| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 华菱线缆 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度报告全文及摘要
2.00 公司2023年度董事会工作报告
3.00 公司2023年度监事会工作报告
4.00 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于公司2024年融资计划的议案
7.00 关于公司2024年投资计划的议案
8.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于公司2024年期货套期保值业务预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 华菱线缆 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 华菱线缆 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期及上市安排
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 发行决议的有效期限
2.10 募集资金数额和用途
3.00 关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案
9.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案
9.01 湘潭钢铁集团有限公司认购公司本次向特定对象发行的股份，与公司签署的《湖南华菱线缆股份有限公司与湘潭钢铁集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》
9.02 湖南钢铁集团有限公司认购公司本次向特定对象发行的股份，与公司签署的《湖南华菱线缆股份有限公司与湖南钢铁集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》
10.00 关于提请股东大会批准控股股东免于以发出要约方式增持股份的议案
11.00 关于开立募集资金专用账户的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
13.00 关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 华菱线缆 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2023年日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 华菱线缆 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华菱线缆 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告全文及其摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于公司2023年融资计划的议案
7.00 关于公司2023年投资计划的议案
8.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10.00 关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 华菱线缆 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张志钢为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举刘喜锚为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举阳向宏为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举刘志刚为第五届董事会非独立董事候选人
1.05 选举张军为第五届董事会非独立董事候选人
1.06 选举熊硕为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举栾大龙为第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举游达明为第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举杨平波为第五届董事会独立董事候选人
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举张明为第五届监事会监事候选人
4.00 关于新增2022年度日常关联交易预计的议案
5.00 关于增加公司2022年银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 华菱线缆 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告全文及摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于公司2022年投资计划的议案
7.00 关于公司2022年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 华菱线缆 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟开展资产支持专项计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
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| 公司名称 | 华菱线缆 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
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| 公司名称 | 华菱线缆 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于新增2021年日常关联交易预计的议案
3.00 关于新增2021年投资计划的议案
4.00 关于董事辞职及补选董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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