| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举罗卫华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举唐前松先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举曹翔先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举易斌斌女士为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举孟杰先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案
2.01 选举雷楷铭先生为公司第九届监事会非职工代表监事
2.02 选举唐波先生为公司第九届监事会非职工代表监事
2.03 选举刘立勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事
2.04 选举潘烨先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举李华强先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举段琳女士为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举许青先生为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及摘要
2.00 2023年度利润分配预案
3.00 2023年度董事会工作报告
4.00 2023年度监事会工作报告
5.00 公司2024年度投资计划
6.00 公司2024年度财务预算报告
7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
2.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2023-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举罗卫华先生为第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 公司2023年度投资计划
6.00 公司2023年度财务预算报告
7.00 需逐项表决：关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
7.01 发行规模
7.02 发行对象
7.03 发行方式
7.04 债券期限及品种
7.05 票面金额及发行价格
7.06 债券利率及确定方式
7.07 还本付息方式
7.08 募集资金用途
7.09 增信情况
7.10 偿债保障措施
7.11 上市安排
7.12 决议有效期
7.13 授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》及附件的议案
2.01 《公司章程》
2.02 《股东大会议事规则》
3.00 关于公司2022年度-2024年度分红规划的议案
4.00 关于公司发行债务融资工具的议案
5.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2021年年度报告全文及摘要
2.00 提案2：2021年度利润分配预案
3.00 提案3：2021年度董事会工作报告
4.00 提案4：2021年度监事会工作报告
5.00 提案5：公司2022年度财务预算报告
6.00 提案6：关于为子公司提供担保额度预计的议案
7.00 提案7需逐项表决：关于修订公司部分管理制度的议案
7.01 《独立董事制度》
7.02 《募集资金管理制度》
7.03 《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告全文及摘要
2.00 公司2020年度利润分配预案
3.00 公司2020年度董事会工作报告
4.00 公司2020年度监事会工作报告；
5.00 公司2021年度财务预算报告
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.02 选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.03 选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.04 选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.05 选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事；
2.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02 选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事；
2.03 选举许青先生为公司第八届董事会独立董事；
3.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.04 选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案
2.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案(需逐项表决)
2.01 公司章程
2.02 股东大会议事规则
2.03 董事会议事规则
3.00 关于修订公司部分管理制度的议案(需逐项表决)
3.01 独立董事制度
3.02 募集资金管理制度
3.03 关联交易管理制度
3.04 对外担保管理制度 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度报告全文及摘要
2.00 2019年度利润分配方案
3.00 2019年度董事会工作报告
4.00 2019年度监事会工作报告
5.00 关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与竞拍湖南长韶娄高速公路有限公司100%股权的议案
2.00 关于公司发行债券融资产品的议案
3.00 关于公司未来三年(2019年度－2021年度)分红规划的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案
2.00 关于签订<发行股份及支付现金购买资产之补充协议(二)>的议案
3.00 关于修订<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案
4.00 关于本次资产重组交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案
5.00 关于本次资产重组交易加期审计报告、备考报告的议案
6.00 关于本次资产重组交易加期评估报告的议案
7.00 关于本次资产重组交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
8.00 关于公司为湖南长韶娄高速公路有限公司银行贷款提供担保的议案
9.00 关于本次资产重组交易对即期回报影响及填补回报措施的议案
10.00 关于本次资产重组交易完成后进一步加大现金分红比例的议案
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组交易相关事宜的议案
13.00 关于公司2019年度－2021年度分红规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举唐前松先生、孟杰先生为非独立董事的议案
1.01 唐前松
1.02 孟杰
2.00 关于选举刘经纬先生为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1.2018年度报告全文及摘要
2.00 2.2018年度利润分配预案
3.00 3.2018年度董事会工作报告
4.00 4.2018年度监事会工作报告
5.00 5.关于续聘审计机构的议案
6.00 6.关于申请注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案
2.00 关于公司申请发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2.《关于本次公司资产重组交易方案的议案》；
（1）本次交易整体方案；
（2）交易对方
（3）交易标的
（4）标的资产评估基准日、价格及定价依据
（5）发行股票的种类和面值
（6）发行股份的定价基准日及发行价格
（7）发行数量
（8）期间损益归属
（9）公司留存滚存未分配利润的安排
（10）股份锁定期
（11）拟上市地点
（12）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（13）业绩承诺及补偿安排
（14）业绩奖励
（15）本次发行股份购买资产决议的有效期
3.《关于本次重组不构成重组上市的议案》；
4.《关于本次重组不构成关联交易的议案》；
5.《关于签订本次交易相关协议的议案》；
6.《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》；
8.《关于<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》；
9.《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》；
10.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
11.《关于批准本次重组相关审计报告、备考报告及评估报告的议案》；
12.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
13.《关于本次交易股份发行定价依据及公平合理性分析的议案》；
14.《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准之说明的议案》；
