中嘉博创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称中嘉博创
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务工作报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 公司2018年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
7.00 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
8.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
9.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
11.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-28
公司名称中嘉博创
公告日期2019-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-02
公司名称中嘉博创
公告日期2019-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司章程及其附件部分条款的议案
2.00 关于修订关联交易决策与控制制度的议案
3.00 关于修订证券投资管理办法的议案
4.00 关于修订对外担保管理办法的议案
5.00 关于补选刘一平为公司董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称中嘉博创
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于回购部分社会公众股份预案的议案
2.01 拟回购股份的目的及用途
2.02 拟回购股份的方式
2.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.04 拟用于回购的资金来源
2.05 拟回购股份的价格区间及定价原则
2.06 拟回购股份的实施期限
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案
4.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
5.01 发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 还本付息的期限和方式
5.07 担保事项
5.08 转股期限
5.09 转股价格的确定及其调整
5.10 转股价格向下修正条款
5.11 转股股数确定方式
5.12 赎回条款
5.13 回售条款
5.14 转股年度有关股利的归属
5.15 向原A股股东配售的安排
5.16 发行方式及发行对象
5.17 债券持有人会议相关事项
5.18 本次募集资金用途
5.19 募集资金存管
5.20 本次发行方案的有效期限
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
9.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
10.00 关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
12.00 关于修订<募集资金使用管理办法>的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-23
公司名称中嘉博创
公告日期2018-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于改聘会计师事务所的议案
2.00 关于修订公司章程第四十四条的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-24
公司名称中嘉博创
公告日期2018-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案
2.00 关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-29
公司名称中嘉博创
公告日期2018-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于抵押公司资产及授权董事会办理抵押贷款事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-16
公司名称中嘉博创
公告日期2018-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券预案的议案
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 票面金额及发行价格
2.04 利率水平及确定方式
2.05 还本付息方式
2.06 发行方式
2.07 发行对象及向公司股东配售的安排
2.08 募集资金用途
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 发行债券的上市安排
2.11 偿债保障方式
2.12 决议有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称中嘉博创
公告日期2018-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务工作报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 公司2017年度报告全文及摘要的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-09
公司名称中嘉博创
公告日期2018-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
3.00 关于调整后的公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于调整后的公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案发行股份及支付现金购买资产具体方案
4.01 交易对方
4.02 标的资产
4.03 交易方式及交易价格
4.04 定价依据
4.05 支付现金购买资产情况
4.06 定价基准日
4.07 发行股份种类及面值
4.08 发行股份价格
4.09 发行股份数量及发行对象
4.10 股份锁定期
4.11 资产交割
4.12 过渡期损益安排
4.13 业绩补偿及补偿安排
4.14 滚存未分配利润的安排
4.15 发行股份购买资产未核准的处理方案
4.16 上市地点募集配套资金方案
4.17 发行对象
4.18 发行股份种类及面值
4.19 发行股份募集配套资金发行价格
4.20 募集资金金额和发行股份数量
4.21 股份锁定期
4.22 募集配套资金用途
4.23 本议案的决议有效期
5.00 关于《茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及摘要的议案
6.00 关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
7.00 关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案
8.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
9.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
10.00 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告和资产评估报告的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
12.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案
13.00 关于茂业通信网络股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
