| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年年度报告及摘要
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案
7.00 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2024年度提供担保额度预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于修订《公司治理细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《公司治理细则》的议案
3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告及摘要
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案
7.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2023年度提供担保额度预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于开展资产管家(票据池)业务的议案
13.00 关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
15.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票的议案
16.00 关于减少注册资本并增加营业范围暨修改《公司章程》的议案
17.00 关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
18.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
18.01 本次发行证券的种类
18.02 发行规模
18.03 票面金额和发行价格
18.04 债券期限
18.05 债券利率
18.06 还本付息的期限和方式
18.07 转股期限
18.08 转股价格的确定及其调整
18.09 转股价格向下修正
18.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
18.11 赎回条款
18.12 回售条款
18.13 转股年度有关股利的归属
18.14 发行方式及发行对象
18.15 向原股东配售的安排
18.16 债券持有人会议相关事项
18.17 本次募集资金用途
18.18 评级事项
18.19 募集资金存管
18.20 受托管理人相关事项
18.21 担保事项
18.22 本次发行方案的有效期
19.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
20.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
21.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
22.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
23.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案
24.00 关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
25.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
26.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
27.00 关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
28.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
29.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
30.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
31.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
31.01 选举周家海先生为第八届董事会非独立董事
31.02 选举陈捷先生为第八届董事会非独立董事
31.03 选举陈坚先生为第八届董事会非独立董事
31.04 选举周升学先生为第八届董事会非独立董事
31.05 选举屈亚平先生为第八届董事会非独立董事
31.06 选举朱江英女士为第八届董事会非独立董事
32.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
32.01 选举何圣东先生为第八届董事会独立董事
32.02 选举陈劲先生为第八届董事会独立董事
32.03 选举辛金国先生为第八届董事会独立董事
33.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
33.01 选举王子道先生为第八届监事会监事
33.02 选举姚柱达先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年年度报告及摘要
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请2022年度授信额度的议案
7.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2022年度提供担保额度预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于开展资产池业务的议案
13.00 关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14.00 关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案
15.00 关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的议案
16.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(一)
17.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(二)
18.00 关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案
19.00 关于修订《公司治理细则》的议案
20.00 关于下属公司为入园企业提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年年度报告及摘要
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于向金融机构申请2021年度授信额度的议案
9.00 关于2021年度对子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
12.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
13.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14.00 关于减少注册资本暨修改公司章程的议案
15.00 关于调整独立董事薪酬的议案
16.00 关于申请注册发行中期票据的议案
17.00 关于调整传化物流集团有限公司业绩承诺及签署补充协议的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年年度报告及摘要
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于向金融机构申请2020年度授信额度的议案
