| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 润贝航科 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 润贝航科 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 润贝航科 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 润贝航科 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举刘俊锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举徐烁华女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举高木锐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举刘宇仑先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举刘迅先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举陈杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举刘振国先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举欧瑞云女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举赵淑琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 润贝航科 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 润贝航科 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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