14.00 关于补选郝振平为公司董事会独立董事的议案
15.00 关于拟变更公司名称及修订公司章程相关条款的议案
16.00 关于调整公司经营范围暨修订公司章程第十三条的议案
审议内容公司名称更名的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-24
公司名称中嘉博创
公告日期2018-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称中嘉博创
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于修订公司章程第八十二条的议案
2.00关于续聘公司财务2017年审会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-24
公司名称中嘉博创
公告日期2017-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案
2.00 关于补选吕晓清为公司股东代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-19
公司名称中嘉博创
公告日期2017-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 《公司2016年度董事会工作报告》。
(2) 《公司2016年度监事会工作报告》。
(3) 《公司2016年度财务工作报告》。
(4) 《公司2016年度利润分配预案》。
(5) 《公司2016年度报告全文及摘要的议案》。
(6) 《公司董事会关于补选朱文平为董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-15
公司名称中嘉博创
公告日期2017-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司董事会关于补选吴鹰为董事的议案》
2、《公司董事会关于补选张天福为独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-14
公司名称中嘉博创
公告日期2016-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于续聘公司财务2016年审计会计师事务所的议案》;
2、《关于补选毛琳娜为公司股东代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-08
公司名称中嘉博创
公告日期2016-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1公司2015年度董事会工作报告
议案2公司2015年度监事会工作报告
议案3公司2015年度财务报告
议案4公司2015年度利润分配预案
议案5公司2015年度报告全文及摘要的议案
议案6公司董事会换届选举非独立董事的议案
(1)候选人刘宏非独立董事A
(2)候选人费自力(女)非独立董事B
(3)候选人王斌非独立董事C
(4)候选人陈国平非独立董事D
(5)候选人钟鹏翼非独立董事E
(6)候选人卢小娟(女)非独立董事F
(7)候选人柳攀非独立董事G
(8)候选人郭瀚非独立董事H
议案7公司董事会换届选举独立董事的议案
(1)候选人姜大鸣独立董事A
(2)候选人刘宁独立董事B
(3)候选人廖南钢独立董事C
(4)候选人徐小伍独立董事D
议案8公司监事会换届选举股东代表监事的议案
(1)候选人陈哲元选举监事A
(2)候选人毛琳娜(女)选举监事B
(3)候选人吕晓清(女)选举监事C
(4)候选人谢海燕(女)选举监事D
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称中嘉博创
公告日期2016-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-16
公司名称中嘉博创
公告日期2016-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于将公司住所(注册地址)迁至深圳市及修订公司章程相应条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-30
公司名称中嘉博创
公告日期2015-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。
2、审议《关于公司本次重大资产出售构成重大资产重组暨关联交易的议案》。
3、审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易的议案》暨下列七个子议题:
(1)交易标的、交易方式及交易对方;
(2)标的资产的交易价格及定价依据;
(3)保证金和转让方式;
(4)交易条件;
(5)交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属;
(6)标的公司办理权属转移的合同义务和违约责任;
(7)本次交易决议的有效期。
4、审议《关于<茂业物流股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》。
5、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》。
6、审议《关于批准本次重大资产出售相关的审计报告、资产评估报告的议案》。
7、审议《关于本次重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》。
9、审议《关于调整公司经营范围及修订公司章程相关内容的议案》。
10、审议《关于公司更名及修订公司章程相关内容、授权公司董事会办理更名事项的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-05
公司名称中嘉博创
公告日期2015-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年度董事会工作报告》;
2、《公司2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年总裁工作报告》;
4、《公司2014年度财务报告》;
5、《公司2014年度利润分配预案》;
6、《公司2014年度报告正文及摘要的议案》;
7、《公司续聘会计师事务所的议案》;
8、《公司董事会关于补选陈国平为董事的议案》;
9、《公司董事会关于补选刘宁为独立董事的议案》,独立董事候选人刘宁的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
10、《关于补选毛琳娜(女)为公司股东代表监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-09
公司名称中嘉博创
公告日期2015-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。
2、审议《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》。
3、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易的议案》:
(1) 基本情况、交易标的及交易对方;
(2) 标的资产的交易价格及定价依据;
(3) 本次交易的现金支付;
(4) 标的资产的交割完成日;
(5) 过渡期标的资产损益的处理;
(6) 滚存未分配利润的处理;
(7) 标的公司办理权属转移的合同义务和违约责任;
(8) 本次交易决议的有效期。
4、审议《关于<茂业物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》。
5、审议《公司控股股东中兆投资为公司提供连带责任保证的议案》。
6、审议《关于批准本次重组相关的审计报告、资产评估报告的议案》。
7、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<资产购买协议>的议案》。
8、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》。
9、审议《关于公司与相关方签署附生效条件的<委托付款协议>的议案》。
10、审议《关于公司与相关方签署附生效条件的<共管账户协议>的议案》。
