| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及其摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的预案
10.00 关于公司2024年度监事薪酬的预案
11.00 关于全资子公司投资项目变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨才学先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举杨华锋先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举杨磊先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举杨小红女士为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举宋帆先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举王险峰先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举张永冀先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举高永峰先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举赵彦彬先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举王苹女士为公司第九届监事会监事
3.02 选举董义华先生为公司第九届监事会监事
4.00 关于注销回购专用证券账户股份的议案
5.00 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
6.00 关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案
7.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对子公司提供担保的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告及其摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的预案
9.00 关于公司2023年度监事薪酬的预案
10.00 关于出售子公司股权、转让合伙企业权益暨关联交易的议案
11.00 关于变更公司英文名称及经营范围并相应修订《公司章程》的议案
12.00 关于制定《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
1.01 独立董事候选人高永峰先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修改《关联交易管理办法》的议案
7.00 关于修改《担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告及其摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的预案
9.00 关于公司2022年度监事薪酬的预案
10.00 关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨磊先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2021-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免公司相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目的议案
2.00 关于修改〈公司章程〉的议案
3.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
4.00 关于修改<董事会议事规则>的议案
5.00 关于修改<监事会议事规则>的议案
6.00 关于修改<担保管理办法>的议案
7.00 关于修改<关联交易管理办法>的议案
8.00 关于修改<独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的预案
8.00 关于公司2021年度监事薪酬的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨才学先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举杨华锋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杨才斌先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举黄镔先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举杨小红女士为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举宋帆先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孙琦先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举王佐林先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张永冀先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王苹女士为公司第八届监事会监事
3.02 选举董义华先生为公司第八届监事会监事
4.00 《关于变更部分现存回购股份用途的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄
提案编码 提案名称即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的预案
8.00 关于公司2020年度监事薪酬的预案
9.00 关于制定<未来三年股东回报规划>(2020年-2022年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案
2.00 关于控股股东为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年年度报告及其摘要
4.00 公司2018年度财务报告
5.00 公司2018年度财务决算报告
6.00 公司2018年度利润分配预案
7.00 关于2019年日常关联交易预计的议案
8.00 关于变更公司名称的议案
9.00 关于修订<公司章程>的议案
10.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
11.00 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 关于提请湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案
3.00 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及其摘要
4.00 公司2017年度财务报告
5.00 公司2017年度财务决算报告
6.00 公司2017年度利润分配预案
7.00 关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2018年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.00 非独立董事选举
1.01 选举杨才学先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02 选举杨华锋先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.03 选举杨才斌先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.04 选举黄 镔先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.05 选举杨小红女士为公司第七届董事会非独立董事；
1.06 选举宋 帆先生为公司第七届董事会非独立董事。
2.00 独立董事选举
2.01 选举孙蔓莉女士为公司第七届董事会独立董事；
2.02 选举孙 琦先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03 选举王佐林先生为公司第七届董事会独立董事。
3.00 监事选举
3.01 选举王 苹女士为公司第七届监事会监事；
3.02 选举董义华先生为公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会增补董事的议案》
1.01 独立董事候选人王佐林先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2. 审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
3. 审议《关于提请湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
4. 审议《关于增加2017年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2016年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2016年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2016年年度报告及其摘要》
4. 审议《公司2016年度财务报告》
5. 审议《公司2016年度财务决算报告》
6. 审议《公司2016年度利润分配预案》
7. 审议《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9. 审议《关于制定<湖北新洋丰肥业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》
10. 审议《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》
11. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于签署<与李文虎等31名自然人关于江苏绿港现代农业发展有限公司51%股权之股权转让协议的补充协议>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》
2、审议《关于公司董事会增补董事的议案》
2.1 关于增补选举第六届董事会独立董事候选人的议案
① 选举孙琦先生为公司第六届董事会独立董事；
2.2 关于增补选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
② 选举黄镔先生为公司第六届董事会非独立董事；
③ 选举宋帆先生为公司第六届董事会非独立董事； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2015年度财务报告》
5、审议《公司2015年度财务决算报告》
6、审议《公司2015年度利润分配预案》
7、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2015-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 预留限制性股票的处理
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销原则
