沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-16
公司名称沙钢股份
公告日期2019-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-05
公司名称沙钢股份
公告日期2019-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于控股子公司对其子公司提供担保的议案
8.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称沙钢股份
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-18
公司名称沙钢股份
公告日期2018-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-08
公司名称沙钢股份
公告日期2018-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2018年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-03-20
公司名称沙钢股份
公告日期2018-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于控股子公司对其子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-07
公司名称沙钢股份
公告日期2017-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》;
4、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-26
公司名称沙钢股份
公告日期2017-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案》;
2、审议《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》;
3、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称沙钢股份
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告及其摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于控股子公司对其子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于董事会换届选举的议案》;
8.1《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;
8.1.1《关于选举何春生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
8.1.2《关于选举钱正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
8.1.3《关于选举王振林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
8.1.4《关于选举杨华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
8.2《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;
8.2.1《关于选举王则斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;
8.2.2《关于选举于北方女士为公司第六届董事会独立董事的议案》;
8.2.3《关于选举徐国辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于监事会换届选举的议案》;
9.1《关于选举连桂芝女士为公司第六届监事会监事的议案》;
9.2《关于选举高文平先生为公司第六届监事会监事的议案》;
9.3《关于选举庄英明先生为公司第六届监事会监事的议案》;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-01
公司名称沙钢股份
公告日期2016-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-30
公司名称沙钢股份
公告日期2016-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》;
4、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称沙钢股份
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度报告及其摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于控股子公司对其子公司提供担保的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-19
公司名称沙钢股份
公告日期2015-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-20
公司名称沙钢股份
公告日期2015-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称沙钢股份
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股子公司转让其参股公司40%股权的议案》;
2、审议《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》;
3、审议《关于2015年半年度资本公积转增股本的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-06-20
公司名称沙钢股份
公告日期2015-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股子公司对其子公司及其参股公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称沙钢股份
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度报告及其摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;
9、审议《关于补选第五届监事会监事的议案》;
10、公司独立董事葛敏女士、王则斌先生及黄雄先生将在公司2014年度股东大会上进行述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-10
公司名称沙钢股份
公告日期2015-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选杨华先生为公司第五届董事会董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-09
公司名称沙钢股份
公告日期2014-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-27
公司名称沙钢股份
公告日期2014-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助的公告》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称沙钢股份
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度报告及其摘要》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;
7、审议《预计2014年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于继续对控股子公司提供财务资助的议案》
9、公司独立董事王则斌先生、黄雄先生及葛敏女士将在公司2013年年度股东大会上进行述职。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-17
公司名称沙钢股份
公告日期2014-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
1.1 选举何春生为公司第五届董事会非独立董事;
1.2 选举钱正为公司第五届董事会非独立董事;
1.3 选举王振林为公司第五届董事会非独立董事;
1.4 选举丛国庆为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
2.1 选举王则斌为公司第五届董事会独立董事;
2.2 选举黄雄为公司第五届董事会独立董事;
2.3 选举葛敏为公司第五届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举监事的议案》;
3.1 选举连桂芝为公司第五届监事会监事;
3.2 选举聂蔚为公司第五届监事会监事;
3.3 选举庄英明为公司第五届监事会监事。
4、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称沙钢股份
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2012年年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》;
9、审议《关于控股子公司继续对其参股公司提供担保的议案》;
10、审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、公司独立董事王则斌先生、黄雄先生及葛敏女士将在公司2012年年度股东大会上进行述职。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-18
公司名称沙钢股份
公告日期2012-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于提名王则斌先生为公司独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称沙钢股份
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2011年年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》;
4、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》;
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》;
