| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于签署〈增资补偿协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提请股东大会授权处理子公司增资补偿事项的议案》
2.00 审议《关于子公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于续聘审计机构并确定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于控股子公司投资建设工程项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2019年、2020年、2021年和2022年年度报告及其摘要》
4 审议《2022年度财务决算报告》
5 审议《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
6 审议《关于2022年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
7 审议《关于计提2022年度预计负债的议案》
8 审议《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《福建众和股份有限公司等四家公司实质合并重整案重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘任审计机构并决定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2019-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
4.00 《关于计提2018年度预计负债的议案》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年年度报告全文及摘要》
7.00 《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
8.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2019-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
4.00 《关于计提2017年度预计负债的议案》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年年度报告全文及摘要》
7.00 《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
8.00 《关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人等事项的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举赵德永为第六届董事会非独立董事
10.02 选举张树成为第六届董事会非独立董事
10.03 选举陈锦堂为第六届董事会非独立董事
10.04 选举朱小聘为第六届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举张海升为第六届董事会独立董事
11.02 选举程存秋为第六届董事会独立董事
11.03 选举李志刚为第六届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举任成发为第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举于子桓为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为财务资助提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续筹划重大资产重组暨申请股票继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度报告及摘要》；
5、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于申请2017年综合授信额度的议案》；
7、审议《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；该事项需由股东大会以特别决议通过。
8、审议《关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》；该事项需由股东大会以特别决议通过。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度报告及摘要》；
5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》；股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。
6、审议《关于向有关商业银行等金融机构申请2016年综合授信额度的议案》；
7、审议《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；该事项需由股东大会以特别决议通过。股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。
8、审议《关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》；该事项需由股东大会以特别决议通过。股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。
9、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
10、分项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；
10.1 整体方案
10.2 标的资产及交易价格
10.3 本次非公开发行股份的具体方案
10.3.1 发行股份的种类和面值
10.3.2 发行方式
10.3.3 发行对象和认购方式
10.3.4 发行价格和定价依据
10.3.5 发行数量
10.3.6 锁定期
10.3.7 上市地点
10.4 审计、评估基准日
10.5 募集配套资金用途
10.6 本次发行前的滚存未分配利润安排
10.7 期间损益归属
10.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
10.9 决议的有效期
11、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项不构成关联交易的议案》；
12、审议《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要》；
13、分项审议《关于签订<发行股份买资产协议>及<发行股份买资产协议之补充协议>的议案》；
13.1与四川国理98.76%股权股东签订《发行股份购买资产协议》
13.2与四川兴晟股东签订《发行股份购买资产协议》及《发行股份买资产协议之补充协议》
14、分项审议《关于与认购对象签订<2015年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件之股份认购合同>的议案》；
14.1与莆田市汇金贸易有限公司签订《2015年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件之股份认购合同》
14.2与昝爱军签订《2015年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件之股份认购合同》
14.3与邓燕签订《2015年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件之股份认购合同》
14.4与蒋涛签订《2015年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件之股份认购合同》
14.5与厦门建极资本管理有限公司签订《2015年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件之股份认购合同》
14.6与博时基金管理有限公司签订《2015年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件之股份认购合同》
14.7与中国人寿资产管理有限公司签订《2015年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件之股份认购合同》
15、审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的审计报告和资产评估报告的议案》
16、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的明确意见的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
18、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案》；
2、审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年度报告及其摘要》
4.《2014年度财务决算报告》
5.《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6.《关于向有关商业银行等金融机构申请2015年度综合授信额度的议案》
7.《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》
8.《关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》
