| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核办法
8.00 关于申请年度综合授信额度的议案
9.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案
10.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11.00 关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案
12.00 关于变更回购股份用途并注销的议案
13.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
14.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬考核办法
9.00 关于申请年度综合授信额度的议案
10.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案
11.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12.00 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 周少雄
1.02 周少明
1.03 周永伟
1.04 吴兴群
1.05 周力源
2.00 独立董事选举
2.01 刘晓海
2.02 叶少琴
2.03 吴文华
2.04 孙传旺
3.00 监事选举
3.01 姚健康
3.02 范阳秋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021-2023年度股东分红回报规划
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
9.00 董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核办法
10.00 购买董监高责任险的议案
11.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12.00 关于申请年度综合授信额度的议案
13.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案
14.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案
15.00 关于《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
16.00 关于《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6.00 2020年度利润分配预案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核办法
9.00 关于申请年度综合授信额度的议案
10.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案
11.00 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬考核办法
9.00 关于申请年度综合授信额度的议案
10.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案
11.00 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案
12.00 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
13.00 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
14.00 关于变更独立董事的议案
15.00 关于修改公司章程的议案
16.00 关于修改股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00非独立董事选举
1.01周少雄
1.02周少明
1.03周永伟
1.04吴兴群
1.05周力源
2.00独立董事选举
2.01赵蓓
2.02戴亦一
2.03雷根强
2.04刘晓海
3.00监事选举
3.01姚健康
3.02范阳秋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6.00 2018年度利润分配预案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法
9.00 关于申请年度综合授信额度的议案
10.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案
11.00 关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案
13.00 关于修改公司章程的议案
14.00 关于修改股东大会议事规则的议案
15.00 关于修改董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划
2.00 关于对公司全资子公司进行增资的议案
3.00 关于延长募集资金投资项目建设期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6.00 2017年度利润分配预案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核办法
9.00 关于申请年度综合授信额度的议案
10.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案
11.00 关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年年度报告及摘要；
4、2016年度财务决算报告；
5、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
6、2016年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核办法；
9、关于申请年度综合授信额度的议案；
10、关于为并表范围内子公司提供担保的议案；
11、关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案；
12、关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案；
13、关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的议案；
14、关于变更独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案；
2、关于为并表范围内子公司提供担保的议案；
3、关于补选监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司董事会换届选举的议案
议案1.1选举独立董事
议案1中子议案①陈少华
议案1中子议案②刘志云
议案1中子议案③屈文洲
议案1中子议案④戴亦一
议案1.2选举非独立董事
议案1中子议案⑤周少雄
议案1中子议案⑥周少明
议案1中子议案⑦周永伟
议案1中子议案⑧吴兴群
议案1中子议案⑨杨鹏慧
议案2关于公司监事会换届选举的议案
议案2.01戴文进
议案2.02姚健康 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年年度报告及摘要；
4、2015年度财务决算报告；
5、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
6、2015年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法；
9、关于申请年度综合授信额度的议案；
10、关于为并表范围内子公司提供担保的议案；
11、关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
1.08 预计回购后公司股权结构的变动情况
1.09 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案；
2、关于未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金用途投资设立全资子公司的议案
2、关于再次延长募集资金项目建设期的议案
3、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行超短期融资券的议案；
2、关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年年度报告及摘要；
4、2014年度财务决算报告；
5、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
6、2014年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核办法；
9、关于申请年度综合授信额度的议案；
10、关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案；
11、关于延长募集资金项目建设期的议案；
12、关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、七匹狼关于参与发起设立再保险公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、七匹狼关于投资设立专项产业基金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于修改股东大会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年年度报告及摘要；
4、2013年度财务决算报告；
5、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
6、2013年度利润分配预案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核办法；
10、关于向商业银行申请2014年综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2014-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册额度的议案；
2、关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、七匹狼董事会议事规则（2014年1月24日修订）；
5、七匹狼监事会议事规则（2014年1月24日修订）；
6、七匹狼独立董事制度（2014年1月24日修订）； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2013-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于董事会换届选举的议案；
