| 关联交易 公告日期:2014-06-17 |
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| 甲公司 | 七匹狼 |
| 乙公司 | 福建七匹狼集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司于2014年6月16日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于参股成立七匹狼集团财务有限公司的议案》，公司拟与七匹狼集团共同出资设立七匹狼集团财务有限公司（名称待定，以下简称“财务公司”），注册资本为人民币3亿元整，由本公司与七匹狼集团两家公司作为发起人共同出资设立。具体出资情况为：七匹狼集团出资人民币1.95亿元，占注册资本的65%；本公司出资人民币1.05亿元，占注册资本的35%。全部以货币出资。因七匹狼集团为本公司控股股东，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为本公司实际控制人，属关联董事，回避上述议案的表决。会议经非关联董事认真审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。 根据《上市规则》和《公司章程》的规定，本次共同出资设立财务公司事项无须提交股东大会审议，但尚需获得中国银行业监督管理委员会批准后方可实施。
二、进行关联交易的必要性、合理性及对公司的影响
公司正处于转型升级的重要时期，如何应对疲软的外部环境给公司和上下游带来的挑战，金融上的支持至关重要。本次财务公司的设立，有利于优化资金配置，节约资金成本，提高资金运用效率，进一步拓宽融资渠道，产生产融结合效应，增强服装产业链整体抗风险能力，符合公司战略发展要求。 公司本次出资人民币1.05亿元参与设立财务公司，不会对本公司的持续盈利能力、损益及资产状况产生重大影响。财务公司设立后，在财务公司业务范围内，本公司有可能新增与控股股东七匹狼集团及其控制的其他企业的关联交易，但不会产生同业竞争。 七匹狼财务公司将引进银行的管理模型，建立多层级、多维度的风险防范体系，严格管控风险，确保财务公司合法、高效、安全运作。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-23 |
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| 甲公司 | 七匹狼 |
| 乙公司 | 厦门七匹狼资产管理有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司于2012年10月22日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》，拟变更租赁汇金国际中心涉及的关联交易的实施主体，从2012年10月22日起将承租主体由一家全资子公司厦门七匹狼服装营销有限公司（以下简称“七匹狼营销公司”）变更为公司、七匹狼营销公司及公司另一家全资子公司厦门七匹狼软件开发有限公司（以下简称“七匹狼软件公司”）共三家公司，其余承租条件与变更前完全保持一致。
汇金国际中心位于厦门市观音山国际商务运营中心，系公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司（以下简称“七匹狼资产管理公司”）开发、建设的5A级办公大楼。2011年4月21日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司租赁房产的议案》，同意七匹狼营销公司承租汇金国际中心写字楼的部分楼层用于办公、展览。七匹狼营销公司已于议案通过后与七匹狼资产管理公司签订了《“汇金国际中心”写字楼房屋租赁意向书》，并根据租赁意向书约定于汇金国际中心竣工验收日与七匹狼资产管理公司签订了《“汇金国际中心”写字楼房屋租赁合同》。基于费用分摊与实际使用相匹配的原则，公司拟变更租赁上述房产涉及的关联交易的实施主体。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-10-22 |
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| 甲公司 | 七匹狼 |
| 乙公司 | 店务通（福建）货架制造发展有限公司 |
| 定价依据 | 按照公开、公平、公正原则，依据公司竞标价格最终确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司于2011年10月20日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于委托关联法人店务通（福建）货架制造发展有限公司加工定做家具及配件的议案》，公司全资子公司厦门七匹狼服装营销有限公司（以下简称厦门七匹狼）决定向店务通（福建）货架制造发展有限公司（以下简称店务通）定做家具及配件3000万元左右。上述关联交易系公司及厦门七匹狼正常生产经营所需。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为本公司实际控制人，属关联董事，回避上述议案的表决。会议经非关联董事认真审议，以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过，并于2011年10月20日和店务通签订《七匹狼家具加工订做合同》。
进行关联交易的必要性、合理性和对公司的影响
随着经营业绩的快速发展以及终端网点的迅速扩张，七匹狼需要及时采购相应的家具及店务设备。店务通近年来加强了店务家具的生产研发，推出具有针对性的店务家具服务和匹配方案。本次交易定价按照公开、公平、公正原则，依据公司竞标价格最终确定。
本次关联方交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及厦门七匹狼的独立性没有受到影响，公司及厦门七匹狼主要业务不因此类业务而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-12-17 |
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| 甲公司 | 七匹狼 |
| 乙公司 | 店务通(福建)货架制造发展有限公司 |
| 定价依据 | 按照公开、公平、公正原则，依据公司竞标价格最终确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司于2009年12月16日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于委托关联法人店务通（福建）货架制造发展有限公司加工定做家具及配件的议案》，公司全资子公司厦门七匹狼服装营销有限公司（以下简称厦门七匹狼）决定向店务通（福建）货架制造发展有限公司（以下简称店务通）定做家具及配件2500万元左右。上述关联交易系公司及厦门七匹狼正常生产经营所需。
关联交易对公司的影响
随着经营业绩的快速发展以及终端网点的迅速扩张，七匹狼需要及时采购相应的家具及店务设备。店务通近年来加强了店务家具的生产研发，推出具有针对性的店务家具服务和匹配方案。本次交易定价按照公开、公平、公正原则，依据公司竞标价格最终确定。
