| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 拓山重工 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》
8.00 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 拓山重工 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 拓山重工 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 违约责任
2.23 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《关于<安徽拓山重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 拓山重工 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于再次审议预计2023年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 拓山重工 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
8.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
12.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
16.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
18.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19.00 《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
21.01 《关于选举徐杨顺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
21.02 《关于选举游亦云先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
21.03 《关于选举饶耀成女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
21.04 《关于选举黄涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
22.01 《关于选举陈六一先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
22.02 《关于选举叶斌斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
22.03 《关于选举赵晶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
23.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
23.01 《关于选举林瑞豹生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
23.02 《关于选举汪涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 拓山重工 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司与安徽广德经济开发区管委会签署<项目投资协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 拓山重工 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请授信总额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 拓山重工 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 拓山重工 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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