| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产重组减值测试情况及补偿方案的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案
4.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度监事会工作报告
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
4.00 2023年年度报告及摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于向子公司提供财务资助的议案
7.00 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度对外捐赠计划的议案
2.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
3.00 关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案
2.00 关于2024年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.00 关于对外投资暨关联交易的议案
7.00 关于2024年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王兵先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举印志松先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度监事会工作报告
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于2023年度对外捐赠计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟注册及发行超短期融资劵的议案
2.00 关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于增加2022年日常关联交易预计的议案
4.00 关于2023年日常关联交易预计的议案
5.00 关于2023年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案
6.00 关于2023年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制定《新疆天山水泥股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举刘燕先生为公司第八届董事会非独立董事
12.00 关于对全资子公司出资方式进行变更的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度监事会工作报告
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
4.00 2021年年度报告及摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于拟变更会计师事务所的议案
8.00 关于2022年度对外捐赠计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2021年日常关联交易预计的议案
1.01 中国建材集团有限公司及其所属公司增加2021年日常关联交易预计
1.02 中建西部建设股份有限公司及其所属公司增加2021年日常关联交易预计
2.00 关于2022年日常关联交易预计的议案
2.01 中国建材集团有限公司及其所属公司2022年日常关联交易预计
2.02 中建西部建设股份有限公司及其所属公司2022年日常关联交易预计 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案
2.00 关于2022年为子公司授信及贷款提供担保及子公司之间互保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提高2021-2023年度现金分红比例的议案
2.00 关于拟注册公开发行公司债券的议案
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
3.01 选举常张利先生为公司第八届董事会非独立董事
3.02 选举傅金光先生为公司第八届董事会非独立董事
3.03 选举肖家祥先生为公司第八届董事会非独立董事
3.04 选举蔡国斌先生为公司第八届董事会非独立董事
3.05 选举赵新军先生为公司第八届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4.01 选举孔祥忠先生为公司第八届董事会独立董事
4.02 选举陆正飞先生为公司第八届董事会独立董事
4.03 选举占磊先生为公司第八届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
5.01 选举陈学安先生为公司第八届监事会监事
5.02 选举裴鸿雁女士为公司第八届监事会监事
5.03 选举张剑星先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2021年日常关联交易预计的议案
2.00 关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案
4.00 关于追加2021年子公司向金融机构申请综合授信的议案
5.00 关于2021年子公司拟注册发行超短期融资券的议案
6.00 关于2021年子公司拟注册发行公司债券的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新疆区域超额利润分享方案的议案
2.00 关于向银行申请并购贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
1.01 独立董事孔祥忠
1.02 独立董事陆正飞 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、新疆天山水泥股份有限公司2020年度监事会工作报告；
2、新疆天山水泥股份有限公司2020年度董事会工作报告；
3、新疆天山水泥股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告；
4、新疆天山水泥股份有限公司2020年年度报告及摘要；
5、新疆天山水泥股份有限公司2020年度利润分配预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》需逐项表决
3.01 标的资产
3.02 定价原则和交易价格
3.03 对价支付方式
3.04 交易对方
3.05 发行股份的种类和面值
3.06 发行方式及认购方式
3.07 定价基准日及发行价格
3.08 发行价格调整机制
3.09 购买资产金额、支付对价及股份发行数量
3.10 锁定期安排
3.11 过渡期间损益安排
3.12 滚存未分配利润安排
3.13 标的资产的过户及违约责任
3.14 上市地点
3.15 减值补偿期间
3.16 减值测试补偿安排
3.17 募集配套资金的金额及发行数量
3.18 募集配套资金发行股份的定价基准日及发行价格
3.19 锁定期安排
3.20 本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的关系
3.21 募集资金用途
4.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
5.00 《关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议案》
6.00 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于签署附生效条件的<减值补偿协议>的议案》
8.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9.00 《关于<新疆天山股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
11.00 《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
13.00 《关于提请股东大会批准中国建材股份免于以要约方式增持公司股份的议案》
14.00 《关于签署附生效条件的关联交易框架协议的议案》
15.00 《关于<新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年—2023年）>的议案》
16.00 《关于签署附生效条件的<关于北方水泥有限公司之股权托管协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00新疆天山水泥股份有限公司关于2021年授信及贷款额度的议案
2.00新疆天山水泥股份有限公司关于2021年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间
互保的议案
3.00新疆天山水泥股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的议案
3.01中国建材集团有限公司及其所属公司2021年日常关联交易预计
3.02中建西部建设股份有限公司及其所属公司2021年日常关联交易预计
3.03新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司2021年日常关联交易预计
4.00新疆天山水泥股份有限公司关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于补选董事候选人的议案
1.01 补选肖家祥先生为公司第七届董事会董事
1.02 补选蔡国斌先生为公司第七届董事会董事
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于补选监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于拟发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司2019年度董事会工作报告
