| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配的议案
5.00 2022年年度报告全文及摘要
6.00 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于公司及所属子公司2023年度申请综合授信并提供相应担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 补选刘亭先生为公司第八届董事会独立董事
1.02 补选翟培懿先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址的议案》
2.00 《<公司章程>修订案》
3.00 《<股东大会议事规则>修订案》
4.00 《<董事会议事规则>修订案》
5.00 《<监事会议事规则>修订案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及所属子公司2022年度对存量融资继续提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配的议案
5.00 2021年年度报告全文及摘要
6.00 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于公司及所属子公司2022年度申请综合授信并提供相应担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股公司景泽生物医药(合肥)有限公司1.8328%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于向关联方借款暨关联交易的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2021-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司募集资金管理办法》修订案
2.00 关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于重新审议公司及所属子公司2021年度申请综合授信并提供相应担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配的议案
5.00 2020年年度报告全文及摘要
6.00 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于公司及所属子公司2021年度申请综合授信并提供相应担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程》修订案
2.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举叶湘武先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举郑玉群先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举谢树青先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举毕元女士为公司第八届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3.01 选举黄利萍女士为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举刘润辉先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举彭龙先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》
4.01 选举滕小青先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举胡雄文先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配的议案
5.00 2019年年度报告全文及摘要
6.00 关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于公司及所属子公司2020年度申请综合授信并提供相应担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案(逐项表决)
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式及发行对象
2.04 配售安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 募集资金用途
2.08 上市场所
2.09 担保安排
2.10 偿债保障安排
2.11 决议有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会及董事长办理公司债券发行并上市相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配的议案
5.00 2018年年度报告全文及摘要
6.00 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于公司及所属子公司2019年度申请综合授信并提供相应担保的议案
8.00 关于生物药品生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 《公司章程》修订案
10.00 《股东大会议事规则》修订案
11.00 《董事会议事规则》修订案
12.00 《监事会议事规则》修订案
13.00 《公司募集资金管理办法》修订案
14.00 《融资与对外担保管理办法》修订案
15.00 《关联交易管理制度》修订案
16.00 《对外投资管理制度》修订案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度的议案
2.00 关于提名公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配的议案
5.00 2017年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案
7.00 关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程的议案
2关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01选举叶湘武先生为公司第七届董事会非独立董事
2.02选举简卫光先生为公司第七届董事会非独立董事
2.03选举欧阳艳丽女士为公司第七届董事会非独立董事
2.04选举孙刚先生为公司第七届董事会非独立董事
2.05选举郑玉群先生为公司第七届董事会非独立董事
3关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01选举丁健先生为公司第七届董事会独立董事
3.02选举杜守颖女士为公司第七届董事会独立董事
3.03选举沈义先生为公司第七届董事会独立董事
3.04选举赵强先生为公司第七届董事会独立董事
4关于选举公司第七届监事会监事的议案
4.01选举陈唯物先生为公司第七届监事会监事
4.02选举胡雄文先生为公司第七届监事会监事
5关于玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
6关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配的议案》；
5、《2016年年度报告全文及摘要》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；
7、《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
9、《关于提名沈普清先生为公司董事候选人的议案》；
10、《关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
11、《关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）；
（1）发行规模；
（2）票面金额和发行价格；
（3）发行方式及发行对象；
（4）配售安排；
（5）债券期限；
（6）债券利率；
（7）募集资金用途；
（8）上市场所；
（9）担保安排；
（10）偿债保障安排；
（11）决议有效期；
（12）承销方式。
12、《关于提请股东大会授权上海景峰制药有限公司执行董事办理公司债券发行并上市相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于委托景泽生物开发相关产品暨关联交易的议案》；
2、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；
