| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
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| 甲公司 | 中钢天源 |
| 乙公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
关联交易概述
为规范公司经营行为，维护公司及股东权益，根据有关规定，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、中钢集团新型材料（浙江）有限公司（以下简称“中钢新型”）2014年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过900万元，向中钢设备销售矿山设备不超过900万元，向中钢新型销售焙烧桶等产品不超过800万元。
上述关联交易预计已于2014年4月16日经公司第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过，关联董事吴红斌先生回避了本次表决。独立董事对以上关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。此次关联交易预计无须提交股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。
中钢设备系国内知名冶金工程技术企业，主营业务为工程总承包，需采购一定的矿山设备，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
中钢新型系国内一流的特种石墨专业生产企业，主营业务为各类石墨的生产及销售，对焙烧桶等相关产品有一定的需求，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中钢天源 |
| 乙公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
关联交易概述
为规范公司经营行为，维护公司及股东权益，根据有关规定，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、中钢集团新型材料（浙江）有限公司（以下简称“中钢新型”）2014年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过900万元，向中钢设备销售矿山设备不超过900万元，向中钢新型销售焙烧桶等产品不超过800万元。
上述关联交易预计已于2014年4月16日经公司第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过，关联董事吴红斌先生回避了本次表决。独立董事对以上关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。此次关联交易预计无须提交股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。
中钢设备系国内知名冶金工程技术企业，主营业务为工程总承包，需采购一定的矿山设备，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
中钢新型系国内一流的特种石墨专业生产企业，主营业务为各类石墨的生产及销售，对焙烧桶等相关产品有一定的需求，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 126.83万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
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| 甲公司 | 中钢天源 |
| 乙公司 | 中钢设备有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
关联交易概述
为规范公司经营行为，维护公司及股东权益，根据有关规定，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、中钢集团新型材料（浙江）有限公司（以下简称“中钢新型”）2014年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过900万元，向中钢设备销售矿山设备不超过900万元，向中钢新型销售焙烧桶等产品不超过800万元。
上述关联交易预计已于2014年4月16日经公司第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过，关联董事吴红斌先生回避了本次表决。独立董事对以上关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。此次关联交易预计无须提交股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。
中钢设备系国内知名冶金工程技术企业，主营业务为工程总承包，需采购一定的矿山设备，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
中钢新型系国内一流的特种石墨专业生产企业，主营业务为各类石墨的生产及销售，对焙烧桶等相关产品有一定的需求，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中钢天源 |
| 乙公司 | 中钢设备有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
关联交易概述
为规范公司经营行为，维护公司及股东权益，根据有关规定，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、中钢集团新型材料（浙江）有限公司（以下简称“中钢新型”）2014年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过900万元，向中钢设备销售矿山设备不超过900万元，向中钢新型销售焙烧桶等产品不超过800万元。
上述关联交易预计已于2014年4月16日经公司第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过，关联董事吴红斌先生回避了本次表决。独立董事对以上关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。此次关联交易预计无须提交股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。
中钢设备系国内知名冶金工程技术企业，主营业务为工程总承包，需采购一定的矿山设备，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
中钢新型系国内一流的特种石墨专业生产企业，主营业务为各类石墨的生产及销售，对焙烧桶等相关产品有一定的需求，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中钢天源 |
| 乙公司 | 中钢集团新型材料(浙江)有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
关联交易概述
为规范公司经营行为，维护公司及股东权益，根据有关规定，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、中钢集团新型材料（浙江）有限公司（以下简称“中钢新型”）2014年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过900万元，向中钢设备销售矿山设备不超过900万元，向中钢新型销售焙烧桶等产品不超过800万元。
上述关联交易预计已于2014年4月16日经公司第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过，关联董事吴红斌先生回避了本次表决。独立董事对以上关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。此次关联交易预计无须提交股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。
中钢设备系国内知名冶金工程技术企业，主营业务为工程总承包，需采购一定的矿山设备，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
中钢新型系国内一流的特种石墨专业生产企业，主营业务为各类石墨的生产及销售，对焙烧桶等相关产品有一定的需求，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中钢天源 |
| 乙公司 | 中钢集团新型材料(浙江)有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
关联交易概述
为规范公司经营行为，维护公司及股东权益，根据有关规定，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、中钢集团新型材料（浙江）有限公司（以下简称“中钢新型”）2014年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过900万元，向中钢设备销售矿山设备不超过900万元，向中钢新型销售焙烧桶等产品不超过800万元。
上述关联交易预计已于2014年4月16日经公司第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过，关联董事吴红斌先生回避了本次表决。独立董事对以上关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。此次关联交易预计无须提交股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。
