| 股东大会通知 公告日期:2024-04-28 |
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| 公司名称 | 博纳影业 |
| 公告日期 | 2024-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于公司及子公司担保额度预计的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于修订公司章程及其他相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 博纳影业 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 博纳影业 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增募投项目的议案》
2.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 博纳影业 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 博纳影业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告及摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于变更募投项目的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于修订《博纳影业集团股份有限公司章程》 的议案
10.00 关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案
11.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举于冬先生为公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举齐志先生为公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举高愈湘先生为公司第三届董事会非独立董事
12.04 选举孟钧先生为公司第三届董事会非独立董事
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举王进先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举冯仑先生为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举宋立新女士为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 博纳影业 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 博纳影业 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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