ST中基

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-14
公司名称中基健康
公告日期2019-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司全资子公司红色番茄吸收合并全资孙公司的议案》
2.00 《关于增补公司监事的议案》
3.00 《关于公司下属全资子公司红色番茄贷款展期并新增担保的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称中基健康
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3.00 审议《公司2018年度财务决算报告》;
4.00 审议《公司2018年度利润分配预案》;
5.00 审议《公司2018年度计提资产减值准备的议案》;
6.00 审议《公司2019年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》
7.00 审议《公司2018年年度报告全文及摘要的的议案》;
8.00 审议《关于增补董事的议案》;
9.00 审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10.00 审议《关于征收补偿协议的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-30
公司名称中基健康
公告日期2019-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-17
公司名称中基健康
公告日期2018-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公开挂牌转让控股子公司新建招标股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-26
公司名称中基健康
公告日期2018-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2.00 《关于公司全资子公司红色番茄贷款展期追加抵押担保的的议案》
3.00 《关于公开挂牌转让控股子公司天津中辰股权的议案》
4.00 《关于公开挂牌转让控股子公司中辰制罐股权的议案》
5.00 《关于增补公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称中基健康
公告日期2018-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王道君先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举王以胜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杨梅女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李豫先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举党延武先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举罗琼女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举姚波先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举占磊先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举谷莉女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于采用累积投票制选举公司第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举吴治周先生为公司第八届监事会非职工监事
3.02 选举张欣先生为公司第八届监事会非职工监事
3.03 选举吕廷华先生为公司第八届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-22
公司名称中基健康
公告日期2018-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案》;
6、审议《公司2017年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《公司2018年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东汇丰城投公司借款的议案》;
9、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》;
10、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟对外签订战略合作协议的议案》;
11、审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-29
公司名称中基健康
公告日期2017-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》
2.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-28
公司名称中基健康
公告日期2017-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》;
2、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》;
3、审议《关于续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
4、审议《关于增补公司独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-17
公司名称中基健康
公告日期2017-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100总议案:除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于公司下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》
2.00《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购合同>暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称中基健康
公告日期2017-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补公司董事的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-14
公司名称中基健康
公告日期2017-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《公司2016年度董事会工作报告》
2.00《公司2016年度监事会工作报告》
3.00《公司2016年度报告全文及摘要》
4.00《公司2016年度财务决算报告》
5.00《公司2016年度利润分配预案》
6.00《公司2016年度计提资产减值准备的议案》
7.00《公司2017年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称中基健康
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补公司董事的议案》;
2、审议《关于下属全资子公司中基蕃茄贷款顺延并新增保证担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-29
公司名称中基健康
公告日期2016-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司拟向大股东六师国资公司借款的议案》;
2、审议《关于公司拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》;
3、审议《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购及运输合作协议>暨关联交易的议案》;
4、审议《关于大股东六师国资公司拟向公司下属子公司提供关联担保的议案》;
5、审议《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-01
公司名称中基健康
公告日期2016-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的议案》;
2、审议《关于下属全资子公司中基番茄拟向其全资子公司提供保证担保的议案》;
3、审议《关于增补公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-25
公司名称中基健康
公告日期2016-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配预案》;
6、审议《公司2015年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《公司2016年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于变更公司名称的议案》;
9、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
10、审议《关于修订公司章程的议案》;
11、审议《新疆中基实业股份有限公司董事会关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》。
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-26
公司名称中基健康
公告日期2015-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司拟转让下属子公司中基蕃茄股权的议案》
2 《关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
3 《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》
4 《监事会工作细则》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称中基健康
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配预案》;
