| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 一彬科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于担保额度预计的议案
8.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
11.00 关于修订《公司章程》部分内容的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 一彬科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 一彬科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 一彬科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬核算结算方案的议案》
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 一彬科技 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
7.00 《关于修订〈利润分配制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
11.00 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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