中钢设备系国内知名冶金工程技术企业，主营业务为工程总承包，需采购一定的矿山设备，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
中钢新型系国内一流的特种石墨专业生产企业，主营业务为各类石墨的生产及销售，对焙烧桶等相关产品有一定的需求，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 219.41万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 甲公司 | 中钢天源 |
| 乙公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格，价格公允、合理，没有损害公司及股东的利益 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为满足公司高压辊磨机业务的日常经营需要，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采购一批辊套、辊轴。鉴于中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）在冶金轧辊行业的领导地位，故公司拟与中钢邢机签署加工定做合同，向其采购辊套、辊轴共18支，金额总计303.10万元。
公司与中钢邢机同受中国中钢集团公司实际控制，故本次交易构成了公司的关联交易。
交易目的和对上市公司的影响
中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，能够为公司提供满足公司技术要求的产品及售后服务。本次交易系为满足公司高压辊磨机业务的日常经营所需而发生，符合公司实际经营和发展需要。
本次关联交易能够满足公司高压辊磨机业务的日常生产经营需要，提高生产效率。由于本次关联交易金额较小，故对公司本期和未来财务状况、经营成果影响较小。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 303.1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 甲公司 | 中钢天源 |
| 乙公司 | 中钢设备有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易系中钢设备采用公开招标方式，公司以成本加一定比例的利润确定投标价格参与投标，最终中标，交易过程符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为满足客户需要，实现产品销售，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）投标关联方中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）帕尔岗选矿工程项下的磁选机设备项目，并最终中标。现拟与中钢设备签署磁选机设备供货合同，向其提供各种型号磁选机、磁滑轮设备共17台，金额共计390万元整。
中钢设备有限公司系中国中钢股份有限公司的控股子公司，而中国中钢股份有限公司为公司控股股东，因此中钢设备系公司关联法人，本交易事项构成关联交易。
2013年10月24日，公司第四届董事会第十九次（临时）会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于与中钢设备有限公司的关联交易议案》，关联董事吴红斌先生回避了本次表决。独立董事事前认可本次关联交易并出具了独立意见。
二、关联方基本情况
公司名称： 中钢设备有限公司
公司类型： 有限责任公司
注册地址： 北京市海淀区海淀大街8 号中钢国际广场26 层
主要办公地址： 北京市海淀区海淀大街8 号中钢国际广场26 层
法定代表人： 陆鹏程
注册资本： 人民币陆亿元整
成立日期： 1990年10 月16 日
营业执照注册号： 100000000010809
税务登记证号： 110108100010804
经营范围： 许可经营项目：对外派遣实施境外冶金工程所需的劳务人员。
一般经营项目：工程总承包；普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通信设备、仪器仪表、建筑用钢结构架以及上述设备的备品配件的生产与销售；建材、木材、化工产品（危险化学品除外）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售；汽车批发、零售；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机电设备成套；成套工程工艺及设备设计；自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；进出口业务；开展对外经济技术合作经营业务，承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），物业管理；自有房屋租赁；家政服务；室内外装饰装修；机电设备安装、维护；工程、设备监理；设备的售后服务和冶金技术服务。
主要股东：中国中钢股份有限公司
中钢设备前身为经原国家计委批准于1972年成立的冶金部设备供应公司，后经企业合并、国有产权划转、名称变更、公司制改制、增加注册资本金、股权变动等数次变更，成为中国中钢股份有限公司控股的有限责任公司。 中钢设备主要从事钢铁行业工程总承包、成套设备销售业务，其中工程总承包业务收入占总收入比例达到90%以上。经过多年的发展和经验的积累，中钢设备已经具备了承包建设综合性钢铁联合企业全流程项目的能力，先后承担了国内各主要大型钢铁企业的矿山、焦化、烧结、球团、高炉、转炉、电炉、连铸以及热连轧、冷连轧、炉卷轧机、中板轧机、型钢轧机、棒线材轧机及板材各种后处理线和环保能源等400多项国家重点冶金建设项目。
中钢设备2012年度经审计的营业收入为755,875.21万元，净利润为26,811.14万元，截至2012年12月31日的净资产为108,073.27万元， 中钢设备有限公司系中国中钢股份有限公司的控股子公司，而中国中钢股份有限公司为公司控股股东，因此中钢设备系公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为向中钢设备提供的各种型号磁选机、磁滑轮设备共17台，交易总金额390万元，公司负责合同设备的设计、制造、检验、涂漆包装运输、设备安装调试现场技术服务、培训、投产、保驾护航直至移交业主并通过工程竣工考核验收和其它服务等事宜。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司为实现产品销售，提升营业收入和利润，采用投标方式，向中钢设备实现公司磁选机产品的供货，满足了客户需求，符合公司利益。 本次交易金额较小，对公司本期和未来财务状况和经营成果影响不大。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 390万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-19 |
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| 甲公司 | 中钢天源 |
| 乙公司 | 中钢贸易有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2008年，公司将与中钢贸易有限公司（以下简称“中钢贸易”）发生关联交易，预计采购不超过9000 万元的铁矿石。公司2007 年度未与中钢贸易发生关联交易
关联交易的主要内容
公司拟与中钢贸易签署为期一年的《铁矿石购销协议》，协议文本中规定的主要内容如下：
1、公司向中钢贸易采购不超过10万干吨的铁矿石，具体规格、技术指标见《铁矿石购销协议》；
2、具体交付情况双方将另行签订执行协议；
3、在中钢贸易与国外铁矿石供应商达成价格的基础上，中钢贸易收取公允、合理的代理费用及必要的手续费用（公司将以议标的方式来确定中钢贸易所收取的代理费用金额，代理费不超过总金额的0.8%，此费用与货款一并结算；中钢贸易收取的手续费用包括商检费、报关和 CIQ 检验检疫费及因迟交报关等原因产生的滞纳金等费用），最终形成双方铁矿石成交价格。
4、协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为1年。协议具体执行双方将另行签订履行协议，由公司或公司授权其全资子公司中钢天源（马鞍山）贸易有限公司与中钢贸易有限公司具体履行。
关联交易的目的和对上市公司的影响
为充分发挥公司在国内外冶金行业的客户资源优势以及自身具备的技术优势，抓住市场机遇，公司将在国外寻找铁矿石供应商，并促成其与中钢贸易交易（中钢贸易具有矿石进出口资质），然后公司再向中钢贸易采购来源于国外的铁矿石，并由公司根据市场实际情况在国内自行销售。
该关联交易定价公允合理，没有损害公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于公司业务的开展。
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| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 9000千元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-05-21 |
|---|
| 甲公司 | 中钢天源 |
| 乙公司 | 中钢集团青海铁合金有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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每日必读
发行与分配