| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案及公积金转增股本预案
5.00 2022年度计提资产减值准备报告
6.00 2022年年度报告及报告摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度续聘会计师事务所的议案
2.00 关于2022年度续聘内控审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举的议案
2.01 汪方怀
2.02 宫玉国
2.03 毕建国
2.04 欧阳志雄
2.05 金日
2.06 邓慧明
2.07 陈建根
2.08 田迎春
2.09 孔大路
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 刘波
3.02 汪蓓蓓
3.03 叶达山 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案及公积金转增股本预案
5.00 2021年年度报告及报告摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度续聘会计师事务所的议案
2.00 关于2021年度续聘内控审计会计师事务所的议案
3.00 关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司广播广告业务经营权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于授权办理部分中期票据注销有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向交通银行股份有限公司海南省分行申请共计3.67亿元授信额度并提供质(抵)押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案及公积金转增股本预案
5.00 2020年度计提资产减值准备报告
6.00 2020年年度报告及报告摘要
7.00 关于调整车音智能科技有限公司业绩承诺有关事项的议案
8.00 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度续聘会计师事务所的议案
2.00 关于2020年度续聘内控审计会计师事务所的议案
3.00 关于计提资产减值准备的议案
4.00 关于全资子公司转让东海证券股份有限公司股份的议案
5.00 关于为全资子公司有关债务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让陕西华商传媒集团有限责任公司100%股权的议案
2.00 关于授权办理中期票据有关事项的议案
3.00 关于转让界面(上海)网络科技有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司实际控制人延期实施增持计划并增加增持方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售北京天辰大厦房产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案及公积金转增股本预案
5.00 2019年年度报告及报告摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于新意资本基金管理(深圳)有限公司商请调整已购买公司股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买北京环球国广媒体科技有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
2.00 关于2019年度续聘内控审计会计师事务所的议案
3.00 关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺补偿机制的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 汪方怀
1.02 黄永国
1.03 宫玉国
1.04 周敏洁
1.05 欧阳志雄
1.06 邓慧明
1.07 郭全中
1.08 陈建根
1.09 田迎春
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 覃海燕
2.02 杨中华
2.03 汪蓓蓓
3.00 关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的议案
2.00 关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案
5.00 2018年度计提资产减值准备报告
6.00 2018年年度报告及报告摘要
7.00 关于委托授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售已上市项目公司股份的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司与华商报社调整经营性协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于发行短期融资券的议案
4.00 关于2014年重大资产重组部分标的资产补充2014-2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案
5.00 2017年度计提资产减值准备报告
6.00 2017年年度报告及报告摘要
7.00 关于2018年度续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2018年度续聘内控审计会计师事务所的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
2.00 关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案
3.00 关于签署上海鸿立股权投资有限公司《委托管理协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 公司发展战略规划纲要 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 关于修订《董事、监事薪酬制度》的议案
6.00 关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的议案
2.00关于2017年度续聘会计师事务所的议案
3.00关于2017年度续聘内控审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 2016年度董事会工作报告；
2. 2016年度监事会工作报告；
3. 2016年度财务决算报告；
4. 2016年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5. 2016年年度报告及报告摘要；
6. 关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案；
7. 关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案；
8. 关于授权修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易的议案
议案二 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一关于关于增补董事的议案
1薛国庆
2朱亮
3朱金玲
4黄永国
5张会丽
6施海娜
议案二关于增补监事的议案
1殷栋林
2许永胜 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2016-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一.关于增补独立董事的议案
议案二.关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2015年度董事会工作报告；
2.2015年度监事会工作报告；
3.2015年度财务决算报告；
4.2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5.2015年年度报告及报告摘要；
6.关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，本议案需经本次股东大会以特别决议通过；
7.关于2016年度续聘会计师事务所的议案；
8.关于2016年度续聘内控审计会计师事务所的议案；
9．关于控股子公司环球智达科技（北京）有限公司预计2016年度日常关联交易的议案：本议案涉及关联交易，关联股东国广环球资产管理有限公司应回避表决。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1 发行股票种类和面值
2 发行方式
3 发行对象及认购方式
4 发行价格及定价原则