9.《未来三年股东回报规划(2015-2017)》；
10.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11.《关于投资建设马尔康金鑫矿业有限公司锂辉石矿160万t/a采选工程扩建项目的议案》
12.《关于修改<公司章程>的议案》
13.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度报告及摘要》；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《关于向有关商业银行等金融机构申请2014年综合授信额度的议案》；
8、审议《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；
9、审议《关于与关联方互相提供担保的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
13、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
14、审议《关于修订<证券投资内控制度>的议案》；
15、审议《关于控股子公司众和新能源行使闽锋锂业股权收购选择权的议案》；
16、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
17、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
17.01、非公开发行股票的类型和面值
17.02、发行方式及时间
17.03、发行价格和定价原则
17.04、发行数量
17.05、发行对象及认购方式
17.06、限售期
17.07、募集资金投向
17.08、上市地点
17.09、本次非公开发行前的滚存利润安排
17.10、本次非公开发行决议的有效期限
18、审议《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》；
19、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
20、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
21、审议《关于与许建成、许素英签订附生效条件之股份认购合同暨重大关联交易的议案》；
22、审议《关于与泰达宏利、西南证券、东方汇智、天地方中等签订附生效条件之股份认购合同及补充协议的议案》；
23、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
24、审议《关于终止募集资金投资项目--年产1,320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》；
25-26、审议《关于董事会换届选举的议案》；
25、第一部分选举公司第五届董事会非独立董事候选人
25.01、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人之许建成
25.02、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人之詹金明
26、第二部分选举公司第五届董事会独立董事候选人
26.01、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之张亦春
26.02、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之唐予华
26.03、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之朱福惠
27、审议《关于监事会换届选举的议案》；
27.01、关于选举公司第五届监事会监事候选人之陈永志
27.02、关于选举公司第五届监事会监事候选人之李智勇 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建众和股份有限公司关于发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止募集资金投资项目--2200万米技改项目的议案》；
2、《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建众和股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《福建股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《福建众和股份有限公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《福建众和股份有限公司2012年度报告及摘要》；
5、审议《福建众和股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《福建众和股份有限公司关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2013年综合授信额度的议案》；
8、审议《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；
9、审议《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；
10、审议《关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》；
11、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；
2.01、关于债券的发行规模
2.02、关于债券票面金额及发行价格
2.03、关于债券品种及期限
2.04、关于债券利率及确定
2.05、关于债券的还本付息方式
2.06、关于债券的发行方式
2.07、关于债券的发行对象
2.08、关于债券的募集资金用途
2.09、关于债券的承销方式
2.10、关于向公司股东配售安排
2.11、关于债券的上市安排
2.12、关于债券的担保
2.13、关于发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别措施偿债的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于签订<厦门市帛石贸易有限公司之增资合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《未来三年股东回报规划》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建众和股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《福建众和股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《福建众和股份有限公司2011年度报告及其摘要》；
4、审议《福建众和股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《福建众和股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《福建众和股份有限公司关于续聘2012年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2012年综合授信额度的议案》；
8、审议《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；
9、审议《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2011-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建众和股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《福建众和股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《福建众和股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
3.01、关于选举公司第四届董事会董事的议案之许建成
3.02、关于选举公司第四届董事会董事的议案之詹金明
3.03、关于选举公司第四届董事会董事的议案之阮荣祥
3.04、关于选举公司第四届董事会董事的议案之张亦春
3.05、关于选举公司第四届董事会董事的议案之唐予华
4、审议《福建众和股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
4.01、关于选举公司第四届监事会监事的议案之陈永志
4.02、关于选举公司第四届监事会监事的议案之李智勇 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建众和股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《福建众和股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《福建众和股份有限公司2010年度报告及其摘要》；
4、审议《福建众和股份有限公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《福建众和股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《福建众和股份有限公司关于续聘2011年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2011年综合授信额度的议案》；
