| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 豪鹏科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬确定和2024年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司监事2023年薪酬确定和2024年薪酬计划的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
11.00 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 豪鹏科技 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举潘党育先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举潘胜斌先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举郭玉杰先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举廖兴群先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举周方先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举杨立忠先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举华金秋先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举黄启忠先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举王文若女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举符国强先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨万新先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
5.00 《关于2024年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于2024年度提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
8.01 《股东大会议事规则》
8.02 《董事会议事规则》
8.03 《独立董事工作制度》
8.04 《对外投资管理制度》
8.05 《关联交易管理制度》
8.06 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
8.07 《对外担保管理制度》
8.08 《募集资金管理制度》
8.09 《会计师事务所选聘制度》
8.10 《分红管理制度》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 豪鹏科技 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬确定和2023年薪酬计划并调整独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司监事2022年薪酬确定和2023年薪酬计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
10.00 《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 可转换公司债券存续期限
12.05 票面利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 担保事项
12.08 转股期限
12.09 转股价格的确定及其调整方式
12.10 转股价格向下修正条款
12.11 转股股数确定方式
12.12 赎回条款
12.13 回售条款
12.14 转股年度有关股利的归属
12.15 发行方式及发行对象
12.16 向原股东配售的安排
12.17 债券持有人会议相关事项
12.18 本次募集资金用途
12.19 募集资金管理与存放
12.20 评级事项
12.21 本次发行方案的有效期
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施和相关主体承诺的议案》
18.00 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 豪鹏科技 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于<深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于2023年度提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 豪鹏科技 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
4.00 《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《监事会议事规则》
4.04 《独立董事工作制度》
4.05 《对外投资管理制度》
4.06 《关联交易管理制度》
4.07 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.08 《对外担保管理制度》
4.09 《募集资金管理制度》
4.10 《会计师事务所选聘制度》
4.11 《分红管理制度》
4.12 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 |
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