00 审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；
18.00 审议《关于修订公司相关制度的议案》。
18.01 修订《股东大会议事规则》；
18.02 修订《董事会议事规则》；
18.03 修订《监事会议事规则》；
18.04 修订《累积投票制实施细则》；
18.05 修订《独立董事工作制度》；
18.06 修订《对外担保制度》；
18.07 修订《关联交易制度》；
18.08 修订《证券投资与衍生品交易管理制度》；
18.09 修订《对外投资管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
1.08 董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》；
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》；
3.00 审议《公司2019年度财务决算报告》；
4.00 审议《公司2019年度利润分配预案》；
5.00 审议《公司2019年度报告及其摘要》；
6.00 审议《关于申请银行授信额度的议案》；
7.00 审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
8.00 审议《关于对子公司承接业务提供担保的议案》；
9.00 审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；
10.00 审议《关于开展票据池业务的议案》；
11.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；
12.00 审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
13.00 审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》；
14.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
15.00 审议《关于公司增补董事、董事会专门委员会成员的议案》；
16.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
17.00 审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；
18.00 审议《关于吸收合并控股子公司苏州工业园区金德金建筑工程有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》；
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》；
3.00 审议《公司2018年度财务决算报告》；
4.00 审议《公司2018年度利润分配预案》；
5.00 审议《公司2018年度报告及其摘要》；
6.00 审议《关于申请银行授信额度的议案》；
7.00 审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
8.00 审议《关于对子公司承接业务提供担保的议案》；
9.00 审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；
10.00 审议《关于开展票据池业务的议案》；
11.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；
12.00 审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
13.00 审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》；
14.00 审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王汉林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举曹黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举朱兴泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举施国平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举朱盘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举钱萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于对子公司承接业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》；
2.00 《2017年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2017年度财务决算报告》；
4.00 《公司2017年度利润分配预案》；
5.00 《公司2017年度报告及其摘要》；
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》；
7.00 《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
8.00 《关于开展票据池业务的议案》；
9.00 《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
10.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
11.00 《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
12.00 《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》；
13.00 《关于增加经营范围的议案》；
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《对员工租房提供担保的议案》；
2、审议《关于子公司申请银行授信额度的议案》；
3、审议《关于对子公司授信额度提供担保的议案》；
4、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；
5、审议《关于对子公司提供担保的议案》；
6、审议《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《公司2016年度报告及其摘要》；
6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
8、审议《关于开展票据池业务的议案》；
9、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
10、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
11、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
12、审议《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《制定<风险投资制度>的议案》
5、审议《修改<关联交易制度>的议案》
6、审议《修改<对外担保制度>的议案》
7、审议《为员工租房提供担保的议案》
8、审议《为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于对子公司提供担保具体额度的议案》
10、审议《关于对精装科技提供担保的议案》
11、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》
12、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
5、审议《公司2015年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
10、审议《关于开展票据池业务的议案》；
11、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
13、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用于累积投票制表决；
（1）选举公司第五届董事会董事候选人倪林先生；
（2）选举公司第五届董事会董事候选人杨震先生；
（3）选举公司第五届董事会董事候选人严多林先生；
（4）选举公司第五届董事会董事候选人朱明先生；
（5）选举公司第五届董事会董事候选人王汉林先生；
（6）选举公司第五届董事会董事候选人曹黎明先生；
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累积投票制表决；
（1）选举公司第五届董事会独立董事候选人殷新先生；
（2）选举公司第五届董事会独立董事候选人万解秋先生；
（3）选举公司第五届董事会独立董事候选人俞雪华先生；
3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，该议案适用于累积投票制表决。
（1）选举公司第五届监事会监事候选人王安立先生；
（2）选举公司第五届监事会监事候选人钱萍女士。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、关于为子公司授信额度提供担保的议案；
4、关于为新加坡金螳螂提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
2、关于制定《员工持股计划管理细则》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案；
5、关于开展金融资产转让及回购业务的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
2、关于制定《第一期员工持股计划管理细则》的议案；
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
4、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
4.01 发行股票的种类和面值；
4.02 发行方式；
4.03认购对象及认购方式；
4.04 发行数量；
4.05 定价基准日及发行价格；
4.06 限售期；
