中信国安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-08-06
公司名称中信国安
公告日期2021-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于增加第七届董事会非独立董事的议案
3.00 关于增加第七届董事会独立董事的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-25
公司名称中信国安
公告日期2021-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配议案
5.00 公司2020年年度报告及摘要
6.00 关于聘任公司2021年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案(逐项表决)
8.01 关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供呼叫中心业务的议案
8.02 关于北京鸿联九五信息产业有限公司及其子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案
8.03 关于北京鸿联九五信息产业有限公司及其分、子公司在中信银行股份有限公司开展存款业务的议案
8.04 关于北京国安信息科技有限公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK项目服务的议案
8.05 关于北京国安信息科技有限公司向中信数字技术有限责任公司采购系统集成项目设备的议案
8.06 关于北京国安信息科技有限公司向湖南中信通信有限公司采购广播电视规划院数据处理服务集群项目设备的议案
8.07 关于北京国安信息科技有限公司向中信网络有限公司采购鲁中监狱等项目设备的议案
8.08 关于北京国安广视网络有限公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务的议案
8.09 关于北京国安广视网络有限公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务的议案
8.10 关于北京国安广视网络有限公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案
8.11 关于北京国安广视网络有限公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案
8.12 关于北京国安广视网络有限公司接受长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术运维服务的议案
8.13 关于北京国安广视网络有限公司接受浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术运维服务的议案
8.14 关于公司在中信银行股份有限公司办理借款业务的议案
8.15 关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案
9.00 关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向中国外贸金融租赁有限公司融资提供担保的议案
10.00 关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资提供担保的议案
11.00 关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案
12.00 关于拟购买董监高责任险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-08
公司名称中信国安
公告日期2021-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 非独立董事选举
1.01 刘哲先生
1.02 夏桂兰女士
1.03 刘鑫先生
1.04 万众先生
2.00 独立董事选举
2.01 曾会明先生
2.02 张能鲲先生
3.00 监事选举
3.01 刘欣女士
3.02 李晓山先生
4.00 关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-28
公司名称中信国安
公告日期2020-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司向海口市农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案
2.00 关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-03
公司名称中信国安
公告日期2020-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配议案
5.00 公司2019年年度报告及摘要
6.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案(逐项表决)
8.01 关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议案
8.02 关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案
8.03 关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK项目服务的议案
8.04 关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务的议案
8.05 关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案
8.06 关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案
8.07 关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案
8.08 关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案
8.09 关于公司接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务的议案
8.10 关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司采购智能终端机顶盒的议案
8.11 关于公司与北京盛世辉科技有限公司合作电商业务的议案
8.12 关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易
9.00 关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案
10.00 关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称中信国安
公告日期2020-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为公司控股子公司中信国安广视网络有限公司向交银金融租赁公司融资提供担保的议案
2.00 关于为公司控股子公司中信国安广视网络有限公司向外贸租赁公司融资提供担保的议案
3.00 关于为公司控股子公司中信国安广视网络有限公司向远东租赁融资提供担保的议案
4.00 关于控股子公司对外提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-20
公司名称中信国安
公告日期2020-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于控股子公司对外提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-04
公司名称中信国安
公告日期2019-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年年度报告及摘要
5.00 公司2018年度利润分配议案
6.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计机构的议案
7.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案(逐项表决)
8.01 关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议案
8.02 关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案
8.03 关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉IGEO机房工程服务的议案
8.04 关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK项目服务的议案
8.05 关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务的议案
8.06 关于公司向中信国安城市发展控股有限公司及其下属公司提供弱电工程服务的议案
8.07 关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案
8.08 关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案
8.09 关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案
8.10 关于公司向北京盛世辉科技有限公司提供市场推广服务、广告业务服务的议案
8.11 关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案
8.12 关于公司接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务的议案
8.13 关于公司接受北京盛世辉科技有限公司提供研发服务的议案
8.14 关于公司向中信建设有限责任公司销售安哥拉地质调查定位系统的议案
8.15 关于公司向北京盛世辉科技有限公司销售电商业务的议案
8.16 关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易
9.00 公司2019年度担保额度预计的议案(逐项表决)
9.01 关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
9.02 关于为控股子公司中信国安广视网络有限公司项目投资额及金融机构贷款提供担保的议案
