| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度董事会工作报告
2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度监事会工作报告
3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度财务决算报告
4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度报告及其摘要
5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度利润分配议案
6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务预算报告
7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案
8.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度董事会工作报告
2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度监事会工作报告
3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度财务决算报告
4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度报告及其摘要
5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度利润分配议案
6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案
7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8.00 关于改选董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度董事会工作报告
2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告
3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告
4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及其摘要
5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案
6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案
7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《对外担保决策制度》的议案
5.00 关于变更公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度报告及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配议案》
6.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7.00 《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>的议案
2 关于修改<董事会议事规则>的议案累积投票表决事项
3 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
3.01 选举和献中先生为第七届董事会非独立董事
3.02 选举张松山先生为第七届董事会非独立董事
3.03 选举张海安先生为第七届董事会非独立董事
3.04 选举彭云辉女士为第七届董事会非独立董事
3.05 选举张郁女士为第七届董事会非独立董事
3.06 选举吴灿英女士为第七届董事会非独立董事
3.07 选举刘晓华先生为第七届董事会非独立董事
4 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
4.01 选举焦炳华女士为第七届董事会独立董事
4.02 选举陈红女士为第七届董事会独立董事
4.03 选举龙云刚先生为第七届董事会独立董事
4.04 选举盘莉红女士为第七届董事会独立董事
5 关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举王政军先生为第七届监事会非职工代表监事
5.02 选举刘昱先生为第七届监事会非职工代表监事
5.03 选举李映红先生为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配议案
5 2018年年度报告及其摘要
6 关于聘请2019年度审计机构的议案
7 2019年度财务预算
8 董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于改选董事、董事会战略委员会委员的议案
11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配议案
5 2017年年度报告及其摘要
6 关于聘请2018年度审计机构的议案
7 董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 丽江玉龙旅游股份有限公司董事薪酬绩效管理办法
9 2018年度财务预算
10 关于改选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度财务决算报告；
4、2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
5、2016年年度报告及其摘要；
6、关于续聘2017年度审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案（以特别决议方式表决）；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案
9、《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.1选举和献中先生为第六届董事会非独立董事
1.2选举张松山先生为第六届董事会非独立董事
1.3选举张郁女士为第六届董事会非独立董事
1.4选举刘晓华先生为第六届董事会非独立董事
1.5选举和程红先生为第六届董事会非独立董事
1.6选举陈方先生为第六届董事会非独立董事
2关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.1选举焦炳华女士为第六届董事会独立董事
2.2选举陈红女士为第六届董事会独立董事
2.3选举龙云刚先生为第六届董事会独立董事
3关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.1选举马策女士为公司第六届监事会监事
3.2选举张大鹏先生为公司第六届监事会监事
3.3选举和社军先生为公司第六届监事会监事
4《关于调整募投项目投资进度及投资规模的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配议案》；
5、审议《2015年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《2014年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于与白鹿旅行社2015年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于修改<修改公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配议案》；
5、审议《2013年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于与白鹿旅行社2014年度日常关联交易预计的议案》；(关联股东白鹿旅行社需回避表决)
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 (需以特别决议方式表决审议) ；
9、公司独立董事将在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2013-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：
1.1.1 选举和献中先生为非独立董事；
1.1.2 选举姚斌先生为非独立董事；
1.1.3 选举陈方先生为非独立董事；
1.1.4 选举刘晓华先生为非独立董事；
1.1.5 选举谢晓峰先生为非独立董事；
1.1.6 选举和程红先生为非独立董事。
1.2 对以下独立董事人选进行投票选举：
1.2.1 选举杨桂华女士为独立董事；
1.2.2 选举邓志民先生为独立董事；
1.2.3 选举魏勇先生为独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 关于选举王倩女士为公司第五届监事会成员的议案；
2.2 关于选举和社军先生为公司第五届监事会成员的议案；
2.3 关于选举张大鹏先生为公司第五届监事会成员的议案。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《丽江玉龙旅游股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
子议案1、发行股票的类型和面值
子议案2、发行方式
子议案3、发行对象及认购方式
子议案4、发行数量
子议案5、定价基准日及发行价格
子议案6、限售期
子议案7、上市地点
子议案8、募集资金用途
子议案9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
子议案10、本次非公开发行股票决议的有效期
（三）审议《公司2012年度非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（五）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配议案》；
5、审议《2012年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》；(关联股东白鹿旅行社需回避表决)
8、审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》(需以特别决议方式表决审议)；
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>议案》；
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于制定<对外担保决策制度>的议案》；
