| 股东大会通知 公告日期:2026-01-14 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2026-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及全资下属公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-19 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2025-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
2.00 关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案
3.00 关于提请股东会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案
4.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-29 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2025-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2025年前三季度利润分配方案的议案
2.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-30 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2025-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.08 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
累积投票提案 议案3、4为累积投票议案，均为等额选举
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举陈永夫先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举金萍女士为第三届董事会非独立董事
3.03 选举金康生先生为第三届董事会非独立董事
3.04 选举桂方晓先生为第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举陈吕军先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举罗培根先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举王勇先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-10 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2025-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-28 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2025-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-18 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2025-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资下属公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-20 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2024-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-05 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2024-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行股票数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》
10.00 《关于制定公司<未来三年(2024年至2026年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2024-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类
2.02 发行股票面值
2.03 发行股票数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行方式和发行时间
2.06 定价基准日、发行价格和定价原则
2.07 募集资金金额及用途
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 决议有效期
3.00 《关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4.00 《关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》
11.00 《关于制定公司<未来三年(2023年至2025年)股东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2023-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于变更非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10.00 《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举陈永夫先生为第二届董事会非独立董事
12.02 选举金萍女士为第二届董事会非独立董事
12.03 选举金康生先生为第二届董事会非独立董事
12.04 选举傅佳琦先生为第二届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
13.01 选举杨华军先生为第二届董事会独立董事
13.02 选举王晓萍女士为第二届董事会独立董事
13.03 选举陈吕军先生为第二届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举祝岳标先生为第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举吴晋先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
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| 公司名称 | 永泰运 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》
2.00 《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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