9.03 关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案
9.04 关于为控股子公司中信国安房地产开发有限公司金融机构贷款提供担保的议案
10.00 关于控股股东中信国安有限公司终止实施增持公司股份计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-16
公司名称中信国安
公告日期2019-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于控股股东中信国安有限公司延期实施增持公司股份计划的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称中信国安
公告日期2018-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年年度报告及摘要
5.00 公司2017年度利润分配议案
6.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告审计机构的议案
7.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内部控制审计机构的议案
8.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案(逐项表决)
8.01 关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议案
8.02 关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案
8.03 关于公司向国安社区(北京)科技有限公司提供呼叫中心业务的议案
8.04 关于公司向中信国安城市发展控股有限公司提供弱电项目服务的议案
8.05 关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK项目服务的议案
8.06 关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务及系统工程服务的议案
8.07 关于公司接受亦非云互联网技术(上海)有限公司提供系统开发和集成及软硬件服务、咨询及技术服务、落地内容服务的议案
8.08 关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案
8.09 关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案
8.10 关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案
8.11 关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案
8.12 关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司销售机顶盒的议案
8.13 关于公司向天津国安盟固利新材料科技股份有限公司采购正极材料的议案
8.14 关于公司接受中信国安盟固利电源技术有限公司提供的水电及房屋、土地、电力设施租赁服务的议案
8.15 关于公司接受世纪爱晚投资有限公司提供的财务顾问服务的议案
8.16 关于公司为中信网络有限公司提供通信服务和卫星信道出租服务的议案
9.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10.00 关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案
11.00 关于为控股子公司中信国安广视网络有限公司融资租赁提供担保的议案
12.00 关于为控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
13.00 关于转让控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司部分股权暨控制权发生变更的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-02
公司名称中信国安
公告日期2017-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议公司2016年度董事会工作报告
2.00 审议公司2016年度监事会工作报告
3.00 审议公司2016年度财务决算报告
4.00 审议公司2016年年度报告及摘要
5.00 审议公司2016年度利润分配议案
6.00 审议关于续聘致同会计师事务所为公司2017年审计机构的议案
7.00 审议关于续聘致同会计师事务所为公司2017年内部控制审计机构的议案
8.00 审议关于2017年度日常关联交易预计的议案(逐项表决)
8.01 审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案。
8.02 审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案。
8.03 审议关于公司向中信银行股份有限公司提供企业短信群发服务的议案。
8.04 审议关于公司向中信建设有限责任公司提供技术咨询与服务的议案。
8.05 审议关于公司向国安第一城(香河)文化旅游发展有限公司提供技术咨询与服务的议案。
8.06 审议关于公司接受亦非云互联网技术(上海)有限公司提供的系统集成及软硬件服务的议案。
8.07 审议关于公司向山东广电网络威海有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务的议案。
8.08 审议关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务的议案。
8.09 审议关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务的议案。
8.10 审议关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务的议案。
8.11 审议关于公司向重庆有线电视网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案。
8.12 审议关于公司向河南有线电视网络集团有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案。
8.13 审议关于公司接受山东广电网络威海有限公司提供的市场推广服务的议案。
8.14 审议关于公司接受长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供的市场推广服务的议案。
8.15 审议关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供的市场推广服务的议案。
8.16 审议关于公司接受重庆有线电视网络有限公司提供的市场推广服务的议案。
8.17 审议关于公司接受河南有线电视网络集团有限公司提供的市场推广服务的议案。
8.18 审议关于公司接受世纪爱晚投资有限公司提供的财务顾问服务的议案。
8.19 审议关于公司为中信网络公司提供通信服务和卫星信道出租服务的议案。
8.20 审议关于公司为中信建设有限公司提供通信服务和卫星信道出租服务的议案。
9.00 审议2017年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
10.00 审议关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案
11.00 审议关于为控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
12.00 审议关于为控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司之子公司天津国安盟固利新能源有限公司项目贷款及银行综合授信额度等提供担保的议案。
13.00 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
14.00 审议关于公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司持有的天津国安盟固利新材料科技股份有限公司控制权发生变更的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-06
公司名称中信国安
公告日期2017-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司全资子公司中信国安通信有限公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案;
2、关于中信国安通信有限公司非公开发行可交换公司债券方案的议案
2.01发行主体
2.02发行规模
2.03发行方式
2.04发行对象及向股东配售安排
2.05票面金额及发行价格
2.06债券期限
2.07债券利率及还本付息方式
2.08可交换公司债券的标的股票及换股期限
2.09担保措施
2.10募集资金用途
2.11初始换股价格
2.12挂牌转让的方式
2.13其他事项
2.14偿债保障金专户和募集资金专户
2.15决议有效期
3、关于提请股东大会授权国安通信董事会及国安通信董事会授权人士办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案
5、关于《湖北省广播电视信息网络股份有限公司与中信国安广视网络有限公司DVB+OTT业务合作协议》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-08
公司名称中信国安
公告日期2016-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于收购河南有线电视网络集团有限公司24.5%股权的议案
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称中信国安
公告日期2016-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2015年度董事会工作报告
2、审议公司2015年度监事会工作报告
3、审议公司2015年度财务决算报告
4、审议公司2015年年度报告及摘要
5、审议公司2015年度利润分配议案
6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2016年审计机构的议案
7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构的议案
8、审议关于2016年度日常关联交易预计的议案