2.00 新疆天山水泥股份有限公司2019年度监事会工作报告
3.00 新疆天山水泥股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
4.00 新疆天山水泥股份有限公司2019年度报告及摘要
5.00 新疆天山水泥股份有限公司2019年度利润分配预案
6.00 新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2020年授信及贷款额度的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2020年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案
3.00 新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案
4.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案
4.01 中国建材集团有限公司及其所属公司2020年日常关联交易预计
4.02 新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属公司2020年日常关联交易预计
4.03 中建西部建设股份有限公司及其所属公司2020年日常关联交易预计
4.04 新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司2020年日常关联交易预计
5.00 新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.00 新疆天山水泥股份有限公司2018年度监事会工作报告
3.00 新疆天山水泥股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4.00 新疆天山水泥股份有限公司2018年度报告及摘要
5.00 新疆天山水泥股份有限公司2018年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2019年授信及贷款额度的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2019年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的议案
2.01 中国建材集团有限公司及其所属公司2019年日常关联交易预计
2.02 新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属公司2019年日常关联交易预计
2.03 中建西部建设股份有限公司及其所属公司2019年日常关联交易预计
2.04 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司2019年日常关联交易预计
2.05 新疆新能源(集团)环境发展有限公司及其所属公司2019年日常关联交易预计
3.00 新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于修订《新疆天山水泥股份有限公司章程》的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2018年日常关联交易事项的议案
3.00 新疆天山水泥股份有限公司关于对外担保的议案
4.00 新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案
5.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度董事会工作报告
6.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度监事会工作报告
7.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
8.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度利润分配预案
9.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度报告及摘要
10.00 新疆天山水泥股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案
11.00 新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2018年-2020年)
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
12.01 选举彭建新先生为公司第七届董事会董事；
12.02 选举顾超先生为公司第七届董事会董事；
12.03 选举赵新军先生为公司第七届董事会董事；
12.04 选举王鲁岩先生为公司第七届董事会董事；
13.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
13.01 选举高云飞先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举李薇女士为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举占磊先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
14.01 选举李敬梅女士为公司第七届监事会监事
14.02 选举高鹏涛先生为公司第七届监事会监事
14.03 选举曹红军先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案
2.00 关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司应收搬迁补偿款转股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《新疆天山水泥股份有限公司章程》的议案
2.关于本公司2018年授信及贷款额度的议案
3.关于本公司2018年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案
4.关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<新疆天山水泥股份有限公司公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<新疆天山水泥股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<新疆天山水泥股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司为控股子公司屯河水泥续贷及授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于本次非公开发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3票面金额和发行价格
2.4发行对象
2.5债券品种和债券期限
2.6债券利率及确定方式
2.7担保方式
2.8募集资金用途
2.9调整票面利率或回售选择权
2.10公司债券还本付息方式
2.11挂牌转让安排
2.12决议的有效期
2.13偿债保障措施
3、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于本次非公开发行公司债券授权事宜的议案》
4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2016年度董事会工作报告》
5、审议《新疆天山水泥股份有限公司2016年度监事会工作报告》
6、审议《新疆天山水泥股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》
7、审议《新疆天山水泥股份有限公司2016年度利润分配预案》
8、审议《新疆天山水泥股份有限公司2016年年度报告及摘要》
9、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于2017年日常关联交易事项的议案》
10、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司及子公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1发行的股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格及定价原则
2.6限售期安排
2.7募集资金数额及用途
2.8上市地点
2.9滚存未分配利润的安排
2.10本次发行决议有效期限
3、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
8、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
9、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10、关于前次募集资金使用情况的报告
11、关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司2017年授信及贷款额度的议案》
2、审议《关于公司2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》
3、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2016-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行的股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格及定价原则
2.6限售期安排
2.7募集资金数额及用途
2.8上市地点
2.9滚存未分配利润的安排
2.10本次发行决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行股票方案增加调价机制条款的议案》
