| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 炜冈科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度利润分配预案的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
3.00 2023年年度报告全文及其摘要
4.00 2023年度董事会工作报告
5.00 2023年度监事会工作报告
6.00 2023年度财务决算报告
7.00 关于《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
8.00 关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
17.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
18.00 关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
19.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 炜冈科技 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 炜冈科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 炜冈科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
7.00 关于调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 2022年年度报告全文及其摘要
10.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 炜冈科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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