| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 吴协恩
1.02 李满良
1.03 薛健
1.04 金亚洪
1.05 吴茂
1.06 薛丽
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 周凯
2.02 孙涛
2.03 承军
3.00 关于选举第九届监事会监事的议案
3.01 卢青
3.02 施平
4.00 公司独立董事工作制度 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年度报告全文及摘要
6.00 关于与控股股东进行互保的议案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年度报告全文及摘要
6.00 关于重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
7.00 关于收购股权暨关联交易的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案
13.01 孙涛
13.02 承军 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年度报告全文及摘要
6.00 关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案
7.00 关于与控股股东进行互保的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 吴协恩
1.02 李满良
1.03 包丽君
1.04 吴文通
1.05 王宏宇
1.06 吴茂
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 徐光华
2.02 周凯
2.03 ZHOU ZHIPING
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 吴秀琴
3.02 施平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年度报告全文及摘要
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于使用自有资金进行证券投资的议案
8.00 关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案
9.00 关于与控股股东进行互保的议案
10.00 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
11.00 未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
12.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于续聘会计师事务所的议案
14.00 关于高管薪酬调整的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年度报告全文及摘要
6.00 关于变更公司经营范围的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于使用自有资金进行投资理财的议案
9.00 关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案
10.00 关于与控股股东进行互保的议案
11.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于收购资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2019-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年度报告全文及摘要
6.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于调整职工监事年度薪酬的议案
8.00 关于使用自有资金进行投资理财的议案
9.00 关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12.00 关于与控股股东进行互保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事汤维清
1.02 非独立董事李满良
1.03 非独立董事吴协恩
1.04 非独立董事包丽君
1.05 非独立董事吴文通
1.06 非独立董事赵珏
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事蔡建
2.02 独立董事施平
2.03 独立董事刘昕
3.00 监事选举
3.01 监事吴秀琴
3.02 监事查于蓝
4.00 关于调整独立董事津贴的议案
5.00 关于与江苏华西集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2017-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年度报告全文及摘要》；
6、《关于提请股东大会授权控股公司开展基金管理业务的议案》；
7、《关于提请股东大会授权为全资子公司成立产业并购基金提供差额补足增信的议案》；
8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
9、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》；
10、《公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划》；
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
12、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
13、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于共同出资设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》；
2、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》；
2.01发行债券的种类
2.02发行方式和规模
2.03票面金额和发行价格
2.04发行对象
2.05债券期限
2.06票面利率
2.07初始换股价格
2.08担保措施
2.09募集资金用途
2.10偿债保障金专户和募集资金专户
2.11偿债保障机制
2.12挂牌转让的方式
2.13其他事项
2.14有效期
3、《关于非公开发行可交换公司债券预案的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》；
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
2.1《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》之“4、发行数量及认购方式”
2.2《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》之 “7、本次非公开发行的募集资金金额与用途”
2.3《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》之“10、本次发行决议的有效期”
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》
5、《关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施（二次修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及时间
2.03发行对象
2.04发行数量及认购方式
2.05定价基准日、发行价格
2.06限售期安排
2.07本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.08上市地点
2.09本次发行前公司滚存利润的分配安排
2.10本次发行决议的有效期
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》；
5、《关于重新签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
6、《关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案》；
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于与江苏华西集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
10、《关于增资江阴华西村资本有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2016-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式及发行对象
2.04 挂牌转让方式
2.05 债券期限及品种
2.06 债券利率及还本付息方式
2.07 募集资金用途
2.08 担保安排
2.09 募集资金专项账户
2.10偿债保障措施
2.11决议有效期
3、关于公司非公开发行公司债券预案的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行公司债券相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年年度报告全文及摘要》；
6、《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
6.1实施股权激励计划的目的
6.2激励对象的确定依据和范围
6.3股权激励计划的方式
6.4股票期权激励计划的股票来源
6.5股票期权激励计划标的股票数量
6.6股票期权激励计划的分配情况
6.7股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
6.8股票期权的行权价格和确定方法
6.9股票期权的授予条件
6.10股票期权激励计划的调整方法和程序
6.11股票期权会计处理
6.12公司授予股票期权程序及激励对象行权程序
6.13公司与激励对象的权利与义务
6.14激励计划变更和终止
7、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
9、《关于董事长和高级管理人员激励约束机制的议案》；
10、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》；
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
12、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
13、《关于公司董事长年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本和修改公司经营范围的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、《关于补选公司董事的议案》；
3.1补选汤维清先生为公司第六届董事会董事；
3.2补选包丽君女士为公司第六届董事会董事。
4、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
5、《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》；
5.1发行规模及发行方式
5.2票面金额和发行价格
5.3发行对象
5.4债券期限及品种
5.5债券利率及还本付息方式
5.6担保方式
5.7募集资金用途
5.8募集资金专项账户
5.9偿债保障措施