3.1发行价格及定价原则
3.2发行数量
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
8、审议《关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》
9、审议《关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
11、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
12、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于调整会计核算科目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案名称：
1、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案》
5、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要》
6、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于子公司计提减值准备的议案》
8、审议《新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划（2015年-2017年）》
9、审议《关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案》
（二）2015年年度股东大会上独立董事作2015年度工作报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2016-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》
（二）、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
（二）、审议《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》
（三）、审议《关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》
（四）、审议《关于本公司2016年申请授信及贷款额度的议案》
（五）、审议《关于本公司2016年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
（六）、审议《关于开展融资租赁业务的议案》
（七）、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于将公司实际控制人变更声明承诺履行期限事宜提交股东大会审议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、新疆天山水泥股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案
2、新疆天山水泥股份有限公司关于发行公司债券的议案
2.1、发行规模及发行方式
2.2、票面金额和发行价格
2.3、发行对象
2.4、债券品种及期限
2.5、债券利率及确定方式
2.6、担保方式
2.7、还本付息方式
2.8、募集资金用途
2.9、上市场所
2.10、赎回条款或回售条款
2.11、决议的有效期
2.12、偿债保障措施
3、新疆天山水泥股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2015-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于授权公司管理层处置公司持有的中建西部建设股份有限公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案名称：
1、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度利润分配议案》
5、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于本公司发行中期票据和私募债的议案》
7、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案》
8、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
11.1、选举彭建新先生为公司第六届董事会董事；
11.2、选举张丽荣女士为公司第六届董事会董事；
11.3、选举赵新军先生为公司第六届董事会董事；
11.4、选举王鲁岩先生为公司第六届董事会董事；
12、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
12.1、选举边新俊先生为公司第六届董事会独立董事；
12.2、选举高云飞先生为公司第六届董事会独立董事；
12.3、选举李薇女士为公司第六届董事会独立董事；
13、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
13.1、选举李敬梅女士为公司第六届监事会监事；
13.2、选举危波先生为公司第六届监事会监事；
13.3、选举李雪芹女士为公司第六届监事会监事；
（二）2014年年度股东大会上独立董事作2014年度工作报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》
（二）、审议《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款的议案》
（三）、审议《关于修改<公司章程>的议案》
（四）、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2014-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司放弃控股子公司部分股权优先受让权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司及子公司2015年授信及贷款额度的议案》
（二）、审议《关于公司2015年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
（三）、审议《关于本公司发行短期融资券的议案》
（四）、审议《关于本公司发行超短期融资券的议案》
（五）、审议《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
（六）、审议《关于本公司及控股子公司与关联方中材集团财务有限公司办理存款、结算等业务的关联交易议案》
（七）、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》
（八）、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于本公司申请贷款及银票等业务的议案》
（二）、审议《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》
（三）、审议《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设的议案》
（二）、审议《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》
1、补选李冲先生为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案名称：
1、审议《新疆天山水泥股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《新疆天山水泥股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《新疆天山水泥股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2013年度利润分配预案》
5、审议《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》
6、审议《关于2014年日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于公司及全资子公司2014年贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案》
8、审议《关于本公司向关联方中材集团财务有限公司借款的议案》
9、审议《关于公司2014年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
10、审议《关于子公司计提减值准备的议案》
（二）2013年度股东大会上独立董事作2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2014-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案》
（二）、审议《关于本公司新增授信及贷款的议案》
（三）、审议《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》
1、补选刘志江先生为公司第五届董事会董事；
2、补选王广林先生为公司第五届董事会董事；
3、补选王鲁岩先生为公司第五届董事会董事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司和全资子公司办理流动资金贷款续贷及公司新增银行授信额度的议案》
2、审议《关于公司为子公司借款和授信提供担保及子公司之间互保的议案》
3、审议《关于本公司仓房沟厂区搬迁的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2013-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》
2、审议《关于本公司办理流动资金续贷的议案》
3、审议《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》
