股东大会通知 公告日期:2024-06-20 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2024-06-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于聘任2024年度会计师事务所的议案 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2024-04-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年年度报告及摘要》的议案
6.00 关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
7.00 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
8.00 关于2024年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案
9.00 关于2024年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案
10.00 关于确认公司2023年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案
11.00 关于2024年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
12.00 关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
13.00 关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2024-01-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 非独立董事候选人黎樟林
1.02 非独立董事候选人李庆 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2023-11-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2023-07-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案
2.00 关于补选董事的议案
2.01 非独立董事候选人冯波鸣
2.02 非独立董事候选人陆永新 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2023-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案
5.00 关于2022年度利润分配及分红派息预案的议案
6.00 关于《2022年年度报告及摘要》的议案
7.00 关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
8.00 关于2023年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案
9.00 关于确认公司2022年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案
10.00 关于2023年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11.00 关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
12.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
13.00 关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
14.00 关于公司独立董事津贴和费用事项的议案
15.00 关于控股子公司提供财务资助展期的议案
16.00 关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
17.00 关于董事会换届选举的议案
17.01 非独立董事候选人邓仁杰
17.02 非独立董事候选人王秀峰
17.03 非独立董事候选人严刚
17.04 非独立董事候选人张锐
17.05 非独立董事候选人刘威武
17.06 非独立董事候选人徐颂
17.07 非独立董事候选人吴昌攀
17.08 非独立董事候选人吕以强
18.00 关于提名独立董事候选人的议案
18.01 独立董事候选人高平
18.02 独立董事候选人李琦
18.03 独立董事候选人郑永宽
18.04 独立董事候选人柴跃廷
19.00 关于监事会换届选举的议案
19.01 非职工监事候选人杨运涛
19.02 非职工监事候选人符布林 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2022-11-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案
2.00 关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于补选独立董事的议案
6.00 关于补选董事的议案
6.01 关于补选吴昌攀先生为董事的议案
6.02 关于补选吕以强先生为董事的议案 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2022-09-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.00 关于修订《证券投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于补选徐颂先生为董事的议案 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2022-05-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2022-03-31 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2021年度利润分配及分红派息预案的议案
5.00 关于《2021年年度报告及摘要》的议案
6.00 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7.00 关于2022年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案
8.00 关于确认公司2021年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额的议案
9.00 关于2022年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
10.00 关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
11.00 关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
12.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
13.00 关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
14.00 关于补选符布林先生为监事的议案
15.00 关于补选董事的议案
15.01 关于补选严刚先生为董事的议案
15.02 关于补选张锐先生为董事的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2021-09-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行股票的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作框架协议的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》
13.00 《关于调整在招商银行存贷款额度暨关联交易的议案》
14.00 《关于补选王秀峰先生为董事的议案》
14.01 非独立董事候选人王秀峰 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2021-04-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2020年度利润分配及分红派息预案的议案
5.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
7.00 关于2021年度在招商银行存贷款关联交易的议案
8.00 关于确认公司2020年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案
9.00 关于2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
10.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
11.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
12.00 关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
13.00 关于以自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案
14.00 关于调整控股子公司提供财务资助事项的议案
15.00 关于补选董事的议案
15.01 非独立董事候选人刘威武
16.00 关于补选独立董事的议案
