| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告和报告摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2023年度利润分配预案》
9.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于<湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
13.00 《关于<湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
4.00 《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告和报告摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2022年度利润分配预案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数
11.00 非独立董事选举
11.01 非独立董事李健
11.02 非独立董事祖国良
11.03 非独立董事方伟
11.04 非独立董事周家敏
12.00 独立董事选举
12.01 独立董事谭力文
12.02 独立董事刘林青
12.03 独立董事谈多娇
13.00 监事选举
13.01 监事王浩
13.02 监事胡恒峰
13.03 监事严辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告和报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《2021年度利润分配预案》
8.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告和报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《2020年度利润分配预案》
8.00 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司与孙友元签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
7.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告和报告摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《2019年内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2019年度利润分配预案》
9.00 《关于公司计提商誉减值准备的议案》
10.00 《关于修改<关于为子公司提供资金支持的议案>》
11.00 《关于对外提供担保的议案》
12.00 《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》
13.00 非独立董事选举
13.01 非独立董事李健
13.02 非独立董事周世荣
13.03 非独立董事罗贤旭
13.04 非独立董事方伟
13.05 非独立董事王伟
13.06 非独立董事祖国良
14.00 独立董事选举
14.01 独立董事李德军
14.02 独立董事谢获宝
14.03 独立董事刘林青
15.00 监事选举
15.01 监事王浩
15.02 监事胡恒峰
15.03 监事严辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告和报告摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》
6 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7 《2018年度利润分配预案》
8 《2018年度内部控制自我评价报告》
9 《关于为子公司提供资金支持的议案》
10 《关于对外提供担保的议案》
11 《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要
12 《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉部分内容的议案》
1.1回购股份的目的和用途
1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.3 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.5 回购股份的期限
1.6 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2 《关于提请股东大会审议对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
1.01回购股份的方式
1.02回购股份的目的和用途
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06回购股份的期限
1.07决议的有效期
2.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年董事会工作报告》
2 《2017年监事会工作报告》
3 《2017年度报告和报告摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》
6 《2017年度内部控制评价报告》
7 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8 《2017年度利润分配预案》
9 《关于选举非独立董事的议案》
10 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案
议案3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
议案4（逐项表决） 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
议案4中议项（1） 关于本次交易的整体方案
议案4中议项（2） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：交易对方
议案4中议项（3） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：目标资产
议案4中议项（4） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：交易价格
议案4中议项（5） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：对价支付
议案4中议项（6） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行股份的种类和面值
议案4中议项（7） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行方式
议案4中议项（8） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行对象
议案4中议项（9） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：认购方式
议案4中议项（10） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行股份的定价基准日
议案4中议项（11） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行股份的定价依据
议案4中议项（12） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行股份的发行价格
议案4中议项（13） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行数量
议案4中议项（14） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：上市地点
议案4中议项（15） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：限售期
议案4中议项（16） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：期间损益安排
议案4中议项（17） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：滚存未分配利润安排
议案4中议项（18） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：盈利预测补偿
议案4中议项（19） 关于本次发行股份及支付现金购买资产：决议的有效期
议案4中议项（20） 关于非公开发行股份募集配套资金：发行股份的种类和面值
议案4中议项（21） 关于非公开发行股份募集配套资金：发行方式
议案4中议项（22） 关于非公开发行股份募集配套资金：发行对象
议案4中议项（23） 关于非公开发行股份募集配套资金：认购方式
议案4中议项（24） 关于非公开发行股份募集配套资金：发行股份的定价基准日
议案4中议项（25） 关于非公开发行股份募集配套资金：发行股份的定价依据
议案4中议项（26） 关于非公开发行股份募集配套资金：发行股份的发行价格
议案4中议项（27） 关于非公开发行股份募集配套资金：募集资金额度、发行数量
议案4中议项（28） 关于非公开发行股份募集配套资金：上市地点
议案4中议项（29） 关于非公开发行股份募集配套资金：限售期
议案4中议项（30） 关于非公开发行股份募集配套资金：滚存未分配利润安排
议案4中议项（31） 关于非公开发行股份募集配套资金：募集资金用途
议案4中议项（32） 关于非公开发行股份募集配套资金：决议的有效期
议案5 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案
议案6 关于<湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
议案7 关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
议案8 关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案
议案9 关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案
议案10 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和审阅报告的议案
议案11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案12 关于制定<公司未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案
议案13 关于<湖北京山轻工机械股份有限公司关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的说明>、<相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函>的议案
议案14 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
议案15 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明
议案16 关于本次交易不适用<重组管理办法>第十三条相关规定的议案
议案17 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
议案18 关于调整独立董事津贴标准的议案
议案19 关于选举刘媛烨女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2016年度董事会工作报告
2.00 提案2：2016年度监事会工作报告
3.00 提案3：2016年年度报告和报告摘要
4.00 提案4：2016年度财务决算报告
5.00 提案5：2016年度利润分配预案
6.00 提案6：关于2017年日常关联交易预计的议案
7.00 提案7：关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案
8.00 非独立董事选举
8.01 非独立董事李健
8.02 非独立董事周世荣
8.03 非独立董事罗贤旭
8.04 非独立董事方伟
8.05 非独立董事王伟
8.06 非独立董事李斌
9.00 独立董事选举
9.01 独立董事谭力文
9.02 独立董事王永海
9.03 独立董事李德军
10.00 监事选举
10.01 监事徐永清
10.02 监事余爱民
10.03 监事曾涛 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1选举非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
议案2.1发行股票的种类和面值
议案2.2发行方式及发行时间
议案2.3发行对象及认购方式
