| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2013年度财务决算报告》
3、审议《公司2013年度利润分配预案》
4、审议《公司2013年度董事会工作报告》
5、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2013年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意易东先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2012年度财务决算报告》
3、审议《公司2012年度利润分配预案》
4、审议《公司2012年度董事会工作报告》
5、审议《公司2012年度监事会工作报告》
6、审议《关于调整公司第八届董事会董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》
2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-16 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2013-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《终止重大资产重组事项且股票进入退市整理期交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-17 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2012-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重新聘请公司保荐机构办理股票恢复上市及委托代办股份转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于清理公司债权债务的报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于公司债权债务核销清理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2011年度财务决算报告》
3、审议《公司2011年度利润分配预案》
4、审议《公司2011年度董事会工作报告》
5、审议《公司2011年独立董事述职报告》
6、审议《公司2011年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于注销控股子公司无锡炎黄在线信息技术有限公司的议案》；
2、审议《关于注销控股子公司雅安炎黄在线信息技术有限责任公司的议案》
3、审议《关于注销控股子公司成都炎黄信息技术有限公司的议案》
4、审议《关于注销控股子公司宁波托普国际软件有限公司的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》；
2、审议《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》；
3、审议《公司第八届监事会换届选举的议案》；
4、审议《审议公司第八届董事会成员津贴的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更2011年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事候选人的议案》
2、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告正文及摘要》 2、审议《2010年度董事会工作报告》 3、审议《2010年独立董事述职报告》 4、审议《2010年度监事会工作报告》 5、审议《2010年度财务决算报告》 6、审议《2010年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘会计师事务所及支付会计事务所报酬的议案》
2、《关于土地收储事项延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于常州市土地收购储备中心拟收储公司花园路59 号土地使用权及相关附着物的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次收储相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年年度报告正文及摘要》
2、审议《2009 年度董事会工作报告》
3、审议《2009 年独立董事述职报告》
4、审议《2009 年度监事会工作报告》
5、审议《2009 年度财务决算报告》
6、审议《2009 年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-14 |
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| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2009-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘用南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2009年报审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产有关条件的议案；
2、关于发行股份购买资产方案的议案，逐项表决：
1）发行股票的种类和面值
2）发行方式
3）定价基准日和发行价格
4）发行数量
5）发行对象、认购方式和交易价格
6）拟购买资产自基准日至交割日期间损益的归属
7）锁定期安排
8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
9）股票上市地点
10）决议有效期
3、关于签署《发行股份购买资产协议》和《补偿协议》的议案
4、关于签署《江苏炎黄在线物流发行股份购买资产报告书》的议案；
5、关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案
6、关于提请股东大会批准润丰投资集团有限公司免于发出要约收购的议案
7、关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2009-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《选举王斌先生为七届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议《2008 年年度报告正文及摘要》
2） 审议《2008 年度董事会工作报告》
3） 审议《2008 年独立董事述职报告》
4） 审议《2008 年度监事会工作报告》
5） 审议《2008 年度财务决算报告》
6） 审议《2008 年度利润分配预案》
7） 审议《关于修改公司章程的议案》
8） 审计《关于公司董事会换届选举的议案》
9） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议审议关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案 |
| 审议内容 | 股权分置,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《修改<公司章程>的议案》
（2）审议《关于公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议《2007 年年度报告正文及摘要》
2） 审议《2007 年度董事会工作报告》
3） 审议《2007 年度董事会工作报告》
4） 审议《2007 年度监事会工作报告》
5） 审议《2007 年度财务决算报告》
6） 审议《2007 年度利润分配预案》
7） 审议《关于续聘会计事务所及支付会计事务所报酬的议案》
8） 审议《关于增补周振清先生为公司董事议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2007-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、免去李桦先生监事职务；
2、免去王华先生监事职务；
3、关于修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《江苏炎黄在线物流股份有限公司募集资金管理办法》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2007-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于修改<公司章程>的议案》
2）审议《免去武丽霞女士公司独立董事职务的议案》
3）审议《增补张国和先生为公司独立董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司董事会关于天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司2007年半年度报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项的说明》
2）审议《增补曾东江先生为公司第六届董事会董事的议案》
3）关于修改《公司章程》的议案
4）免去何为民先生、陈晓峰先生董事职务，并更换李世界先生、卢珊女士为公司第六届董事会董事候选人；选举谢海燕女士为公司第六届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2006 年年度报告正文及摘要》；
2）审议《2006 年度董事会工作报告》
3）审议《2006 年度监事会工作报告》；
4）审议《2006 年度财务决算报告》；
5）审议《2006 年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2007-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于更换公司保荐机构的议案》
2）审议《增补公司独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《修改<公司章程>部分条款的议案》；
2）《提请公司股东大会授权公司董事会办理盘活并处置公司有关资产的具体事宜的议案》；
3）《续聘公司会计师事务所议案》；
4）《修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
5）《修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；
6）《修改公司<监事会议事规则>部分条款的议案》；
7）《提名公司独立董事候选人、董事候选人的议案》；
8）《提名公司监事候选人的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2005年度董事会工作报告》；
2）审议《2005年度监事会工作报告》；
3）审议《2005年度财务决算报告》；
4）审议《2005年度利润分配预案》；
5）审议《聘请代办机构办理恢复上市或代办股份转让的议案》；
6）审议《与结算公司签订协议的议案》；
7）审议《申请股份进入代办股份转让系统的议案》
8）审议《关于修改<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 高能时代 |
| 公告日期 | 2005-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3） 审议《续聘会计师事会务的议案》；
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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