16.01 独立董事候选人郑永宽 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2020-04-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年年度报告》及摘要的议案
4.00 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
5.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
6.00 关于2019年度利润分配及分红派息预案的议案
7.00 关于2020年度在招商银行存贷款关联交易的议案
8.00 关于确认公司2019年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案
9.00 关于2020年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
10.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
11.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
12.00 关于控股子公司提供财务资助的议案
13.00 关于对子公司深圳金域融泰投资发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
14.00 关于对子公司招商局港口发展(深圳)有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
15.00 关于对子公司漳州招商局码头有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
16.00 关于对子公司广东颐德港口有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
17.00 关于对子公司招商局港口(舟山)滚装物流有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
18.00 关于公司独立董事津贴和费用事项的议案
19.00 关于董事会换届选举的议案
19.01 非独立董事候选人邓仁杰
19.02 非独立董事候选人白景涛
19.03 非独立董事候选人阎帅
19.04 非独立董事候选人粟健
19.05 非独立董事候选人宋德星
19.06 非独立董事候选人张翼
20.00 关于提名独立董事候选人的议案
20.01 独立董事候选人高平
20.02 独立董事候选人王振民
20.03 独立董事候选人李琦
21.00 关于监事会换届选举的议案
21.01 非职工监事候选人刘英杰
21.02 非职工监事候选人胡芹
21.03 非职工监事候选人杨运涛 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2020-01-10 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2020-01-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1.00 《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
1.01 制定依据及目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励工具和标的股票来源
1.04 股票期权的授予数量与价值
1.05 股票期权的行权价
1.06 股票期权计划的生效日和有效期
1.07 股权期权的授予
1.08 股票期权的生效与行权
1.09 股票期权的不可转让规定
1.10 特殊情形下的处理
1.11 股票期权的调整方法和程序
1.12 公司与激励对象的权利和义务
1.13 本计划的管理、修订和终止
1.14 信息披露
1.15 附则
2.00 《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2.01 总则
2.02 激励对象的确定依据和范围
2.03 激励工具、标的股票及来源
2.04 授予总量及分配情况
2.05 股票期权的授予
2.06 股票期权的生效和行权
2.07 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
2.08 股票期权的不可转让规定
2.09 特殊情形下的处理
2.10 股票期权的调整方法和程序
2.11 股票期权的授予和行权程序
2.12 公司与激励对象的权利和义务
2.13 本激励计划的修订和终止
2.14 信息披露
2.15 附则
3.00 《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2019-11-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修改《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于修改《选聘会计师事务所专项制度》的议案
10.00 关于建立《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于变更部分募集资金用途的议案
12.00 关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案
13.00 关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订《金融服务协议之补充协议(二)》暨关联交易的议案
14.00 关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易的议案 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2019-04-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于 2018 年度利润分配及分红派息预案的议案》
5.00 《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》
6.00 《关于 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的议案》
7.00 《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于确认公司控股子公司 2018 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》
9.00 《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
11.00 《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2019-03-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2019-02-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2019-01-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于全资子公司向湛江港(集团)股份有限公司增资的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2018-11-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
1.01 非独立董事候选人付刚峰
1.02 非独立董事候选人邓仁杰
1.03 非独立董事候选人阎帅
1.04 非独立董事候选人粟健
1.05 非独立董事候选人宋德星
2.00 《关于补选监事的议案》
2.01 监事候选人刘英杰
2.02 监事候选人胡芹
2.03 监事候选人杨运涛
3.00 《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》
4.00 《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》
5.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6.00 《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》
7.00 审议《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的议案》。 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2018-07-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
2.01 标的资产和交易对方
2.02 标的资产的估值、定价原则及支付方式
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行对象
2.05 定价基准日、定价方式和发行价格
2.06 发行数量
2.07 发行方式
2.08 新增对价股份的锁定期
2.09 新增对价股份拟上市地点
2.10 减值测试及补偿
2.11 标的资产期间损益归属
2.12 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.13 本次发行股份购买资产相关决议有效期
3.00 《关于公司与招商局集团(香港)有限公司签署<关于招商局港口控股有限公司之一致行动协议>的议案》
4.00 《关于公司募集配套资金的议案》
4.01 本次发行股份的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 发行对象、发行方式及认购方式
4.04 定价基准日、定价依据和发行价格
4.05 发行数量及募集配套资金总额
4.06 锁定期安排
4.07 发行股份拟上市地点
