| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及经审计财务报告》
4.00 《关于2023年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订独立董事工作制度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及经审计财务报告》
4.00 《关于2022年度利润分配的预案》
5.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司对外担保的议案》
7.00 《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及其与公司的关系
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期限
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于为子公司提供股权质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告及经审计财务报告》
4.00 《关于2021年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第十届董事会6名非独立董事
1.01 选举郑宏舫为公司董事
1.02 选举尹芳达为公司董事
1.03 选举何秀永为公司董事
1.04 选举李剑彤为公司董事
1.05 选举赵余夫为公司董事
1.06 选举郑恩海为公司董事
2.00 选举第十届董事会3名独立董事
2.01 选举张丽明为公司独立董事
2.02 选举周国良为公司独立董事
2.03 选举金小明为公司独立董事
3.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案
4.00 选举第十届监事会2名监事
4.01 选举胡震敏为公司监事
4.02 选举鲁红兵为公司监事
5.00 关于《宏润建设2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
7.00 关于制定《宏润建设2022年员工持股计划管理办法》的议案
8.00 关于公司代员工持股计划与控股股东签订股份转让协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告及经审计财务报告》
4.00 《关于2020年度利润分配的预案》
5.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司对外担保的议案》
7.00 《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 选举第九届董事会2名独立董事
2.01 选举张丽明为公司独立董事
2.02 选举周国良为公司独立董事
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度报告及经审计财务报告》
5.00 《关于2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司对外担保的议案》
7.00 《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告及经审计财务报告》
4.00 《关于2018年度利润分配的预案》
5.00 《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司对外担保的议案》
7.00 《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》
8.00 《关于投资建设不超过30亿元PPP项目的议案》
9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《第八届董事会工作报告》
2.00 选举第九届董事会6名非独立董事
2.01 选举郑宏舫为公司董事
2.02 选举尹芳达为公司董事
2.03 选举何秀永为公司董事
2.04 选举赵余夫为公司董事
2.05 选举李剑彤为公司董事
2.06 选举郑恩海为公司董事
3.00 选举第九届董事会3名独立董事
3.01 选举程骁为公司独立董事
3.02 选举张建明为公司独立董事
3.03 选举金小明为公司独立董事
4.00 审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 审议《第八届监事会工作报告》
6.00 选举第九届监事会监事
6.01 选举严帮吉为第九届监事会监事
6.02 选举施加来为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
2.00 《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及经审计财务报告》
4.00 《关于2017年度利润分配的预案》
5.00 《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司对外担保的议案》
7.00 《关于投资建设不超过60亿元PPP项目的议案》
8.00 《关于<宏润建设2018年员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
10.00 《关于制定<宏润建设2018年员工持股计划管理办法>的议案》
11.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
2.00《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
3.00《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
4.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与投资建设杭绍台铁路PPP项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》
2.00 《关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同的关联交易议案》
3.00 《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
4.00 《关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度报告及经审计财务报告》；
4、审议《关于2016年度利润分配的预案》；
5、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
6、审议《关于投资建设不超过60亿元PPP项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《公司2016年度非公开发行股票方案》（本议案需逐项审议）
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价方式
2.6 发行股份限售期
2.7 募集资金数量和用途
2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
2.9 本次发行决议的有效期
2.10 本次发行股票的上市地点
3、审议《公司2016年度非公开发行股票预案》
4、审议《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
6、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、审议《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《关于2015年度利润分配的预案》；
5、审议《2015年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于投资建设不超过60亿元PPP项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《第七届董事会工作报告》
2审议《关于选举第八届董事会6名非独立董事的议案》
2.1选举郑宏舫为公司董事
2.2选举尹芳达为公司董事
2.3选举何秀永为公司董事
2.4选举赵余夫为公司董事
2.5选举李剑彤为公司董事
2.6选举郑恩海为公司董事
3审议《关于选举第八届董事会3名独立董事的议案》
3.1选举程骁为公司独立董事
3.2选举丁福生为公司独立董事
3.3选举张建明为公司独立董事
4审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
5审议《第七届监事会工作报告》
6审议《关于监事会换届选举的议案》
6.1选举李伟武为第八届监事会监事
6.2选举沈功浩为第八届监事会监事
7审议通过《关于投资建设中兴大桥及接线(江南路—青云路)工程PPP项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行中期票据的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《关于2014年度利润分配的预案》；
5、审议《2014年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2015-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于修改中期票据发行规模的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于独立董事换届选举的议案》。
1.1、选举程骁为公司独立董事
1.2、选举胡剑辉为公司独立董事
1.3、选举张建明为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
3、审议《公司2013年度非公开发行股票预案》（修订稿） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整为控股子公司提供贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象
2.5 发行价格及定价方式
2.6 发行股份限售期
