| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度报告及摘要
2.00 公司2023年度董事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于2024年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案
7.00 关于2024年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案
8.00 关于2024年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2024年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
11.00 关于2024年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《公司独立董事工作条例》的议案
16.00 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
17.00 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
18.00 关于修订《公司担保业务管理制度》的议案
19.00 关于修订《公司股东分红回报计划(2023-2025)》的议案
20.00 公司2023年度监事会工作报告
21.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
21.01 选举黄冠雄先生为第八届董事会非独立董事
21.02 选举何国英先生为第八届董事会非独立董事
21.03 选举宋琪女士为第八届董事会非独立董事
21.04 选举高明波先生为第八届董事会非独立董事
21.05 选举陈秋有先生为第八届董事会非独立董事
21.06 选举黄尚东先生为第八届董事会非独立董事
22.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
22.01 选举张俊良先生为第八届董事会独立董事
22.02 选举刘书锦先生为第八届董事会独立董事
22.03 选举郑结斌先生为第八届董事会独立董事
23.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
23.01 选举WeiYanxiang先生为第八届监事会股东代表监事
23.02 选举叶远璋先生为第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司经营范围变更及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司为其参股公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度报告及摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2022年度财务决算报告
6.00 公司关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 公司关于2023年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案
8.00 公司关于2023年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案
9.00 公司关于2023年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案
10.00 公司关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 公司关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
12.00 公司关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于全资子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的议案
2.00 公司关于修订《公司董事监事津贴制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及摘要
2.00 公司2021年年度董事会工作报告
3.00 公司2021年年度监事会工作报告
4.00 公司2021年年度利润分配预案
5.00 公司2021年年度财务决算报告
6.00 公司关于2022年度在顺德农商行办理存款业务的关联交易的议案
7.00 公司关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 公司关于修订《公司章程》的议案
9.00 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
10.00 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11.00 公司关于修订《公司监事会议事规则》的议案
12.00 公司关于修订《公司独立董事工作条例》的议案
13.00 公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
14.00 公司关于修订《公司担保业务管理制度》的议案
15.00 公司关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
16.00 公司关于修订《公司对外投资决策制度》的议案
17.00 公司关于制定《股东分红回报规划(2023-2025)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案
2.00 关于2022年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于2022年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案
4.00 关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
6.00 关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案
4.00 关于参与设立投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中炜化工其他股东行使优先受让权暨中炜化工股权转让的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司为其参股公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告及摘要
2.00 公司2020年度董事会工作报告
3.00 公司2020年度监事会工作报告
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于拟聘任会计师事务所的议案
7.00 2021年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案
8.00 2021年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案
9.00 2021年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案
10.00 2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
11.01 选举黄冠雄先生为第七届董事会非独立董事
11.02 选举何国英先生为第七届董事会非独立董事
11.03 选举范小平先生为第七届董事会非独立董事
11.04 选举史捷锋先生为第七届董事会非独立董事
11.05 选举宋琪女士为第七届董事会非独立董事
11.06 选举高明波先生为第七届董事会非独立董事
12.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
12.01 选举GUO XIN先生为公司第七届董事会独立董事
12.02 选举丁海芳女士为第七届董事会独立董事
12.03 选举张俊良先生为第七届董事会独立董事
13.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举Wei Yanxiang先生为公司第七届监事会股东代表监事
13.02 选举叶远璋先生为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的议案
2.00 提案2：公司关于控股子公司向非关联方银行申请银团授信暨相关担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 提案2：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 提案3：关于《广东德美精细化工集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 提案4：关于《广东德美精细化工集团股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00 提案5：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 提案6：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00 提案7：关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2020年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
8.00 提案8：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9.00 提案9：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
10.00 提案10：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司关于开展涌金司库及分销通业务的议案
2.00 提案2：公司关于控股子公司申请银团授信的关联交易的议案
3.00 提案3：公司关于修正<公司章程>的议案
4.00 提案4：公司关于修正<公司股东大会议事规则>的议案
5.00 提案5：公司关于修正<公司董事会议事规则>的议案
6.00 提案6：公司关于修正<公司监事会议事规则>的议案
