华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-02
公司名称华菱钢铁
公告日期2019-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
2.00 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-06
公司名称华菱钢铁
公告日期2019-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举赵俊武先生为公司独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案
6.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7.00 关于制订公司《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》的议案
8.00 关于华菱湘钢支付现金购买阳春新钢51%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-08
公司名称华菱钢铁
公告日期2019-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度报告全文及其摘要
5.00 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划
7.00 关于预计2019年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
8.00 公司2019年固定资产投资计划
9.00 关于对湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-10
公司名称华菱钢铁
公告日期2019-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 发行种类及面值
3.02 交易对象
3.03 标的资产及支付方式
3.04 定价原则和交易价格
3.05 对价支付
3.06 发行股份的定价方式和发行价格
3.07 发行股份的发行价格调整机制
3.08 购买资产金额、支付对价及发行数量
3.09 股份锁定情况
3.10 过渡期损益安排
3.11 滚存未分配利润安排
3.12 交割安排
3.13 上市地点
3.14 决议有效期
4.00 关于《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议%及%关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议>的议案
6.00 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议之补充协议》的议案
7.00 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案
8.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
9.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10.00 关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案
11.00 关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补即期回报措施得以切实履行的承诺的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-08
公司名称华菱钢铁
公告日期2019-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事
2.02 选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事
2.03 选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事
2.04 选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事
2.05 选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事
2.06 选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.02 选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称华菱钢铁
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》;
2、《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内部控制审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称华菱钢铁
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于新增与华菱集团2018年日常关联交易的议案
2.00 关于华菱湘钢支付现金购买煤焦化公司100%股权并吸收合并的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2018-05-30
公司名称华菱钢铁
公告日期2018-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度报告全文及其摘要
5.00 公司2017年度利润分配方案
6.00 关于预计2018年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
7.00 公司2018年固定资产投资计划
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-22
公司名称华菱钢铁
公告日期2018-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举曹志强先生为公司董事的议案
2.00 关于选举任茂辉先生为公司股东代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-22
公司名称华菱钢铁
公告日期2017-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案;
2、关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年内部控制审计机构的议案;
3、关于选举汤建华先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案;
4、关于控股股东华菱集团向公司提供借款的关联交易议案;
5、关于控股股东华菱集团避免与上市公司潜在同业竞争相关安排的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-11
公司名称华菱钢铁
公告日期2017-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于重新预计2017年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-17
公司名称华菱钢铁