（一） 非独立董事候选人
（1) 周少雄
（2) 周少明
（3) 周永伟
（4) 洪清海
（5) 吴兴群
（二） 独立董事候选人
（6) 郑振龙
（7) 陈少华
（8) 刘志云
（9) 王志强
2、议案二：关于监事会换届选举的议案。
（1) 曾佳溢
（2) 施玉柱 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012 年度董事会工作报告；
2、2012 年度监事会工作报告；
3、2012 年年度报告及摘要；
4、2012 年度财务决算报告；
5、2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
6、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于增加公司注册资本的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核办法；
11、关于向商业银行申请2013年综合授信额度的议案；
12、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2012-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、福建七匹狼实业股份有限公司分红回报规划
2、关于增加公司注册资本的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法（2012年修订） |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年年度报告及摘要；
4、2011 年度财务决算报告；
5、2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
6、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核办法；
9、关于对外担保的议案；
10、关于向商业银行申请2012年综合授信额度的议案；
11、关于增加公司注册资本的议案；
12、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的说明
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2011-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年年度报告及摘要；
4、2010 年度财务决算报告；
5、2010 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
6、2010 年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核办法；
9、关于为经销商提供财务资助的议案；
10、关于为控股子公司提供担保的议案；
11、关于向商业银行申请2011年综合授信额度的议案。
本公司独立董事将在本次股东大会上做2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《股票期权激励计划考核管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2010-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于董事会换届选举的议案；
2、议案二：关于监事会换届选举的议案；
3、议案三：关于向商业银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2010-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年年度报告及摘要；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
6、 2009 年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事、监事及高级管理人员2010 年度薪酬考核办法；
9、关于为控股子公司提供担保的议案；
10、关于向商业银行申请2010 年综合授信额度的议案；
11、关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2009-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行银行理财议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年年度报告及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
6、2008 年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事、监事及高级管理人员2009 年度薪酬考核办法；
9、关于为控股子公司提供担保的议案；
10、关于向商业银行申请2009 年综合授信额度的议案；
11、关于增加公司经营范围的议案
12、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2008-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《福建七匹狼实业股份有限公司关于调整募集资金项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2008-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分变更募集资金投资项目的议案
2、关于公司为控股子公司晋江七匹狼服装制造有限公司提供担保的议案
3、关于公司为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司提供担保的议案
4、福建七匹狼实业股份有限公司关联交易规则（2008 年8 月修订）
5、福建七匹狼实业股份有限公司关于《修改章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年年度报告及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
6、关于“建设全国营销网络项目”募集资金使用情况的专项说明；
7、2007 年度利润分配和资本公积金转增议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、董事、监事及高级管理人员2008 年度薪酬考核办法；
10、关于为控股子公司提供担保的议案；
11、关于向商业银行申请2008 年综合授信额度的议案；
12、关于增加公司注册资本的议案；
13、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司提供担保的议案；
2、福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法（2007年修订）；
3、关于增加公司注册资本的议案；
4、关于修改公司章程的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2007-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、福建七匹狼实业股份有限公司信息披露管理制度（2007年修订） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合申请公开募集股份条件的议案
2、关于公司2007年公开募集股份方案的议案
3、关于公司2007年公开募集股份募集资金使用可行性报告的议案
4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜的议案
6、关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年年度报告及摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配及资本公积金转增议案；
6、公司2006年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬考核办法；
9、修改《公司章程》的议案；
10、关于增加公司注册资本的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、福建七匹狼实业股份有限公司关于将年产155万件中高档休闲茄克项目节余募集资金用于全国营销网络建设项目的议案；
2、福建七匹狼实业股份有限公司变更募集资金项目实施方式的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2006-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）。
2、关于对董事会办理股票期权激励计划做相关授权的议案。
3、福建七匹狼实业股份有限公司股东大会议事规则修正案；
4、福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法修正案；
5、福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则修正案；
6、福建七匹狼实业股份有限公司监事会议事规则修正案；
7、福建七匹狼实业股份有限公司投资者关系管理规定修正案；
8、福建七匹狼实业股份有限公司信息披露管理制度修正案；
9、福建七匹狼实业股份有限公司关联交易规则修正案；
10、福建七匹狼实业股份有限公司对外担保管理办法修正案；
11、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事制度修正案；
12、福建七匹狼实业股份有限公司战略委员会议事规则
13、福建七匹狼实业股份有限公司提名委员会议事规则
14、福建七匹狼实业股份有限公司审计委员会议事规则
15、福建七匹狼实业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则
16、福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划考核办法
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配预案；
5、公司2005年度募集资金使用情况的专项说明；
6、2005年年度报告及摘要；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事、监事及高级管理人员2006年度薪酬考核办法；
9、修改《公司章程》的议案。
10、《关于调整募集资金项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 七匹狼 |
| 公告日期 | 2005-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《福建七匹狼实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配