9、公司独立董事将何次琴女士、黄雄先生及葛敏女士将在公司2011年年度股东大会上进行述职。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-14
公司名称沙钢股份
公告日期2011-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于控股子公司对其参股公司提供融资担保的议案》;
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-20
公司名称沙钢股份
公告日期2011-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
3、审议《关于控股子公司对其参股公司提供融资担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-27
公司名称沙钢股份
公告日期2011-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》; 2、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》; 3、审议《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》; 4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 6、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》; 7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 8、审议《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》; 9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-02-26
公司名称沙钢股份
公告日期2011-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度报告及其摘要》
4、审议《关于2010年财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于处置公司铜加工资产的议案》
7、审议《关于修改公司注册名称的议案》
8、审议《关于修改公司住所的议案》
9、审议《关于修改公司经营宗旨的议案》
10、审议《关于修改公司经营范围的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于2011年日常关联交易的议案》
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-13
公司名称沙钢股份
公告日期2011-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提名公司第四届董事会董事、独立董事候选人的议案》(适用累积投票制进行表决);
1.1、关于选举陆锦祥先生为公司第四届董事会董事候选人的议案;
1.2、关于选举韩大力先生为公司第四届董事会董事候选人的议案;
1.3、关于选举李培松先生为公司第四届董事会董事候选人的议案;
1.4、关于选举丛国庆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案;
1.5、关于选举何次琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案;
1.6、关于选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案;
1.7、关于选举葛敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案;
2、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》(适用累积投票制进行表决);
2.1、关于选举连桂芝女士为公司第四届监事会监事候选人的议案;
2.2、关于选举魏义良先生为公司第四届监事会监事候选人的议案;
2.3、关于选举庄英明先生为公司第四届监事会监事候选人的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-27
公司名称沙钢股份
公告日期2010-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-06-07
公司名称沙钢股份
公告日期2010-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《2009 年财务决算报告》;
5、审议《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议关于公司股票暂停上市相关事项的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-07
公司名称沙钢股份
公告日期2010-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》。
2、审议《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》。
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-05-21
公司名称沙钢股份
公告日期2009-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2008 年财务决算报告》;
5、审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于提名公司董事会董事候选人的议案》;(适用累积投票制进行表决)
6.01、关于提名魏义良为公司董事会董事候选人的议案;
6.02、关于提名魏笔为公司董事会董事候选人的议案;
6.03、关于提名洪铭君为公司董事会董事候选人的议案
7、审议关于《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产具体方案的议案》;
8、审议《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》的议案;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》;
10、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《高新张铜股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》及补充协议的议案;
11、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的补偿协议》》(即业绩补偿协议)的议案;
12、审议公司与张家港沙钢铜业有限公司股东签署《托管协议》的议案;
13、审议关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案;
14、审议关于对资产评估相关问题发表意见的议案;
15、审议关于公司通过本次重组消除年报强调事项影响的说明;
16、审议《关于提请股东大会同意豁免江苏沙钢集团有限公司以要约方式增持公司股份义务的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-06
公司名称沙钢股份
公告日期2009-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于改聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-29
公司名称沙钢股份
公告日期2008-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007年度董事会工作报告》;
2、审议《2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2007 年财务决算报告》;
5、审议《关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
6、审议《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的临时提案》;
8、《关于提名韩大力为公司董事候选人的临时提案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-04
公司名称沙钢股份
公告日期2007-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1、关于选举郭照相先生为公司第三届董事会成员的议案;
1.2、关于选举张万旗先生为公司第三届董事会成员的议案;
1.3、关于选举程国良先生为公司第三届董事会成员的议案;
1.4、关于选举周建清先生为公司第三届董事会成员的议案;
1.5、关于选举李美蓉女士为公司第三届董事会成员的议案;
1.6、关于选举李敬华先生为公司第三届董事会成员的议案;
1.7、关于选举黄泰岩先生为公司第三届独立董事的议案;
1.8、关于选举肖今声先生为公司第三届独立董事的议案;
1.9、关于选举张永爱先生为公司第三届独立董事的议案;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.1、关于选举姜秉河先生为公司第三届监事会成员的议案;
2.2、关于选举狄明勇先生为公司第三届监事会成员的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-21
公司名称沙钢股份
公告日期2007-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-24
公司名称沙钢股份
公告日期2007-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《董事会2006年度工作报告》;
2、审议《监事会2006年度工作报告》;
3、审议《关于2006年财务决算报告》;
4、审议《关于2006年度利润分配方案的议案》;
5、审议《公司2006年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》;
7、审议关于制订《累积投票制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-29
公司名称沙钢股份
公告日期2006-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》。
审议内容
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