大庆华科

- 000985

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-08-09
公司名称大庆华科
公告日期2021-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 补选施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-22
公司名称大庆华科
公告日期2021-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年财务决算及2021年财务预算报告
4.00 2020年度利润分配方案
5.00 关于部分资产计提减值准备的议案
6.00 关于续聘公司2021年审计机构的议案
7.00 关于修订公司《章程》的议案
8.00 2020年度报告全文及摘要
9.00 选举公司第八届董事会董事
9.01 非独立董事陈开奎先生
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-02
公司名称大庆华科
公告日期2021-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-08
公司名称大庆华科
公告日期2020-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
2.00 关于调整2020年度日常经营相关关联交易预计的议案
3.00 关于2021年度日常经营相关的关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-16
公司名称大庆华科
公告日期2020-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告。
2.00 2019年度监事会工作报告。
3.00 2019年度财务决算报告。
4.00 2019年度利润分配方案。
5.00 2019年度报告全文及摘要。
6.00 关于2019年度日常经营相关关联交易确认的议案
7.00 选举公司第八届非独立董事
7.01 选举马铁钢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
7.02 选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
7.03 选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
7.04 选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.00 选举公司第八届独立董事
8.01 选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案
8.02 选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案
8.03 选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9.00 选举公司第八届监事会监事
9.01 选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案
9.02 选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案
9.03 选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-05
公司名称大庆华科
公告日期2019-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘任公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
2.00 关于调整2019年度日常经营相关关联交易预计的议案
3.00 关于2020年度日常经营相关的关联交易预计的议案
4.00 关于签订液体产品(原料)供应协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称大庆华科
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算安排
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 2018年度报告全文及摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-14
公司名称大庆华科
公告日期2018-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的议案
2.00 关于2019年度日常经营相关关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称大庆华科
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告和2018年度财务预算安排
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 2017年度报告全文及摘要
6.00 关于2018年度日常经营相关的关联交易预计的议案
7.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
8.00 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
9.00 关于选举孟欣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.00 《大庆华科股份有限公司董事、监事差旅费管理制度》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-20
公司名称大庆华科
公告日期2017-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于药业分公司资产转让的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称大庆华科
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整2017年度日常经营相关的关联交易预计的议案
2.00 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-10
公司名称大庆华科
公告日期2017-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-23
公司名称大庆华科
公告日期2017-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告和2017年度预算安排
4 2016年度利润分配方案
5 2016年度报告全文及摘要
6 关于2016年度日常经营相关的关联交易确认的议案
7 关于2017年度日常经营相关的关联交易预计的议案
8 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
10 关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案
11 关于部分固定资产计提减值准备的议案。
12 选举公司董事会董事的议案
12.1 选举公司独立董事
12.01 选举宋之杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
12.02 选举肖殿发先生为公司第七届董事会独立董事的议案
12.03 选举于冲先生为公司第七届董事会独立董事的议案
12.2 选举公司非独立董事
12.04 选举徐永宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.05 选举曾志军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.06 选举袁金财先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.07 选举尹兴华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
13 选举公司监事会监事的议案
13.01 选举邢继国先生为公司第七届监事会监事的议案
13.02 选举李宜辉女士为公司第七届监事会监事的议案
13.03 选举周雪梅女士为公司第七届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-17
公司名称大庆华科
公告日期2016-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司转让药品相关批件的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-07
公司名称大庆华科
公告日期2016-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告。
2、2015年度监事会工作报告。
3、2015年财务预算执行情况及2016年财务预算安排。
4、2015年度利润分配方案。
5、关于2015年日常经营相关的关联交易确认的议案。
6、关于2016年日常经营相关的关联交易预计的议案。
7、关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案。
8、关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案。
9、关于选举公司董事的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-09
公司名称大庆华科
公告日期2015-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度董事会工作报告。
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年财务预算执行情况及2015年财务预算安排。
4、2014年利润分配方案。
5、关于2014年日常经营相关的关联交易确认的议案。
6、关于2015年日常经营相关的关联交易预计的议案。
7、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案。
8、关于续聘公司2015年内部控制审计机构的议案。
9、关于选举公司监事的议案。
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
11、关于修订《董事会议事规则》的议案。
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
13、关于修订《监事会议事规则》的议案。
14、关于公司董事、监事津贴调整的议案。
15、董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核办法。
16、听取2014年独立董事工作报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-01-23
公司名称大庆华科
公告日期2015-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司修订《公司章程》经营范围条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-07
公司名称大庆华科
公告日期2014-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、以累积投票制选举尹兴华先生为公司董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称大庆华科
公告日期2014-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2013年董事会工作报告。