2、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》
3、审议《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
4、审议《关于本公司及控股子公司与关联方中材集团财务公司办理存款、结算等业务的关联交易议案》
5、审议《关于本公司为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司新增授信及贷款的议案》
2、审议《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》
3、审议《关于本公司及子公司申请开展“票据池”业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新疆天山水泥股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《新疆天山水泥股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《新疆天山水泥股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》；
4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于募集资金2012年度存放与实际使用情况专项报告》；
6、审议《关于2013年日常关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及全资子公司2013年贷款及授信额度的议案》
2、审议《关于公司2013年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
3、审议《关于子公司通过银行向关联方办理委托贷款及续借的议案》
4、审议《关于聘用内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》
5、审议《关于公司及控股子公司与关联方2012年新增日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司新增授信及贷款的议案》
2、审议《关于为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司为其3200t/d熟料水泥生产线项目追加投资的议案》
4、审议《关于全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线一、二期电石渣制水泥项目追加投资的议案》
5、审议《关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司建设石灰岩矿山工程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司及子公司新增授信及贷款的议案》
2、审议《关于本公司为子公司及子公司之间贷款及授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于伊宁县天山混凝土有限责任公司在伊宁县建设年产40万方商品混凝土项目的议案》
2、审议《关于本公司所属公司2012年节能减排技改工程项目的议案》
3、审议《关于本公司及子公司贷款及授信额度的议案》
4、审议《关于本公司子公司之间授信提供担保的议案》
5、审议《关于由新设控股子公司购买新疆巨鑫混凝土有限责任公司有效经营性资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》。
2、审议《关于本公司及控股子公司与新增关联方2012年新增日常关联交易的议案》。
3、审议《关于修改本公司《公司章程》的议案》。
4、审议《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年——2014年）》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司子公司申请授信及贷款的议案》
2、审议《关于为控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司借款提供担保议案》
3、审议《关于为全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司借款提供担保议案》
4、审议《关于为控股子公司江苏天山水泥集团公司之全资子公司溧水天山水泥有限公司借款提供担保议案》
5、审议《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其全资子公司苏州天山水泥有限公司借款提供担保议案》
6、审议《关于修改本公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。
2、审议《关于本公司及全资子公司申请授信及贷款的议案》。
3、审议《关于为子公司借款提供担保议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》。
2、审议《关于本公司为控股子公司流动资金借款提供担保及子公司之间提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、新疆天山水泥股份有限公司2011年度董事会工作报告。
2、新疆天山水泥股份有限公司2011年度监事会工作报告。
3、关于本公司固定资产计提减值准备的议案。
4、新疆天山水泥股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告。
5、新疆天山水泥股份有限公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
6、关于募集资金2011年度存放与实际使用情况专项报告。
7、关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案
8、关于本公司2012年为子公司借款及授信提供担保的议案。
9、关于本公司及全资子公司2012年贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案。
10、关于2012年日常关联交易事项的议案
11、关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案。
12、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案》。
2、审议《关于全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司进行水泥磨系统节能技术改造的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产10万立方米商品混凝土生产线工程的议案。
2、关于本公司之全资子公司哈密天山水泥有限责任公司收购哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿的议案。
3、关于处置债务调期交易的议案
4、关于本公司及全资子公司2012年1季度申请流动资金借款的议案。
5、关于本公司2012年1季度为控股子公司借款及授信提供担保的议案。
6、关于提名本公司第五届董事会董事候选人的议案。
7、关于提名本公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
8、关于提名边新俊为本公司第五届董事会独立董事候选人的议案
9、关于提名本公司第五届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案》。
2、审议《关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项目的议案》。
3、审议《关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司设立子公司建设年产40万方商混项目的议案》。
4、审议《关于本公司全资子公司向兴业银行乌鲁木齐市分行申请中长期项目资金借款的议案》。
5、审议《关于本公司向乌鲁木齐商业银行北京北路支行申请流动资金借款人民币16,000万元的议案》。
6、审议《关于本公司为全资子公司借款提供担保的议案》。
7、审议《关于本公司全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案》。
2、审议《关于收购哈密中鑫矿业开发有限责任公司及哈密市中合砂石有限责任公司资产的议案》。
3、审议《关于向控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司增资的议案》。
4、审议《关于本公司发行中票进行信用增进服务的议案》。
5、审议《关于本公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》。
7、审议《关于本公司及控股子公司与新增关联方2011年新增日常关联交易的议案》。
8、审议《关于援建富蕴县黄泥滩水库的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2011-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于实施苏州天山水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站工程的议案》 2、审议《关于本公司控股子公司米东天山水泥有限责任公司建设6万吨粉煤灰存储循环经济技改项目的议案》 3、审议《关于转让参股公司云浮天山股权的议案》 4、审议《关于本公司为控股子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于克州天山水泥有限责任公司建设5000t/d熟料水泥生产线的议案
2、关于洛浦天山水泥有限责任公司建设3200t/d熟料水泥生产线的议案
3、关于若羌天山水泥有限责任公司建设3000t/d熟料水泥生产线的议案
4、关于霍城天山商品混凝土有限责任公司2×180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
5、关于新疆天山筑友混凝土有限责任公司建设2×180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