公告日期2017-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司终止重大资产重组事项的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-01
公司名称华菱钢铁
公告日期2017-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 公司2016年度董事会工作报告
2、 公司2016年度监事会工作报告
3、 公司2016年度财务决算报告
4、 公司2016年度报告全文及其摘要
5、 公司2016年度利润分配方案
6、 关于预计2017年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-13
公司名称华菱钢铁
公告日期2016-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案;
2、 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年内部控制审计机构的议案;
3、 关于修订《关联交易管理办法》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-23
公司名称华菱钢铁
公告日期2016-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2 关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
议案3 关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1 重大资产置换
( 1) 交易对方
( 2) 置出资产
( 3) 置入资产
( 4) 资产置换方案
( 5) 置出资产的交易价格及定价依据
( 6) 置入资产的交易价格及定价依据
( 7) 评估基准日至交割日期间的损益安排
( 8) 置入资产过户及违约责任
2 发行股份购买资产
( 1) 发行股份的种类和面值
( 2) 发行方式
( 3) 发行对象及其认购方式
( 4) 购买资产和交易价格
( 5) 发行价格及定价原则
( 6) 发行数量
( 7) 评估基准日至交割日期间的损益安排
( 8) 购买资产的过户及违约责任
( 9) 股份限售期
( 10) 滚存利润分配安排
( 11) 上市安排
( 12) 决议有效期
3 配套融资
( 1) 发行股份的种类和面值
( 2) 发行方式
( 3) 发行对象及认购方式
( 4) 配套融资金额
( 5) 定价基准日、发行价格及定价方式
( 6) 发行数量
( 7) 股份限售期
( 8) 募集资金用途
( 9) 上市安排
( 10) 滚存利润分配安排
( 11) 决议有效期
议案4 关于审议《湖南华菱钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案5 关于批准本次重组相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
议案6 关于签署附生效条件的《重大资产置换协议》的议案
议案7 关于签署附生效条件的《重大资产置换协议之补充协议》的议案;
议案8 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案;
议案9 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
议案10 关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案;
议案11 关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
议案12 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
议案14 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
议案15 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
议案16 关于公司重大资产重组交易对方相关承诺事项的议案
议案17 关于修订《公司章程》的议案
议案18 关于新增与华菱集团2016年日常关联交易的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称华菱钢铁
公告日期2016-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案
议案2 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
议案2.01 选举傅炼先生为公司第六届监事会股东代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称华菱钢铁
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 公司2015年度董事会工作报告
2. 公司2015年度监事会工作报告
3. 公司2015年度财务决算报告
4. 公司2015年度报告全文及其摘要
5. 公司2015年度利润分配方案
6. 关于预计2016年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
7. 关于2016年公司从FMG采购铁矿石的议案
8. 公司2016年固定资产投资计划
9. 关于提请股东大会授权董事会批准公司融资租赁业务敞口上限的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-22
公司名称华菱钢铁
公告日期2016-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于董事会换届选举的议案
累计投票选举非独立董事
(1)选举曹慧泉先生为董事
(2)选举易佐先生为董事
(3)选举颜建新先生为董事
(4)选举肖骥先生为董事
(5)选举阳向宏先生为董事
(6)选举昂杜拉(Ondra Otradovec)先生为董事
(7)选举桑杰(Sanjay Sharma)先生为董事
累计投票选举独立董事
(1)选举石洪卫先生为独立董事
(2)选举管炳春先生为独立董事
(3)选举张建平先生为独立董事
(4)选举谢岭先生为独立董事
议案2 关于监事会换届选举的议案
(1)选举刘国忠先生为股东代表监事
(2)选举陈伟先生为股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称华菱钢铁
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
议案2关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案
(1)本次发行股票的种类和面值
(2)发行方式和发行时间
(3)发行对象及认购方式
(4)发行价格和定价原则
(5)发行数量
(6)本次发行股票的拟上市地点
(7)本次发行股票的限售期
(8)本次发行前的滚存未分配利润安排
(9)募集资金用途
(10)本次发行决议有效期
议案3关于公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)的议案
议案4关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案