5 发行数量
6 募集资金用途
7 限售期
8 本次发行前滚存未分配利润的安排
9 上市地点
10 决议的有效期
议案三、关于修订公司非公开发行股票预案的议案
议案四、关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案五、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立股权投资有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二、关于公司非公开发行股票方案的议案
1发行股票种类和面值
2发行方式
3发行对象及认购方式
4发行价格及定价原则
5发行数量
6募集资金用途
7限售期
8本次发行前滚存未分配利润的安排
9上市地点
10决议的有效期
议案三、关于公司非公开发行股票预案的议案
议案四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案五、关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案六、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案七、关于公司董事会提前换届及提名第七届董事会董事候选人的议案
1汪方怀
2刘东明
3张小勇
4朱伟军
5李向民
6郑毅
7章敬平
8陈建根
9郭全中
议案八、关于公司监事会提前换届及提名第七届监事会监事候选人的议案
1金伯富
2覃海燕
3陆文龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于控股子公司华商数码信息股份有限公司对参股公司陕西华商豪盛置业有限公司提供财务资助的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2014年度董事会工作报告；
2.2014年度监事会工作报告；
3.2014年度财务决算报告；
4.2014年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
5.2014年年度报告及报告摘要；
6.关于2015年度续聘会计师事务所的议案；
7.关于2015年度续聘内控审计会计师事务所的议案；
8.关于修订《公司章程》的议案：本议案需由股东大会以特别决议通过；
9.关于修订《股东大会议事规则》的议案；
10.关于修订《董事会议事规则》的议案；
11.关于修订《监事会议事规则》的议案；
12.关于修订《独立董事制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；
2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案；
1 交易方案
2 本次交易标的资产的作价方式及支付
3 发行的种类和面值
4 发行方式及发行对象
5 发行价格
6 发行数量
7 配套募集资金用途
8 上市地点
9 锁定期安排
10 期间损益
11 上市公司滚存未分配利润安排
12 标的资产滚存未分配利润安排
13 本次发行决议有效期
3.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案；
4.关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
5.关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第一款第（二）项规定的议案；
6.关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款和《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案；
7.关于公司与西藏风网科技有限公司、风网科技（北京）有限公司签署附生效条件的《发行股份及现金购买资产协议》的议案；
8.关于公司与西藏风网科技有限公司、风网科技（北京）有限公司签署附生效条件的《标的资产盈利预测补偿协议》的议案；
9.关于公司与上海精视投资发展有限公司、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）、傅广平、蔡德春签署附生效条件的《发行股份及现金购买资产协议》的议案；
10.关于公司与上海精视投资发展有限公司、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）、傅广平、蔡德春签署附生效条件的《标的资产盈利预测补偿协议》的议案；
11.关于公司与程顺玲、李菊莲、曾子帆签署附生效条件的《发行股份及现金购买资产协议》的议案；
12.关于公司与程顺玲、李菊莲、曾子帆签署附生效条件的《标的资产盈利预测补偿协议》的议案；
13.关于公司与金城等交易对方签署附生效条件的《发行股份及现金购买资产协议》的议案；
14.关于公司与金城等交易对方签署附生效条件的《标的资产盈利预测补偿协议》的议案；
15.关于《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要的议案；
16.关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案；
17.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
18.关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；
19.关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；
20.关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
21.公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）；
22.关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于购买国视通讯（上海）有限公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．2013年度董事会工作报告；
2．2013年度监事会工作报告；
3．2013年度财务决算报告；
4．2013年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
5．2013年年度报告及报告摘要；
6．关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，本议案需经本次股东大会以特别决议通过；
7．关于2014年度续聘会计师事务所的议案；
8．关于2014年度续聘内控审计会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案；
2．关于本次重大资产重组构成关联交易的议案；
3．关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：本议案下列事项需逐项审议表决：
（1） 交易方案
（2） 本次交易标的资产的作价方式及支付
（3） 发行的种类和面值
（4） 发行方式及发行对象
（5） 发行价格
（6） 发行数量
（7） 上市地点
（8） 锁定期安排
（9） 期间损益
（10） 上市公司滚存未分配利润安排
（11） 本次发行决议有效期
4．关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
5．关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第一款第（二）项规定的议案；
6．关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款和《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案；
7．关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案；
8．关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；
9．关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案；
10．关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、新疆锐聚股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案；
11．关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、新疆锐聚股权投资合伙企业（有限合伙）、西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；
12．关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案；