2.7 募集资金数量和用途
2.8 本次非公开发行股票决议的有效期
2.9 本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
4、审议《公司2013年度非公开发行股票预案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《第六届董事会工作报告》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)；
2.1、选举第七届董事会6名非独立董事；
2.1.1、选举郑宏舫为公司董事；
2.1.2、选举尹芳达为公司董事；
2.1.3、选举何秀永为公司董事；
2.1.4、选举为赵余夫公司董事；
2.1.5、选举为李剑彤公司董事；
2.1.6、选举为郑恩海公司董事；
2.2、选举第七届董事会3名独立董事；
2.2.1、选举王祖龙为公司独立董事；
2.2.2、选举丁福生为公司独立董事
2.2.3、选举范松林为公司独立董事
3、审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；
4、审议《第六届监事会工作报告》；
5、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)；
5.1、选举李伟武为第七届监事会监事；
5.2、选举沈功浩为第七届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于发行中期票据的议案》
3、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度第六届董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2011年度第六届监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2011-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度第六届董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2010年度第六届监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于2010年度利润分配预案》；
5、审议《2010年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于撤销公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；
9、审议《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTQ06号地块的议案》；
10、审议《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTS024—025—026—027号地块的议案》。
11、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2011-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于受让江苏金太阳电力有限公司持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司76.07%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2010-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与自然人吴灵霖签署<投资合作协议>的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象
2.5 发行价格及定价方式
2.6 发行股份限售期
2.7 募集资金数量和用途
2.8 本次非公开发行股票决议的有效期
2.9 本次非公开发行股票的上市地点
3、《公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
4、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
5、《2010年度非公开发行股票预案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
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| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《第五届董事会工作报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《第五届监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2009 年度利润分配预案》；
5、审议《2009 年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2010 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9.1、选举第六届董事会6 名非独立董事
9.1.1、选举郑宏舫为公司董事
9.1.2、选举尹芳达为公司董事
9.1.3、选举严帮吉为公司董事
9.1.4、选举何秀永为公司董事
9.1.5、选举施加来为公司董事
9.1.6、选举顾敏春为公司董事
9.2、选举第六届董事会3 名独立董事
9.2.1、选举王祖龙为公司独立董事
9.2.2、选举丁福生为公司独立董事
9.2.3、选举范松林为公司独立董事
10、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10.1、选举李伟武为第六届监事会监事
10.2、选举沈功浩为第六届监事会监事
11、审议《关于独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2009-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度第五届董事会工作报告》。
2、审议《2008 年度第五届监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2008 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
5、审议《2008 年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2009 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、追认审议《关于向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》；
10、审议《关于发行公司债券的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2008-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设宁波市东外环—南外环立交工程项目的议案》；
2、审议《关于公司与浙江全景置业有限公司发生施工合同的关联交易议案》；
3、审议《关于投资3亿美元开发建设蒙古国乌兰巴托市上海宏润小区议案》；
4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2008-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、追认审议《关于投资山东省龙口市府东生活区项目的议案》；
2、追认审议《关于投资建设启东市“十一五”期间重点交通工程项目的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2008-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度第五届董事会工作报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2007 年度第五届监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2007 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司选举独立董事的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.01 发行方式
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格及定价依据
2.06 发行股份的禁售期
2.07 上市地点
2.08 本次向宏润控股发行股票购买资产决议有效期
3、《关于审议公司<向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书>的议案》；
4、《关于审议公司与浙江宏润控股有限公司签署<发行股票购买资产协议>的议案》；
5、《关于提请股东大会批准宏润控股免于以要约方式收购公司股份的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》；
8、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 宏润建设 |
| 公告日期 | 2007-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《第四届董事会工作报告》。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《第四届监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2006年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2007年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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