3、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（该议案须逐项审议）；
（1）发行规模
（2）票面金额和发行价格
（3）发行方式及发行对象
（4）配售安排
（5）债券期限
（6）债券利率
（7）募集资金用途
（8）上市场所
（9）担保安排
（10）偿债保障安排
（11）决议有效期
（12）承销方式
4、关于提请股东大会授权董事会及董事长办理公司债券发行并上市相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配的议案》；
5、《2015年度报告全文及摘要》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；
7、《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
9、《监事会议事规则》；
10、《关于对子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
2、关于非公开发行公司债券方案的议案；
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03发行方式及发行对象
2.04挂牌转让方式
2.05债券期限
2.06债券利率
2.07募集资金用途
2.08担保安排
2.09偿债保障安排
2.10决议有效期
3、关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行公司债券相关事项的议案；
4、关于修改募集资金管理制度的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加银行授信额度的议案；
2关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 关于公司对外投资暨关联交易的议案；
（二） 关于公司高级管理人员与公司共同投资的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2014年度董事会工作报告》；
（二）《2014年度监事会工作报告》；
（三）《2014年度财务决算报告》；
（四）《2014年年度报告全文及摘要》；
（五）《2014年度利润分配的议案》；
（六）《关于公司变更会计政策和会计估计的议案》；
（七）《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》；
（八）《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
（九）《关于变更公司名称的议案》；
（十）《关于修改募集资金管理制度的议案》；
（十一）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（十二）《关于公司增加注册资本的议案》；
（十三）《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于通过《公司章程》的议案；
（二）关于增加注册资本的议案；
（三）关于变更经营范围的议案；
（四）关于改聘审计机构的议案；
（五）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（六）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（七）关于修改《对外投资管理制度》的议案；
（八）关于修改《关联交易管理制度》的议案；
（九）关于修改《融资与对外担保管理办法》的议案；
（十）关于向银行申请授信额度的议案；
（十一）授权董事会办理相关变更手续的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》；（累积投票制）
2.1关于选举公司第六届非独立董事的议案（累积投票制）
2.1.1关于选举叶湘武先生为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.2关于选举刘华先生为公司第六届非独立董事议案；
2.1.3关于选举简卫光先生为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.4关于选举李彤女士为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.5关于选举罗斌先生为公司第六届非独立董事议案；
2.1.6关于选举罗丽女士为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.7关于选举欧阳艳丽女士为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.8关于选举魏泽春先生为公司第六届非独立董事的议案；
2.2关于选举公司第六届独立董事的议案（累积投票制）
2.2.1关于选举丁健先生为公司第六届独立董事的议案；
2.2.2关于选举杜守颖女士为公司第六届独立董事的议案；
2.2.3关于选举沈义先生为公司第六届独立董事的议案；
2.2.4关于选举赵强先生为公司第六届独立董事的议案。
3、《关于监事会换届选举的议案》。（累积投票制）
3.1关于选举陈唯物先生为公司第六届非职工代表监事的议案；
3.2关于选举胡雄文先生为公司第六届非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2014-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于延长本次重大资产重组方案的股东大会决议有效期的议案；
（二）关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案；
（三）湖南天一科技股份有限公司章程修订案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2013年度董事会工作报告》；
2）听取公司独立董事2013年度述职报告；
3）审议《2013年度监事会工作报告》；
4）审议《2013年度报告及摘要》；
5）审议《2013年度经审计的财务报告》；
6）审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、关于公司符合重大资产重组条件的议案；
二、关于公司本次重大资产重组方案的议案；
（一）本次重大资产重组的整体方案
（二）重大资产出售
1. 交易对方
2. 拟出售资产
3. 定价原则及交易价格
4. 期间损益约定
5. 拟出售资产的人员安排
6. 重大资产出售决议的有效期
（三）发行股份购买资产
1. 发行股票的种类和面值
2. 发行方式
3. 发行对象和认购方式
4. 定价基准日和发行价格
5. 拟购买资产
6. 拟购买资产的价格
7. 发行数量
8. 锁定期安排
9. 期间损益
10. 上市地
11. 滚存未分配利润安排
12. 发行股份购买资产决议的有效期
（四）募集配套资金
1. 发行股票的种类和面值
2. 发行方式
3. 发行对象和认购方式
4. 定价基准日和发行价格
5. 发行数量
6. 募集资金用途
7. 锁定期安排
8. 上市地
9. 滚存未分配利润安排
三、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
四、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案；
五、关于与交易对方签订附生效条件的《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产协议书》的议案；
六、关于与中国长城资产管理公司签订附生效条件的《湖南天一科技股份有限公司重大资产出售协议书》的议案；
七、关于与交易对方签订附生效条件的《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书》的议案；
八、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
九、关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案；
十、公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要；
十一、公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案；
十二、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案；
十三、关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；
十四、关于通过公司《募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于长城公司受让长江实业100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2012年度董事会工作报告》
