| 股东大会通知 公告日期:2026-04-24 |
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| 公司名称 | 欧晶科技 |
| 公告日期 | 2026-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<公司2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
10.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
10.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于<确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》
12.00 《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-05 |
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| 公司名称 | 欧晶科技 |
| 公告日期 | 2025-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧晶科技 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》
2.00 《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》
3.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<重大资产处置管理办法>的议案》
3.09 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
3.10 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
3.11 《关于修订<利润分配制度>的议案》
3.12 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.13 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
3.14 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.15 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 欧晶科技 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-19 |
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| 公司名称 | 欧晶科技 |
| 公告日期 | 2025-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 欧晶科技 |
| 公告日期 | 2024-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举张良先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举张敏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举马斌先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举马雷先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举王赫楠先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举梁康乐先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举陈斌权先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举张心灵女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举吴振宇先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举张俊民先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举崔晓云女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 欧晶科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司董事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红>的议案》
8.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票>的议案》
9.00 《关于<续聘2024年度财务及内部控制审计机构>的议案》
10.00 《关于<向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<利润分配制度>的议案》
13.00 《关于制定<回购股份管理制度>的议案》
14.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 欧晶科技 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放部分闲置募集资金的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放部分闲置自有资金的议案》
6.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 欧晶科技 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 欧晶科技 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司董事薪酬方案的议案
6.01 关于董事张良薪酬的议案
6.02 关于董事张敏薪酬的议案
6.03 关于董事马斌薪酬的议案
6.04 关于董事马雷薪酬的议案
6.05 关于董事程东海薪酬的议案
6.06 关于董事王赫楠薪酬的议案
6.07 关于独立董事陈斌权薪酬的议案
6.08 关于独立董事袁良杰薪酬的议案
6.09 关于独立董事张学福薪酬的议案
7.00 关于公司监事薪酬方案的议案
7.01 关于监事张俊民薪酬的议案
7.02 关于监事梁影薪酬的议案
7.03 关于监事贾超薪酬的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
11.01 本次发行证券的种类及上市地点
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 可转债存续期限
11.05 票面利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 担保事项
11.09 转股价格的确定及调整
11.10 转股价格向下修正条款
11.11 转股股数确定方式
11.12 赎回条款
11.13 回售条款
11.14 转股年度有关股利的归属
11.15 发行方式及发行对象
11.16 向原股东配售的安排
11.17 债券持有人及债券持有人会议
11.18 本次募集资金用途
11.19 募集资金管理及存放账户
11.20 评级事项
11.21 本次发行方案的有效期
11.22 受托管理人
12.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
14.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
15.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16.00 关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）的议案
17.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
19.00 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 欧晶科技 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于修订公司部分制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.09 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
2.10 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2.11 关于修订《重大资产处置管理办法》的议案
2.12 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
2.13 关于修订《利润分配制度》的议案
2.14 关于修订《承诺管理制度》的议案
3.00 关于补选独立董事的议案 |
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