| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度财务决算报告
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度报告全文及摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬发放方案的议案
7.00 关于监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬发放方案的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
10.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
11.00 逐项审议：关于2024年日常经营关联交易预计的议案
11.01 公司及合并范围内子公司2024年与天承重钢的日常经营关联交易预计的议案
11.02 公司及合并范围内子公司2024年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计的议案
11.03 公司及合并范围内子公司2024年与优奇智能、昆明优奇、天慧科技、优奇机器人的日常经营关联交易预计的议案
12.00 关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案(经第八届董事会第二十一次(临时)会议审议通过)
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案(经第八届董事会第二十二次(临时)会议审议通过)
3.00 关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案
4.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
2.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
3.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度财务决算报告
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度报告全文及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于董事、高级管理人员2022年度薪金发放情况及2023年度薪金发放方案的议案
7.00 关于监事2022年度薪金发放情况及2023年薪金发放方案的议案
8.00 关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
10.00 逐项审议：关于2023年日常经营关联交易预计的议案
10.01 公司及合并范围内子公司2023年与思吉科技的日常经营关联交易预计的议案
10.02 公司及合并范围内子公司2023年与天承重钢的日常经营关联交易预计的议案
10.03 公司及合并范围内子公司2023年与优奇智能的日常经营关联交易预计的议案
11.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
13.00 关于修订《公司章程》议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为天奇金泰阁增加担保额度的议案
2.00 关于公司为赣州天奇环保增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让天奇设计院80%股权的议案
2.00 关于增加公司及子公司日常经营关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度财务决算报告
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度报告全文及其摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪金发放情况的议案
7.00 关于2021年度监事薪金发放情况的议案
8.00 2022年度董事、高级管理人员薪酬发放方案
9.00 2022年度监事薪酬发放方案
10.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
11.00 关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案
12.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
13.00 逐项审议：关于2022年日常关联交易预计的议案
13.01 公司及合并范围内子公司2022年与思吉科技的日常经营关联交易预计的议案
13.02 公司及合并范围内子公司2022年与天承重钢的日常经营关联交易预计的议案
13.03 公司及合并范围内子公司2022年与天博开物的日常经营关联交易预计的议案
13.04 公司及合并范围内子公司2022年与优奇智能的日常经营关联交易预计的议案
13.05 公司及合并范围内子公司2022年与长春天奇泽众的日常经营关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举黄斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 选举费新毅女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 选举张宇星先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 选举HUA RUN JIE先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 选举沈保卫先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 选举沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举叶小杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 选举马元兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 选举陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举朱会俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司铜陵天奇融资续保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度财务决算报告
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年度报告全文及其摘要
6.00 关于公司及控股子公司2021年度申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年日常经营关联交易预计的议案
1.01 公司及控股子公司2021年与思吉科技日常经营关联交易预计的议案
1.02 公司及控股子公司2021年与深圳乾泰日常经营关联交易预计的议案
1.03 公司及控股子公司2021年与天承重钢日常经营关联交易预计的议案
1.04 公司及控股子公司2021年与优奇泰克日常经营关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资子公司融资提供续保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年度报告全文及其摘要
6.00 关于公司及控股子公司2020年度申请综合授信额度的议案
7.00 关于2020年度日常经营关联交易预计的议案
8.00 关于续聘2020年审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司收购江西金泰阁61%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度财务决算报告
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告全文及其摘要
6.00 关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度的议案
7.00 关于2019年度日常经营关联交易预计的议案
8.00 关于续聘2019年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举和选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄斌先生担任第七届董事会非独立董事的议案
1.02 选举费新毅女士担任第七届董事会非独立董事的议案
1.03 选举刘显明先生担任第七届董事会非独立董事的议案
1.04 选举 HUA RUN JIE 先生担任第七届董事会非独立董事的议案
1.05 选举沈保卫先生担任第七届董事会非独立董事的议案
1.06 选举张宇星先生担任第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举和选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举叶小杰先生担任第七届董事会独立董事的议案
2.02 选举马元兴先生担任第七届董事会独立董事的议案
2.03 选举陈玉敏先生担任第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举和选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举朱会俊先生担任第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 选举胡道义先生担任第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合配股发行条件的议案
2.00 关于公司配股发行方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例及数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股募集资金投向
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3.00 关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案
4.00 关于公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司2018年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
6.00 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
8.00 关于<天奇自动化工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司融资提供续保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度公司财务决算报告
