铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-05-10
公司名称铁岭新城
公告日期2018-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-12
公司名称铁岭新城
公告日期2018-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司 2017 年年度报告及摘要》
3.00 《公司2017年度财务报告》
4.00 《公司2017年度监事会工作报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 非独立董事选举
7.01 非独立董事候选人隋景宝先生
7.02 非独立董事候选人张铁成先生
7.03 非独立董事候选人王洪海先生
7.04 非独立董事候选人迟峰先生
7.05 非独立董事候选人李海旭先生
7.06 非独立董事候选人关笑女士
8.00 独立董事选举
8.01 独立董事候选人钟田丽女士
8.02 独立董事候选人范立夫先生
8.03 独立董事候选人黄鹏先生
9.00 监事选举
9.01 监事候选人李世范先生
9.02 监事候选人张潇潇女士
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-11
公司名称铁岭新城
公告日期2017-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于选举公司新任独立董事的议案》
1.《关于选举范立夫先生为公司新任独立董事的议案》
2.《关于选举钟田丽女士为公司新任独立董事的议案》
3.《关于选举黄鹏先生为公司新任独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-23
公司名称铁岭新城
公告日期2017-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年年度报告及摘要》
3.00 《公司2016年度财务报告》
4.00 《关于2016年度利润分配的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《公司2016年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称铁岭新城
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称铁岭新城
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务报告》
5、审议《独立董事2015年度述职报告》
6、审议《关于2015年度利润分配的议案》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称铁岭新城
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2015年半年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称铁岭新城
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于签订重大合同的议案》
2、审议《拟非公开发行公司债券的议案》
3、审议《2014年度董事会工作报告》
4、审议《2014年度监事会工作报告》
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》
6、审议《公司2014年度财务报告》
7、审议《独立董事2014年度述职报告》
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
9、审议《关于董事会换届改选的提案》
(1)《关于推荐韩广林先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
(2)《关于推荐隋景宝先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
(3)《关于推荐王洪海先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
(4)《关于推荐迟峰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
(5)《关于推荐蔡宏明先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
(6)《关于推荐李海旭先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
(7)《关于推荐季丰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
(8)《关于推荐石英女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
(9)《关于推荐王萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
10、审议《关于监事会换届改选的提案》
(1)《关于推荐李世范先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
(2)《关于推荐杨红军先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
(3)《关于推荐刘昊先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-13
公司名称铁岭新城
公告日期2014-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补公司新任董事的议案》
(1)审议《关于增补李世范为公司新任董事的议案》
(2)审议《关于增补蔡宏明为公司新任董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-27
公司名称铁岭新城
公告日期2014-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称铁岭新城
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度财务报告》;
5、审议《独立董事2013年度述职报告》;
6、审议《关于2013年度利润分配预案》;
7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-12
公司名称铁岭新城
公告日期2013-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于聘请会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-03
公司名称铁岭新城
公告日期2013-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券方案的议案》(逐项表决)
2.1发行规模及发行方式
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券品种和期限
2.4募集资金用途
2.5上市场所
2.6担保
2.7决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于本次发行公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称铁岭新城
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2012年度财务报告》;
5、审议《独立董事2012年度述职报告》;
6、审议《内部控制自我评价报告》;
7、审议《关于2012年度利润分配预案》;
8、审议通过《关于增补隋景宝先生为公司新任董事候选人的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-30
公司名称铁岭新城
公告日期2012-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-17
公司名称铁岭新城
公告日期2012-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司拟发行中期票据的预案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-20
公司名称铁岭新城
公告日期2012-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称铁岭新城
公告日期2012-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股子公司向大股东借款的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-20
公司名称铁岭新城
公告日期2012-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2011 年度合并财务报表期初数据调整情况的说明》;
2、审议《关于 2011年度盈利预测实现情况的说明》;
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
5、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
6、审议《公司2011年度财务决算报告》;
7、审议《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
8、审议《独立董事2011年度述职报告》;
9、审议《公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司2011年度审计工作总结》;
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
11、审议《内部控制自我评价报告》;
12、审议《关于董事换届改选的提案》:
(1)关于推荐韩广林先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;
(2)关于推荐赵强先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;
(3)关于推荐刘海涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;
(4)关于推荐李汉先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;
(5)关于推荐朱恒先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;
(6)关于推荐唐逸先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;
13、审议《关于独立董事换届改选的提案》:
(1)关于推荐王萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;
(2)关于推荐季丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;
(3)关于推荐石英女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;
14、审议《关于监事会换届改选的提案》:
(1)关于推荐叶选基先生为公司第八届监事会监事候选人的议案;
(2)关于推荐杨红军先生为公司第八届监事会监事候选人的议案;
(3)关于推荐刘昊先生为公司第八届监事会监事候选人的议案;
15、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》;
16、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》;
17、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