议案5关于公司与控股股东华菱集团签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案
议案6关于调整公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
(1)关于华菱集团参与认购公司本次非公开发行股票的事项
(2)关于公司与华菱集团共同向华菱湘钢提供委托贷款的事项
议案7关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案
议案8关于公司与上海歆华融资租赁有限公司开展“银租通”业务的关联交易议案
议案9关于公司继续为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-17
公司名称华菱钢铁
公告日期2015-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于新增与华菱集团2015年日常关联交易的议案》
议案2、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》
议案3、《关于聘请天职国际会计师事务所为公司2015年内部控制审计机构的议案》
议案4、《关于汽车板公司与钢宝利公司合资设立华安钢宝利高新汽车板加工有限公司并签署相关协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-22
公司名称华菱钢铁
公告日期2015-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2关于公司2015年非公开发行股票方案的议案
(1)本次发行股票的种类和面值
(2)发行方式和发行时间
(3)发行对象及认购方式
(4)发行价格和定价原则
(5)发行数量
(6)本次发行股票的拟上市地点
(7)本次发行股票的限售期
(8)本次发行前的滚存未分配利润安排
(9)募集资金用途
(10)本次发行决议有效期
议案3关于公司2015年非公开发行股票预案的议案
议案4关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
议案5关于公司与控股股东华菱集团签署附条件生效的股份认购合同的议案
议案6关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
(1)关于华菱集团参与认购公司本次非公开发行股票的事项
(2)关于公司与华菱集团全资子公司湖南欣港集团有限公司共同投资设立湖南华菱融资担保有限责任公司的事项
(3)关于公司收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权的事项
(4)关于公司与华菱集团共同向华菱湘钢提供委托贷款的事项
议案7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案8关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
议案9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案10关于修订《公司章程》的议案
议案11关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称华菱钢铁
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于选举颜建新先生为公司董事的议案
议案2、关于《2014年度董事会工作报告》的议案
议案3、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
议案4、关于公司2014年度财务决算报告的议案
议案5、关于公司《2014年度报告全文及其摘要》的议案
议案6、关于公司2014年度利润分配方案的议案
议案7、关于预计2015年公司日常关联交易总金额的议案
议案8、关于《公司2015年固定资产投资计划》的议案
议案9、关于修订《公司章程》的议案
议案10、关于公司与安赛乐米塔尔2015年日常关联交易的议案
议案11、关于公司与上海歆华融资租赁有限公司2015年开展融资租赁业务的关联交易议案
议案12、关于公司收购华菱集团所持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司50%股权并与安赛乐米塔尔共同增资华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案
议案13、关于公司为全资子公司华菱钢铁新加坡有限公司提供融资担保的议案
议案14、关于华菱钢管继续为其全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-27
公司名称华菱钢铁
公告日期2014-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案
议案2、关于更换2014年财务审计机构的议案
议案3、关于修订《公司章程》的议案
议案4、关于修订《关联交易管理办法》的议案
议案5、关于选举公司董事候选人的议案
(1)选举阳向宏先生为董事
(2)选举桑杰先生为董事
议案6、关于选举公司独立董事候选人的议案
(1)选举石洪卫先生为独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-04
公司名称华菱钢铁
公告日期2014-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于公司新增与华菱集团2014年日常关联交易的议案
议案2、关于公司与安赛乐米塔尔2014年日常关联交易的议案
议案3、关于修订《公司章程》的议案
议案4、关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称华菱钢铁
公告日期2014-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于申请豁免华菱集团履行相关承诺事项的议案
议案2、关于制订《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-21
公司名称华菱钢铁
公告日期2014-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 公司2013年度董事会工作报告
2、 公司2013年度监事会工作报告
3、 公司2013年度财务决算报告
4、 公司2013年度报告全文及其摘要
5、 关于公司2013年度利润分配方案的议案
6、 关于预计2014年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
7、 关于子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案
8、 关于公司2014年固定资产投资计划的议案
9、 关于华菱钢管为其全资子公司衡阳新加坡公司提供融资担保的议案
10、 关于终止实施外籍高管股票增值权激励计划暨注销股票增值权的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-15
公司名称华菱钢铁
公告日期2013-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案
议案2、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案