8.00 关于2020年度对外担保额度预计的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
12.01 徐冠巨先生
12.02 徐观宝先生
12.03 吴建华先生
12.04 周家海先生
12.05 陈坚先生
12.06 朱江英女士
13.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
13.01 辛金国先生
13.02 何圣东先生
13.03 陈劲先生
14.00 关于公司监事会换届选举的议案
14.01 陈捷先生
14.02 王子道先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限和品种
2.04 票面金额和发行价格
2.05 募集资金用途
2.06 债券利率及还本付息方式
2.07 担保方式
2.08 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款等含权条款
2.09 发行债券的承销与上市
2.10 发行对象
2.11 偿债保障措施
2.12 决议有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于为子公司提供担保的议案
5.00 关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度报告及摘要
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于日常关联交易的议案
7.00 关于公司向金融机构申请授信额度的议案
8.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案
11.00 关于和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产池业务的议案
12.00 关于签署《土地收储协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.00 关于《杭州众成物流供应链项目可行性研究报告》的议案
3.00 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度报告及摘要
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 关于日常关联交易的议案
7.00 关于公司向金融机构申请授信额度的议案
8.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
9.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式
13.03 定价基准日、发行价格和定价原则
13.04 发行对象和认购方式
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 募集资金金额及用途
13.08 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
13.09 上市地点
13.10 决议有效期
14.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
15.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
16.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
17.00 关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2017-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.议案一：公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
1.1股票期权激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配
1.4激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.5股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.6激励对象获授权益、行权的条件
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8股票期权会计处理
1.9股票期权激励计划的实施、授予及行权程序
1.10公司/激励对象各自的权利义务
1.11公司/激励对象发生异动的处理
2、议案二：公司第三期股票期权激励计划考核管理办法
3、议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案
4、议案四：关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于申请发行短期融资券的议案
2、议案二：关于本次公司发行短期融资券的授权事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2016年度董事会报告
2.00 公司2016年度监事会工作报告
3.00 公司2016年度财务决算报告
4.00 公司2016年度报告及摘要
5.00 公司2016年度利润分配预案
6.00 关于日常关联交易的议案
7.00 关于公司向金融机构申请授信额度的议案
8.00 关于续聘2017年度审计机构的议案
9.00 关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案
11.00 非独立董事选举
11.01 非独立董事徐冠巨
11.02 非独立董事徐观宝
11.03 非独立董事吴建华
11.04 非独立董事周家海
11.05 非独立董事李绍波
11.06 非独立董事朱江英
12.00 独立董事选举
12.01 独立董事周春生
12.02 独立董事费忠新
12.03 独立董事李易
13.00 监事选举
13.01 监事陈捷
13.02 监事郭军 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、议案二：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
（1）发行规模
（2）票面金额和发行价格
（3）发行对象
（4）发行方式
（5）债券期限和品种
（6）债券利率及还本付息
（7）担保条款
（8）调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款
（9）募集资金用途
（10）偿债保障措施
（11）发行债券的承销与上市
（12）关于本次发行公司债券决议的有效期
3、议案三：关于本次发行公司债券的授权事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案
2、议案二：关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1公司2015年度董事会报告
议案2公司2015年度监事会工作报告
议案3公司2015年度财务决算报告
议案4公司2015年度报告及摘要
议案5公司2015年度利润分配预案
议案6关于日常关联交易的议案
议案7关于公司向银行申请授信额度的议案
议案8关于续聘2016年度审计机构的议案
议案9关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案
议案10关于调整公司董事会成员的议案
候选人①周家海
候选人②徐虎祥
议案11关于调整公司监事会成员的议案
议案12公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
12.1激励对象的确定依据和范围
12.2激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配
12.3激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期