18、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
19、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;
20、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》;
21、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;
22、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-13
公司名称铁岭新城
公告日期2012-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于签署<土地一级开发合作协议书之补充协议>的议案》;
2、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-27
公司名称铁岭新城
公告日期2011-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于变更公司名称的议案》。
(二)审议《关于变更公司经营范围的议案》。
(三)审议《关于变更公司注册资本的议案》。
(四)审议《关于变更公司住所的议案》。
(五)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
(六)审议《关于改选公司董事的议案》:
(七)审议《关于改选公司独立董事的议案》:
(八)审议《关于改选公司监事的议案》。
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-07
公司名称铁岭新城
公告日期2011-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》;
(二)审议《关于公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的决议有效期延长一年的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-03-16
公司名称铁岭新城
公告日期2011-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2010年度财务决算报告》;
5、审议《关于2010年度利润分配预案和弥补亏损的议案》;
6、审议《独立董事2010年度述职报告》;
7、审议《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2010年度审计工作总结》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《内部控制自我评价报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-16
公司名称铁岭新城
公告日期2010-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-06-08
公司名称铁岭新城
公告日期2010-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
5、审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《独立董事2009 年度述职报告》;
7、审议《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2009 年度审计工作总结》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《内部控制自我评价报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-20
公司名称铁岭新城
公告日期2009-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合重大资产重组及向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》。
2、审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》。
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 购买方
2.03 拟出售资产
2.04 定价基准日和出售价格
2.05 拟出售资产的期间损益安排
2.06 职工安置方案
2.07 重大资产出售决议的有效期
2.08 发行股票的种类和面值
2.09 发行方式
2.10 发行对象和认购方式
2.11 定价基准日和发行价格
2.12 拟购买资产
2.13 拟购买资产的价格
2.14 发行数量
2.15 拟购买资产期间损益安排
2.16 锁定期
2.17 上市地
2.18 本次发行前的滚存利润安排
2.19 发行股份购买资产决议的有效期
3、审议《关于签署<四川中汇医药(集团)股份有限公司资产出售协议书>的议案》。
4、审议《关于签署<四川中汇医药(集团)股份有限公司发行股份购买资产协议书>的议案》。
5、审议《关于签署<四川中汇医药(集团)股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》。
6、审议《四川中汇医药(集团)股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
7、审议《关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案》。
8、审议《关于提请股东大会批准铁岭财政资产经营有限公司免于发出要约的议案》。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-17
公司名称铁岭新城
公告日期2009-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5、审议《关于2008 年度利润分配预案和弥补亏损的议案》;
6、审议《独立董事2008 年度述职报告》;
7、审议《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2008 年度审计工作总结》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《内部控制自我评价报告》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
11、审议《关于修改董事会议事规则的议案》;
12、审议《关于董事会换届改选的提案》:
(1) 审议《关于推荐封玮先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》;
(2) 审议《关于推荐张沛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》;
(3) 审议《关于推荐钟鸣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》;
(4) 审议《关于推荐郭成辉先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》;
(5) 审议《关于推荐覃绍强先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》;
(6) 审议《关于推荐曾敏玉女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》;
(7) 审议《关于推荐毛洪涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;
(8) 审议《关于推荐辜明安先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;
(9) 审议《关于推荐张景文先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
13、审议《关于监事会换届改选的提案》:
(1) 审议《关于推荐李景川先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》;
(2) 审议《关于推荐张双林先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》;
(3) 审议《关于推荐芮旭东先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-18
公司名称铁岭新城
公告日期2008-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于更换部分董事的议案》。
①审议《关于推荐郭成辉先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》;
②审议《关于推荐曾敏玉女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
2、审议《关于更换部分监事的议案》。
①审议《关于推荐冯华祥先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-05
公司名称铁岭新城
公告日期2008-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
5、审议《关于2007 年度利润分配预案和弥补亏损的议案》;
6、审议《独立董事2007 年度述职报告》;
7、审议《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2007年度审计工作总结》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-31
公司名称铁岭新城
公告日期2008-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-13
公司名称铁岭新城
公告日期2007-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2006年度财务决算报告》;
5、审议《关于2006年度利润分配预案和弥补亏损的议案》;
6、审议《2006年度独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-16
公司名称铁岭新城
公告日期2006-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-11
公司名称铁岭新城
公告日期2006-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于增持控股子公司成都中汇制药有限公司股权的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
6、审议《关于更换部分董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-12
公司名称铁岭新城
公告日期2006-05-12
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《四川中汇医药(集团)股份有限公司股权分置改革方案的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-13
公司名称铁岭新城
公告日期2006-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年度财务决算报告》;
4、审议《公司2005年年度报告及摘要》;
5、审议《关于2005年度利润分配预案和弥补亏损的议案》;
6、审议《2005年度独立董事述职报告》;
7、审议《关于董事会换届改选的提案》;
8、审议《关于监事会换届改选的提案》;
9、审议《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。
审议内容
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