议案3、关于提名邓德贵为公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案4、关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案
议案5、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-08
公司名称华菱钢铁
公告日期2013-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1、关于公司2013年新增日常关联交易的议案
议案2、关于继续为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案
议案3、关于修订《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-06
公司名称华菱钢铁
公告日期2013-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算报告
4、公司2012年度报告全文及年度报告摘要
5、关于审议公司2012年度利润分配方案的议案
6、关于预计公司2013年与安赛乐米塔尔日常关联交易的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于公司子公司华菱湘钢、华菱连轧管2013年新增日常关联交易的议案
9、关于公司2013年新增日常关联交易的议案
10、关于选举肖骥先生担任公司董事的议案(采用累积投票制)
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-19
公司名称华菱钢铁
公告日期2013-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案
议案2、关于公司2013年固定资产投资计划的议案
议案3、关于预计公司2013年日常关联交易总金额的议案
议案4、关于公司子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案
议案5、关于修订《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-10
公司名称华菱钢铁
公告日期2012-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题总议案.代表除累积投票议案外的所有议案
议案.1关于聘请天职国际会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案
议案2.关于公司受让华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司部分股权并对其进行增资及提请股东大会豁免华菱集团要约收购义务的议案
议案3.关于董事会换届选举的议案
选举曹慧泉先生为董事
选举李建国先生为董事
选举汪俊先生为董事
选举戴佐军先生为董事
选举维杰?巴特纳格尔(Vijay Kumar Bhatnagar)先生为董事
选举马克·维瑞克(Marc Vereecke)先生为董事
选举昂杜拉(Ondra Otradovec)先生为董事
选举翁宇庆先生为独立董事
选举肖泽忠先生为独立董事
选举迟京东先生为独立董事
选举许思涛先生为独立董事
议案4.关于监事会换届选举的议案
刘国忠先生
刘祁雄先生
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-30
公司名称华菱钢铁
公告日期2012-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称华菱钢铁
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度财务决算报告
4、公司2011年年度报告全文及其摘要
5、公司2011年度利润分配方案的议案
6、关于预计公司2012年日常关联交易总金额的议案
7、关于公司子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案
8、关于修订《关联交易管理办法》的议案
9、关于选举戴佐军先生担任公司董事的议案
10、 关于预计公司2012年与安赛乐米塔尔日常关联交易总金额的议案
11、 关于以2008年度非公开发行募集资金增资华菱钢管的议案
12、 关于公司2012年固定资产投资计划的议案
13、 关于选举马克·维瑞克先生(Mr. Marc Vereecke)担任公司董事的议案
14、 关于修订公司《经营者薪酬管理办法》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-12
公司名称华菱钢铁
公告日期2012-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、《关于 2011 年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-08
公司名称华菱钢铁
公告日期2011-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于开展以售后回租方式融资的议案
2、关于公司出售华菱大厦办公楼的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案
5、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-06-09
公司名称华菱钢铁
公告日期2011-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 2010年度董事会工作报告
2. 2010年度监事会工作报告
3. 公司2010年度财务决算报告
4. 公司2010年年度报告全文及其摘要
5. 公司2010年度利润分配方案的议案
6. 关于预计公司2011年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易总金额的议案
7. 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8. 关于审议公司2011年固定资产投资计划的议案
9. 关于出让公司子公司部分股权的议案
10. 关于增资子公司华菱湘钢和华菱涟钢的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-09
公司名称华菱钢铁
公告日期2011-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、《关于2010 年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-17
公司名称华菱钢铁
公告日期2010-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于公司2010年续聘毕马威华振会计师事务所的议案;
议案二:关于公司滚动发行短期融资券的议案;
议案三:关于延长2008年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案四:关于提请公司股东大会延长授权董事会办理2008年度非公开发行股票相关事宜的有效期的议案
议案五:关于差额选举公司第四届董事会三名董事的议案
(一) 关于推选Vijay Bhatnagar(维杰.巴特纳格尔)先生担任公司第四届董事会董事的提案
(二) 关于于推选Ondra Otradovec(昂杜拉)先生担任公司第四届董事会董事的提案
(三) 关于推选David Clarke(大卫.克拉克)先生担任公司第四届董事会董事的提案