8.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、短信群发服务的议案
8.02审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案
8.03审议关于公司向中信建设有限责任公司安哥拉RED项目提供劳务的议案
8.04审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案
8.05审议关于公司接受北京北邮国安技术股份有限公司提供系统集成及软硬件服务的议案
8.06审议关于公司接受亦非云信息技术(上海)有限公司提供系统开发和集成服务的议案
9、审议关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
10、审议关于为全资子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
11、审议关于为子公司天津国安盟固利新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
12、审议关于为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
13、审议关于公司拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案
14、审议关于拟以公司全资子公司中信国安通信有限公司持有的江苏省广电有线信息网络股份有限公司(600959)股票质押办理银行借款的议案
15、审议关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案
15.01非独立董事选举
15.01.01选举罗宁先生为公司第六届董事会董事
15.01.02选举夏桂兰女士为公司第六届董事会董事
15.01.03选举秦永忠先生为公司第六届董事会董事
15.01.04选举李建一先生为公司第六届董事会董事
15.01.05选举刘鑫先生为公司第六届董事会董事
15.01.06选举张建昕先生为公司第六届董事会董事
15.01.07选举孙璐先生为公司第六届董事会董事
15.01.08选举廖小同先生为公司第六届董事会董事
15.01.09选举李向禹先生为公司第六届董事会董事
15.01.10选举庄宇先生为公司第六届董事会董事
15.02独立董事选举
15.02.01选举刘京先生为公司第六届董事会独立董事
15.02.02选举卢侠巍女士为公司第六届董事会独立董事
15.02.03选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事
15.02.04选举程源先生为公司第六届董事会独立董事
15.02.05选举曾会明先生为公司第六届董事会独立董事
16、审议关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案
16.01选举刘欣女士为公司第六届监事会由股东代表担任的监事
16.02选举李晓山先生为公司第六届监事会由股东代表担任的监事
17、审议关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
18、审议关于公司监事薪酬的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-01
公司名称中信国安
公告日期2016-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案。
2、关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信通达科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-21
公司名称中信国安
公告日期2015-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于参与奇虎360科技有限公司私有化的议案
2、关于公司下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立有限合伙基金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-10
公司名称中信国安
公告日期2015-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司参与认购湖北广电非公开发行股票事项的议案。
2、审议关于拟收购中信国安盟固利动力科技有限公司100%股权事项的议案。
3、审议关于公司使用自有资金进行现金管理的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-29
公司名称中信国安
公告日期2015-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案。
2、审议关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-30
公司名称中信国安
公告日期2015-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2014年度董事会工作报告
2、审议公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度财务决算报告
4、审议公司2014年年度报告及摘要
5、审议公司2014年度利润分配议案
6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2015年审计机构的议案
7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2015年内部控制审计机构的议案
8、审议关于2015年度日常关联交易预计的议案
8.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案
8.02审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案
8.03审议关于公司向中信建设有限责任公司提供技术咨询与服务的议案
8.04审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案
8.05审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案
9、审议关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-24
公司名称中信国安
公告日期2015-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司49%股权的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-04
公司名称中信国安
公告日期2014-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案
2、审议关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案
3、审议关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-10
公司名称中信国安
公告日期2014-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务决算报告
4、审议公司2013年年度报告及摘要
5、审议公司2013年度利润分配议案
6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年审计机构的议案
7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案
8、审议关于2014年度日常关联交易预计的议案
8.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案
8.02审议关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案
8.03审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案
8.04审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案
8.05审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案
8.06审议关于公司向北京信达置业有限公司提供网络工程设计、技术服务与咨询的议案
9、审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的北海中信国安红树林房地产开发有限公司60%股权的议案
10、审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的香河国安建设开发有限公司49%股权的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于授权董事会使用自有闲置资金进行委托理财的议案
13、关于修改公司企业法人营业执照中公司类型的议案
14、审议关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-18
公司名称中信国安
公告日期2013-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年度财务决算报告
4、审议公司2012年年度报告及摘要
5、审议公司2012年度利润分配议案
6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2013年审计机构的议案
7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案
8、审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案
9、审议关于修改公司章程部分条款的议案
10、审议关于2013年度日常关联交易预计的议案
10.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案
10.02审议关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案
10.03审议关于公司向中信建设有限责任公司提供技术咨询与服务的议案
10.04审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案
10.05审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案