7.00 提案7：公司关于修正<公司独立董事工作条例>的议案
8.00 提案8：公司关于修正<公司关联交易决策制度>的议案
9.00 提案9：公司关于修正<公司担保业务管理制度>的议案
10.00 提案10：公司关于修正<公司募集资金管理制度>的议案
11.00 提案11：公司关于修正<公司对外投资决策制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告及摘要》
2.00 《公司2019年年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《公司关于制定<股东分红回报规划(2020-2022)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司2020年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案
2.00 提案2：公司2020年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案
3.00 提案3：公司2020年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案
4.00 提案4：公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于聘任董事的议案》
2.00 《公司关于德荣化工项目建设授权的议案》
3.00 《公司关于开展涌金司库业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于同意公司控股子公司签署征收补偿协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的议案
2.00 提案2：关于修正《公司章程》的议案
3.00 提案3：关于修正《公司股东大会议事规则》的议案
4.00 提案4：关于修正《公司董事会议事规则》的议案
5.00 提案5：关于修正《公司独立董事工作条例》的议案
6.00 提案6：关于修正《公司监事会议事规则》的议案
7.00 提案7：关于修正《公司关联交易决策制度》的议案
8.00 提案8：关于修正《公司对外投资决策制度》的议案
9.00 提案9：公司2019年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案
10.00 提案10：公司2019年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案
11.00 提案11：公司2019年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的的议案
12.00 提案12：公司2019年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度报告及摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《公司关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
8.00 《公司关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举黄冠雄先生为第六届董事会非独立董事
8.02 选举何国英先生为第六届董事会非独立董事
8.03 选举范小平先生为第六届董事会非独立董事
8.04 选举史捷锋先生为第六届董事会非独立董事
8.05 选举宋琪女士为第六届董事会非独立董事
8.06 选举高明涛先生为第六届董事会非独立董事
9.00 《公司关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
9.01 选举石碧先生为第六届董事会独立董事
9.02 选举Guo Xin先生为第六届董事会独立董事
9.03 选举丁海芳女士为第六届董事会独立董事
10.00 《公司关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
10.01 选举叶远璋先生为第六届监事会股东代表监事
10.02 选举Wei Yan xiang先生为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司2018年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案
2.00 提案2：公司2018年度关于使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案
3.00 提案3：公司2018年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4.00 提案4：公司2018年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案
5.00 提案5：公司关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于控股公司施华特秘鲁公司向银行申请内保外贷项目贷款及公司为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年度报告及摘要》
2.00 《公司2016年度董事会工作报告》
3.00 《公司2016年度监事会工作报告》
4.00 《公司2016年度财务决算报告》
5.00 《公司2016年度利润分配预案》
6.00 《公司关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《公司关于制定<股东分红回报规划（2017-2019）>的议案》
8.00 《关于控股公司施华特秘鲁公司向银行申请内保外贷项目贷款及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1公司2017年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案
议案2公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的议案
议案3公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案
议案4公司2017年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案
议案5关于组建企业集团及变更公司名称的议案
议案6关于修订《公司章程》的议案
议案7关于成立定向资产管理计划的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于控股公司施华特秘鲁公司向银行申请内保外贷项目贷款及公司为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 公司2015年度报告及摘要
议案2 公司2015年度董事会工作报告
议案3 公司2015年度监事会工作报告
议案4 公司2015年度财务决算报告
议案5 公司2015年度利润分配预案
议案6 公司关于续聘公司2016年度审计机构的议案
议案7 公司2016年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案
议案8 公司2016年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的议案
议案9 公司2016年度向非关联方银行申请综合授信融资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2015-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司关于收购亭江新材股份的关联交易议案》。
（二）审议《公司关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<广东德美精细化工股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于授权公司增持天原集团股份的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2014年度报告及摘要》。
（二）审议《公司2014年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司2014年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司2014年度财务决算报告》。
（五）审议《公司2014年度利润分配预案》。
（六）审议《关于授权公司减持所持有的其他上市公司股票的议案》。
（七）审议《公司关于为董事监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。
（八）审议《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）
1.1.1、选举黄冠雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2、选举何国英先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3、选举范小平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4、选举史捷锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5、选举宋琪女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6、选举高明涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2、独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）
1.2.1、选举石碧先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2、选举张宏斌先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3、选举徐滨先生为公司第五届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案累积投票制
2.1、选举高德先生为公司第五届监事会股东代表监事
2.2、选举孙志恒先生为公司第五届监事会股东代表监事
3、公司2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案