2、审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2015-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、 审议《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
3、 审议《关于监事会增补监事的议案》
3.1、选举董义华先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2014年度财务报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2015年度财务预算方案的议案》
7、审议《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
11、审议《关于公司董事会增补董事的议案》
11.1、选举黄贻清先生为公司第六届董事会非独立董事
12、审议《关于公司监事会增补监事的议案》
12.1、选举苏斌先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.1.1、选举杨才学先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.2、选举杨华锋先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.3、选举杨才斌先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.4、选举杨小红女士为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.5、选举汤三洲先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.6、选举宋帆先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2、关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案
1.2.1、选举黄镔先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.2、选举修学峰女士为公司第六届董事会独立董事；
1.2.3、选举孙蔓莉女士为公司第六届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1、选举刘英筠女士为公司第六届监事会监事；
2.2、选举黄贻清先生为公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2014-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类及面值
2.2、发行数量
2.3、定价基准日与发行价格
2.4、发行方式及发行时间
2.5、发行对象及认购方式
2.6、限售期
2.7、上市地点
2.8、募集资金数量及用途
2.9、滚存利润安排
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
7、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度财务预算方案的议案》
2、审议《关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案》
3、审议《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改<担保管理办法>的议案》
10、审议《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2013年度工作报告》
2、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
3、审议《公司2013年度财务报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年度独立董事述职报告》
6、审议《关于公司董事会增补董事的议案》
6.1、选举杨才学先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.2、选举杨华峰先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.3、选举杨小红女士为公司第五届董事会非独立董事；
6.4、选举汤三洲先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.5、选举宋帆先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.6、选举黄镔先生为公司第五届董事会独立董事；
6.7、选举修学峰女士为公司第五届董事会独立董事；
6.8、选举孙蔓莉女士为公司第五届董事会独立董事。
7、审议《关于变更公司名称的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围的议案》
9、审议《关于变更公司注册地址的议案》
10、审议《关于增加公司注册资本的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于申请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记或备案事宜的议案》
13、审议《关于湖北新洋丰肥业有限公司2013年度备考财务报告的议案》
14、审议《公司2013年度监事会工作报告》
15、审议《关于公司监事会增补监事的议案》
15.1、选举黄贻清先生为公司第五届监事会监事；
15.2、选举刘英筠女士为公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
2.1 重大资产置换
2.2 发行股份购买资产的发行方式
2.3 发行股票的种类和面值
2.4 发行价格
2.5 发行数量
2.6 发行对象
2.7 认购方式
2.8 决议有效期
2.9 上市地点
3、审议《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
4、审议《关于<中国服装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于本次重大资产重组有关财务报告及盈利预测报告的议案》；
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》；
8、审议《关于提请股东大会同意湖北洋丰股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、审议《关于签署<中国服装股份有限公司、中国恒天集团有限公司与湖北洋丰股份有限公司和杨才学等45名自然人关于重大资产置换及发行股份购买资产之协议书>的议案》；
10、审议《关于签署<中国服装股份有限公司与湖北洋丰股份有限公司和杨才学等45名自然人关于注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议>的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司拟向子公司中纺联提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2012年度工作报告》。
2、审议《公司2012年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2012年度财务报告》。
4、审议《公司2012年度利润分配预案》。
5、审议《续聘天职国际会计师事务所为公司2013年财务审计机构的议案》。
6、审议《2012年度独立董事述职报告》。
7、审议《关于公司2013年日常关联交易的议案》。
8、审议《公司2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
2、《关于提名增补武彪为第五届董事会董事候选人的议案》
3、《关于公司拟向子公司中纺联提供担保的议案》
4、《关于公司拟向子公司浙江汇丽提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟向银行申请贷款的议案 》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对子公司担保的议案》
2、《关于公司拟向银行申请贷款的议案 》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟向银行申请贷款的议案 》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2011年度工作报告》。
2、审议《公司2011年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2011年度财务报告》。
4、审议《公司2011年度利润分配预案》。
5、审议《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案》。
6、审议《2011年度独立董事述职报告》。
7、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》。
8、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2011-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》。
议案二 《关于提名增补王毅为第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2011-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司关联方参与收购佛山市顺德区中服纺织印染有限公司股权的的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2011-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
1、《关于公司对控股子公司担保的议案》
2、《关于公司对子公司担保的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于改聘公司2011年财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名乔雨先生为第四届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名魏云女士为第四届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2011-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议：《关于控股子公司抵押贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2011-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司对子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2010年度工作报告》。
2、审议《公司2010年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2010年度财务报告》。
4、审议《公司2010年度利润分配预案》。
5、审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年财务审计机构的议案》。
6、审议《2010年度独立董事述职报告》。
7、审议《关于公司2011年日常关联交易的议案》。
8、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》。
9、审议《关于公司对子公司担保的议案》。