6、关于沙湾天山水泥有限责任公司2×180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
7、关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司投资建设砂场项目的议案
8、关于本公司所属公司2011年节能减排技改工程项目的议案
9、关于调整项目投资计划的议案
10、关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司沙依里克石灰岩矿技改项目的议案
11、关于本公司及控股子公司向国家开发银行新疆分行申请中长期项目资金借款的议案
12、关于本公司及本公司全资子公司申请流动资金借款及办理银行承兑汇票的议案
13、关于为全资及控股子公司借款提供担保及和静天山抵押物变更的议案
14、新疆天山水泥股份有限公司2010年度总裁工作报告
15、新疆天山水泥股份有限公司2010年度董事会工作报告
16、新疆天山水泥股份有限公司2010年度监事会工作报告
17、新疆天山水泥股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告
18、新疆天山水泥股份有限公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
19、关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
20、关于修改公司章程的议案
21、关于修改本公司《董事会议事规则》的议案
22、关于2011年日常关联交易事项的议案
23、关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案
24、关于出售控股子公司吐鲁番旅游股权的议案
25、关于控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司向本公司塔什店分公司转让资产的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案
2、关于公司公开发行股票方案的议案
3、关于本次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案
5、关于前次募集资金使用情况的说明 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于奇台天山水泥有限责任公司180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
2、关于伊犁天山水泥有限责任公司2×180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
3、关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司库车分公司2×180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
4、关于本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司购买泵车的议案
5、关于审议本公司2011年度贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案
6、关于本公司及控股子公司提供担保的议案
7、关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案
8、关于本公司及所属公司计提减值准备的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于阜康工业园3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目的议案
2、关于控股子公司向中国银行阜康市支行等七家银行申请中长期项目资金借款的议案
3、关于本公司及控股子公司向交通银行新疆区分行等五家银行申请授信的议案
4、关于本公司为新疆阜康天山水泥有限责任公司等控股子公司项目资金借款及授信提供担保的议案
5、关于本公司向招商银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币9,500 万元的议案
6、关于本公司及控股子公司与关联方2010 年部分日常关联交易增加额度上限的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d 新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议案
2、关于哈密天山水泥有限责任公司5000t/d 熟料水泥生产线工程的议案
3、关于吐鲁番天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程的议案
4、关于吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100 万吨水泥粉磨项目的议案
5、关于富蕴天山水泥有限责任公司3000t/d 熟料水泥生产线工程的议案
6、关于额敏天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程的议案
7、关于新疆和静天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线扩建工程的议案
8、关于库车天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线工程的议案
9、关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司现有股东实施同比例增资扩股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2010-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司申请流动资金、项目借款的议案
2、关于在伊犁新建4500t/d 熟料水泥生产线项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2010-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于阜康工业园3..2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目的议案
2、关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建4000t/d新型干法水泥生产线的议案
3、关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设4000t/d新型干法水泥生产线的议案
4、关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建年产40万方商品混凝土项目的议案
5、关于在昌吉市榆树沟镇新建年产40万方商品混凝土项目的议案
6、关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在2000t/d 生产线项目配套建设纯低温余热发电（4.5MW）项目的议案
7、关于本公司受让控股子公司吐鲁番旅游持有西部旅游股份的议案
8、关于本公司短期流动资金借款的议案
9、关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案
10、关于修改本公司章程的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度总裁工作报告
2、2009 年度董事会工作报告
3、2009 年度监事会工作报告
4、2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告
5、2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案、
6、关于本公司成立全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司的议案
7、关于本公司控股子公司天山筑友扩大商混产能技改项目的议案
8、关于本公司控股子公司天山神州购建HZS180 型生产线及搅拌车、泵车的议案
9、关于本公司2010 年日常关联交易事项的议案
10、关于本公司申请综合授信的议案
11、关于资产计提减值准备的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方委托贷款的议案》
2、审议《关于本公司办理流动资金借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2010-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于江苏汉天水泥有限公司纯低温余热发电工程（9MW）的议案
2、关于本公司所属公司与关联方发生经营性关联交易的议案
3、关于本公司借款及为子公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司向和静天山增资扩股投资建设50 万吨/年矿渣微粉项目的议案
2、关于喀什分公司年产90 万吨水泥粉磨系统技改项目的议案
3、关于为控股子公司项目贷款提供担保及本公司申请综合授信的议案
4、关于更换公司监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1 本次非公开发行股票的类型及面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行价格及定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 发行股份的锁定期
2.7 上市地点
2.8 本次发行募集资金用途及数额
2.9 本次非公开发行决议有效期
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
4、关于公司非公开发行股票预案的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6、关于同中材股份签署附生效条件的股份认购合同的议案