11、审议《关于本次重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-30
公司名称中嘉博创
公告日期2014-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>注册资本、股份总数条款的议案》;
2、审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》;
3、审议《公司关于调整所属分公司、子公司架构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-23
公司名称中嘉博创
公告日期2014-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。
2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨重大资产重组的议案》:
(1)基本情况、交易标的及交易对方;
(2)标的资产的交易价格及定价依据;
(3)发行股票的种类和面值;
(4)发行方式及发行对象;
(5)发行股份的定价基准日和发行价格;
(6)本次发行股份的数量;
(7)本次发行股份限售期;
(8)本次交易中的现金支付;
(9)标的公司评估基准日前未分配利润的归属;
(10)过渡期标的资产损益的处理;
(11)滚存未分配利润的处理;
(12)募集的配套资金用途;
(13)本次交易决议的有效期;
(14)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任。
3、审议《关于<茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》。
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨重大资产重组不构成关联交易的议案》。
5、审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》。
6、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。
7、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》。
8、审议《关于公司与上海峰幽投资管理中心(普通合伙)签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》。
9、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》。
10、审议《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》。
11、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-26
公司名称中嘉博创
公告日期2014-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2013年度董事会工作报告》;
(2)《公司2013年度监事会工作报告》;
(3)《公司2013年总裁工作报告》;
(4)《公司2013年度财务报告》;
(5)《公司2013年度利润分配预案》;
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》;
(7)《公司2013年年度报告正文及摘要》;
(8)《补选康树佳为公司股东代表监事的议案》;
(9)《公司吸收合并全资子公司的议案》。
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-16
公司名称中嘉博创
公告日期2013-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《补选姜大鸣为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-14
公司名称中嘉博创
公告日期2013-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 《关于公司更名及修订相关公司章程内容、授权公司董事会办理相关变更事项的议案》。
(2) 《公司董事会换届选举董事的议案》,
王福琴(女)
王斌
甘玲(女)
刘宏
费自力(女)
姜德起
(3) 《公司董事会换届选举独立董事的议案》,
王国文
柳木华
(4) 《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,
卢小娟(女)
马志发
陈哲元
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-26
公司名称中嘉博创
公告日期2013-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2012年度董事会工作报告》;
(2)《公司2012年度监事会工作报告》;
(3)《公司2012年总裁工作报告》;
(4)《公司2012年度财务报告》;
(5)《公司2012年度利润分配预案》;
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》;
(7)《公司2012年年度报告正文及摘要》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-15
公司名称中嘉博创
公告日期2012-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于增加公司注册资本及授权董事会办理变更手续的议案》;
(2)《关于修订<公司章程>注册资本、股份总数条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-27
公司名称中嘉博创
公告日期2012-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于修订公司章程利润分配条款的议案》;
(2)《关于规范公司经营范围的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称中嘉博创
公告日期2012-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。
2.《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》。
3.《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》:
4.《<秦皇岛渤海物流控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要》。
5.《公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告和备考审计报告、备考盈利预测审核报告》。
6. 《关于公司与中兆投资管理有限公司签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》。
7.《关于公司与中兆投资管理有限公司签订<非公开发行股份购买资产之补偿协议>的议案》。
8.《关于提请股东大会审议中兆投资管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-24
公司名称中嘉博创
公告日期2012-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2011年度董事会工作报告》
(2)《公司2011年度监事会工作报告》
(3)《公司2011年总裁工作报告》
(4)《公司2011年度财务报告》
(5)《公司2011年度利润分配预案》
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》
(7)《公司2011年年度报告正文及摘要》
(8)《公司2012年日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-21
公司名称中嘉博创
公告日期2011-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于补选甘玲女士为公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-01