2、审议2013年监事会工作报告。
3、听取2013年独立董事述职报告。
4、审议2013年度财务决算报告。
5、审议2013年度利润分配方案。
6、审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。
7、审议关于2014年日常经营相关的关联交易预计的议案。
8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案。
9、审议关于续聘公司2014年内部控制审计机构的议案。
10、以累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案。
10.1选举公司非独立董事
10.1.1选举徐永宁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;
10.1.2选举耿金波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;
10.1.3选举袁金财先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;
10.1.4选举李德爱先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。
10.2选举公司独立董事
10.2.1选举滕英超先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
10.2.2选举秦雪军先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
10.2.3选举肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
11、以累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案。
11.1选举邢继国先生为公司第六届监事会监事的议案;
11.2选举孙庆生先生为公司第六届监事会监事的议案;
11.3选举周雪梅女士为公司第六届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-08-23
公司名称大庆华科
公告日期2013-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、以累积投票制选举袁金财先生为公司董事。
2、以累积投票制选举邢继国先生为公司监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-22
公司名称大庆华科
公告日期2013-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、以累积投票制选举徐永宁先生为公司董事。
2、以累积投票制选举孙庆生先生为公司监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称大庆华科
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年董事会工作报告。
2、2012年监事会工作报告。
3、2012年度财务决算报告。
4、2012年度利润分配方案。
5、关于2013年日常经营相关的关联交易预计的议案。
6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案。
7、关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-11-09
公司名称大庆华科
公告日期2012-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、以累积投票制,选举李德爱先生为公司第五届董事会董事。
2、关于调增2012年度日常经营相关的关联交易预计金额的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-10
公司名称大庆华科
公告日期2012-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称大庆华科
公告日期2012-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于2011年度日常经营相关关联交易超出预计的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称大庆华科
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年董事会工作报告;
2、2011年监事会工作报告;
3、2011年度财务决算报告;
4、2011年度利润分配方案;
5、关于2012年日常经营相关的关联交易预计的议案;
6、关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案;
7、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案;
8、关于以累积投票制选举张宗保先生为公司董事的议案;
9、关于选举施铁权先生为公司监事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-11-24
公司名称大庆华科
公告日期2011-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.选举王一民先生为公司董事
2.选举耿金波先生为公司董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-28
公司名称大庆华科
公告日期2011-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-11
公司名称大庆华科
公告日期2011-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年董事会工作报告;
2、2010年监事会工作报告;
3、2010年度财务决算报告;
4、2010年度利润分配方案;
5、关于日常关联交易预计的议案;
6、关于2011年续聘会计师事务所的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-02-15
公司名称大庆华科
公告日期2011-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举第五届董事会6名非独立董事
1.1.1选举万志强先生为公司董事
1.1.2选举施铁权先生为公司董事
1.1.3选举盖文国先生为公司董事
1.1.4选举谭宝印先生为公司董事
1.1.5选举张好宽先生为公司董事
1.1.6选举孟凡礼先生为公司董事
1.2选举第五届董事会3名独立董事
1.2.1选举宋之杰先生为公司独立董事
1.2.2选举滕英超先生为公司独立董事
1.2.3选举秦雪军先生为公司独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.1.1选举季振华先生为第五届监事会股东代表监事
2.1.2选举徐永宁先生为第五届监事会股东代表监事
2.1.3选举周雪梅女士为第五届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-16
公司名称大庆华科
公告日期2010-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009 年度财务决算报告;
2、2009 年度利润分配方案;
3、2009 年董事会工作报告;
4、2009 年监事会工作报告;
5、关于修改公司章程的议案;
6、关于日常经营相关的关联交易的议案;
7、关于选举谭宝印先生为公司董事的议案;
8、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度财务审计的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-07-29
公司名称大庆华科
公告日期2009-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于选举何开林先生为公司董事的议案;
2.关于选举周雪梅女士为公司监事的议案;
3.关于终止《租赁合同》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-23
公司名称大庆华科
公告日期2009-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.2008 年度财务决算报告;
2.2008 年度利润分配方案;
3.2008 年董事会工作报告;
4.2008 年监事会工作报告;
5.关于修改公司章程的议案;
6.关于日常经营相关的关联交易的议案;
7.关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-10-08
公司名称大庆华科
公告日期2008-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《独立董事工作制度》的议案;
2、关于选举公司监事会监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-02
公司名称大庆华科
公告日期2008-02-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2007 年度决算报告;
2.2007 年度利润分配方案;
3.公司2007 年董事会工作报告;
4.公司2007 年监事会工作报告;
5.关于设立董事会专门委员会的议案;
6.关于董事、监事津贴的议案;
7.关于日常经营相关的关联交易的议案;
8.关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务审计的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-11-17
公司名称大庆华科
公告日期2007-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于公司董事会换届选举的议案;
3、关于公司监事会换届选举的议案;
4、关于聘任会计师事务所的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-15
公司名称大庆华科
公告日期2007-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.公司2006年董事会工作报告;
2.公司2006年监事会工作报告;
3.公司2006年年度决算报告;
4.公司2006年利润分配预案;
5.关于修改公司章程中经营范围和注册资本的议案;
6.关于日常经营相关的关联交易的议案;
7.关于监事会人员变动的议案;
8.关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-30
公司名称大庆华科
公告日期2006-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议事项为《关于以资本公积金向公司全体股东每10股转增1.273股,全体非流通股股东将获得的转增股份转送流通股股东,进行股权分置改革的议案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-05-26
公司名称大庆华科
公告日期2006-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题  1.公司2005年董事会工作报告;
  2.公司2005年监事会工作报告;
  3.公司2005年年度决算报告;
  4.公司2005年利润分配预案;
  5.关于公司2006年度与日常经营相关的关联交易的议案;
  6.关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度财务审计的议案;
7、《关于修改公司章程及其附件的议案》

审议内容
返回页顶