4.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
4.09 募集资金用途
4.10 决议有效期
5.00 《关于<深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.00 《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议%、%发行股份购买资产之减值补偿协议%及%《发行股份购买资产之减值补偿协议》之补充协议>的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
13.00 《关于批准本次交易相关的审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于提请公司股东大会批准ChinaMerchantsInvestmentDevelopmentCompanyLimited免于以要约方式增持股份的议案》
16.00 《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
19.00 《关于修改<公司章程>的议案》
20.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
21.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
22.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
23.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2018-03-07 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告及摘要》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配及分红派息预案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》
|
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2018-03-07 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告及摘要》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配及分红派息预案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2018-01-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2017-08-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于控股股东继续履行同业竞争承诺的议案》
2.00 《关于补选董事的议案》
2.01 非独立董事候选人白景涛
2.02 非独立董事候选人周擎红 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2017-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年年度报告及摘要》
3.00 《2016年度监事会工作报告》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2017年度财务预算报告》
6.00 《2016年度利润分配及分红派息预案》
7.00 《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》
8.00 《关于聘请公司2017年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司拟申请注册人民币16亿元超短期融资券额度的议案》
10.00 《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
11.00 《关于与中开财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
12.00 《关于董事会换届选举的议案》
12.01 非独立董事候选人时伟
12.02 非独立董事候选人吕胜洲
12.03 非独立董事候选人李玉彬
12.04 非独立董事候选人刘彬
12.05 非独立董事候选人潘科
12.06 非独立董事候选人张建国
13.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
13.01 独立董事候选人袁宇辉
13.02 独立董事候选人苏启云
13.03 独立董事候选人李常青
14.00 《关于监事会换届选举的议案》
14.01 监事候选人赵建莉
14.02 监事候选人孙力干
14.03 监事候选人温翎 |
审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2016-04-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年年度报告及摘要》
3 《2015年度监事会工作报告》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015年度利润分配及分红派息预案》
6 《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2016-01-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于补选董事的议案》
1.1 董事候选人时伟
1.2 董事候选人吕胜洲
1.3 董事候选人屈建东 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2015-10-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (1)《关于补选潘科先生为公司董事的议案》
(2)《关于补选余世新先生为公司监事的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2015-08-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于补选独立董事的议案》
1.1 独立董事候选人袁宇辉 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2015-04-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (1) 审议《2014年度董事会工作报告》
(2) 审议《2014年年度报告及摘要》
(3) 听取《2014年度独立董事述职报告》
(4) 审议《2014年度监事会工作报告》
(5) 审议《2014年度财务决算报告》
(6) 审议《2014年度利润分配及分红派息预案》
(7) 审议《关于更换董事的议案》
7.1 董事候选人余世新
7.2 董事候选人麻勇
(8) 审议《关于更换监事的议案》
8.1 监事候选人张日忠
(9) 审议《关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2015-01-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (1)审议《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》
(2)审议《关于公司拟申请发行中期票据的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2014-04-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (1)审议《2013年度董事会工作报告》
(2)审议《2013年年度报告及摘要》
(3)听取《2013年度独立董事述职报告》
(4)审议《2013年度监事会工作报告》
(5)审议《2013年度财务决算报告》
(6)审议《2013年度利润分配及分红派息预案》
(7)审议《关于董事会换届选举的议案》
董事候选人郑少平
董事候选人张日忠
董事候选人邓伟栋
董事候选人王志贤
董事候选人李玉彬
董事候选人张建国
(8)审议《关于独立董事换届选举的议案》
独立董事候选人殷克胜
独立董事候选人苏启云
独立董事候选人李常青
(9)审议《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
(10)审议《关于监事会换届选举的议案》
监事候选人余利明
监事候选人温翎
监事候选人赵建莉
(11)审议《关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案》
(12)审议《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
(13)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(14)审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
(15)审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
(16)审议《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
(17)审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