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 关于调整独立董事、外部董事薪酬的议案
6.00 2017年度报告及其摘要
7.00 关于公司及公司控股子公司2017年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于续聘2018年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部份募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于公司实际控制人延期实施增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度公司财务决算方案》；
2、审议《2016年度董事会工作报告》；
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度公司利润分配预案》；
5、审议《2016年度报告》及其摘要；
6、审议《关于公司及公司控股子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》；
7、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2016-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》；
2、审议《2016年第一期员工持股计划管理规则》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度公司财务决算方案》；
2、审议《2015年度董事会工作报告》；
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度公司利润分配预案》；
5、审议《2015年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于公司及公司控股子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》；
7、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于签署<股权转让解除协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举和选举第六届董事会董事、独立董事的议案》
1.1审议《选举黄伟兴先生担任第六届董事会董事的议案》
1.2审议《选举白开军先生担任第六届董事会董事的议案》
1.3审议《选举杨雷先生担任第六届董事会董事的议案》
1.4审议《选举黄斌先生担任第六届董事会董事的议案》
1.5审议《选举费新毅女士担任第六届董事会董事的议案》
1.6审议《选举申昌明先生担任第六届董事会董事的议案》
1.7审议《选举江百灵先生担任第六届董事会独立董事的议案》
1.8审议《选举周成新先生担任第六届董事会独立董事的议案》
1.9审议《选举吴晓锋女士担任第六届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于监事会换届选举和选举第六届监事会股东代表监事的议案》
2.1审议《选举沈贤峰先生担任第六届监事会股东代表监事的议案》
2.2审议《选举胡道义先生担任第六届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的议案》
2、审议《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
一、关于发行股份及支付现金购买资产的具体情况
1、交易方案
2、发行股份的种类和面值
3、发行对象和发行方式
4、标的资产定价依据及确定价格
5、发行股份的定价基准日及发行价格
6、发行数量及支付现金情况
7、本次发行股份的限售期
8、业绩承诺及补偿安排
9、评估基准日至资产交割日期间的损益安排
10、本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东共享
11、上市地点
12、决议有效期
二、向特定对象发行股份募集配套资金
1、发行股份的种类和面值
2、发行对象和发行方式
3、发行股份的定价基准日及发行价格
4、发行数量
5、募集资金投向
6、本次发行股份的限售期
7、本次募集配套资金所发行的股票发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东共享
8、上市地点
9、决议有效期
议案3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
议案4关于<天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
议案5关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
议案6关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案
议案7关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
1、发行股份购买资产
2、发行股份及支付现金购买资产协议
3、业绩承诺补偿协议
议案8关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案
议案9关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关审计报告、资产评估报告的议案
议案10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案11关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
议案12关于公司以现金方式收购宁波市废旧汽车回收有限公司66.5%股权的议案
议案13关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜摊薄即期股东收益的措施的议案
议案14关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为下属控股子公司贷款提供续保的议案》；
2、审议《2015年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》；
3、审议《2015年第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2015年第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度公司财务决算方案》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度公司利润分配预案》；
5、审议《2014年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及公司控股子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于员工激励基金管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部份募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整本次发行公司债券的股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度公司财务决算方案》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度公司利润分配预案》；
5、审议《2013年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及公司控股子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于符合发行公司债券条件的议案》；
2. 《关于发行公司债券的议案》(该议案需逐项审议);
1） 发行规模及方式
2） 债券期限
3） 本次发行公司债券的票面金额及发行价
4） 债券利率
5） 担保安排
6） 募集资金用途
7） 发行对象
8） 向公司股东配售的安排
9） 偿债保障措施
10） 上市安排
11） 决议有效期
3. 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案》。
4. 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2013-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为下属子公司贷款提供续保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度公司财务决算方案》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度公司利润分配预案》；
5、审议《2012年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及公司控股子公司2013年度向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于变更公司名称的议案》；
9、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举和选举第五届董事会董事、独立董事的议案》；
1）审议《选举黄伟兴先生担任第五届董事会董事的议案》
2）审议《选举白开军先生担任第五届董事会董事的议案》
3）审议《选举杨雷先生担任第五届董事会董事的议案》
4）审议《选举黄斌先生担任第五届董事会董事的议案》
5）审议《选举费新毅女士担任第五届董事会董事的议案》
6）审议《选举申昌明先生担任第五届董事会董事的议案》
7）审议《选举邓传洲先生担任第五届董事会独立董事的议案》
8）审议《选举周成新先生担任第五届董事会独立董事的议案》
9）审议《选举吴晓锋女士担任第五届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于监事会换届选举和选举第五届监事会股东代表监事的议案》
1）审议《选举沈贤峰先生担任第五届监事会股东代表监事的议案》
2）审议《选举胡道义先生担任第五届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》
4、审议《关于为控股子公司无锡天奇精工科技有限公司贷款提供续保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2012-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订<未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供银行贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加对控股子公司天奇精工财务资助金额的议案》
2、审议《关于对全资子公司提供银行贷款担保的议案》
3、审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》
