| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于变更2023年度审计机构的议案
4.00 关于发放董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4.00 2022年度内部控制自我评价报告
5.00 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 2022年年度报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4.00 2021年度内部控制自我评价报告
5.00 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于银行贷款额度的议案
10.00 关于开展票据池业务的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事制度》的议案
14.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
15.00 关于修订《投资管理制度》的议案
16.00 关于增加独立董事津贴的议案
17.00 2021年年度报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《中钢天源首期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要
2.00 《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》(二次修订稿)
3.00 《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》(二次修订稿)
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理中钢天源首期限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举非独立董事
1.01 选举毛海波先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举吴刚先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举王云琪先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举朱立女士为第七届董事会非独立董事
1.05 选举芮沅林先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举莫磊先生为第七届董事会非独立董事
2.00 选举独立董事
2.01 选举杨阳先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举唐荻先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举林钟高先生为第七届董事会独立董事
3.00 选举股东代表监事
3.01 选举王守业先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘本军先生为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4.00 2020年度内部控制自我评价报告
5.00 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
6.00 2020年度利润分配预案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于银行贷款额度的议案
9.00 关于开展票据池业务的议案
10.00 关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
11.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
12.00 关于制定《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案
13.00 2020年年度报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 发行股票的限售期
2.08 发行股票的上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.10 募集资金用途
2.11 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
5.00 关于《中钢天源股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
6.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
9.00 关于补充确认2019年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
4.00 2019年度内部控制自我评价报告
5.00 2019年度募集资金存放与使用情况报告
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 2019年年度报告
9.00 关于银行贷款额度的议案
10.00 关于变更公司名称的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事制度》的议案
14.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度内部控制自我评价报告
5.00 2018年度募集资金存放与使用情况报告
6.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
8.00 2018年年度报告
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于制订《资产减值准备计提及核销管理制度》议案
11.00 关于银行贷款额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案
2.00 关于调整利润分配政策并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度内部控制评价报告
4.00 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
5.00 2017年度财务决算报告
6.00 2017年度利润分配及公积金转增股本预案
7.00 关于银行贷款额度的议案
8.00 关于开展票据池业务的议案
9.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
10.00 2017年度报告及年度报告摘要
11.00 关于修订《投资管理制度》的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 第一期员工持股计划（草案）及其摘要
2.00 第一期员工持股计划管理办法
3.00 关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00关于修订《监事会议事规则》的议案
3.00关于续聘年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2．关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案
3．关于向全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于子公司中钢制品院向中钢制品院租赁厂房、办公楼暨关联交易的议案
2．关于子公司中钢制品院向中钢制品院出租厂房、办公楼暨关联交易的议案
3．关于孙公司奥赛公司向番禺中钢厂租赁厂房、配套设施暨关联交易的议案
4．关于子公司中唯公司向中钢热能院租赁厂房暨关联交易的议案
5．关于子公司中钢制品院向中钢制品工程采购设备暨关联交易的议案
6．关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案
7．关于子公司中唯公司向中钢热能院提供担保暨关联交易的议案
8．关于新增日常关联交易预计的议案
9．关于修订《公司章程》的议案
10．关于增加独立董事津贴的议案
11.00 非独立董事选举
11.01 王文军
11.02 毛海波
11.03 张野
11.04 王云琪
11.05 张功多
11.06 虞夏
12.00 独立董事选举
12.01 杨阳
12.02 唐荻
12.03 汪家常
13.00 监事选举
13.01 姜宝才
13.02 成秉任 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2016年度董事会工作报告》
（二）审议《2016年度监事会工作报告》
（三）审议《2016年度财务决算报告》
（四）审议《2016年年度报告全文及摘要》
（五）审议《2016年度内部控制评价报告》
（六）审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七）审议《2016年度利润分配预案》
（八）审议《关于银行贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
（三）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（四）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
1、发行股份购买资产
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）标的资产定价原则及交易价格
（4）发行股份
①发行股份种类和面值
②发行对象及发行方式
③定价基准日和发行价格
④发行数量
⑤锁定期安排
⑥上市地点
（5）损益归属
（6）滚存利润分配
（7）盈利承诺补偿
（8）资产交割和违约责任
（9）决议有效期
2、非公开发行股份募集配套资金
（1）股票发行种类和面值
（2）定价基准日及发行价格
（3）发行数量
（4）配套募集资金用途
（5）锁定期安排
（6）上市地点
（7）滚存利润分配
（8）决议有效期
（五）审议《<关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的价格调整方案>的议案》
（六）审议《关于<中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（七）审议《关于公司与交易对方签署的<发行股份购买资产协议>的议案》
（八）审议《关于公司与交易对方签署的<盈利预测补偿协议>的议案》
（九）审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
（十）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
（十二）审议《关于提请股东大会审议同意中钢制品工程及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
（十三）审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
（十四）审议《关于本次交易完成后关联交易事宜的议案》
（十五）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
（三）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（四）审议《关于重大资产重组交易对方变更承诺的议案》
（五）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
1、发行股份购买资产
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）标的资产定价原则及交易价格
（4）发行股份
①发行股份种类和面值
②发行对象及发行方式
③定价基准日和发行价格
④发行数量
⑤锁定期安排
⑥上市地点
（5）损益归属
（6）滚存利润分配
（7）盈利承诺补偿
（8）资产交割和违约责任
（9）决议有效期
2、非公开发行股份募集配套资金
（1）股票发行种类和面值
（2）定价基准日及发行价格
（3）发行数量
（4）配套募集资金用途
（5）锁定期安排