6、审议《公司2014年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《公司2015年度预计日常关联交易的议案》;
8、审议《公司2015年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于下属子公司五家渠中基向股东方五家渠城投借款的议案》;
10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》;
11、审议《关于公司管理层薪酬的议案(董事长、副董事长、监事会主席)》;
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-08
公司名称中基健康
公告日期2015-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1-1选举龙亚辉先生为公司第七届董事会董事
1-2选举姚彬捷先生为公司第七届董事会董事
1-3选举李润先生为公司第七届董事会董事
1-4选举顾立新先生为公司第七届董事会董事
1-5选举王道君先生为公司第七届董事会董事
1-6选举杨梅女士为公司第七届董事会董事
1-7选举占磊先生为公司第七届董事会独立董事
1-8选举朱文晖先生为公司第七届董事会独立董事
1-9选举郭宪明先生为公司第七届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2-1选举吴治周先生为公司第七届监事会监事
2-2选举杭友军先生为公司第七届监事会监事
2-3选举吕廷华先生为公司第七届监事会监事
3、《关于修订公司章程的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-10
公司名称中基健康
公告日期2015-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司向新疆生产建设兵团第六师借款的议案》;
2、审议《关于公司下属五家渠中基参与中基蕃茄资产竞拍的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-12
公司名称中基健康
公告日期2014-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-26
公司名称中基健康
公告日期2014-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》;
3、审议《关于子公司五家渠中基向公司股东五家渠城投借款的议案》;
4、审议《关于聘请2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称中基健康
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《公司2013年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《关于对2013年度审计报告带强调事项段无保留审计意见专项说明的议案》;
8、审议《公司2014年度预计日常关联交易的议案》;
9、审议《公司2014年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-29
公司名称中基健康
公告日期2013-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增补公司独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-27
公司名称中基健康
公告日期2013-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《关于续聘2013年度财务审计机构和聘请2013年度内控审计机构的议案》;
4、审议《关于控股子公司五家渠中基向国家开发银行新疆分行申请借款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-03
公司名称中基健康
公告日期2013-05-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《公司2012年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《公司2013年度预计日常关联交易的议案》;
8、审议《公司2013年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》;
10、审议《关于增补公司董事的议案》:
董事候选人 曾超先生
董事候选人 吴明先生
董事候选人 郭飞先生
11、审议《关于增补公司监事的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-07
公司名称中基健康
公告日期2012-12-07
会议类型债权人大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称中基健康
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股子公司五家渠中基公司向乌市商行借款的议案》;
2、审议《关于增补 戴春智 为公司董事的议案》;
3、审议《关于增补 龙亚辉 为公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-04
公司名称中基健康
公告日期2012-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于天津中辰制罐有限公司向银行借款及控股子公司之间提供担保的议案》;
2、审议《公司前期会计差错更正的财务会计报告》;
3、审议《关于五家渠中基借款追加担保的议案》;
4、审议《关于子公司为上市公司借款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-11
公司名称中基健康
公告日期2012-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司向兵团投资有限责任公司借款的议案》;
(二)《关于修改公司章程的议案》;
(三)《公司股东分红回报三年规划》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称中基健康
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度报告及摘要》;
4、审议《公司2011年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2011年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;
7、审议《关于公司2012年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》;
9、审议《关于增补公司监事的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-23
公司名称中基健康
公告日期2011-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于授权董事会向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》;
(二)《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称中基健康
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司向农六师国有资产有限责任公司借款的议案》;
(二)《关于增补公司董事的议案》;
(三)《关于增补公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-24
公司名称中基健康
公告日期2011-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-15
公司名称中基健康
公告日期2011-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度报告及摘要》;
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2010年度财务决算报告》;
5、审议《公司2010年度利润分配预案》;
6、审议《公司2011年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;
7、审议《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》;
8、审议《独立董事述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-28
公司名称中基健康
公告日期2011-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《胡建军先生辞去公司董事职务,拟增补王晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-29
公司名称中基健康
公告日期2010-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案;
2、关于提请公司股东大会授权公司董事会择机处置公司所持新疆北新路桥建设股份有限公司股权的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-12
公司名称中基健康
公告日期2010-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度报告及摘要;
2、审议公司2009 年度董事会工作报告;
3、审议公司2009 年度财务决算报告;
4、审议公司2009 年度利润分配预案;
5、审议公司授信业务及为控股子公司提供担保的议案;
6、审议关于公司与兵团建设工程集团追加2 亿元互相担保的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-26
公司名称中基健康
公告日期2010-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-04
公司名称中基健康
公告日期2009-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司注册发行短期融资券的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-14
公司名称中基健康
公告日期2009-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订)的议案》;
