| 股东大会通知 公告日期:2024-11-19 |
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| 公司名称 | 源飞宠物 |
| 公告日期 | 2024-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举庄明允先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举朱晓荣先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举庄明超女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈群先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘长国先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举徐和东先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举涂圣杰先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举林敏先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张丽娇女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
5.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修订《委托理财管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-17 |
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| 公司名称 | 源飞宠物 |
| 公告日期 | 2024-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 源飞宠物 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
6.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 源飞宠物 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订《委托理财管理制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 源飞宠物 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案
9.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 源飞宠物 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于调整公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案 |
| 审议内容 | |
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