（6）上市地点
（7）滚存利润分配
（8）决议有效期
（六）审议《关于<中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（七）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
（八）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
（九）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
（十）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
（十二）审议《关于提请股东大会审议同意中国中钢股份有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
（十三）审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
（十四）审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
（十五）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（十六）审议《关于本次交易完成后关联交易事宜的议案》
（十七）审议《中钢集团安徽天源科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》
（十八）审议《<关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的价格调整方案>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2015年度董事会工作报告》
（二）审议《2015年度监事会工作报告》
（三）审议《2015年度财务决算报告》
（四）审议《2015年年度报告全文及摘要》
（五）审议《2015年度内部控制评价报告》
（六）审议《2015年度募集资金存放与使用专项报告》
（七）审议《2015年度利润分配预案》
（八）审议《关于银行贷款额度的议案》
（九）审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
（三）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（四）审议《关于重大资产重组交易对方变更承诺的议案》
（五）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
1、发行股份购买资产
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）标的资产定价原则及交易价格
（4）发行股份
①发行股份种类和面值
②发行对象及发行方式
③定价基准日和发行价格
④发行数量
⑤锁定期安排
⑥上市地点
（5）损益归属
（6）滚存利润分配
（7）盈利承诺补偿
（8）资产交割和违约责任
（9）决议有效期
2、非公开发行股份募集配套资金
（1）股票发行种类和面值
（2）定价基准日及发行价格
（3）发行数量
（4）配套募集资金用途
（5）锁定期安排
（6）上市地点
（7）滚存利润分配
（8）决议有效期
（六）审议《关于<中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（七）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
（八）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
（九）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
（十）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
（十二）审议《关于提请股东大会审议同意中国中钢股份有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
（十三）审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
（十四）审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
（十五）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（十六）审议《关于本次交易完成后关联交易事宜的议案》
（十七）审议《中钢集团安徽天源科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度报告及年度报告摘要》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于银行贷款额度的议案》；
7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2013年度董事会工作报告》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度财务决算报告》
4《2013年度报告及年度报告摘要》
5《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6《关于银行贷款额度的议案》
7《关于董事会换届选举的议案》
7.1《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7.1.1选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.2选举姜宝才先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.3选举张野先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.4选举王云琪先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.5选举虞夏先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.6选举章超先生为公司第五届董事会非独立董事
7.2《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7.2.1选举都有为先生为公司第五届董事会独立董事
7.2.2选举钱国安先生为公司第五届董事会独立董事
7.2.3选举汪家常先生为公司第五届董事会独立董事
8《关于监事会换届选举的议案》
8.1选举王立东先生为公司第五届监事会监事
8.2选举孙红军先生为公司第五届监事会监事
9《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2012年度董事会工作报告》
议案二 《2012年度监事会工作报告》
议案三 《2012年度财务决算报告》
议案四 《2012年度报告及年度报告摘要》
议案五 《2012年度利润分配预案》
议案六 《关于向银行申请贷款的议案》
议案七 《关于续聘2013年度审计机构的议案》
议案八 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于改聘2012年度审计机构的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；独立董事做年度述职报告；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度报告及年度报告摘要》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于向银行申请贷款的议案》。
7、审议《关于选举章超先生为第四届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2011-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
该议案包括以下子项，各子项需要逐项审议：
①本次非公开发行股票的类型及面值
②发行方式及发行时间
③发行价格及定价原则
④发行数量
⑤发行对象
⑥发行股票的限售期
⑦上市地点
⑧本次发行募集资金用途及数额
⑨本次非公开发行决议有效期
⑩本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于同意公司与中国中钢股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
7、《关于同意公司与安徽省国有资产运营有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度报告及年度报告摘要》；
5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
6、审议《关于向银行申请贷款的议案》；
7、审议《2010年度利润分配预案》；
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告》；
4、审议《2009年度报告及年度报告摘要》；
5、审议《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；
6、审议《2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于选举吴立军先生为公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举郑梦华女士为公司第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于选举赵发忠先生担任公司董事的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2008-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司与中钢贸易有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2008-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
独立董事将在本次股东大会上述职；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度报告全文及摘要》；
4、审议《关于续聘审计机构的议案》；
5、审议《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》；
8、审议《2007年度财务决算报告》；
9、审议《关于董事会换届的议案》；
(1)选举洪石笙先生为公司第三届董事会董事；
(2)选举王运敏先生为公司第三届董事会董事；
(3)选举张野先生为公司第三届董事会董事；
(4)选举宗华甫先生为公司第三届董事会董事；
(5)选举王文军先生为公司第三届董事会董事；
(6)选举李士鹏先生为公司第三届董事会董事；
(7)选举杨阳先生为公司第三届董事会独立董事；
(8)选举尹有祥先生为公司第三届董事会独立董事；
(9)选举席彦群先生为公司第三届董事会独立董事；
上述议案将采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
10、审议《关于监事会换届的议案》。
(1)选举王沅先生为公司第三届监事会监事；
(2)选举张海友先生为公司第三届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2008-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2007-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举王沅先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘审计机构的议案》。
6、审议《关于公司2006年度利润分配的预案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中钢天源 |
| 公告日期 | 2006-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》；
3、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配