4、审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度公司财务决算方案》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《2011年度公司利润分配预案》；
5、审议《2011年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及公司控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》(该议案审议内容逐项表决)
2、审议《非公开发行股票预案（修订版）》
3、审议《关于与黄伟兴签订附生效条件《认股协议》的议案》
4、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2011-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司对控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订《公司章程》的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2011-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》（逐项审议）；
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
4、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于与黄伟兴签署附生效条件的认股协议的议案》；
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
8、审议《关于收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件全部股权的关联交易议案》；
9、审议《关于下属控股子公司无锡天奇风电零部件有限公司为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司提供最高额度不超过5000万元的综合授信担保的议案》；
10、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度公司财务决算方案》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度公司利润分配预案》；
5、审议《2010年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于控股子公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于转让控股子公司无锡天奇置业有限公司股权的关联交易议案》
9、审议《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与发行中小企业集合票据并以部份资产提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度公司财务决算方案》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、审议《2009 年度公司利润分配预案》；
5、审议《2009 年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于聘任2010 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《《关于控股子公司日常关联交易的议案》》
8、审议《关于对控股子公司提供银行贷款担保的议案》；（该议案业经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2009-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举和选举第四届董事会董事、独立董事的议案》
1）审议《选举黄伟兴先生担任第四届董事会董事的议案》
2）审议《选举白开军先生担任第四届董事会董事的议案》
3）审议《选举杨雷先生担任第四届董事会董事的议案》
4）审议《选举黄斌先生担任第四届董事会董事的议案》
5）审议《选举费新毅女士担任第四届董事会董事的议案》
6）审议《选举申昌明先生担任第四届董事会董事的议案》
7）审议《选举邓传洲先生担任第四届董事会独立董事的议案》
8）审议《选举蒯建平先生担任第四届董事会独立董事的议案》
9）审议《选举赵万一先生担任第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于监事会换届选举和选举第四届监事会股东代表监事的议案》
1）审议《选举张静洁女士担任第四届监事会股东代表监事的议案》
2）审议《选举吴秋庭先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《关于下属控股子公司日常关联交易的议案》
4、审议《关于聘任天健会计师事务所为2009 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2009-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度公司财务决算方案》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》
4、审议《2008 年度公司利润分配预案》；
5、审议《2008 年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于聘任2009 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于增补独立董事的议案》；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2009-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与天奇风电零部件制造公司签订加工业务合同的议案》
2、审议《关于投资设立江苏一汽铸造股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立天奇风电零部件公司的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2008-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度公司财务决算方案》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、审议《2007 年度公司利润分配预案》；
5、审议《2007 年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于追认开元信德会计师事务所有限公司为2007 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于聘任2008 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《修订<关联交易规则>的议案》
4、审议《修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于变更募集资金投向的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2007-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分节余募集资金投向的议案》
2、审议《关于对全资子公司天奇蓝天提供银行贷款担保的议案》
3、审议《关于调整2006年度利润分配方案的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度公司财务决算方案》；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度公司利润分配预案》；
5、审议《2006年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于聘任2007年度财务审计机构的议案》
本公司独立董事将在此次年度股东大会上述职。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2007-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举和选举第三届董事会董事、独立董事的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举和选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
4、审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-16 |
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| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2006-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
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| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度公司财务决算方案》；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》
4、审议《2005年度公司利润分配预案》；
5、审议《2005年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于提议股东大会免去浦浩清董事职务的议案》
8、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
9、审议《关于调整研究开发中心与综合信息系统技术改造项目部份实施计划的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-07 |
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| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2006-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募集资金投向的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 天奇股份 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《江苏天奇物流系统工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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