13．关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案；
14．关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；
15．关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案；
16．关于《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；
17．关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案；
18．关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
19．关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；
20．关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于授权处置可供出售金融资产的议案；
2．关于授权转让海南民生长流油气储运有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2012年度董事会工作报告；
2．2012年度监事会工作报告；
3．2012年度财务决算报告；
4．2012年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
5．2012年年度报告及报告摘要；
6．关于2013年度续聘会计师事务所的议案；
7．关于2013年度续聘内控审计会计师事务所的议案；
8．公司发展战略规划纲要；
9．关于修订《董事、监事薪酬制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2013-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于购买北京国广光荣广告有限公司100%股权的议案。
2．关于选举独立董事的临时提案。
陈建根 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2012-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案；
2．关于公司董事会换届选举的议案：
温子健
汪方怀
刘东明
杨力
吕聚杰
金伯富
李志勇
李慧中
周国良
3．关于公司监事会换届选举的议案：
赵泳涛
刘涛
覃海燕
4．关于聘请2012年度内控审计会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于修订《公司章程》的议案。
2．关于公司发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2011年度董事会工作报告；
2．2011年度监事会工作报告；
3．2011年度财务决算报告；
4．2011年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
5．关于2012年度续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2011-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于2011年度变更会计师事务所的议案；
2.关于陕西华商传媒集团有限责任公司发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2010 年度董事会工作报告；
2．2010 年度监事会工作报告；
3．2010 年度财务决算报告；
4．2010 年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
5．关于2011 年度续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2010-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2009 年度董事会工作报告；
2．2009 年度监事会工作报告；
3．2009 年度财务决算报告；
4．2009 年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
5．关于2010 年度聘请会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于2009年度聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2008 年度董事会工作报告；
2. 2008 年度监事会工作报告；
3. 2008 年度财务决算报告；
4. 2008 年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
5. 关于2009 年度续聘会计师事务所的议案；
6. 关于修订《公司章程》的议案。本议案需要特别决议通过。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3. 2007 年度财务决算报告；
4. 2007 年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
5. 关于2008 年度续聘会计师事务所的议案；
6. 关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更公司名称的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权的议案；
议案二：关于变更募集资金投向的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度独立董事工作报告；
（3）2006年度监事会工作报告；
（4）2006年度财务决算报告；
（5）2006年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
（6）关于2007年度续聘会计师事务所的议案；
（7）关于继续申请发行短期融资券的议案；
（8）关于修订《董事、监事薪酬制度》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.提案名称：
关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2006-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投票制分别选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举产生公司第五届监事会非职工代表监事。
（3）审议关于变更公司名称的提案。上海新华闻投资有限公司提议将公司名称变更为“华闻传媒投资股份有限公司” |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2006-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于出售黄山长江徽杭高速公路有限责任公司60%股权的议案。
（2）关于购买深圳证券时报传媒有限公司84%股权的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2006-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司30%股权的议案。
（二）关于增加经营范围暨修改公司章程的提案。
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订《公司章程》的议案；
（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（4）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（5）关于申请发行短期融资券的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2006-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度独立董事工作报告；
（3）2005年度监事会工作报告；
（4）2005年度财务决算报告；
（5）2005年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
（6）关于2006年度聘请会计师事务所的议案；
（7）关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 华闻集团 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为：《海南民生燃气（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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