本次关联方交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及厦门七匹狼的独立性没有受到影响，公司及厦门七匹狼主要业务不因此类业务而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-10-27 |
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| 甲公司 | 七匹狼 |
| 乙公司 | 福建七匹狼鞋业有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易定价按照公开、公平、公正原则，依据公司竞标价格最终确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司于2007年10月26日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向关联法人福建七匹狼鞋业有限公司采购皮鞋及皮具的议案》和《关于向关联法人店务通（福建）货架制造发展有限公司采购家具及配件的议案》，公司决定向福建七匹狼鞋业有限公司（以下简称七匹狼鞋业）采购皮鞋及皮具1,436,298.5元，向店务通（福建）货架制造发展有限公司（以下简称店务通）订做家具及配件1000万元左右。上述关联交易系公司正常生产经营所需。
关联交易主要内容
公司向福建七匹狼鞋业有限公司采购皮鞋、皮带及钱夹共计人民币1,436,298.5元，货物于11月31日到达公司指定地点，双方按事先确定的实样并不低于国家优等品标准验收，公司在货物验收合格及受到增值税发票后两周内付款。协议自双方签订之日起生效。
截至披露日，本年度公司共向福建七匹狼鞋业有限公司采购皮鞋、皮带及皮具用品共1,039,593.51元。
公司委托店务通（福建）货架制造发展有限公司生产绿狼家具、配件、装修材料1000万元左右，具体产品、数量、交货期限、质量标准以公司每次订单为准，按照订单数量以及合同预先确定的单价结算总价，店务通提供的产品及配件的价格不得高于公司其他供应商所提供的同类产品及配件的价格。双方每月进行发货对帐，公司在对帐完毕后三个月内付款。产品知识产权归公司所有。协议自双方签订之日起生效。
截至披露日,本年度公司共向店务通（福建）货架制造发展有限公司订做相应家具及配件人民币1,500,000.00元。
进行关联交易的必要性、合理性和对公司的影响
1、随着营销网络升级，公司正努力筹划和经营男士生活馆和配套旗舰店，在“男士着装顾问”产品策略的引导下，构造男士“一站式”的购物环境，从而迫切需要加强产品的丰满度，增加诸如皮鞋、皮带、皮具等男士生活必需品。目前，公司主要进行服装的研发，而对于男士生活必需的皮鞋、皮具没有涉及，必须进行外部采购。
福建七匹狼鞋业有限公司具有多年皮鞋、皮带等皮具用品的开发经验，其开发的相关产品能很好的符合七匹狼品牌的文化内涵和企业特质。同时相关产品市场价格采用市场公允价确定，能保证公司利益。
2、随着公司经营业绩的快速发展以及终端网点的迅速扩张，公司需要及时采购相应的家具及店务设备。店务通近年来加强了店务家具的生产研发，推出具有针对性的店务家具服务和匹配方案。本次交易定价按照公开、公平、公正原则，依据公司竞标价格最终确定。
公司与关联方交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类业务而对关联方形成依赖。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1436300元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-10-27 |
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| 甲公司 | 七匹狼 |
| 乙公司 | 店务通（福建）货架制造发展有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易定价按照公开、公平、公正原则，依据公司竞标价格最终确定。 |
| 交易简介 | 公司于2007年10月26日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向关联法人福建七匹狼鞋业有限公司采购皮鞋及皮具的议案》和《关于向关联法人店务通（福建）货架制造发展有限公司采购家具及配件的议案》，公司决定向福建七匹狼鞋业有限公司（以下简称七匹狼鞋业）采购皮鞋及皮具1,436,298.5元，向店务通（福建）货架制造发展有限公司（以下简称店务通）订做家具及配件1000万元左右。上述关联交易系公司正常生产经营所需。
关联交易主要内容
公司向福建七匹狼鞋业有限公司采购皮鞋、皮带及钱夹共计人民币1,436,298.5元，货物于11月31日到达公司指定地点，双方按事先确定的实样并不低于国家优等品标准验收，公司在货物验收合格及受到增值税发票后两周内付款。协议自双方签订之日起生效。
截至披露日，本年度公司共向福建七匹狼鞋业有限公司采购皮鞋、皮带及皮具用品共1,039,593.51元。
公司委托店务通（福建）货架制造发展有限公司生产绿狼家具、配件、装修材料1000万元左右，具体产品、数量、交货期限、质量标准以公司每次订单为准，按照订单数量以及合同预先确定的单价结算总价，店务通提供的产品及配件的价格不得高于公司其他供应商所提供的同类产品及配件的价格。双方每月进行发货对帐，公司在对帐完毕后三个月内付款。产品知识产权归公司所有。协议自双方签订之日起生效。
截至披露日,本年度公司共向店务通（福建）货架制造发展有限公司订做相应家具及配件人民币1,500,000.00元。
进行关联交易的必要性、合理性和对公司的影响
1、随着营销网络升级，公司正努力筹划和经营男士生活馆和配套旗舰店，在“男士着装顾问”产品策略的引导下，构造男士“一站式”的购物环境，从而迫切需要加强产品的丰满度，增加诸如皮鞋、皮带、皮具等男士生活必需品。目前，公司主要进行服装的研发，而对于男士生活必需的皮鞋、皮具没有涉及，必须进行外部采购。
福建七匹狼鞋业有限公司具有多年皮鞋、皮带等皮具用品的开发经验，其开发的相关产品能很好的符合七匹狼品牌的文化内涵和企业特质。同时相关产品市场价格采用市场公允价确定，能保证公司利益。
2、随着公司经营业绩的快速发展以及终端网点的迅速扩张，公司需要及时采购相应的家具及店务设备。店务通近年来加强了店务家具的生产研发，推出具有针对性的店务家具服务和匹配方案。本次交易定价按照公开、公平、公正原则，依据公司竞标价格最终确定。
公司与关联方交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类业务而对关联方形成依赖。五、独立董事的意见
此项关联交易通过沟通已事先获得公司独立董事袁新文先生、齐树洁先生、唐予华先生、戴亦一先生的认可，他们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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