5.10发行债券的上市安排
5.11决议有效期
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
7、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；
9、审议《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》；
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量及募集资金规模
2.5定价基准日、发行价格
2.6限售期安排
2.7上市地点
2.8本次发行前公司滚存利润的分配安排
2.9募集资金用途
2.10本次发行决议的有效期
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于公司与本次非公开发行A股股票的发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
4.1公司与江苏华西集团公司签署《附条件生效的股份认购协议》；
4.2公司与上海东灿贸易有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》；
4.3公司与深圳市架桥资本管理企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》；
4.4公司与江苏法尔胜泓昇集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》；
4.5公司与何晓玉签署《附条件生效的股份认购协议》；
5、《关于公司2014年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
6、《关于豁免江苏华西集团公司以要约方式增持公司股份的议案》；
7、《关于江苏华西村股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
10、《关于重新制定<江苏华西村股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1非独立董事选举
(1)选举孙云丰先生为公司第六届董事会董事
(2)选举李满良先生为公司第六届董事会董事
(3)选举吴协恩先生为公司第六届董事会董事
(4)选举卞武彪先生为公司第六届董事会董事
(5)选举吴文通先生为公司第六届董事会董事
(6)选举汪方能先生为公司第六届董事会董事
1.2独立董事选举
(1)选举蔡建先生为公司第六届董事会独立董事
(2)选举施平先生为公司第六届董事会独立董事
(3)选举刘昕先生为公司第六届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
(1)选举瞿建忠先生为公司第六届监事会监事
(2)选举吴建荣先生为公司第六届监事会监事
(3)选举吴秀琴女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2013-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2012年度董事会工作报告》；
(2)审议《2012年度监事会工作报告》；
(3)审议《2012年度财务决算报告》；
(4)审议《2012年度利润分配预案》；
(5)审议《2012年度报告全文及摘要》；
(6)审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》；
(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)审议《关于续聘天衡会计师事务所的议案》；
(10)听取《独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2011年度董事会工作报告》；
(2)审议《2011年度监事会工作报告》；
(3)审议《2011年度财务决算报告》；
(4)审议《2011年度利润分配预案》；
(5)审议《2011年度报告全文及摘要》；
(6)审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》；
(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)审议《关于续聘天衡会计师事务所的议案》；
(10)听取《独立董事2011年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2011-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2011-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2010年度董事会工作报告》；
(2)审议《2010年度监事会工作报告》；
(3)审议《2010年度财务决算报告》；
(4)审议《2010年度利润分配预案》；
(5)审议《2010年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》；
(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；
(10)听取《独立董事2010年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2010 年半年度资本公积金转增股本的预案》；
(2)审议《关于增加公司注册资本的议案》；
(3)审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2010-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司资产置换暨关联交易的议案》；
(2)审议《关于变更公司经营范围的议案》；
(3)审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2009 年度董事会工作报告》；
(2)审议《2009 年度监事会工作报告》；
(3)审议《2009 年度财务决算报告》；
(4)审议《2009 年度利润分配预案》；
(5)审议《2009 年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；
(10)听取《独立董事2009 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2009-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2008 年度董事会工作报告》；
(2)审议《2008 年度监事会工作报告》；
(3)审议《2008 年度财务决算报告》；
(4)审议《2008 年度利润分配预案》；
(5)审议《2008 年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
(8)审议《关于修改公司章程的议案》；
(9)审议《关于利用公司自有资金进行短期投资的议案》；
(10)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(11)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2008-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于董事会换届选举的议案》；
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》；
(3)审议《关于独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2007 年度董事会工作报告》；
(2)审议《2007 年度监事会工作报告》；
(3)审议《2007 年度财务决算报告》；
(4)审议《2007 年度利润分配预案》；
(5)审议《2007 年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于利用公司自有资金进行短期投资的议案》；
(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；
(10)审议《关于修改公司章程的议案》
(11)听取《独立董事2007 年年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2007-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《2006年度监事会工作报告》；
(3)审议《2006年度财务决算报告》；
(4)审议《2006年度利润分配预案》；
(5)审议《2006年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《独立董事2006年年度述职报告》；
(7)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(8)审议《关于利用公司自有资金进行短期投资的议案》；
(9)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(10)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》。
(11)《关于修改公司经营范围的议案》；
(12)《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2006-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于参股江苏银行的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于资产置换暨关联交易的议案》；
(2)审议《关于增加江阴诚信储运有限公司注册资本的议案》；
(3)审议《关于增加公司注册资本的议案》；
(4)审议《关于修改公司章程的议案》；
(5)审议《江苏华西村股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）；
(6)审议《江苏华西村股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）；
(7)审议《江苏华西村股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《2005年度财务决算报告》；
(4)审议《2005年度利润分配预案》；
(5)审议《2005年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于增加公司注册资本的议案》；
(7)审议《<公司章程>（修订稿）的议案》；
(8)审议《独立董事2005年年度述职报告》；
(9)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(10)审议《<综合服务协议>等关联交易的议案》；
(11)审议《关于修正公司可转债转股价格的议案》；
(12)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(13)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《江苏华西村股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华西股份 |
| 公告日期 | 2005-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于董事会换届选举的议案》；
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》；
(3)审议《关于独立董事津贴的议案》。
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| 审议内容 | |
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