8、审议《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；
9、审议《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更归还银行贷款项目主体的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建众和股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《福建众和股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《福建众和股份有限公司2009 年度报告及其摘要》；
4、审议《福建众和股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《福建众和股份有限公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《福建众和股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
7、审议《福建众和股份有限公司关于续聘2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
8、审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2010年综合授信额度的议案》；
9、审议《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；
10、审议《福建众和股份有限公司关于为全资、控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2009-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建众和股份有限公司关于对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2009-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2009 年非公开发行股票预案的议案》；
3、审议《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》；
4、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股份工作相关事宜的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建众和股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《福建众和股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《福建众和股份有限公司2008 年度报告及其摘要》；
4、审议《福建众和股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《福建众和股份有限公司2008 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
6、审议《福建众和股份有限公司关于续聘2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请2009 年综合授信额度的议案》；
8、审议《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2008-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于为下属控股子公司银行综合授信提供保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2008-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为下属控股子公司银行综合授信提供保证担保的议案》；
2、《福建众和股份有限公司章程修正案》；
3、《关于制定<证券投资内控制度>的议案》；
4、《关于全面修订<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2008-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建众和股份有限公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《福建众和股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《福建众和股份有限公司2007 年度报告及其摘要》；
4、审议《福建众和股份有限公司2006 年度财务决算报告》；
5、审议《福建众和股份有限公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《福建众和股份有限公司关于续聘2008 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《福建众和股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》；
8、审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请2008 年综合授信额度的议案》；
9、审议《福建众和股份有限公司关于与莆田市华纶鞋业有限公司互相提供担保的议案》
10、审议《关于福建众和股份有限公司符合申请向不特定对象公开发行股份条件的议案》；
11、审议《关于福建众和股份有限公司2008 年向不特定对象公开发行股份方案的议案》；
11.01、本次发行股票的种类和面值
11.02、发行数量
11.03、发行方式和发行对象
11.04、发行价格
11.05、募集资金用途
11.06、决议的有效期
12、审议《关于福建众和股份有限公司2008 年向不特定对象公开发行股份募集资金投资项目可行性的议案》；
13、审议《福建众和股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
14、审议《福建众和股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股份工作相关事宜的议案》；
15、审议《关于福建众和股份有限公司本次公开发行股份前滚存利润分配政策的议案》；
16、审议《福建众和股份有限公司章程修正案》；
17、审议《福建众和股份有限公司关于修订〈福建众和股份有限公司独立董事制度〉的议案》；
18、审议《福建众和股份有限公司关于全面修订〈福建众和股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；
19、公司关于董事会换届选举的议案（适用累积投票制进行表决）
19.01、关于选举公司第三届董事会董事的议案之许金和
19.02、关于选举公司第三届董事会董事的议案之许木林
19.03、关于选举公司第三届董事会董事的议案之许建成
19.04、关于选举公司第三届董事会董事的议案之陈瑞莺
19.05、关于选举公司第三届董事会董事的议案之钟志刚
19.06、关于选举公司第三届董事会董事的议案之林峰国
19.07、关于选举公司第三届董事会董事的议案之阮荣祥
19.08、关于选举公司第三届董事会董事的议案之陈永志
19.09、关于选举公司第三届董事会董事的议案之屈文洲
20、关于选举公司第三届监事会监事的议案（适用累积投票制进行表决）
20.01、关于选举公司第三届监事会监事的议案之唐荔城
20.02、关于选举公司第三届监事会监事的议案之徐文玉
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建众和股份有限公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《福建众和股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《福建众和股份有限公司2006年度报告及其摘要》；
4、审议《福建众和股份有限公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《福建众和股份有限公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《福建众和股份有限公司关于续聘2007年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请2007年综合授信额度的议案》；
8、审议《福建众和股份有限公司关于2007年与日常经营相关的关联交易的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-19 |
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| 公司名称 | 众和股份 |
| 公告日期 | 2006-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《福建众和股份有限公司关于对募集资金投资项目<中高档休闲面料织造建设项目>追加投资的议案》；
2、《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请增加综合授信额度以及抵押担保事项的议案》；
3、《福建众和股份有限公司关于增补公司第二届董事会董事及提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；
4、《福建众和股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
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