4、公司2015年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的议案
5、公司2015年度向非关联方银行申请综合授信融资的议案
6、公司关于修订《公司章程》的议案
7、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、公司关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司关于受托经营中炜化工的关联交易议案》。
（2）审议《公司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易议案》。
（3）审议《公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司关于收购控股子公司美龙公司股权的关联交易议案》。
（2）审议《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2013年度报告及摘要》。
（2）审议《公司2013年度董事会工作报告》。
（3）审议《公司2013年度监事会工作报告》。
（4）审议《公司2013年度财务决算报告》。
（5）审议《公司2013年度利润分配预案》。
（6）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
（7）审议《公司2014年度向关联方顺德农商行申请综合授信的关联交易的议案》。
（8）审议《公司关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的议案》。
（9）审议《公司关于修订<公司章程>的议案》。
（10）审议《公司关于制定<股东分红回报规划（2014-2016）>的议案》。
（11）审议《公司2014年度向银行申请综合授信融资的议案》。
（12）审议《关于授权公司减持所持有的其他上市公司股票的议案》。
（13）审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
（4）审议《关于修订<公司独立董事工作条例>的议案》；
（5）审议《关于修订<公司股东分红回报规划>（2012-2014）的议案》；
（6）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
（7）审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
（8）审议《关于修订<公司担保业务管理制度>的议案》；
（9）审议《关于公司变更会计事务所的议案》；
（10）审议《关于设立广东德美生物科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《公司2012年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《公司2012年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2012年度利润分配预案》。
（6）审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
（7）审议《公司2013年度向银行申请综合授信融资的议案》；
（8）审议《关于修订<公司董事监事津贴制度>的议案》；
（9）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2012-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《公司股东大会议事规则》；
3、审议《公司董事会议事规则》；。
4、审议《公司监事会议事规则》；。
5、审议《公司独立董事工作条例》；
6、审议《公司对外投资决策制度》；
7、审议《公司股东分红回报规划》（2012-2014）； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《公司2011年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《公司2011年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2011年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2011年度利润分配预案》。
（6）审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
（7）审议《向银行申请综合授信融资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于绿元农牧建设“草本酶生态养殖项目”的议案》。
2、审议公司《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》，非独立董事及独立董事选举将分别采取累积投票方式进行。
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》，监事选举将采取累积投票方式进行。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司回购社会公众股份的预案》；
2、逐项审议《关于授权公司董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《公司2010年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《公司2010年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2010年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2010年度利润分配预案》。
（6）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010 年中期资本公积金转增股本的预案》；
（2）审议《关于制订<公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《公司2009 年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《公司2009 年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2009 年度利润分配预案》。
（6）审议《关于聘任公司2010 年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于计提公司股权激励计划2009 年度期权费用的议案》
（8）审议《公司董事监事津贴制度》
（9）审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年中期以资本公积金转增股本的预案》；
2、审议《关于<股票期权激励计划>股票期权行权价格调整及可行权的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2008 年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》。
（6）审议《关于修订公司章程的议案》。
（7）审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2008-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于收购美龙环戊烷55%股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《广东德美精细化工股份有限公司A 股股票期权激励计划(2008 年度)（草案）》；
2、审议《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2008-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《公司章程修正案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2007 年年度报告及摘要》；
（4）审议《2007 年度财务决算报告》；
（5）审议《2007 年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议修订《公司对外投资决策制度》；
（2）审议修订《公司募集资金管理制度》；
（3）审议修订《公司章程》；
（4）审议《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；
（5）审议《关于增补公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2007-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于受让宜宾市国有资产经营有限公司所持有的宜宾天原集团股份有限公司15,702,000股国家股的议案》；
（2）审议《关于对宜宾天原集团股份有限公司增资扩股事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整<营销网络扩建项目>实施地点和实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2006年度董事会工作报告；
（二）审议2006年度监事会工作报告；
（三）审议2006年年度报告及摘要；
（四）审议2006年度财务决算报告；
（五）审议公司2006年度利润分配预案；
（六）审议续聘公司2007年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案；
（七）审议调整独立董事津贴的议案；
（八）审议向银行申请综合授信额度的议案；
（九）审议调整募集资金投资项目部分建设内容的议案；
（十）审议调整公司经营范围并修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 德美化工 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程》；
2、审议修订《公司股东大会议事规则》；
3、审议修订《公司董事会议事规则》；
4、审议修订《公司监事会议事规则》；
5、审议修订《公司独立董事工作条例》；
6、审议修订《公司关联交易决策制度》；
7、审议修订《公司担保业务管理制度》；
8、审议修订《公司募集资金使用管理制度》；上述《公司章程（草案）》、规则、制度全文见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配