12.4股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
12.5激励对象获授权益、行权的条件
12.6股票期权激励计划的调整方法和程序
12.7股票期权会计处理
12.8股票期权激励计划的实施、授予及行权程序
12.9公司/激励对象各自的权利义务
12.10公司/激励对象发生异动的处理
议案13公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法
议案14关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 议案一：关于出售子公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 议案一：公司2014年度董事会报告
2、 议案二：公司2014年度监事会工作报告
3、 议案三：公司2014年度财务决算报告
4、 议案四：公司2014年度报告及摘要
5、 议案五：公司2014年度利润分配预案
6、 议案六：关于日常关联交易的议案
7、 议案七：关于公司向银行申请授信额度的议案
8、 议案八：关于续聘2015年度审计机构的议案
9、 议案九：关于调整公司董事会成员的议案
9.1 周春生
9.2 李易
10、 议案十：关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
11、 议案十一：关于修订公司章程的议案
12、 议案十二：关于修订公司治理细则的议案
13、 议案十三：关于调整公司监事会成员的议案
14、 议案十四：关于修订公司募集资金管理制度的议案
15、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
16、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
16.1本次发行股份购买资产方案
16.1.1 标的资产及交易对方
16.1.2 标的资产定价依据及交易价格
16.1.3 对价支付方式及发行方式
16.1.4 发行股份的种类及面值
16.1.5 发行对象及认购方式
16.1.6 定价基准日和发行价格
16.1.7 发行数量
16.1.8 滚存利润安排
16.1.9 锁定期安排
16.1.10 上市地点
16.1.11 标的资产权属转移及违约责任
16.1.12 标的资产期间损益归属
16.1.13 决议有效期
16.2 本次发行股份募集配套资金方案
16.2.1 发行方式
16.2.2 发行股份的种类及面值
16.2.3 发行对象及认购方式
16.2.4 定价基准日及发行价格
16.2.5 配套融资总金额
16.2.6 发行数量
16.2.7 滚存未分配利润安排
16.2.8 配套募集资金及其用途
16.2.9 锁定期安排
16.2.10 上市地点
16.2.11 决议有效期
17、关于本次重组涉及关联交易的议案
18、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案
19、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
20、关于<浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案
21、关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案
22、关于签署<盈利补偿协议>的议案
23、关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案
24、关于批准本次交易有关审计报告、评估报告与审阅报告的议案
25、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
26、关于提请股东大会批准传化集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
27、关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2013年度董事会工作报告
议案二：公司2013年度监事会工作报告
议案三：公司2013年度财务决算报告
议案四：公司2013年度报告及摘要
议案五：公司2013年度利润分配预案
议案六：关于日常关联交易的议案
议案七：关于公司向银行申请授信额度的议案
议案八：关于续聘2014年度审计机构的议案
议案九：关于调整公司董事会成员的议案
议案十：关于调整公司监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于收购大股东资产的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2013-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于修订关联交易决策制度的议案
2、议案二：关于修订募集资金管理制度的议案
3、议案三：关于修订公司治理细则的议案
4、议案四：关于修订公司章程的议案
5、议案五：关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：公司2012年度董事会工作报告
2、议案二：公司2012年度监事会工作报告
3、议案三：公司2012年度财务决算报告
4、议案四：公司2012年度报告及摘要
5、议案五：公司2012年度利润分配预案
6、议案六：关于日常关联交易的议案
7、议案七：关于公司向银行申请授信额度的议案
8、议案八：关于续聘2013年度审计机构的议案
9、议案九：关于董事会换届选举的议案
董事候选人
徐冠巨
应天根
赵益明
吴建华
杨万清
朱江英
独立董事候选人
何圣东
费忠新
陈文森
10、议案十：关于监事会换届选举的议案
徐观宝
朱春燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2012-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于终止公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案
2、议案二：关于符合发行公司债券条件的议案
3、议案三：关于发行公司债券的议案
（1）发行规模
（2）关于向公司股东配售的安排
（3）债券票面金额和发行价格
（4）债券品种及期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）担保方式
（10）承销方式
（11）决议有效期
（12）发行债券的上市与场所
4、议案四：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
5、议案五：关于公司债券的偿债保障措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于变更募集资金投资项目内容的议案
2、议案二：关于修改公司章程的议案
3、议案三：关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案
4、议案四：关于调整日常关联交易的议案
5、议案五：关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 议案一：公司2011年度董事会工作报告
2、 议案二：公司2011年度监事会工作报告
3、 议案三：公司2011 年度财务决算报告
4、 议案四：公司2011年度报告及摘要
5、 议案五：公司2011年度利润分配预案
6、 议案六：关于日常关联交易的议案
7、 议案七：关于公司向银行申请授信额度的议案
8、 议案八：关于续聘2012年度审计机构的议案
9、 议案九：关于调整公司董事会成员的议案
10、议案十：关于调整公司监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、议案一：《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
（1）、激励对象的确定依据和范围
（2）、激励计划股票来源和股票数量
（3）、激励对象的股票期权分配情况