7、关于同意中材股份豁免履行要约收购义务的议案
8、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
9、关于为江苏汉天项目资金贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度总裁工作报告
2、2008 年度董事会工作报告
3、2008 年度监事会工作报告
4、2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告
5、2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
6、关于本公司2009 年日常关联交易事项的议案
7、关于修改本公司章程的议案
8、关于修改本公司董事会议事规则的议案
9、关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案
10、关于公司2009 年度追加贷款额度及为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司及控股子公司提供担保的议案；
2、关于本公司向中国中材股份有限公司续借款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司与关联方发生经营性关联交易的议案
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-24 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2008-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司向米东天山增资扩股投资新建2×2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程的议案
2、关于布尔津分公司新建2000t/d 新型干法水泥熟料生产线项目的议案
3、关于本公司吐鲁番熟料分公司低温余热发电技改工程（4.5MW）的议案
4、关于天山神州公司新建HZS180 型搅拌站的议案
5、关于为宜兴天山水泥有限责任公司2000 万元银行贷款提供担保的议案
6、关于修改本公司章程的议案
7、关于修改本公司董事会议事规则的议案
8、关于修改本公司股东大会议事规则的议案
9、关于提名本公司第四届董事会独立董事候选人的议案
10、关于提名本公司第四届董事会董事候选人的议案
11、关于提名本公司第四届监事会监事候选人的议案
12、关于本公司聘用会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为宜兴天山水泥有限责任公司提供担保的议案
2、关于向中国中材股份有限公司及其关联方借款的议案
3、关于本公司与关联方发生经营性交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改本公司章程的议案
2、关于新增综合授信及贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-30 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2008-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购江苏恒来建材股份有限公司分立后股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告
4、2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、关于公司日常关联交易事项的议案
6、关于独立董事工作制度的议案
7、独立董事2007 年度述职报告
8、关于向中国中材股份有限公司借款的议案
9、关于本公司及控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于受让阿克苏多浪投资有限责任公司持有的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71％股权的议案
2、关于在塔什店新建2500T/D 水泥熟料生产线项目的议案
3、关于向新疆农村信用联社申请2 亿元贷款的议案
4、关于为江苏天山水泥集团有限公司在兴业银行无锡分行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-20 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2007-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为江苏天山水泥集团有限公司银行贷款提供担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出让本公司所持有的东方人寿保险股份有限公司股权的议案；
2、关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订本公司《监事会议事规则》的议案；
4、关于修订本公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-24 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2007-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于本公司塔里木分公司新建水泥磨项目的议案》；
2、《关于江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司5000t/d生产线建设纯低温余热电站工程（9MW）项目的议案》；
3、《关于本公司向吐鲁番旅游发展有限公司增资的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-25 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2007-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006 年度董事会工作报告
2、2006 年度监事会工作报告
3、2006 年度财务决算报告及2007 年度财务预算报告
4、2006 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、关于公司日常关联交易事项的议案
6、关于本公司续聘会计师事务所的议案
7、关于本公司会计差错更正及会计报表更正的议案
8、关于本公司会计政策变更的议案
9、关于本公司为控股子公司提供担保及子公司互保的议案
10、 关于本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限责任公司为江阳玄武岩矿公司提供担保的议案
11、 关于本公司及控股子公司投资新建项目和技改项目的议案
12、 独立董事2006 年述职报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-04 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2006-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改本公司章程的议案》；
2、审议《关于修改本公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改本公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会行使相关决策权的议案》；
5、审议《关于选举谭仲明成为本公司第三届董事会董事的议案》；
6、审议《关于选举张元慈成为本公司第三届董事会董事的议案》；
7、审议《关于选举卢党军成为本公司第三届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举王立新成为本公司第三届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改本公司章程的议案
2、审议关于修改本公司“三会"议事规则的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-03 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2006-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、关于公司日常关联交易事项的议案
6、关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案
7、关于公司会计估计变更的议案
8、关于为本公司控股子公司提供担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于用公积金弥补公司累计亏损的的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举本公司第三届董事会董事的议案》
2、 审议《关于选举本公司第三届董事会独立董事的议案》
3、 审议《关于选举本公司第三届监事会监事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-24 |
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| 公司名称 | 天山股份 |
| 公告日期 | 2004-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资和短期投资及签署<资产托管协议>的议案》
（二）审议《关于为本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供银行贷款续保的议案》
（三）审议《关于为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供银行贷款续保的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配