| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
3.00 关于2024年度公司及控股子公司担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于修改公司对外投资管理制度的议案
4.00 关于修改公司独立董事工作细则的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案
6.01 2022年采购商品、接受劳务执行情况
6.02 2022年出售商品、提供劳务执行情况
6.03 2022年关联担保执行情况
6.04 2023年采购商品、接受劳务预计情况
6.05 2023年出售商品、提供劳务预计情况
7.00 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
10.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.00 关于部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第三届董事会董事薪酬的议案
2.00 关于第三届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
4.00 关于公司及控股子公司担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举袁建康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举曾东强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举蒋荣彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举袁炜阳先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举张惠文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举胡启郁先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举张守全先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举许智先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王衡先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举王展祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举漆良国先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
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| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 募集资金总额及发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3.00 关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4.00 关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
5.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案
6.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
9.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于有关主体免于以要约方式增持公司股份的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 募集资金总额及发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3.00 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
5.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于有关主体免于以要约方式增持公司股份的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度财务预算方案的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7.00 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
7.01 2021年采购商品、接受劳务执行情况
7.02 2021年出售商品、提供劳务执行情况
7.03 2021年关联担保执行情况
7.04 2022年采购商品、接受劳务预计情况
7.05 2022年出售商品、提供劳务预计情况
8.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
11.00 关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
12.00 关于修改公司章程的议案
13.00 关于修改部分公司内部管理制度的的议案
13.01 关于修改公司控股股东、实际控制人行为规范的议案
13.02 关于修改公司关联交易管理制度的议案
13.03 关于修改公司对外担保管理制度的议案
13.04 关于修改公司对外投资管理制度的议案
13.05 关于修改公司独立董事工作细则的议案
13.06 关于修改公司子公司管理制度的议案
13.07 关于修改公司募集资金使用管理制度的议案
13.08 关于修改公司董事会议事规则的议案
13.09 关于修改公司股东大会议事规则的议案
14.00 关于向中国工商银行股份有限公司申请贷款的议案
15.00 关于向广东河源农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司监事会换选监事的议案
2.00 关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
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| 公司名称 | 东瑞股份 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
2.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
3.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
4.00 关于独立董事述职报告的议案
5.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
7.00 关于公司2021年度财务预算方案的议案
8.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
9.00 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
10.00 关于公司2021年度重大投资项目计划的议案
11.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
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