2）听取公司独立董事2012年度述职报告
3）审议《2012年度监事会工作报告》
4）审议《2012年度报告及摘要》
5）审议《2012年度经审计的财务报告》
6）审议《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》
7）审议《2013年度高管薪酬分配方案》
8）审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
9）审议《关于增补李灵明为第五届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司章程》修订案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2011年度公司董事会工作报告》；
2) 听取公司独立董事2011年度述职报告；
3) 审议《2011年度公司监事会工作报告》；
4) 审议《2011年度报告及摘要》；
5) 审议《2011年度公司经审计的财务报告》；
6) 审议《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7) 审议《2011年度高管薪酬分配方案》；
8) 审议《2012年度高管薪酬分配方案》；
9) 审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《湖南天一科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》：
2) 审议《湖南天一科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》： |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2010年度公司董事会工作报告》：
2) 审议《2010年度公司监事会工作报告》：
3) 审议《2010年度公司经审计的财务报告》：
4) 审议《公司2010年度报告及摘要》：
5) 审议《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》：
6) 审议《聘请公司2011年度审计机构的议案》；
7) 审议《湖南天一科技股份有限公司2010年度高管薪酬分配方案》：
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于向中国长城资产管理公司申请借款的议案》
2）《关于向中国长城资产管理公司长沙办事处申请借款展期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2) 听取公司独立董事2009 年度述职报告；
3) 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4) 审议《公司2009 年度经审计的财务报告》；
5) 审议《公司2009 年度报告及摘要》；
6) 审议《公司2009 年度利润分配预案》；
7) 审议《聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
8) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9) 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
11)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2010-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于转让湖南天一金岳矿业有限公司股权的议案》；
2）《关于公开拍卖湖南天一泰和商城有限责任公司资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于向中国长城资产管理公司长沙办事处申请借款的议案》；
2）《关于向宁夏长信资产经营有限公司申请借款的议案》；
3）《湖南天一科技股份有限公司2009 年度董事、监事、高管薪酬分配方案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2009-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于补选荣十庆先生为公司董事的议案》；
②《关于补选邢珉先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1> 《2008 年度董事会工作报告》；
2> 听取公司独立董事2008 年度述职报告；
3> 《2008 年度监事会工作报告》；
4> 《2008 年度经审计的财务报告》；
5> 《2008 年度报告及摘要》；
6> 《2008 年度利润分配预案》；
7> 《聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
8> 《公司章程》修订案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2009-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于同意周达苏先生、李灵明先生辞去公司董事职务的议案》；
②《关于补选张记山先生为公司董事的议案》；
③《关于补选韩伯林先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2008-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《湖南天一科技股份有限公司章程修订案》；
2）《湖南天一科技股份有限公司股东大会议事规则修订案》；
3)《湖南天一科技股份有限公司董事会议事规则修订案》；
4）《湖南天一科技股份有限公司监事会议事规则修订案》；
5)《湖南天一科技股份有限公司募集资金管理制度修订案》；
6）《2008年公司董事、监事及高管薪酬分配预案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于公司董事会换届选举的议案》
2）《关于公司监事会换届选举的议案》
3)《2008 年公司董事、监事及高管薪酬分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《2007 年年度报告及摘要》；
2）《董事会工作报告》；
3）《监事会工作报告》；
4）《公司2007 年度利润分配预案》；
5）《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《湖南天一科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》；
（二）《关于湖南天一科技股份有限公司章程修订的议案》；
（三）《关于向中国长城资产管理公司借款的议案》；
（四）《关于募集资金补充流动资金情况说明的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖南天一科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2007-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《中国长城资产管理公司为解决湖南天一科技股份有限公司严重财务困难而提出的重组方案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2006年年度报告及摘要》；
2.《董事会工作报告》；
3.《监事会工作报告》；
4.《公司2006年度利润分配预案》；
5.《关于续聘会计师事务所的议案》；
6.《关于出售平江县水力发电有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2006-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1>《2005年年度报告及摘要》；
2>《董事会工作报告》；
3>《监事会工作报告》；
4>《公司2005年度利润分配方案》；
5> 《修改公司章程的议案》
6> 《关于控股股东以资抵债方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2005-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 讨论公司关联交易暨置换方案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 景峰医药 |
| 公告日期 | 2005-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司董、监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | |
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