10、审议《关于公司本部2011年向银行申请贷款的议案》。
11、审议《公司2010年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2010-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提名增补战英杰女士为第四届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于新增公司2010年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2010-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2010-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》
2、审议《关于公司对子公司担保的议案》
3、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名增补孙瑞哲为第四届董事会独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出售中服北安股权等资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2009 年度工作报告》。
2、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2009 年度财务报告》。
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》。
5、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年财务审计机构的议案》。
6、审议《2009年度独立董事述职报告》。
7、审议《关于核销有关资产的议案》。
8、审议《关于公司2010 年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司对子公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2009-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司向浙商银行申请抵押贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2009-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中国服装股份有限公司向子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于分公司与汉帛（中国）有限公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2008 年度工作报告》。
2、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2008 年度财务报告》。
4、审议《公司2008 年度利润分配预案及2009 年利润分配政策》。
5、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年财务审计机构的议案》。
6、审议《2008年度独立董事述职报告》。
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
8、审议《公司薪酬制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2009-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于终止中服顺德股权转让的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2008-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2009年对控股子公司担保的议案》；
2、审议《关于公司对子公司担保的议案》；
3、审议《关于公司2009年日常关联交易的议案》；
4、审议《关于公司2009年融资计划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-19 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2008-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整本公司对外担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2008-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；
二、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2008-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于转让佛山市顺德区中服纺织印染有限公司70％股权的议案》。
二、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2008-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于本公司与汉帛（中国）有限公司进行资产置换的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2007 年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2007 年度财务报告》。
（3）、审议《公司2007 年度利润分配预案及2008 年利润分配政策》。
（4）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008 年财务审计机构的议案》。
（5）、审议《2007 年度独立董事述职报告》。
（6）、审议《公司2007 年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于子公司重大投资的议案》；
议案2：《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司及子公司对外担保的议案》
2、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》
3、审议《关于公司2008年融资计划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2007-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向佛山市顺德区中服纺织印染有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2007-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于运用剩余募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2007-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2006年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2006年度财务报告》。
（3）、审议《公司2006年度利润分配预案及2007年利润分配政策》。
（4）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务审计机构的议案》。
（5）、审议《关于公司及子公司对外担保的议案》。
（6）、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（7）、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
（8）、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
（9）、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
（10）、审议《关于变更公司董事的议案》。
（11）、审议《关于增补公司监事的议案》。
（12）、审议《公司2006年度监事会工作报告》。
（13）、审议《关于预计公司2007日常关联交易的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于浙江汇丽印染整理有限公司为汉帛（中国）有限公司提供担保的议案》。
（2）、审议《关于中纺联合进出口股份有限公司为上海新亚药业有限公司和上海中纺联国际贸易有限公司提供担保的议案》。
（3）、审议公司《关于向中纺联合进出口股份有限公司提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2007-01-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《中国服装股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购汉帛（中国）有限公司持有的浙江汇丽印染整理有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2006-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于出售公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司股权的议案》
(2)《关于出售公司持有的新丝路模特经纪有限公司股权的议案》
(3) 审议《关于变更公司董事的议案》
(4) 审议《关于变更公司监事的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2005年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2005年度财务报告》。
（3）、审议《公司2005年度利润分配预案及2006年利润分配政策》。
（4）、审议《公司2005年度监事会工作报告》。
（5）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零六年财务审计机构的议案》。
（6）、审议《关于调整收购北京京德顺房地产开发有限公司股权价格的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于运用盈余公积、资本公积弥补公司亏损的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-18 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2005-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》。
2、 审议《关于选举公司第三届监事会股东监事成员的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-12 |
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| 公司名称 | 新洋丰 |
| 公告日期 | 2005-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购中国纺织机械（集团）有限公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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