| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 德明利 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
2.00 关于公司《2023年董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年监事会工作报告》的议案
4.00 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7.00 关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于确认公司2023年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 德明利 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2.00 《关于调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
4.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 德明利 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 德明利 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
2.00 《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 德明利 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司与特定主体签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于选举公司第二届非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 德明利 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13.00 《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于公司第二届董事报酬的议案》
16.00 《关于公司第二届监事报酬的议案》
累积投票提案 提案17、18、19为等额选举
17.00 《关于公司非独立董事换届选举的议案》
17.01 选举李虎先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 选举田华女士为公司第二届董事会非独立董事
17.03 选举叶柏林先生为公司第二届董事会非独立董事
17.04 选举CHENLEEHUA先生为公司第二届董事会非独立董事
18.00 《关于公司独立董事换届选举的议案》
18.01 选举周建国先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 选举曾献君先生为公司第二届董事会独立董事
18.03 选举杨汝岱先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
19.01 选举非职工代表监事李国强先生
19.02 选举非职工代表监事李鹏先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 德明利 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 德明利 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
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| 公司名称 | 德明利 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.00 《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 德明利 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司董监高购买责任险的议案》
2.00 《关于公司拟租赁新物业投资建设智能制造(福田)存储产品产业基地项目的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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