(四) 关于推选William Alan Scotting(斯科汀)先生担任公司第四届董事会董事的提案
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-31
公司名称华菱钢铁
公告日期2010-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2009 年度董事会工作报告
2. 2009 年度监事会工作报告
3. 公司2009 年度财务决算报告
4. 公司2009 年年度报告全文及其摘要
5. 公司2009 年度利润分配方案的议案
6. 关于预计公司2010 年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易总金额上限的议案
7. 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8. 关于审议公司2010 年固定资产投资计划的议案
9. 关于公司与华菱集团签署《FMG 铁矿石分销协议》的议案
10. 关于公司为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案
11. 听取《2009 年度独立董事工作报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-10
公司名称华菱钢铁
公告日期2009-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于衡阳华菱连轧管有限公司建设石油管生产线(Φ180mm 机组)项目的议案;
议案二:关于将2008 年度非公开发行股票决议有效期延长一年的议案;
议案三:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延长一年的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-30
公司名称华菱钢铁
公告日期2009-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、《关于推选Sudhir Maheshwari(苏德.玛赫什瓦利)先生担任公司第四届董事会董事的议案》
议案二、《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股的议案》
议案三、《关于公司将所持华菱连轧管股权增资投入华菱钢管的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-07-30
公司名称华菱钢铁
公告日期2009-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于审议<华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司合资经营合同修订协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-28
公司名称华菱钢铁
公告日期2009-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2008 年度董事会工作报告
2. 2008 年度监事会工作报告
3. 公司2008 年度财务决算报告
4. 公司2008 年年度报告全文及年度报告摘要
5. 公司2008 年度利润分配方案的议案
6. 关于预计公司2009 年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易的议案
7. 关于审议公司与安赛乐-米塔尔签订《钢材销售框架协议》及预计公司2009 年与安赛乐-米塔尔日常关联交易的议案
8. 公司2009 年续聘毕马威华振会计师事务所的议案
9. 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
10. 公司2009 年固定资产投资计划的议案
11. 关于修订《公司章程》的议案
12. 关于选举穆泰世·慕柯基先生(Mr. Muktesh Mukherjee)担任公司第四届董事会董事的议案
13. 听取《2008 年度独立董事工作报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-18
公司名称华菱钢铁
公告日期2008-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案;
议案二:关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案;
(1) 发行股票的类型和面值;
(2) 发行数量;
(3) 发行对象及向原股东配售的安排;
(4) 认购方式;
(5) 锁定期;
(6) 发行价格及定价依据;
(7) 募集资金用途;
(8) 发行方式及发行时间;
(9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排;
(10)本次发行决议的有效期;
(11)本次非公开发行的生效、实施和终止。
议案三:关于公司2008年度非公开发行股票预案的议案;
议案四:关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;
议案五:关于公司本次非公开发行股票签订的《股份认购协议》和《股权转让协议》的议案;
(1)关于《股份认购协议》的议案;
(2)关于《股权转让协议》的议案;
议案六:关于提请公司股东大会批准免除华菱集团和安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案;
议案七:关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案;
议案八:关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;
议案九:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-02
公司名称华菱钢铁
公告日期2008-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于董事会换届选举的议案》
2. 《关于监事会换届选举的议案》
3. 《关于发行中期票据的议案》。
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-30
公司名称华菱钢铁
公告日期2008-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于2008年公司子公司华菱湘钢与湖南湘钢冶金炉料有限公司关联交易的议案》;
2. 《关于调整湖南华菱钢铁集团财务有限公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司2008年预计日常性关联交易额上限的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-30
公司名称华菱钢铁
公告日期2008-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于审议公司与公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔合资组建华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案》;