（4）、激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
（5）、股票期权行权价格及其确定方法
（6）、股票期权的获授条件和行权条件
（7）、激励计划的调整方法和程序
（8）、股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
（9）、公司与激励对象的权利与义务
（10）、激励计划的变更、终止及其他事项
（11）、股票期权激励的会计处理
2、议案二：《公司股票期权激励计划实施考核办法》
3、议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于控股子公司收购大股东资产的关联交易议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 议案一：公司2010年度董事会工作报告
2、 议案二：公司2010年度监事会工作报告
3、 议案三：公司2010 年度财务决算报告
4、 议案四：公司2010年度报告及摘要
5、 议案五：公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案
6、 议案六：关于日常关联交易的议案
7、 议案七：关于公司向银行申请授信额度的议案
8、 议案八：关于续聘2011年度审计机构的议案
9、 议案九：关于修改公司章程部分条款的议案
10、议案十：关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 议案一：关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2010-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 议案一：公司2009 年度董事会工作报告
2、 议案二：公司2009 年度监事会工作报告
3、 议案三：公司2009 年度财务决算报告
4、 议案四：公司2009 年度报告及摘要
5、 议案五：公司2009 年度利润分配预案
6、 议案六：关于董事会换届选举的议案
7、 议案七：关于监事会换届选举的议案
8、 议案八：关于日常关联交易的议案
9、 议案九：关于公司向银行申请授信额度的议案
10、议案十：关于续聘2010 年度审计机构的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2、议案二：关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）发行价格及定价原则
（6）发行股份锁定期
（7）募集资金用途
（8）滚存利润安排
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
3、议案三：关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、议案四：向特定对象非公开发行股票预案
5、议案五：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
6、议案六：前次募集资金使用情况报告 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 议案一：公司2008 年度财务决算报告
2、 议案二：公司2008 年度董事会工作报告
3、 议案三：公司2008 年度监事会工作报告
4、 议案四：公司2008 年度报告及摘要
5、 议案五：公司2008 年度利润分配预案
6、 议案六：关于修改公司章程部分条款的议案
7、 议案七：关于增补独立董事候选人的议案
8、 议案八：关于增补监事的议案
9、 议案九：关于日常关联交易的议案
10、议案十：关于公司向银行申请授信额度的议案
11、议案十一：关于续聘2009 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 议案一：关于修改公司章程部分条款的议案
2、 议案二：关于收购大股东资产关联交易的议案
3、 议案三：关于日常关联交易额度调整的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2007 年度财务决算报告
议案二：公司2007 年度董事会工作报告
议案三：公司2007 年度监事会工作报告
议案四：公司2007 年度报告及摘要
议案五：公司2007 年度利润分配和公积金转增股本预案
议案六：关于日常关联交易的议案
议案七：关于向银行借款的议案
议案八：关于废止公司信息披露制度的议案
议案九：关于修订募集资金使用管理办法的议案
议案十：关于调整独立董事津贴的议案
议案十一：关于续聘2008 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2007-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于收购大股东资产关联交易的议案
议案二：关于废止公司信息披露制度的议案
议案三：关于修订募集资金使用管理办法的议案
议案四：关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2007-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：公司2006 年度财务决算报告
2、议案二：公司2006 年度董事会工作报告
3、议案三：公司2006 年度监事会工作报告
4、议案四：公司2006 年度报告及摘要
5、议案五：公司2006 年度利润分配预案
6、议案六：关于日常关联交易的议案
7、议案七：关于修改公司经营范围的议案
8、议案八：关于修改公司章程部分条款的议案
9、议案九：关于修改公司治理细则的议案
10、议案十：关于董事会换届选举的议案
11、议案十一：关于监事会换届选举的议案
12、议案十二：关于执行新会计准则的议案
13、议案十三：关于续聘2007 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于修改公司章程部分条款的议案
2、议案二：关于修改公司治理细则的议案
3、议案三：关于变更募集资金项目的议案
4、议案四：关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案
5、议案五：关于子公司受让土地使用权关联交易的议案
6、议案六：关于日常关联交易的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2006-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度财务决算报告
2、公司2005年度董事会工作报告
3、公司2005年度监事会工作报告
4、公司2005年度报告及摘要
5、公司2005年度利润分配预案
6、关于采购原材料关联交易的议案
7、关于控股子公司采购原材料关联交易的议案
8、关于续聘2006年度审计机构的议案
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》
10、《关于修改公司治理细则的议案》
11、《关于修改关联交易决策制度的议案》
12 、关于修改累积投票制实施细则的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：2005年半年度报告及摘要
2、议案二：2005年中期公积金转增股本预案
3、议案三：关于修改公司章程部分条款的议案
4、议案四：关于修改募集资金使用管理办法的议案
5、议案五：关于变更募集资金项目实施方式的议案
6、议案六：关于对外投资关联交易的议案
7、议案七：关于延缓部分募集资金项目实施进度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 传化智联 |
| 公告日期 | 2005-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 关于公司股权分置改革方案的议案。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配