| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 永顺泰 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于部分董事薪酬调整的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 永顺泰 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于部分董事薪酬调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 永顺泰 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
2.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 永顺泰 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举高荣利为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举罗健凯为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举王琴为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举肖昭义为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举朱光为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举林如海为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举陆健为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举陈敏为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王卫永为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举于会娟为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举王勇为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于董事、监事薪酬的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
6.00 《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 永顺泰 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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