2. 《关于审议公司控股子公司华菱涟钢与华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司关联交易的议案》;
3. 《关于支付第一条宽厚板生产线等项目土地价款的议案》;
4. 《关于公司控股子公司华菱湘钢购买湘钢集团土地的议案》;
5. 《关于审议华菱湘钢炼钢节能集约化技术改造项目的议案》;
6. 《关于审议华菱湘钢建设生产高强度钢产品原料技术改造项目的议案》;
7. 《关于审议华菱湘钢生产高强度钢产品结构调整技术改造项目的议案》;
8. 《关于审议华菱湘钢工业废水处理及厂房除尘技术改造项目的议案》;
9. 《关于审议华菱湘钢生产系统冶金综合自动化应用技术改造项目的议案》。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-08
公司名称华菱钢铁
公告日期2008-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案一 关于变更公司名称的议案
议案二 关于修订《公司章程》的议案
议案三 关于华菱湘钢增资湘潭建钢工程有限公司的议案
议案四 关于《限制性股票激励计划》(修订案)的议案:
(1)关于限制性股票激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量
(2)关于限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
(3)关于限制性股票激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象各自被授予的权益数额或权益数额的确定方法
(4)关于限制性股票激励计划的有效期、标的股票禁售期
(5)关于限制性股票激励计划激励对象获授权益的条件
(6)关于限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法
(7)关于限制性股票激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序
(8)关于限制性股票激励计划的变更、终止
(9)关于提请股东大会授权办理限制性股票激励计划相关事宜议案
议案五 《股票增值权激励计划》(修订案)的议案
(1)关于股票增值权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量
(2)关于股票增值权激励对象的确定依据和范围
(3)关于股票增值权激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象(各自或按适当分类)被授予的权益数额或权益数额的确定方法
(4)关于股票增值权激励计划的有效期、标的股票禁售期
(5)关于股票增值权激励对象获授权益、行权的条件
(6)关于股票增值权的授予价格或授予价格的确定方法
(7)关于股票增值权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序
(8)关于股票增值权激励计划的变更、终止
(9)关于提请股东大会授权办理股票增值权激励计划相关事宜议案
议案六 关于审议2008 年公司子公司华菱钢管、华菱连轧管与衡阳鸿菱石油管材有限责任公司关联交易的议案
议案七、关于推选冈扎诺先生(Mr. Gonzalo Urquijo)担任公司第三届董事会董事的提案
议案八、关于推选让保罗·舒乐先生(Mr. Jean-Paul Schuler)担任公司第三届董事会董事的提案
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-09
公司名称华菱钢铁
公告日期2008-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2007 年度董事会工作报告
2. 2007 年度独立董事工作报告
3. 2007 年度监事会工作报告
4. 公司2007 年度财务决算报告
5. 公司2007 年年度报告全文及摘要
6. 公司2007 年度利润分配方案的议案
7. 关于公司2008 年日常性关联交易预计总金额上限的议案
8. 关于2008 年公司子公司华菱涟钢与涟钢集团子公司湖南煤化新能源有限公司关联交易的议案
9. 关于向国家开发银行申请贷款额度有关事项的议案
10. 公司2008 年续聘毕马威华振会计师事务所的议案
11. 公司与华菱集团签署关于衡阳华菱钢管有限公司《股权托管合同》的议案
12. 公司前次可转债募集资金使用情况报告的议案
13. 公司2008 年固定资产投资项目安排计划的议案
14. 华菱涟钢2250 轧机机组、2×210t 转炉主体工程的议案
15. 关于修订董事会相关制度的议案
16. 关于确认华菱集团所持华菱湘钢、华菱涟钢、华菱薄板部分股权过渡期净资产增加值金额的议案
17. 关于公司继续发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-15
公司名称华菱钢铁
公告日期2008-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于审议用募集资金支付收购华菱集团所持华菱湘钢、华菱涟钢、华菱薄板部分股权过渡期净资产增加值的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-11-15
公司名称华菱钢铁
公告日期2007-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 议案一、关于华菱湘钢与湘潭瑞通球团有限公司之间关联交易价格调整的议案;
议案二、关于华菱湘钢第二条中厚板生产线项目拆迁资产补偿的议案;
议案三、关于公司与安赛乐-米塔尔签署钢材销售框架协议的议案;
议案四、关于华菱涟钢产品结构调整及薄板深加工投资项目的议案;
议案五、关于修订《公司章程》的议案;
议案六、关于安赛乐-米塔尔在2007年非公开发行中的全部权利义务及承诺由新安赛乐-米塔尔承继的议案;
议案七、关于同意免除新安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-19
公司名称华菱钢铁
公告日期2007-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 议案一、关于米塔尔在2007年非公开发行中的全部权利义务及承诺由安赛乐-米塔尔承继的议案;
议案二、关于同意免除安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案。
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-21
公司名称华菱钢铁
公告日期2007-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议湖南华菱钢铁集团有限责任公司收购江苏锡钢集团有限公司有关事宜的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于子公司向安赛乐-米塔尔销售钢材的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-28
公司名称华菱钢铁
公告日期2007-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《修订公司章程的议案》;
2、《公司2007年续聘毕马威华振会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-28
公司名称华菱钢铁
