| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
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| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李勇先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举陈秋途先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举孙为民先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举唐啸波先生为公司第八届董事会董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举罗守生先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举蔡宝生先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举段自勉先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举熊凤生先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举邢根苗先生为公司第八届监事会监事
4.00 《关于公司子公司为子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
2．审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
3．审议《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》
4．审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
5．审议《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》
6．审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
7．审议《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》
8．审议《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度利润分配的预案的议案》
3.00 《关于续聘公司2018年财务审计机构的议案》
4.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举陈秋途先生为公司第七届董事会非独立董事
5.02 选举孙为民先生为公司第七届董事会非独立董事
6.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
6.01 选举彭娟女士为公司第七届董事会独立董事
6.02 选举蔡宝生先生为公司第七届董事会独立董事
6.03 选举罗守生先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司控股子公司股权出售暨关联交易的议案》
2. 审议《关于全资子公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.00 《关于制定<授权管理制度>的议案》
3.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行风险投资暨关联交易的议案》
4.00 《关于同意全资子公司开展人民币外汇掉期业务的议案》
5.00 《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的议案》
2、审议《关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
7、审议《关于修订<董事会各专门委员会实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
7、审议《关于续聘公司2017年财务审计机构的议案》
8、审议《关于利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案》
9、审议《关于公司及全资子公司申请融资额度的议案》
10、审议《关于公司为全资子公司申请融资额度提供担保的议案》
11、审议《关于公司与上海华信国际集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
12、审议《关于上海华信国际集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
13、审议《关于公司在上海华信国际集团财务有限责任公司开展存款业务的风险应急处置预案的议案》
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于同意公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司出售资产的议案》
2.审议《关于同意公司全资子公司签署<华信天然气（上海）有限公司与上海路融投资管理有限公司关于华油天然气股份有限公司之股份转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司及全资子公司申请融资额度的议案》
2、 审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
3、 审议《关于公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为董监高人员投保责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.1 选举刘正东先生为公司第七届董事会独立董事
1.2 选举杨达卿先生为公司第七届董事会独立董事
1.3 选举孙勇先生为公司第七届董事会独立董事
2、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制）
2.1 选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事
2.2 选举孟繁明先生为公司第七届董事会非独立董事
2.3 选举唐啸波先生为公司第七届董事会非独立董事
2.4 选举赵克斌先生为公司第七届董事会非独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
3.1选举熊凤生先生为公司第七届监事会监事
3.2选举邢根苗先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与交烨投资管理（上海）有限公司合作设立并购基金的议案》
2、审议《关于公司与上海国际创投股权投资基金管理有限公司合作设立并购基金的议案》
3、审议《关于公司与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司合作设立基金管理公司的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
2、 审议《关于授权全资子公司对外融资的议案》
3、 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》
4、 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司2015年年度报告及摘要
6 公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告
7 公司2015年度内部控制自我评价报告
8 公司2015年度社会责任报告
9 关于聘用公司2016年财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
1．1选举刘正东先生为公司第六届董事会独立董事
1．2选举孙勇先生为公司第六届董事会独立董事
2、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
2．1选举孟繁明先生为公司第六届董事会非独立董事
2．2选举赵克斌先生为公司第六届董事会非独立董事
3、审议《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资子公司增资的议案》
2、审议《关于全资子公司对外投资的议案》
3、审议《关于筹划控股股东资产注入事项申请停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司签署信托贷款合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
2、审议《关于修改<公司重大投资决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司向银行贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改公司重大投资决策制度的议案》
2.审议《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
3.审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4.逐项审议《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
4.01、交易价格及定价依据
4.02、支付方式
4.03、交割安排
4.04、期间损益的安排
4.05、员工安置
4.06、债权债务安排
4.07、生效条件
4.08、税费及费用承担上市公司
5.审议《关于本次重大资产出售构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
6.审议《关于签订本次重组相关协议的议案》
7.审议《关于<安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9.审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
10.审议《关于对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于收购上海华信集团商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.审议《关于收购洋浦国际能源交易中心有限责任公司85%股权暨关联交易的议案》
3.审议《关于收购大势融资租赁（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》
4.审议《关于收购上海华信国际金融控股（海南）有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于对全资子公司增资的议案》；
3、审议《关于全资子公司对外投资的议案》；
4、审议《关于全资子公司对外投资的可行性分析报告》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2014年度财务决算报告》
4. 审议《公司2014年度利润分配预案》
5. 审议《公司2014年年度报告及摘要》
6. 审议《公司2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》
8. 审议《公司2014年度社会责任报告》
9. 审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》
11.审议《关于续聘公司2015年财务审计机构的议案》
12.审议《公司关于收购华信（福建）石油有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司对安徽华星化工有限公司净资产出资的议案
2、关于公司符合重大资产重组条件的议案
3、逐项审议《关于公司以现金方式进行重大资产购买的议案》
3.01、本次交易方式、交易标的和交易对方
3.02、交易价格及定价依据
3.03、支付方式及资金来源
3.04、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
3.05、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.06、委派董事名单
3.07、决议有效期
4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
6、关于《安徽华信国际控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
7、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
8、关于签订重组相关协议的议案
9、逐项审议《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
9.01、审计报告
9.02、审阅报告
9.03、评估报告
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
11、关于对全资子公司增资的议案
12、关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称及证券简称的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）议案审议：
议案一、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2013年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2013年度利润分配预案》；
议案五、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
议案六、审议《公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案七、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
议案八、审议《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》；