13、审议《关于制定<股东大会累积投票实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、未来三年股东回报规划。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配议案；
5、2011年年度报告及其摘要；
6、关于变更经营范围的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2012年度审计机构的议案；
9、关于2012年度日常关联交易预计的议案；（白鹿旅行社需回避表决）
10、关于以实物资产向和府酒店增资的议案；
11、关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举张郁女士为非独立董事的议案》；
2、审议《关于调整董事长薪酬的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010年度董事会工作报告；
（2）2010年度监事会工作报告；
（3）2010年度财务决算报告；
（4）2010年度利润分配议案；
（5）2010年年度报告及其摘要；
（6）《关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》；
（7）《关于与云南丽江白鹿旅行社国际旅行社有限公司日常关联交易的议案》；
（8）《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2011-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；
2、《关于向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，该议案内容须逐项表决；
（1）、标的资产情况和认购对象；
（2）、发行股票的种类和面值；
（3）、发行方式；
（4）、定价基准日和发行基准价格；
（5）、发行数量；
（6）、本次发行股份的限售期及上市安排；
（7）、标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排；
（8）、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
（9）、决议的有效期。
3、《丽江玉龙旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》；
4、《关于公司与景区公司签订附生效条件的发行股份购买资产之框架协议及发行股份购买资产之利润补偿框架协议的议案》；
5、《关于公司与景区公司签订附生效条件的发行股份购买资产框架协议之补充协议及利润补偿框架协议之补充协议的议案》；
6、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
8、《关于批准本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2010-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2010-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举查昆徽为公司第三届董事会非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举和献中为公司第三届董事会董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2009年度董事会工作报告；
（2）2009年度监事会工作报告；
（3）2009年度财务决算报告；
（4）2009年度利润分配议案；
（5）2009年年度报告及其摘要；
（6）《关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2009-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于丽江玉龙旅游股份有限公司2009年度非公开发行股票方案的议案》，该议案内容须逐项表决；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
5、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
6、《关于云南省旅游投资有限公司认购丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的协议的议案》； |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2008年度董事会工作报告；
（2）2008年度监事会工作报告；
（3）2008年度财务决算报告；
（4）2008年度利润分配议案；
（5）2008年年度报告及其摘要；
（6）《关于修改〈公司章程〉》的议案；
（7）《关于对丽江玉龙雪山索道主体设备进行技术改造的议案》；
（8）《关于对丽江玉龙雪山索道应急救援设备及基础配套设施改建的议案》；
（9）《关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2009年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2008-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，该议案内容须逐项表决：
（1）股票种类；
（2）股票面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）发行价格；
（6）本次非公开发行股票的发行方式；
（7）锁定期；
（8）本次非公开发行股票募集资金的用途；
（9）本次非公开发行股票募集资金量；
（10）本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排；
（11）本次非公开发行股票决议有效期限；
2、《公司2007年度非公开发行股票预案（修订）》；
3、《关于修改丽江玉龙旅游股份有限公司公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-02 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2008-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2007年度董事会工作报告；
（2）2007年度监事会工作报告；
（3）2007年度财务决算报告；
（4）2007年度利润分配议案；
（5）2007年年度报告及其摘要；
（6）关于聘请亚太中汇会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于董事津贴的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》》，该议案内容须逐项表决；
（1）、股票种类；
（2）、股票面值；
（3）、发行数量；
（4）、发行对象及认购方式；
（5）、发行价格；
（6）、本次非公开发行股票的发行方式；
（7）、锁定期；
（8）、本次非公开发行股票募集资金的用途；
（9）、本次非公开发行股票募集资金量；
（10）、本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排；
（11）、本次非公开发行股票决议有效期限；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况的说明议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、《关于设立玉龙湾公司的议案》；
7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
8、《审议公司〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更世界遗产论坛中心投资规模和投资总额的议案。世界遗产论坛中心项目用地原计划为45亩，现变更至76.4亩；原计划总投资9973.8万元，现变更为3.2亿元；原计划以募集资金投入9700万元，现变更为以全部募集资金1.6亿元投入，不足部分以自筹资金投入。
（2）关于变更古城南入口项目筹资方式为自筹资金的议案。原计划以募集资金投入南入口4406万元，现变更为自筹资金的方式投资。
（3）关于变更古城艺术风情休闲区项目筹资方式为自筹的议案。原计划以募集资金投入艺术风情休闲区8655万元，现变更为自筹资金的方式投资。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-09 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2007-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务决算报告；
（4）2006年度利润分配议案；
（5）2006年年度报告及其摘要；
（6）关于聘请亚太中汇会计师事务所作为公司2007年度审计机构的议案；
（7）《关于修改公司章程的议案》；
（8）《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（9）《关于修改董事会议事规则的议案》；
（10）《关于修改监事会议事规则的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2006-01-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年度财务决算报告；
（4）2005年度利润分配议案；
（5）2005年年度报告及其摘要
（6）关于解除杨苍独立董事职务的议案；
（7）关于聘请焦炳华为独立董事的的议案；
（8）关于聘请亚太中汇会计师事务所作为公司2006年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于公司股权分置改革的方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-18 |
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| 公司名称 | 丽江股份 |
| 公告日期 | 2005-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①2005年上半度利润分配议案；
②关于修改公司《章程》的议案； |
| 审议内容 | |
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