公司名称中嘉博创
公告日期2011-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2010年度董事会工作报告》;
(2)《公司2010年度监事会工作报告》;
(3)《公司2010年总裁工作报告》;
(4)《公司2010年度财务报告》;
(5)《公司2010年度利润分配预案》;
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》;
(7)《公司2010年年度报告正文及摘要》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-04
公司名称中嘉博创
公告日期2010-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《补选王斌为公司董事的议案》;
2.《关于公司董事津贴的议案》;
3.《关于公司监事津贴的议案》;
4.《关于修订公司章程个别条款的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-12
公司名称中嘉博创
公告日期2010-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《选举王福琴女士为董事的议案》;
2.《选举魏超先生为董事的议案》;
3.《选举王贵升先生为董事的议案》;
4.《选举韩玉女士为董事的议案》;
5.《选举刘宏先生为董事的议案》;
6.《选举费自力女士为董事的议案》;
7.《选举孙立成先生为独立董事的议案》;
8.《选举王国文先生为独立董事的议案》;
9.《选举柳木华先生为独立董事的议案》;
10.《选举卢小娟女士为监事的议案》;
11.《选举尤运洋先生为监事的议案》;
12.《选举马志发先生为监事的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-05
公司名称中嘉博创
公告日期2010-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2009年度董事会工作报告》;
(2)《公司2009年度监事会工作报告》;
(3)《公司2009年总裁工作报告》;
(4)《公司2009年度财务报告》;
(5)《公司2009年度利润分配预案》;
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》;
(7)《公司2009年年度报告正文及摘要》。
(8)《修订公司章程个别条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-02
公司名称中嘉博创
公告日期2009-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 《选举王福琴女士为董事的议案》;
(2) 《选举汪冬青先生为董事的议案》;
(3) 《选举韩玉女士为董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-17
公司名称中嘉博创
公告日期2009-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2008年度董事会工作报告》;
(2)《公司2008年度监事会工作报告》;
(3)《公司2008年总裁工作报告》;
(4)《公司2008年度财务报告》;
(5)《公司2008年度利润分配预案》;
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》;
(7)《公司2008年年度报告正文及摘要》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-29
公司名称中嘉博创
公告日期2008-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司关于修订公司章程个别条款的议案》。
2. 审议《公司关于修订董事会议事规则的议案》。
3. 审议《公司关于补选张传明为独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-22
公司名称中嘉博创
公告日期2008-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2007 年董事会工作报告》;
2.审议《公司2007 年总裁工作报告》;
3.审议《公司2007 年度财务报告》;
4.审议《公司2007 年度利润分配预案》;
5.审议《公司续聘会计师事务所的议案》;
6.审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》;
7.审议《顺延公司经营范围中有关许可证有效期限的议案》;
8.审议《公司2007 年监事会工作报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-16
公司名称中嘉博创
公告日期2007-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议《公司董事会换届的议案》

(二)审议《公司监事会换届的议案》。

(三)审议《公司关联交易决策与控制制度》(2007年修订)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-19
公司名称中嘉博创
公告日期2007-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《公司2006年董事会工作报告》;
2.审议《公司2006年总裁工作报告》;
3.审议《公司2006年度财务报告》;x
4.审议《公司2006年度利润分配预案》;
5.审议《公司续聘会计师事务所的议案》;
6.审议《公司2006年年度报告正文及摘要》;
7.审议《公司独立董事制度》。
8.审议《公司募集资金使用管理办法》。
9.审议《公司2006年监事会工作报告》。
10.审议《修订公司章程个别条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-08
公司名称中嘉博创
公告日期2006-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《公司2005年董事会工作报告》;
2.审议《公司2005年监事会工作报告》;
3.审议《公司2005年总裁工作报告》;
4.审议《公司2005年度财务报告》;
5.审议《公司2005年度利润分配预案》;
6.审议《公司续聘会计师事务所的议案》;
7.审议《公司2005年年度报告正文及摘要》;
8.审议《公司使用盈余公积金弥补亏损的议案》;
9.审议《公司调整经营范围及修订公司章程相关内容的议案》;
10.审议《公司股东大会议事规则》(2006年修订预案);
11.审议《公司董事会议事规则》(2006年修订预案);
12.审议《公司监事会议事规则》(2006年修订预案)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-17
公司名称中嘉博创
公告日期2006-04-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项为《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-11
公司名称中嘉博创
公告日期2006-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《关于将分公司天华大酒店设立为子公司的议案》
2.审议《公司补选独立董事的议案》
3、审议秦皇岛渤海物流控股股份有限公司章程》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-04
公司名称中嘉博创
公告日期2005-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议《公司董事会补选董事的议案》。
2. 审议《公司出售华联商场东、西配楼房产的议案》。
3.审议《公司董事津贴方案》。
4.审议《公司监事津贴方案》。

审议内容购并
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