| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 中电港 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 中电港 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 中电港 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及办理工商备案的议案》
10.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.01 《选举朱颖涛为公司第二届董事会非独立董事》
10.02 《选举刘迅为公司第二届董事会非独立董事》
10.03 《选举李俊为公司第二届董事会非独立董事》
10.04 《选举杨红为公司第二届董事会非独立董事》
10.05 《选举曹蓓为公司第二届董事会非独立董事》
10.06 《选举蔡靖为公司第二届董事会非独立董事》
11.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
11.01 《选举蔡元庆为公司第二届董事会独立董事》
11.02 《选举王明江为公司第二届董事会独立董事》
11.03 《选举李文智为公司第二届董事会独立董事》
12.00 《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
12.01 《选举钟麟为公司第二届监事会非职工监事》
12.02 《选举王炜为公司第二届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 中电港 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
2.00 关于修订公司相关制度的议案(逐项表决)
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 中电港 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举第一届董事会非独立董事的议案
3.01 选举李俊为公司第一届董事会非独立董事
3.02 选举杨红为公司第一届董事会非独立董事
3.03 选举曹蓓为公司第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
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| 公司名称 | 中电港 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买董监高责任险的议案
2.00 关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中电港 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告及摘要》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2023年度日常关联交易预计》的议案
7.00 关于《2023年度向银行申请综合授信额度》的议案
8.00 关于《2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计》的议案
9.00 关于《使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理》的议案
10.00 关于《变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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