4.07 上市地点；
4.08 募集资金用途；
4.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
4.10 决议的有效期；
5、关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案；
6、关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
7、关于《公司前次发行股票募集资金使用情况的报告》的议案；
8、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
9、关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案；
12、关于公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案；
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配预案》；
5、审议《公司2014年度报告及其摘要》；
6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
8、审议《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》；
9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
10、审议《关于开展票据池业务的议案》；
11、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
12、审议《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》；
13、审议《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》；
14、审议《关于修订公司<对外投资制度>的议案》；
15、审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案 》（需特别决议通过）；
3、审议《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2014-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
11、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
13、审议《关于对外投资设立金螳螂装饰电子商务有限公司暨关联交易的议案》；
14、审议《关于公司与倪林、杨震、严多林签订<委托协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；（需特别决议通过）
7、审议《关于修改公司章程的议案》；（需特别决议通过）
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
11、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用于累计投票制表决；
（1）选举公司第四届董事会董事候选人倪林先生；
（2）选举公司第四届董事会董事候选人朱兴良先生；
（3）选举公司第四届董事会董事候选人杨震先生；
（4）选举公司第四届董事会董事候选人严多林先生；
（5）选举公司第四届董事会董事候选人庄良宝先生；
（6）选举公司第四届董事会董事候选人罗承云先生；
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累计投票制表决；
（1）选举公司第四届董事会独立董事候选人赵增耀先生；
（2）选举公司第四届董事会独立董事候选人夏健先生；
（3）选举公司第四届董事会独立董事候选人龚菊明先生；
3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》该议案适用于累计投票制表决。
（1）选举公司第四届监事会监事候选人姜樱先生；
（2）选举公司第四届监事会监事候选人严永法先生； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于为全资子公司授信额度提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
11、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
12、审议《关于公司债券发行方案的议案》；
12.01 关于本次发行债券的发行规模；
12.02 关于本次发行债券利率及确定方式；
12.03 关于本次发行公司债券向股东配售安排；
12.04 关于本次发行公司债券的品种及债券期限；
12.05 关于本次发行债券的募集资金用途；
12.06 关于本次发行债券的发行方式；
12.07 关于本次发行公司债券决议的有效期；
12.08 关于本次发行公司债券拟上市的交易所；
12.09 关于本次发行公司债券的偿债保障措施；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于吸收合并苏州赛得科技有限公司并变更募投项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.01 发行数量；
1.02 定价基准日及发行价格；
1.03 募集资金用途；
2、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>（修订）的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司第三届董事会增补董事的议案》；
9、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的补充议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2010-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行方式；
2.03 发行对象及认购方式；
2.04 发行数量；
2.05 定价基准日及发行价格；
2.06 限售期；
2.07 上市地点；
2.08 募集资金用途；
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
2.10 决议的有效期；
3、关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
5、关于公司前次发行股票募集资金使用情况的报告；
6、关于购买苏州美瑞德建筑装饰有限公司40%股权的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
（1）选举公司第三届董事会董事候选人倪林先生；
（2）选举公司第三届董事会董事候选人朱兴良先生；
（3）选举公司第三届董事会董事候选人金建平先生；
（4）选举公司第三届董事会董事候选人杨震先生；
（5）选举公司第三届董事会董事候选人严多林先生；
（6）选举公司第三届董事会董事候选人庄良宝先生；
（7）选举公司第三届董事会独立董事候选人赵增耀先生；
（8）选举公司第三届董事会独立董事候选人夏健先生；
（9）选举公司第三届董事会独立董事候选人龚菊明先生；
9、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举公司第三届监事会监事候选人张文英女士；
（2）选举公司第三届监事会监事候选人任建国先生；
11、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
12、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
13、审议《关于向中信银行申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2009-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于购买苏州赛得科技有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2009-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2008-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3 激励对象所获的股票期权分配情况
1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件与行权条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》；
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2007-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》；
3、审议《关于收购苏州文辉电子有限公司的议案》；
4、审议《关于向苏州文辉电子有限公司增资的议案》；
5、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年度报告及其摘要》；
6、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；
7、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
8、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
12、审议《关于修订公司对外担保制度的议案》；
13、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
14、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 金螳螂 |
| 公告日期 | 2006-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；
3、审议《关于修订公司关联交易制度的议案》；
4、审议《关于制订股东大会累计投票制实施细则的议案》。
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| 审议内容 | |
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