| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
2.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
3.00 《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》
4.00 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
5.00 《关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提供财务资助的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名于晓霞女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名王传华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名于晓娟女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名于洪波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名刘建国先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名陈高才先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名华东先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名张锡元先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名郁露女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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