15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1.2017年年度报告全文及摘要
2.00 2.2017年年度利润分配预案
3.00 3.2017年度董事会工作报告
4.00 4.2017年度监事会工作报告
5.00 5.关于改聘2018年度审计机构的议案
6.00 6.关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举滕伦菊为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2016年年度报告全文及摘要
2.2016年年度利润分配预案
3.2016年年度董事会工作报告
4.2016年年度监事会工作报告
5.关于续聘审计机构的议案
6.关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
（1）周志中
（2）刘玉新
2.《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的议案
议案2关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司申请银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2015年年度报告全文及摘要
2.2015年年度利润分配议案
3.2015年年度董事会工作报告
4.2015年年度监事会工作报告
5.关于续聘财务审计机构的议案
6.关于续聘内部控制审计机构的议案
7.关于申请发行超短期融资券的议案
8.关于变更公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2014年年度报告全文及摘要
2.2014年年度利润分配议案
3.2014年度董事会工作报告
4.2014年度监事会工作报告
5.关于续聘财务审计机构的议案
6.关于续聘内部控制审计机构的议案
7.关于对公司第六届董事会奖励的议案
8.关于对公司第六届监事会奖励的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司董事会换届选举的议案
（1）宋伟杰
（2）刘初平
（3）袁宇
（4）靳勇
（5）张建军
（6）刘桂良
（7）包群
（8）栗书茵
2.关于公司监事会换届选举的议案
（1）肖和生
（2）田英明
（3）刘忠
3.关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案
4.关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 2013年度报告全文及其摘要
二 2013年度利润分配方案
三 2013年度董事会工作报告
四 2013年度监事会工作报告
五 关于续聘财务审计机构的议案
六 关于续聘内部控制审计机构的议案
七 关于对公司第五届董事会奖励的议案
八 关于对公司第五届监事会奖励的议案
九 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
十 关于发行非公开定向债务融资工具的议案
1 发行原则
2 发行规模
3 债券期限
4 募集资金用途
5 发行利率
6 承销方式
7 发行对象
8 决议有效期
9 提请股东大会授权事宜
十一 关于调整公司董事津贴标准的议案
十二 关于调整公司监事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2012年度报告及其摘要；
2.2012年度利润分配方案；
3.2012年度董事会工作报告；
4.2012年度监事会工作报告；
5.关于发行短期融资券的议案；
（1）发行规模
（2）发行期限
（3）发行价格及利率
（4）发行对象
（5）承销及发行方式
（6）募集资金用途
（7）授权有效期
（8）授权事宜
6.关于续聘财务审计机构的议案；
7.关于续聘内部控制审计机构的议案；
8.关于董事会换届选举的议案；
宋伟杰
谢立新
刘初平
袁宇
靳勇
张建军
李安
江水波
杨德勇
9.关于监事会换届选举的议案。
肖和生
杨自拱
田英明
刘忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司2012年半年度利润分配方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权公开竞购的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2011年年度报告及其摘要；
2. 2011年年度利润分配方案；
3. 2011年年度董事会工作报告；
4. 2011年年度监事会工作报告；
5.关于续聘会计师事务所的议案；
6.修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于对湘潭至耒阳高速公路进行提质改造的议案；
2.关于向银行申请贷款授信额度的议案；
3.关于申请发行中期票据的议案；
4.关于申请发行公司债的议案；
5.关于公司综合楼建设概算调整的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.关于本次重大资产重组方案的议案
3.关于签署附生效条件的《股权收购合同》的议案
4.关于批准本次重组有关财务报告、评估报告和盈利预测报告的议案
5.关于《现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产收购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-12 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2011-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议事项：
1. 关于变更公司企业债用途的议案。
2. 关于选举杨德勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2010 年年度报告及其摘要；
2. 2010 年年度利润分配方案；
3. 2010 年年度董事会工作报告；
4. 2010 年年度监事会工作报告；
5. 关于续聘会计师事务所的议案；
6. 关于选举第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2009 年度报告及其摘要；
2．2009 年度利润分配方案；
3．2009 年度董事会工作报告；
4．2009 年度监事会工作报告；
5．关于续聘会计师事务所的议案；
6．关于选举王守法先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
7．关于增加公司经营范围的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年年度报告及其摘要；
2、2008 年年度利润分配方案；
3、2008 年年度董事会工作报告；
4、2008 年年度监事会工作报告；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于选举李德旗先生为董事的议案；
8、对公司第四届董事会、第四届监事会奖励的方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-06 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2008-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举下列候选人为公司第五届董事会董事、独立董事
（1）董事：
①宋伟杰先生
②吴国光先生
③谢立新先生
④傅安辉先生
⑤谭胜中先生
⑥袁宇先生
（2）独立董事
①李安先生
②王守法先生
③吴汉洪先生
2、选举下列候选人为公司第五届监事会的股东代表监事
①肖和生先生
②龙斌春先生
③叶仁文先生
④田英明先生
3、审议和批准公司第五届董事会董事和监事会监事津贴方案。
4、审议关于《公司章程》修改的议案
5、《关于推荐江水波为现代投资股份有限公司第五届董事会会计专业独立董事候选人的临时提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年年度报告及其摘要；
2、2007 年度利润分配方案；
3、2007 年年度董事会工作报告；
4、2007 年年度监事会工作报告；
5、关于续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年年度报告及其摘要；
2、2006年度利润分配预案；
3、2006年年度董事会工作报告；
4、2006年年度监事会工作报告；
5、关于续聘会计师事务所的预案；
6、关于对公司购置的办公及商业开发用地进行开发的预案；
7、公司章程修改预案；
8、股东大会议事规则；
9、董事会议事规则；
10、监事会议事规则。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2006-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司与中国农业银行湖南省分行签署企业债反担保协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司企业债券发行方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
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| 公司名称 | 现代投资 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年年度报告及其摘要；
2、2005年度利润分配预案；
3、2005年年度董事会工作报告；
4、2005年年度监事会工作报告；
5、关于续聘会计师事务所的预案；
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| 审议内容 | |
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