(18)审议《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2013-08-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 《关于延长深圳赤湾港航股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2013-03-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、 审议《2012年度董事会工作报告》
2、 听取《2012年度独立董事述职报告》
3、 审议《2012年度监事会工作报告》
4、 审议《2012年度财务决算报告》
5、 审议《2012年度利润分配及分红派息预案》
6、 审议《关于聘请公司2013年度会计师事务所的议案》
7、 审议《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》 |
审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2013-01-14 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2013-01-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)《关于更换董事的议案》(将采用累积投票制选举)
1.1董事候选人张日忠
1.2董事候选人邓伟栋
1.3董事候选人王志贤
1.4董事候选人李玉彬
1.5董事候选人张建国
(2)《关于更换监事的议案》(将采用累积投票制选举)
2.1监事候选人温翎
2.2监事候选人赵建莉 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2012-11-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2012-08-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2012-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1) 审议《2011年度董事会工作报告》
(2) 听取《2011年度独立董事述职报告》
(3) 审议《2011年度监事会工作报告》
(4) 审议《2011年度财务决算报告》
(5) 审议《2011年度利润分配及分红派息预案》
(6) 审议《关于改聘公司2012年度会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2011-09-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (1) 审议《关于本次发行公司债券方案的报告》
(2) 审议《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的报告》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2011-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1) 审议《2010年度董事会工作报告》
(2) 听取《2010年度独立董事述职报告》
(3) 审议《2010年度监事会工作报告》
(4) 审议《2010年度财务决算报告》
(5) 审议《2010年度利润分配及分红派息报告》
(6) 审议《关于董事会换届选举的报告》(将采用累积投票制选举)
(7) 审议《关于独立董事换届选举的报告》(独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议并备案)
(8) 审议《关于独立董事津贴及费用的报告》
(9) 审议《关于监事会换届选举的报告》(将采用累积投票制选举)
(10) 审议《关于聘请2011年度会计师事务所的报告》
(11) 审议《关于修改公司<章程>的报告》
(12) 审议《关于调整中长期激励基金提取比例的报告》 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2010-04-10 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1) 审议《2009 年度董事会工作报告》
(2) 听取《2009 年度李悟洲独立董事述职报告》
(3) 听取《2009 年度郝珠江独立董事述职报告》
(4) 听取《2009 年度张建军独立董事述职报告》
(5) 审议《2009 年度监事会工作报告》
(6) 审议《2009 年度财务决算报告》
(7) 审议《2009 年度利润分配及分红派息报告》
(8) 审议《关于聘请2010 年度会计师事务所的报告》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2009-10-13 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2009-10-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1) 审议《关于选举余利明先生为公司监事的报告》
(2) 审议《关于为东莞深赤湾港务有限公司提供担保的报告》
(3) 审议《关于为东莞深赤湾码头有限公司提供担保的报告》
(4) 审议《关于建立<选聘会计师事务所专项制度>的报告》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2009-04-11 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2009-04-11 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1) 审议《2008 年度董事会工作报告》
(2) 听取《2008 年度李悟洲独立董事述职报告》
(3) 听取《2008 年度郝珠江独立董事述职报告》
(4) 听取《2008 年度张建军独立董事述职报告》
(5) 审议《2008 年度监事会工作报告》
(6) 审议《2008 年度财务决算报告》
(7) 审议《2008 年度利润分配及分红派息报告》
(8) 审议《关于聘请2009年度会计师事务所的报告》
(9) 审议《关于修改公司<章程>的报告》
(10) 审议《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》。
(11) 审议补充《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》议案。 |
审议内容 | 利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2008-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.审议《2007 年度董事会工作报告》;
2.听取《2007 年度张立民独立董事述职报告》;
3.听取《2007 年度刘瑞起独立董事述职报告》
4.听取《2007 年度吴博韬独立董事述职报告》
5.审议《2007 年度监事会工作报告》
6.审议《2007 年度财务决算报告》
7.审议《2007 年度盈余公积补亏的报告》
8.审议《2007 年度利润分配及分红派息报告》
9.审议《关于对麻涌项目追加投资的报告》
10.审议《关于投保公司董事、监事、高级职员责任保险的报告》
11.审议《关于建立<关联交易决策制度>的报告》
12.审议《关于建立<募集资金管理制度>的报告》
13.审议《关于监事会换届选举的报告》
14.审议《关于董事会换届选举的报告》
15.审议《关于独立董事换届选举的报告》
16.审议《关于独立董事津贴及费用的报告》
17.审议《关于聘请2008 年度会计师事务所的报告》 |
审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2007-04-19 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.审议《2006年度董事会工作报告》;
2.审议《2006年度监事会工作报告》;
3.审议《2006年度财务决算报告》;
4.审议《2006年度利润分配及分红派息报告》;
5.审议《关于续聘公司2007年度会计师事务所的报告》;
6.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的报告》,
7.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的报告》; 8.审议《关于修改〈监事会议事规则〉的报告》; |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2006-04-13 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.审议《2005年度董事会工作报告》;
2.审议《2005年度张立民独立董事述职报告》;
3.审议《2005年度刘瑞起独立董事述职报告》;
4.审议《2005年度吴博韬独立董事述职报告》;
5.审议《2005年度监事会工作报告》;
6.审议《2005年度财务决算报告》;
上述六项提案内容详见同日公告的《2005年年度报告》。
7.审议《2005年度利润分配及分红派息报告》;
8.审议《关于续聘公司2006年度会计师事务所的报告》;
9.审议《关于投资麻涌码头项目的报告》;
10.审议《关于修改公司<章程>的报告》,;
11.审议《关于成立提名、薪酬与考核委员会的报告》;
12.审议《关于成立战略委员会的报告》;
13.审议《关于选举郭永刚先生为公司第五届监事会监事的报告》。
|
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2006-03-04 |
公司名称 | 招商港口 |
公告日期 | 2006-03-04 |
会议类型 | 未披露届次股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 审议事项为《深圳赤湾港航股份有限公司股权分置改革方案》。
|
审议内容 | 股权分置 |
|