| 股东大会通知 公告日期:2024-10-24 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2024-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-16 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2024-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2024年度财务预算报告》
5.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2024年津贴标准的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
12.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年前三季度利润分配预案》
2.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
5.00 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份符合相关条件》
1.03 《回购股份的方式、价格区间》
1.04 《回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
1.05 《回购股份的资金来源》
1.06 《回购股份的实施期限》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度财务预算报告》
5.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于公司2022年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司独立董事2023年津贴标准的议案》
12.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-15 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2022-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案 提案4、5、6采用等额选举
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 《选举高福忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02 《选举卢俊美女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03 《选举高健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.04 《选举高斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.05 《选举杨丙发先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.06 《选举周丽娜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.07 《选举郝艳林女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.08 《选举崔连荣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 《选举阎鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《选举张民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03 《选举张晓宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.04 《选举韩志红女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
6.01 《选举张健先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6.02 《选举张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度财务预算报告》
5.00 《关于2021年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案》
7.00 《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于制订公司<衍生品交易业务管理制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
13.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
17.00 《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
18.00 《关于公司独立董事2022年津贴标准的议案》
19.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
20.00 《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 依依股份 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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