议案九、审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案十、审议《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》；
十.一 同意王海亮先生为公司六届非独立董事
十.二 同意李勇先生为公司六届非独立董事
议案十一 、审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》；
（2）独立董事向本次股东大会作2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2013-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
2.01、本次发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和时间
2.03、发行数量
2.04、发行对象及认购方式
2.05、定价原则和发行价格
2.06、发行股票限售期
2.07、上市地点
2.08、本次发行股票募集资金的用途
2.09、未分配利润的安排
2.10、决议有效期
3、审议《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》
7、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
8、审议《关于提请股东大会批准上海华信石油集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2013-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》；
议案二、审议《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
议案2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
议案3、审议《关于对安徽年年富现代农业有限公司增加投资的议案》；
议案4、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4.1 同意孙晔先生为公司六届非独立董事
4.2 同意陈秋途先生为公司六届非独立董事
4.3 同意袁忠毅先生为公司六届非独立董事
4.4 同意尹本友先生为公司六届非独立董事
4.5 同意徐柏林先生为公司六届非独立董事
4.6 同意唐啸波先生为公司六届非独立董事
4.7 同意林燕女士为公司六届独立董事
4.8 同意庄建中先生为公司六届独立董事
4.9 同意杨达卿先生为公司六届独立董事
议案5、审议《关于监事会换届选举的议案》。
5.1 同意熊凤生先生为公司六届监事
5.2 同意胡江来先生为公司六届监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2012年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
议案五、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
议案六、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
议案七、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
议案八、审议《关于2013年度向银行申请流动资金贷款的议案》；
议案九、审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案十 、审议《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》；
议案十一、审议《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于转让安徽华星建设投资有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司2012年非公开发行股票方案的议案；
2.01、本次发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和时间
2.03、发行数量
2.04、发行对象及认购方式
2.05、定价原则和发行价格
2.06、发行股票限售期
2.07、上市地点
2.08、本次发行股票募集资金的用途
2.09、未分配利润的安排
2.010、决议有效期
3、关于公司2012年非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
8、关于提请股东大会批准上海华信石油集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》；
议案二、审议《关于修订<安徽华星化工股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2011年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2011年度利润分配预案》；
议案五、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
议案六、审议《关于第五届董事会增补董事候选人提名的议案》
议案七、审议《关于2012年度向银行申请流动资金贷款的议案》；
议案八、审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案九、审议《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订《公司重大投资决策制度》的议案；
（2）关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2010年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2010年度利润分配预案》；
议案五、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
议案六、审议《关于2011年度向银行申请流动资金贷款的议案》；
议案七、审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案八、审议《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
议案五、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
议案六、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
议案七、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
议案八、审议《关于向银行申请2010 年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议案》；
议案九、审议《关于续聘公司2010 年财务审计机构的议案》。
议案十、审议《关于董事会换届选举的议案》；
议案十一、审议《关于监事会换届选举的议案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2009-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于转让安徽华星建设投资有限公司49%股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于老厂区整体搬迁及公用工程合作的议案》；
议案二、审议《关于投资建设30 万吨/年离子膜烧碱一期（10 万吨/年）工程项目的议案》；
议案三、审议《关于向中国农业银行和县支行申请贷款并办理相关资产抵押的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
议案五、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
议案六、审议《关于补选郭之兵先生为公司董事的议案》；
议案七、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
议案八、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
议案九、审议《关于向银行申请2009 年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议案》；
议案十、审议《关于续聘公司2009 年财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2008-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3 激励对象所获的股票期权分配情况
1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件与行权条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于为全资子公司——安徽华星化工重庆有限公司提供担保的议案；
（2）关于修订<公司重大投资决策制度>的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2008-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（2）关于对安徽星诺化工有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于变更公司注册资本的议案；
（2）关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案》；
2、《公司2008年度增发新股的议案》；
3、《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》；
4、《关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股）股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
议案五、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
议案六、审议《关于向银行申请2008 年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议案》；
议案七、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008 年财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2007-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案；
议案2：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
议案3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
议案4：关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
议案5：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；
议案6：关于制订《公司对外担保制度》的议案；
议案7：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2006年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
议案五、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
议案六、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
议案七、审议《关于修改<重大投资决策制度>部分条款的议案》；
议案八、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
议案九、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
议案十、审议《关于向银行申请2007年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议案》；
议案十一、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（2）独立董事向本次股东大会作2006年度述职报告。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向中国农业银行提供资产抵押借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2006-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资设立安徽华星-阿丹诺化工有限责任公司的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2006-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资年产150吨精恶唑禾草灵原药技术改造项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；、
7、审议《安徽华星化工股份有限公司章程（修订案）》
8、审议《安徽华星化工股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《安徽华星化工股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 华信国际 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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