2、《新疆中基实业股份有限公司与公司股东关联交易的公告》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-20
公司名称中基健康
公告日期2009-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司向股东兵团投资有限责任公司借款的议案》;
2、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》
4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
8、《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》
9、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
10、《关于同意公司与兵团投资有限责任公司、农六师国有资产经营有限责任公司就本次非公开发行股票签订股份认购合同的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称中基健康
公告日期2009-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年度报告及摘要;
4、审议公司2008 年度财务决算报告;
5、审议公司2008 年度利润分配预案;
6、审议公司续聘审计机构的议案;
7、审议公司为控股子公司提供担保的议案;
8、审议公司与兵团建设工程(集团)有限责任公司追加2 亿元额度互相担保的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-10
公司名称中基健康
公告日期2009-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司收购新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基蕃茄制品有限责任公司41,400 万元股权的议案。
2、审议公司五届董事会董事变更的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-12-08
公司名称中基健康
公告日期2008-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司章程修订案;
2、审议公司与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄行业框架协议的议案;
3、审议公司控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司用实物资产(主要为番茄生产线及其配套设施)对外投资6 亿元与新疆生产建设兵团农六师合资设立新疆中基五家渠番茄制品有限公司(暂定名,以工商登记为准)的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-23
公司名称中基健康
公告日期2008-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司与兵团建设工程(集团)有限责任公司追加2亿元额度互相担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-11
公司名称中基健康
公告日期2008-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司2007 年度董事会工作报告。
(二)审议公司2007 年度监事会工作报告。
(三)审议公司2007 年度报告及摘要。
(四)审议公司2007 年度财务决算报告。
(五)审议公司2007 年度利润分配预案。
(六)审议公司为控股子公司提供担保的议案。
(七)审议续聘公司2008 年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-17
公司名称中基健康
公告日期2008-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司章程修订案。
(二)审议公司与兵团建设工程(集团)有限责任公司互保3亿元额度的议案。
(三)审议续聘万隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
(四)以累计投票的方式审议公司董事会换届选举的议案:
1、选举董事候选人 刘一 先生;
2、选举董事候选人 丁新民 先生;
3、选举董事候选人 任忠光 先生;
4、选举董事候选人 胡建军 先生;
5、选举董事候选人 刘丽萍 女士;
6、选举董事候选人 张林泽 先生;
7、选举独立董事候选人 王立华 先生;
8、选举独立董事候选人 梅竹 先生;
9、选举 独立董事候选人 孙卫红 女士。
(五)以累计投票方式审议公司监事会换届选举的议案:
1、选举监事候选人 龙亚辉 先生;
2、选举监事候选人 赵显明 先生;
3、选举监事候选人 程东生 先生;
4、选举监事候选人 王道君 先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-13
公司名称中基健康
公告日期2007-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司章程修订案。
(二)审议公司与兵团国有资产经营公司互保1.3 亿元额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-16
公司名称中基健康
公告日期2007-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议公司部分变更和调整募集资金的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-10
公司名称中基健康
公告日期2007-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议公司2006年度董事会工作报告。
(二)审议公司2006年度监事会工作报告。
(三)审议公司2006年度报告及摘要。
(四)审议公司2006年度财务决算报告。
(五)审议公司2006年度利润分配预案。
(六)审议公司为新疆中基番茄制品有限责任公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-23
公司名称中基健康
公告日期2006-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议聘任公司2006年度审计机构的议案;
(二)审议调整公司董事长薪酬的议案;
(三)审议公司将持有新疆中基番茄制品有限公司8329万元股权质押给中国银行新疆分行为公司提供质押担保的议案;
(四)审议公司将持有新疆中基番茄制品有限公司17137万元股权质押给中国银行新疆分行为新疆中基番茄制品有限公司 提供质押担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-31
公司名称中基健康
公告日期2006-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议增补刘自发先生为公司董事的议案。
(二)审议增补刘丽萍女士为公司董事的议案。
(三)审议公司为子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司提供担保的议案。
(四)审议公司为内蒙古中基蕃茄制品有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-26
公司名称中基健康
公告日期2006-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议修改公司章程;
(二)审议修改公司股东大会议事规则;
(三)审议修改公司董事会议事规则;
(四)审议修改公司监事会议事规则;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-24
公司名称中基健康
公告日期2006-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于终止实施2005年度股东大会通过的2006年增发新股方案的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案需逐项审议:
(1)非公开发行股票的类型及面值;
(2)发行数量;
(3)发行对象;
(4)禁售期;
(5)定价方式及发行价格;
(6)上市地点;
(7)发行方式和发行时间;
(8)募集资金及用途;
(9)滚存利润分配方案;
(10)决议有效期;
(11)提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-16
公司名称中基健康
公告日期2006-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议公司2005年度董事会工作报告。
(二)审议公司2005年度监事会工作报告。
(三)审议公司2005年度报告及摘要。
(四)审议公司2005年度财务决算报告。
(五)审议公司2005年度利润分配预案。
(六)逐项审议公司2006年增发的议案:
1、符合增发新股的条件;
2、发行种类;发行种类;
3、每股面值;
4、发行数量;
5、发行对象;
6、发行方式;
7、定价方式;
8、本次募集资金使用的可行性;
9、提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理本次增发新股的具体事宜;
10、关于本次增发新股完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案;
11、关于公司增发新股决议有效期;
12、关于前次募集资金使用情况。
(七)审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。(详见2005年10月19日《证券时报》刊登公司第四届董事会第九次会议决议公告)
(八)审议对公司董事长刘一先生、董事刘威东女士进行车改的议案。(详见2005年10月19日《证券时报》刊登公司第四届董事会第九次会议决议公告)
(九)审议公司对控股子公司-天津中辰番茄制品有限公司提供3.5亿元担保的议案。(详见2005年10月19日《证券时报》刊登公司第四届董事会第九次会议决议公告)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-12
公司名称中基健康
公告日期2005-09-12
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题新疆中基实业股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
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