11、审议《公司授权管理办法》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-05
公司名称中信国安
公告日期2012-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、审议公司2011年度财务决算报告
4、审议公司2011年年度报告及摘要
5、审议公司2011年度利润分配议案
6、审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案
7、审议关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年内部控制审计机构的议案
8、审议关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案
9、审议关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案
10、审议关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
11、审议关于公司监事薪酬的议案
12、审议关于2012年度日常关联交易预计的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称中信国安
公告日期2011-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010年度董事会工作报告
2、审议公司2010年度监事会工作报告
3、审议公司2010年度财务决算报告
4、审议公司2010年年度报告及摘要
5、审议公司2010年度利润分配议案
6、审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案
7、逐项审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》各子议案
7.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供7*24小时客户服务、外包服务的议案
7.02审议关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案
7.03审议关于中信重型机械有限公司向公司提供技术服务的议案
7.04审议关于公司与北京国安建设有限公司峨嵋象城二期项目的议案
7.05审议关于公司与北京国安电气总公司瑞明广场项目的议案
7.06审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-01
公司名称中信国安
公告日期2010-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一城内城部分房产的议案
2、审议关于北海中信国安红树林房地产开发有限公司购买北海大冠沙项目C区824.58亩土地的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-05-18
公司名称中信国安
公告日期2010-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度财务决算报告
4、审议公司2009 年年度报告及摘要
5、审议公司2009 年度利润分配议案
6、审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案
7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、审议关于公司提名独立董事候选人的议案
9、逐项审议《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》各子议案
9.01 审议关于公司向中信银行股份有限公司提供7*24 小时客户服务和外包服务的议案
9.02 审议关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案
9.03 审议关于中信重型机械有限公司向公司提供技术服务的议案
9.04 审议关于公司与国华国际工程承包公司安哥拉住房弱电项目的议案
9.05 审议关于公司与北京国安建设有限公司峨嵋象城弱电项目二期的议案
9.06 审议关于公司与中信国安第一城国际会议展览有限公司第一城网络优化及安全设备软硬件采购项目的议案
9.07 审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂产品的议案
9.08 审议关于公司向青海中信国安联宇钾肥有限公司购买硫酸钾镁肥半成品的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-22
公司名称中信国安
公告日期2009-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年年度报告及摘要
5、审议公司2008 年度利润分配议案
6、审议关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年审计机构的议案
7、审议经2009 年3 月26 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过的[关于修改《公司章程》部分条款的议案]
8、审议经2008 年8 月21 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的[关于修改《公司章程》部分条款的议案]
9、逐项审议《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》各子议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-22
公司名称中信国安
公告日期2008-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2007 年度董事会工作报告
(2)审议公司2007 年度监事会工作报告
(3)审议公司2007 年度财务决算报告
(4)审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
(5)审议公司2007 年年度报告及摘要
(6)审议关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008 年审计机构的议案
(7)审议关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-19
公司名称中信国安
公告日期2007-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案;
(2)、关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案;
(3)、关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案;
(4)、关于公司监事薪酬的议案;
(5)、关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案。
审议内容董事换届议案,购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-06
公司名称中信国安
公告日期2007-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配议案
5、2006年年度报告及摘要
6、关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
6.1、发行规模
6.2、发行价格
6.3、发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
6.4、债券期限
6.5、债券利率
6.6、债券的利息支付和到期偿还
6.7、债券回售条款
6.8、担保条款
6.9、认股权证的存续期
6.10、认股权证的行权期
6.11、认股权证的行权比例
6.12、认股权证的行权价格
6.13、认股权证行权价格的调整
6.14、本次募集资金用途
6.15、本次决议的有效期
6.16、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-28
公司名称中信国安
公告日期2006-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案;
(2)关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-05-12
公司名称中信国安
公告日期2006-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (1)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
(2)关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案;
事项1、本次非公开发行A股股票的类型和面值
事项2、本次非公开发行A股股票的数量
事项3、发行方式
事项4、向原股东配售安排
事项5、发行价格
事项6、募集资金用途
事项7、关于本次发行决议的有效期
(3)关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
(4)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
(5)董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
(6)关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-18
公司名称中信国安
公告日期2006-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005 年度利润分配议案
5、2005年年度报告及摘要
6、关于修改公司章程的议案
7、关于设立董事会专门委员会的议案
8、关于公司所属香河国安建设开发有限公司签订第一城工程施工承包合同的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-21
公司名称中信国安
公告日期2005-12-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-16
公司名称中信国安
公告日期2005-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司发行短期融资券的议案。
审议内容
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