议案2.4定价依据、定价基准日和发行价格
议案2.5发行数量
议案2.6限售期
议案2.7上市地点
议案2.8本次发行前的滚存利润安排
议案2.9发行决议有效期
议案2.10募集资金用途
议案3《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
议案4《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
议案5《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》
议案6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案7《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案8《公司控股股东、实际控制人关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《公司董事和高级管理人员关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
议案9《湖北京山轻工机械股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》
议案10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案11《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案12选举独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2015年度董事会工作报告
（2）2015年度监事会工作报告
（3）2015年度报告全文及摘要
（4）2015年度财务决算报告
（5）2015年度利润分配预案
（6）关于预计2016年度日常关联交易的议案
（7）关于续聘会计审计机构的议案
（8）关于续聘内部控制审计机构的议案
（9）关于为子公司提供资金支持的议案
（10）关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2015-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要
2《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.1选举李斌先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为武汉中泰和融资租赁公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议内容
1、听取《独立董事2014年度述职报告》
会议议案：
1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告和报告摘要
4、公司2014年度决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案
7、关于聘请2015年内部控制审计机构的议案
8、关于2015年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于为子公司提供资金支持的议案
10、关于修改〈公司章程〉部分条款的议案
11、增补董事的议案
11.1选举王伟先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
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| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于转让天风证券股份有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-30 |
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| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2014-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
议案二、（逐项表决）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
议案二中议项（1）本次交易的方式、交易标的和交易对方
议案二中议项（2）发行股票的种类和面值
议案二中议项（3）发行方式
议案二中议项（4）发行对象和认购方式
议案二中议项（5）发行价格与定价依据
议案二中议项（6）发行数量
议案二中议项（7）拟购买资产价格
议案二中议项（8）拟购买资产期间损益安排
议案二中议项（9）锁定期
议案二中议项（10）募集的配套资金用途
议案二中议项（11）上市地
议案二中议项（12）本次发行前的滚存利润安排
议案二中议项（13）本次发行决议有效期
议案三、董事会关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第42条第2款规定的审慎判断的议案。
议案四、董事会关于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案。
议案五、《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其《摘要》。
议案六、《湖北京山轻工机械股份有限公司与惠州市三协精密有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议书》。
议案七、《湖北京山轻工机械股份有限公司与惠州市三协精密有限公司全体股东之关于惠州市三协精密有限公司实际净利润与承诺净利润差额的补偿协议》。
议案八、《湖北京山轻工机械股份有限公司与京山京源科技投资有限公司之股份认购协议》。
议案九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
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| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年年度报告及摘要》；
2、《公司2013年董事会工作报告》；
3、《公司2013年监事会工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
7、《关于预计2014年日常关联交易的议案》
8、选举第八届董事会董事。
9、选举第八届监事会监事。
10、听取事项：四位独立董事的《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司转让控股子公司股权的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年年度报告及摘要》；
2、《公司2012年董事会工作报告》；
3、《公司2012年监事会工作报告》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》；
7、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司会计估计变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
2、审议关于《公司分红管理制度》的议案；
3、审议关于《公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年年度报告及摘要》；
2、《公司2011年董事会工作报告》；
3、《公司2011年监事会工作报告》；
4、《公司2011年度财务决算报告》；
5、《公司2011年度利润分配预案》；
6、增选第七届董事会董事（采用累积投票制）；
7、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年年度报告及摘要》；
2、《公司2010年董事会工作报告》；
3、《公司2010年监事会工作报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《公司2010年度利润分配预案》；
6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
7、选举第七届董事会董事；
8、选举第七届监事会监事；
9、《关于设立京山轻机投资管理有限责任公司的议案》；
10、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年年度报告及摘要》；
2、《公司2009 年董事会工作报告》；
3、《公司2009 年监事会工作报告》；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《公司2009 年度利润分配预案》；
6、《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
8、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
9、《关于公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2009-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资建设10万吨铸件生产线建设项目的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2009-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于京山宏硕投资有限公司收购湖北省京山轻工机械厂所持京山京源科技投资有限公司41.80%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-04 |
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| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2009-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2008 年董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、选举独立董事；
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于利用部分闲置资金购买理财产品的议案》；
9、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
10、《京山轻机股东关于公司利用自有资金进行投资的提案》
另:听取四位独立董事作《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2009-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007 年董事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
9、选举第六届公司董事会成员；
10、选举第六届公司监事会非职工监事；
11、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2006年董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于解散京山县轻机工贸有限公司的议案》；
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
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| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2005年董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年监事会工作报告》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《京山轻机公司章程(修改案)》；
7、审议《关于投资造纸机械项目的议案》；
8、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于在昆山投资设立公司的议案》；
10、审议《关于推选田先平先生担任公司监事的议案》
11、审议《京山轻机股东大会议事规则（修改案）》
12、审议《京山轻机董事会议事规则（修改案）》
13、审议《京山轻机监事会议事规则（修改案）》
14、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-17 |
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| 公司名称 | 京山轻机 |
| 公告日期 | 2005-10-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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