| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10.00 《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举陈永夫先生为第二届董事会非独立董事
12.02 选举金萍女士为第二届董事会非独立董事
12.03 选举金康生先生为第二届董事会非独立董事
12.04 选举傅佳琦先生为第二届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
13.01 选举杨华军先生为第二届董事会独立董事
13.02 选举王晓萍女士为第二届董事会独立董事
13.03 选举陈吕军先生为第二届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举祝岳标先生为第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举吴晋先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》
2.00 《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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