公告日期2007-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于公司增资华菱湘钢的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-29
公司名称华菱钢铁
公告日期2007-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2006年度董事会工作报告》
2、《公司2006年度监事会工作报告》
3.《公司2006年度财务决算报告》
4.《公司2006年度利润分配方案》
5.《公司2006年年度报告全文及摘要》
6.《公司前次可转换债券募集资金使用情况报告》
7.《公司2007年关联交易预计总金额上限》
8.《湖南华菱集团财务有限责任公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司2007年日常性关联交易》
9.《华菱湘钢第二套宽厚板轧机投资项目》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-13
公司名称华菱钢铁
公告日期2007-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 议案一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
议案二、关于公司非公开发行股票方案的议案
(1)发行股票的类型和面值
(2)发行数量
(3)发行对象、发行方式和新增股份锁定期
(4)关于向原股东配售安排
(5)发行价格
(6)募集资金用途
(7)关于本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分享
(8)关于同意免除华菱集团和米塔尔履行要约收购义务
(9)本次发行决议的有效期
议案三、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
(1)关于华菱集团和米塔尔认购公司本次非公开发行的股份
(2)关于本公司收购华菱集团将持有的部分股权
(3)关于本公司增资华菱湘钢和华菱涟钢
议案四、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
议案五、关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案
议案六、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
议案七、关于增补公司董事会董事的议案
(1)关于增补罗兰.雍克先生为公司董事的议案
(2)关于增补马泰思先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-06
公司名称华菱钢铁
公告日期2006-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司聘用毕马威华振会计师事务所为公司审计师的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-10
公司名称华菱钢铁
公告日期2006-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》;
2、《关于公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司购买长沙铜铝材有限公司土地的议案》;
3、《关于撤销<关于公司回购社会公众股份的预案>的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-03-24
公司名称华菱钢铁
公告日期2006-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2005年度董事会工作报告》;
2、《公司2005年监事会工作报告》;
3、《公司2005年度财务决算报告》;
4、《公司2005年利润分配方案的议案》;
5、《公司2005年度报告及年度报告摘要的议案》;
6、《公司2006年关联交易预计总金额上限的议案》;
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
8、《关于修订〈公司经营者薪酬管理暂行办法〉的议案》;
9 《公司股东大会议事规则》;
10、《公司董事会议事规则》;
11、《公司监事会议事规则》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-11
公司名称华菱钢铁
公告日期2006-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于公司拟发行短期融资券的议案》
2、《关于更换董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-05
公司名称华菱钢铁
公告日期2005-12-05
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《湖南华菱管线股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-10-17
公司名称华菱钢铁
公告日期2005-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司章程修订的议案》
2、《关于修改公司关联交易管理办法的议案》
3、《关于出资参与筹设湖南华菱钢铁集团财务有限公司的议案》
4、《关于公司董事会换届并推选公司第三届董事会董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届并推选公司第三届监事会监候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-17
公司名称华菱钢铁
公告日期2005-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司签署有关关联交易协议的议案》;
2、《关于公司控股子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司签署有关关联交易协议的议案》;
3、《关于预计公司控股子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司与涟源钢铁集团有限公司2005年下半年日常关联交易金额的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-06-24
公司名称华菱钢铁
公告日期2005-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于修改公司章程修订案的议案;
2、审议关于回购社会公众股份的议案;
3、审议关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-01-20
公司名称华菱钢铁
公告日期2005-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司转让其持有的公司部分国有法人股事项的通报的议案;
2、审议关于延长公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期的议案;
3、审议关于修订公司《章程》的议案。
审议内容
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